Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 57
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GLADBACHER BANK Aktiengesellschaft
von 1922
b)
Mönchengladbach
c)
Der Betrieb von Bank- und
Börsengeschäften und damit
zusammenhängenden Geschäften aller Art.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an
Unternehmen, die ihrem Zweck förderlich
erscheinen, zu beteiligen, solche zu
erwerben oder neu zu gründen; sie ist
ferner berechtigt, Zweigstellen im In- und
Ausland zu errichten.
7.529.945,50
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Verbindung mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Gotzens, Heinz, Bankkaufmann,
Mönchengladbach
Vorstand:
Born, Heinz-Josef, Wegberg, *XX.XX.1958
Vorstand:
Ulepic, Hans-Peter, Mönchengladbach,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jansen, Martin, Mönchengladbach
Bovelet, Gerhard, Mönchengladbach
Kreisig, Manfred Peter, Mönchengladbach
Call, Peter, Aachen
Weckop, Rainer, Mönchengladbach, *XX.XX.1963
Westphal, Birgit, Korschenbroich, *XX.XX.1954
Weilert, Heinz-Willi, Mönchengladbach,
*XX.XX.1954
Gerlach, Kurt, Kempen, *XX.XX.1957
Haase, Ewald, Aachen, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.06.1922 zuletzt geändert am 29.05.2002
b)
Die Hauptversammlung vom 29. Mai 2002 hat die Änderung
der Satzung in § 5 a (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29. Mai 2007 einmalig
oder mehrfach das Grundkapital von Euro 3.850.000,00 um
bis zu insgesamt Euro 1.925.000,00 auf bis zu Euro
5.775.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautende
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand
entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den
Inhalt der Aktienrechte, die Bedingung der Aktienausgabe und
den Ausschluss des Bezugsrechtes für einen ggfs.
anfallenden Spitzenbetrag. Aufsichtsrat und Vorstand werden
ermächtigt, die im Zusammenhang hiermit erforderlichen
Satzungsänderungen jeweils durchzuführen.
a)
03.07.2003
Nelles
b)
Tag der ersten
Eintragung in
Mönchengladbach:
16.06.1922.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
26.06.2003.
Satzung Blatt 509 ff.
Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gotzens, Heinz, Bankkaufmann,
Mönchengladbach
a)
07.07.2003
Heyer
3
5.491.090,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2003 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Volksbank Rheydt eG,
Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach GnR 305)
die Erhöhung des Grundkapitals um 1.641.090,- EUR auf
5.491.090,- EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die
Hauptversammlung vom gleichen Tage hat die Ergänzung der
Satzung in § 13 beschlossen.
a)
22.07.2003
EssersGrouls
b)
Satzung Blatt 582 ff.
Sonderband
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.06.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 28.05.2003 und der Hauptversammlung des
a)
07.08.2003
EssersGrouls
b)
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Rechtsträgers vom 21.05.2003 mit der
Volksbank Rheydt eG mit Sitz in Mönchengladbach (GnR 305)
verschmolzen.
Verschmelzungsvertrag
Bl. 594 ff. Sonderband;
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 572, 687 Sonderband
5
b)
Vorstand:
Lautenschläger, Norbert, Jüchen, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 5 a und 11 Satz 1 beschlossen.
a)
01.09.2003
EssersGrouls
b)
Satzung Blatt 919 ff.
Sonderband
6
Prokura erloschen:
Jansen, Martin, Mönchengladbach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fliescher, Friedhelm, Mönchengladbach,
*XX.XX.1952
a)
17.11.2003
Heyer
7
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2004 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung eines § 5 a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 19. Mai
2009 einmalig oder mehrfach das Grundkapital von EUR
5.491.090,- um bis zu insgesamt EUR 2.745.545,- auf bis zu
EUR 8.236.635,- durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautende Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet mit
Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der
Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe und den
Ausschluss des Bezugsrechtes für einen gegebenenfalls
anfallenden Spitzenbetrag. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt,
die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
a)
04.06.2004
LambertzBlauert
b)
Satzung Blatt 954 ff.
Sonderband
8
c)
der Betrieb von Bank- und
Börsengeschäften, die Erbringung von
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in §§ 2 S. 1 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen),
a)
05.08.2005
LambertzBlauert
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Finanzdienstleistungen und die Vermittlung
von Grundbesitz sowie damit
zusammenhängende Geschäfte aller Art.
6 S. 2 (Übertragung von Namensaktien), 12 S. 3-5
(Beschlüsse des Ausichtsrates und deren Niederschrift) und
13 letzter Abs. (Zustimmungserfordernis des Aufsichtsrates)
beschlossen.
b)
Satzung Blatt 1003 ff.
Sonderband
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lennartz, Stefan, Schwalmtal, *XX.XX.1961
Trueson, Alexander, Mönchengladbach,
*XX.XX.1966
a)
10.08.2005
Heyer
10
Prokura erloschen:
Gerlach, Kurt, Kempen, *XX.XX.1957
a)
07.02.2006
Heyer
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lafere, Volkmar, Viersen, *XX.XX.1960
a)
10.02.2006
Heyer
12
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat § 11 und § 17 der
Satzung aufgehoben und neu gefasst.
a)
24.05.2006
Meuters
b)
Satzung Blatt 1042 ff.
Sonderband
13
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat weiterhin
beschlossen, § 5 (Grundkapital und Aktien) Satz 2 bis Satz 6
der Satzung aufzuheben und als Satz 2 und 3 neu zu fassen.
a)
25.07.2006
Kamp
b)
Satzung Blatt 1052 ff.
Sonderband
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
07.09.2006
Coersten
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Witteck, Sven, Viersen, *XX.XX.1968
15
a)
20.10.2006
Meuters
b)
Eintragung lfd. Nr. 13
wegen Unrichtigkeit von
Amts wegen gelöscht
16
Prokura erloschen:
Kreisig, Manfred Peter, Mönchengladbach
a)
10.11.2006
Heyer
17
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Aufhebung
und Neufassung der Satzung in § 5 Satz 1 bis 6 (Grundkapital
und Aktien) und in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung
und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.
a)
25.05.2007
Kamp
18
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2004 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung eines § 5a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 19. Mai 2009 einmalig
oder mehrfach das Grundkapital von EUR 5.491.090,- um bis
zu EUR 2.745.545,- auf bis zu EUR 8.236.635,- gegen
Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004).
a)
22.02.2008
Meuters
b)
Eintragung lfd. Nr. 7 von
Amts wegen berichtigend
in Spalte 6 eingetragen
19
a)
Die Hauptversammlung vom 29. Mai 2002 hat die Änderung
der Satzung in § 5 a beschlossen.
a)
26.02.2008
Meuters
b)
laufende Nr. 1 Spalte 6a)
berichtigend eingetragen
20
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bovelet, Gerhard, Mönchengladbach
26.05.2008
Heyer
21
b)
Geschäftsanschrift:
Bismarckstraße 50-52, 41061
Mönchengladbach
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 20. Mai 2014 einmalig
oder mehrmalig das Grundkapital von EUR 5.491.090,00 um
bis zu insgesamt EUR 2.745.545,00 auf bis zu EUR
8.236.635,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des
Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte, die
Bedingungen der Aktienausgabe und den Ausschluß des
Bezugsrechts für einen gegebenenfalls anfallenden
Spitzenbetrag. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung
der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung
aus genehmigtem Kapital zu ändern.
a)
27.05.2009
Kamp
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sperber, Randolf Johann, Brüggen, *XX.XX.1958
a)
03.07.2009
Kaulen
23
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Neufassung
der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und in §§ 16 und 17
(Hauptversammlung) sowie die Ergänzung der Satzung um
einen neuen § 17 a (Stimmrecht) beschlossen.
a)
01.06.2010
Kamp
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lautenschläger, Norbert, Jüchen, *XX.XX.1964
a)
04.01.2011
Heyer
25
Prokura erloschen:
Sperber, Randolf Johann, Brüggen, *XX.XX.1958
a)
27.01.2012
Coersten
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
Prokura erloschen:
Fliescher, Friedhelm, Mönchengladbach,
*XX.XX.1952
a)
07.02.2012
Coersten
27
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 17 Satz 2 beschlossen.
a)
11.06.2013
Sperlich
28
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5a sowie die Neufassung des § 14 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 20.05.2019 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach das
Grundkapital von EUR 5.491.090,00 um bis zu insgesamt
EUR 2.745.545,00 auf bis zu EUR 8.236.635,00 durch
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand
entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Inhalt
der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe und
den Ausschluss des Bezugsrechts für einen gegebenenfalls
anfallenden Spitzenbetrag. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt,
die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
a)
06.06.2014
Sperlich
29
Prokura erloschen:
Westphal, Birgit, Korschenbroich, *XX.XX.1954
a)
19.01.2015
Heyer
30
b)
Vorstand:
Witteck, Sven, Viersen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Witteck, Sven, Viersen, *XX.XX.1968
a)
13.01.2016
Markath
31
Prokura erloschen:
Weilert, Heinz-Willi, Mönchengladbach,
*XX.XX.1954
a)
10.01.2017
Heyer
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
02.10.2018
Coersten
Abruf vom 26.03.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 57
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jung, Andreas Georg, Mönchengladbach,
*XX.XX.1978
33
Prokura erloschen:
Haase, Ewald, Aachen, *XX.XX.1957
a)
22.01.2019
Heyer
34
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 5 a beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 11. Juni 2024 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach das
Grundkapital von EUR 5.491.090,00 um bis zu insgesamt
EUR 1.098.240,00 auf bis zu EUR 6.589.330,00 durch
Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand
entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den
Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe
und den Ausschluss des Bezugsrechtes für einen
gegebenenfalls anfallenden Spitzenbetrag. Der Aufsichtsrat
wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu
ändern.
a)
21.06.2019
Koch
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Born, Heinz-Josef, Wegberg, *XX.XX.1958
a)
12.08.2019
Heyer
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hielscher, Dominik, Mönchengladbach,
*XX.XX.1976
a)
09.09.2020
Heyer
37
Prokura erloschen:
Lafere, Volkmar, Viersen, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 17 und in § 17 a beschlossen.
a)
24.06.2021
Koch
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 57
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Thomas, Florian, Mönchengladbach,
*XX.XX.1978
a)
15.11.2021
Freystedt
39
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 14 beschlossen.
a)
14.06.2022
Koch
40
Prokura erloschen:
Call, Peter, Aachen
a)
16.01.2023
Freystedt
41
Prokura erloschen:
Weckop, Rainer, Mönchengladbach, *XX.XX.1963
a)
04.04.2023
Freystedt
42
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung eines neuen § 16a und eines neuen
Absatzes in § 17a beschlossen.
a)
28.06.2023
Koch
43
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jung, Andreas Georg, Mönchengladbach,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Jung, Andreas Georg, Mönchengladbach,
*XX.XX.1978
a)
10.07.2023
Freystedt
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Karschti, Simone, Erkelenz, *XX.XX.1973
a)
29.09.2023
Freystedt
Abruf vom 26.03.2024