Lädt...
“
Amtsgericht
Mönchengladbach
Nr.
der
Grund-
Ein
b)
Sitz
et
tl
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ram
apita
Tausender
|
Hunderter”
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Runderter
Zehner
.
24680
Tausender
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
3
1
:
a)
Kreditbank
Gladbach,
800.000.
-
Aktiengesellschaft.
;
Dil,
)
Mönchengladbach.
c)
Gegenstand
des
Unterneh-
|
zusammenhängenden
Geschäf-
ten
aller
Art.
l
Die
Gesellschaft
ist
be-
rechtigt,
sich
an
Unter-
nehmen,
die
ihrem
Zweck
förderlich
erscheinen,
zu:
beteiligen,
solche
zu
er-:
werben
oder
neu
zu
gründen;
sie
ist
ferner
berechtigt,
Zweigstellen
im
In-
und
.
Ausland
zu
errichten.
RS
102
Karteiblatt
HRB
j
:
Nönchengladbachi.
4
Theodor
Hütte-
:
Gesamtprokurist:_
mann,
i
Fritz
Schäfer,
:
Bankdirektor,
Könchengladbach.
Er
ist
in
Gemeinschaft
nit
‚Heinz
Gotzens,
Mönchengladbach,
:derart,
daß
er.in
Gemeinschaft
mit
einem
Vorstandsmitglied
zur.
:
Vertretung
der
Gesellschaft
be-
;rechtigt
ist.
I
4
6)
Der
Betrieb
von
Bank-
und
Die
Hauptversammlung
vom
28.
April
1966
hat
die
a)
95.
Mai
1986
|
Börsengeschäften
und
damit
Änderung
der
88
2
(Gegenstand
des
Unternehmens),
Ascın
einem
Vorstandsuitglied
ver-
|
7
|
ktiengesellschaft.
a)Ungeschrieben
|
:
Die
Satzung
ist
am
6.
Juni
1922
festgestellt
|
von
HRB
589
am
|
|
und
mehrfach,
zuletzt
unter
vollständiger
Neu-
va
Januar
7
fassung
der
Satzung
am
30.
Mai
1938
sowie
wei-
”
mens
ist
der
Betrieb
von
:Wilhelm,_ge-
:
tretungsberechtigb.
;
terhin,
insbesondere
am
8.kai
1941
in
8
ei,
(PM
|
Bankgeschäften_aller
Art.
ınannt
Willy,
|
am
8.
Mai
1932
in
$
2
(Gegenstand
des
Unterneh-
b)Jetzige
Satıun;
“
:
Mäurer
,_
|
mens),
am
24.
September
1953
in
SS
IL,
12,
13
Blatt
zu4
da.
st
|
:
Bankdirektor,_
|
ı
(Aufsichtsrat),
in
$
17
(Stimmrecht)
und
in
BU,
Beschlüssd
|
Mönchengladbach
:
8
22
(Verwendung
des
Reingewinnes),
am
24.
Sep-
_
der
AV.
Blatt
|
|
tember
1953,
23.
September
1954,
6.
April
1955,
416
d.a.
Bde,
:
9.
April
1957
und
12.
April
1960
in
$
5(Grund-
Blatt
204
d.
Fe
kapital
und
Aktien)
abgeändert.
Die
Kapital-
33.
IT
De
;
erhöhungen
sind
durchgeführt.
Weitere
Änderun-
|
Blatt
22,
28.
<d.
|
gen
sind
am
23.
September
1954
in
S
31(Stimm-
|
A.
Ba
IV,
:
recht)und
am
12.
April
1960
in
S
14
(Bezüge
Blatt
76
6
ii.
:
des
utsichtsrates)
erfolgt.
:
Ba.
Im
“
:
Die
Geselkchaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmit-
Blatt
„’
ik.
:
glieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Ba
Y
u
:
Verbindung
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
i
[rt
Erste
Zintragun
|
___.__16,Juni
1922.
_J
2.
1.000.000,
Aufgrund
der
in
der
Hauptversammlung
vom
12.
;
a)
27.
Mai
1963
M
DU
_
April
1960
ausgesprochenen
Ermächtigung
ist
die:
-
'Erhöhung
des
Grundkapitals
um
200.000,-
DM
auf
7
|
:1.000.000,-
DM
durchgeführt
worden.
Durch
:
:;Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
3.
Mai
1963
ist,
f
'$
5
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
ent-
|
b)
Beschluß
21.16]
sprechend
geändert
worden.
j
d.A.
Ba.
VI
a)
Februar
1966
“|
—
ul
\
x
‚5
(Grundkapital,
Aktien.
und
Gewinnbeteiligung
neuer
Aktien),
6
(Übertragung
von
Aktien),
7
'
(Organe
der
Gesellschaft),
9
(Geschäftsführung)
,
»)
Beschluß
von
|
!41
Satz
3
(Wahl
des
Aufsichtsratsvorsitzen&n),
:
28.4.1966
Blatt,
:12
(Beschlußfassung
des
Aufsichtsrats),
13(Auf-:
7
Sabd.
4
gaben
des
Aufsichtsrats),
14
(Vergütung
der
Äuf-
:sichtsratsmitglieder),
15
(Einberufung
der
Haupt-
ö
versammlung),
16
Satz
1
(Vorsitz
in
der
Hauptver-
r
sammlung),
17
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung),
:48
(Beschlußfassung
der
Hauptversammlung)
24
Ä
(ordentliche
Hauptversammlung),
22
(gesetzliche
Rücklage)
und
23
(freie
Rücklagen)
der
Satzung
‚sowie
die
Einfügung
eines
95
a
(genehmigtes
Fortsetzung
Rückseite
_
on
Be
Lädt...
|
Amtsgericht
Mönchengladbach
|
Rückseite
von
Blatt.....\......
1
HR
B
57
|
,
Nr.
,
d
Vorstand
u
:
:
un
ı
der
a)
Firma
or
”
Persönlich
haftende
Ein-
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Sitz
St
mmka
tal
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
ger
Eintragung
|
ı
dra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a
DM
pP
Geschäftsführer
|
und
Unterschrift
|
'ıgung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
__
3
4
\
6
|
|
7
M
|
|
|
Kapital)
und
eines
$
24
(Änderungen
der
Fas
ssung
|
;
der
Satzung)
beschlossen.
i
N
:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
innerhalb
von
fünf.
’
‘
:
Jahren
das
Grundkapital
um
höchstens
500,.000,-DM
_
.
\
s
:
:
auf
höchstens
1.500.000,-
DM
durch
Ausgabe
neuer
oa
|
:‚auf
den
Namen
lautender
Aktien
gegen
Einlagen
zu
u
|
|
‚
erhöhen
(genehnigtes
Kapital).
5
|
|
|
Heinz
Gotzens,
Die
Prokuren
Heinz
Gotzens_
M
Heinz
Gotzens
ist
zum
stellvertretenden
Vor-
'a)
10.April
198
4
:
Bankkaufmann,
:
und
Fritz
Schäfer
sind
er-
:
standsmitglied
bestellt.
7,
‚
Mönchengladbach-
loschen.
Mari
;
Neuwerk.
=
4
6.
2.
500.
000,
-
|
N
M
Auf
Grund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
:
a)
2.April
1969
I
.
DU_
i
\
.;
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
.
«
.
um
500.000,-
DM
auf
1.500.000,-
DM
durchgeführt.
Va
:
Die
Hauptvemannlun
vom
29.
April
1969
hat
die
a)
21.
Juli
169
|
:
„Änderung
der
88
5
Grundkapital
und
Aktien)
|
|
:
und
5a
(genehmigtes
Kapital)
der
Satzung
be-
|
Br:
|
io
®
|
:
schlossen.
-
i®
‘
Ze
i
:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
innerhalb
von
D
,
:
Jahren
das
Grundkapital
um
höchstens
;
b)
Beschluß
vom
750.000.-
DM
bis
zu
2.250.000,-
DM
durch
Aus-
29.4.1969
Bl.
|
i
i
|
gabe
neuer,
auf
den
Namen
lautender
Aktien
32
ff,
Säbd.
M
:
gegen
Einlage
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
8;
'Enno_Frerichs,
:
:
Enno
Frerichs_ist_zum
stellvertretenden
:a)
23.
Oktober
]
"Bankkaufmann,
"Vorstandsmitglied
bestellt.
7.4970
on
Mönchengladbach
u
|
baren]
|
|
|
M
schieden.
Heinz
Gotzens“ist
zum
ordentlichen
en
|
|
u
|
M
'
Vorstandsmitglied
bestellt.
:
|
Hurerriy
|
10
‚Paul
Esser,
Mönchengladbach,
|
\
.
a)
23.
Juni
1972
|
Rudolf
Fischer,
Elmpt.
-
0
.
z
Adherig
|
|.
“
|
M
Jeder
von
ihnen
ist
gemeinsam
:
h
"
'
.
oo
|
mit
einem
Vorstandsmitglied
|
.
\
}
i
i
.
oo.
;oder
einem
anderen
Prokuristen
.
i
2
=
‚vertretungsberechtigt.
|
|
\
2
E
|
R.lButton
Schauberg,
Köln,
Fortsetzun
auf
dem
_.__ten
Blatt
“
N
Burn
Sc
®
0.
Ka
wi
i
BE
nn
_
j
\
ur
|
9
|
|
en
MR
Lädt...
»0
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
u
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
|
Amtsgericht
RAR
ao,
13579
24680
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
|
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
|Martin
Jansen,
Mönchenglaäbach,
:derart,
daß
er
gemeinsam
mit
jeinem
Vorstandsmitglied
oder
|
Mae
|
:einem
anderen
Prokuristen
ver-
’
'
:tretungsberechtigt
ist.
a2
-
Dr.
rer.
ök,.
|
__Dr.
Wolfgang
Johann
ist
zum
ordentlichen
Vor-
a)
17.
Oktober
1973.
:
Wolfgang
Johann,
standsmitglied
bestellt.
M
IITTTHRAe
|
'
Diplom-Yolkswirt,
=
|
Phgeruidl
|
Hösel.
|
|
|
|
13
|
M
|
M
|
|
Willi
Mäurer
und
Enno
Frerichs
sind
aus
dem
a)
14.
Januar
1974
|
:
Vorstand
ausgeschieden.
aa;
i
|
:
Die
Hauptversammlung
vom
9.
Mai
1974
hat
die
:
a)
22.
Mai
1974
\
:
Änder
des
$S
5
a
der
Satzung
(genehmigtes
.
|
i
i
:
Kapital)
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermäch-:
bare
|
i
|
tigt,
innerhalb
der
gesetzlichen
Frist
von
-
!
|
:
5
Jahren
vom
Tage
dieser
Satzungsänderung
ins
:
b)
Beschl.
Bl.
;
Handelsregister
an
das
Grundkapital
von
i
110
ff.
Sdbd.
:
1
500
000.-
DM
-einmalig
oder
mehrfach
um
bis
:
zu
insgesamt
750
000.-
DM
auf
bis
zu
|
2
250
000.-
DM
durch
Ausgabe
auf
den
Namen
i
;
:
lautender
Aktien
gegen
Einlage
zu
erhöhen
|
:
(genehmigtes
Kapital).
Gerhard
Bovelet,
Mönchenglad-
|
ibach,
i
,
:derart,
daß
er
gemeinsam
mit
|
Anteil
ieinem
Vorstandsmitglied
oder
;
i
:einem
anderen
Prokuristen
ver=
i
:tretungsberechtigt
ist.
16
|
2
000
_000,--
:
Auf
Grund
der
in
$
5
a
der
Satzung
ia)
27.
Juni
1977
\
|
(genehmigtes
Kapital)
erteilten
Ermächtigung
[£
Eh
‚
hat
der
Vorstand
mit
Beschluß
vom
16.
Mai
1977:
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
i
|
1-500_000,==
DI
um
500
000,--
DIE
auf
|
|
2
000
000,
——
durch
Ausgabe
auf
den
Namen
5”
|
|
|
:
lautender
Aktien
beschlossen.
Die
Kapitaler-
»
FE
Bm
|
;
;
höhung
ist
durchgeführt.
|
°
N
RS
102
Kartei
Ä
Ücksei
Karteiblatt
HRB
‘Fortsetzung
Rückseite
“|
/
|
BE
|
_
BE
Lädt...
ü
.
N
N
ol
\
i
>
\
’
t
}
.
„Vorstand
‚
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
[
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
f
gung
M
Abwickler
b)
Bemerkungen
y
3
4
2
\
12.250.000
,--
M
Auf
Grund
der
in
8
5
a
der
'Satzung
(genehnigtesia)
16.
September
n
i
:
Grundkapital)
reiten
Ermächtigung
hat
der
1977
\
M
|
Vorstand
die
srhöhung
‘des
Grundkapitals
von
“
Ä
ie
Ei
:
2.000.000,--
DM
um
250.000,-—
DM
auf
nunmehr
Hier)
Zu
|
:3.250.000,--
DM
beschlossen.
Die
Kapitaler-
|
}
|
|
‚höhung
ist
durchgeführt.
ib)
Beschl.
Bl.
|
B
B
:
H
:Der
Aufsichtsrat
hat
in
Einvernehmen
nit
dem
20
ff
Sdbd.
|
Vorstand
mit
Beschluß
vom
25.
August
1977
die
\
I
|
Satzungsbestimmung
des
$
5
entsprechend
neu
\
|
|
gefaßt
und
die
Satzungsbestimmung
des
$
5a
M
u
|
|
ersatzlos
aufgehoben.
PFEs
ur
M
M
Die
Hauptversgnlung
vom
18.
Mai
1978
hät
die
ia)
5.
Juni
1978
De
:
Änderung
der
88
5a
(genehmigtes
Kapital)
und
|
\,
+
}
““
I
:
44
(Vergütung
der
Aufsichtsratsmitglieder)
be-
|
Unten)
on
|
|
schlossen.
\
M
\
\
ION
i
:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
innerhalb
der
ge-
a
|
setzlichen
Frist
von
5
Jahren
das
Grundkapital
'»)
Beschluß
|
:
|
von
2
250'
000,-—
DM
einmalig
oder
mehrfach
um
|
Bl.
a
ff
Saba.
i
i
i
:
bis
zu
insgesamt
1
000
000,--
DM
auf
bis
zu
i
|
3
250
000,-—-
DM
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
io
\
;
Namen
lautender
Aktien
gegen
Einlagen
zu
er-
|
\
‚
höhen
(genehmigtes
Kapital).
\
BEE
Ey
SEEN
119
M
|
_
Gerd
Langer,
Mönchengladbach-
M
”
2.
April
1979
„ueydt,
derart,
daß
er
mit
i
nl
|
'"<inem
orstandsmitglied
oder
-
!
®
I;
I
|
M
einen
anderen
Trokuristen
ver-
0
/
)
|
|
|
bretun
ngsberechtigt
jst.
|
Unter
teilweiser
Ausnutzung
der
in
8
5
a
der
:a)
11.
März
1981
i
Satzung
(genehmigtes
Kapital)
erteilten
Er-
4
-
\
|
mächtigung
hat
der
Vorstand
mit
Beschluß
vom
=
Wed)
|
16.
Dezember
1980
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
:b)
Beschl.
Bl.
3
von
2.250.000,--
DM
um
750.000,--
DM
auf
Saba.
\
i
3.000
.000
,——
DM
durch
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auf
den
Namen
\
\
.
lautender
"Aktien
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
_
N
|
ist
durchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
im
Einver-
20.
3.000.000
,-—
{
B
:
>
“
i
nehmen
nit
dem
Vorstand
mit
Beschluß
von
|
20.
Februar
1981
die
Satzungsbestimmungen
der
SS
|
:S
|
5
und
5
a
neu
gefaßt.
Der
Vorstand
istkermächtigt,
.
°
i
innerhalb
der
gesetzlichen
Frist
von
5
Jahren
.
‘(seit
Hauptversammleungsbeschluß
yom
18.
Mai
1978)
'
H
i
\
das
Grundkapital
von
3.000.000,--
DM
einmalig
oder
mehrmalig
um
bis
zu
insgesamt
250.000
,--
DM
:
auf
bis
zu
3.250.000,--
DM
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
utender
Aktien
gegen
Einlagen
zu
er-
;
Röhen
(genehmigtes
|
$
Kapital)
_
BE
0
|
ri
PER
u
N
y
.*
D
N
"M.-DuMont
Schabberg,
Köln,
1961
Lädt...
_—
nn
—r
-
——
a
ee
>,
R
\
Amtsgeriht
+:
=
=.
nt
AR
Tausender
|
Hunderter
NE
Be
Zehner
13579
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Geschäftsführer
|
22
24
a)
GLADBACHER
BANK
Aktienge-
sellschaft
von
1922
RS
102
Korteiblatt
HR
B
Nr.
Vorstand
der
a)
Firma
Grund-
Ein-
b)
Sitz
.
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
gung
Abwickler
|
2
3
29
4.000.000,
--
Zehner
24680
Tousender
|
Hunderter
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
:|
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
:
2.000.000,--
DM
auf
bis
zu
4.000.000,-—-
DM
|
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
Jautender
|
Aktien
gegen
Einlagen
zu
erhöhen
(genehnides
:
Kapital).
Aufgrund
der
in
$
5
a
der
Satzung
(genehmigtes
Kapital)
erteilten
Ermächtigung
hat
der
Vor-
‚stand
mit
Beschluß
vom
17.
Oktober
1983
die
Er-:
höhung
des
Grundkapitals
von
3.000.000,
--DM
um
1.000.000,--DM
auf.
4.000.000,
--DM
durch
Aus-|
igabe
neuer
auf
den
Namen
Tautender
Aktien
gegen:
Einlagen
beschlossen,
Die
Kapitalerhöhung
ist
Idurchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
im
Einvernehmen
mit
dem
‘Vorstand
mit
Beschluß
vom
9.
November
1983
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital
und
Aktien)
ent-
sprechend
neu
gefaßt
und
$
5
a
der
Satzung
er-
isatzlos
aufgehoben.
:
Die
Hauptversammlung
vom
20.
Mai
1981
hat
die
:
Änderung
des
$
5
a
der
Satzung
(genehmigtes
:
Kapital)
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
er-
:
mächtigt,
Innerhalb
der
gesetzlichen
Frist
von
|
5
Jahren
das
Grundkapital
von
3.000.000,--
DM
;
Die
Hauptversammlung
vom
16.
Mai
1984
hat
die
ä
:
Einfügung
eines
neuen
$
5a
in
die
Satzung
be-
|
|
schlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
innerhalb
der
ge-
;
setzlichen
Frist
von
5
Jahren
das
Grundkapital
:
von
DM
4.000.000,--
einmalig
oder
mehrfach
um
i
|
bis
zu
insgesant
DM
2.000.000,--
auf
bis
zu
DM:
:
6.000.000,--
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
|
:
lautender
Aktien
gegen
Einlagen
zu
erhöhen
(Ge-
Inehmigutes
Kapital).
Die
Hauptversammlung
vom
15.
Mai
1985
hat
die
Änderung
der
Firma
der
Gesellschaft
und
die
ent-
sprechende
Neufassung
des
$
1
der
Satzung
be-
schlossen.
|
j
a)
Tag
der
Eintragung
7
a)
3.
Juni
1981
0
\
:
b)
Beschl.
Bl.
10
ff.
Shd.
|
‚a)
22.
November
198
a)
28,
Mai
1984
ip)
Beschl.
Bl.
67
£
Sdbd.
a)
25.
September
|
1985
?
Aa
.
;b)
Beschl.
Bl.
Z9F
Sdbd
Jahresab-
\
schlüsse
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
3
|
Amtsgericht
ssöncherziudbach
|
|
Rückseite
von
Blatt...Q......
Grund-
Vorstand
|
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
|
Ein-
b)
Sitz
St
amoder
tal
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
cr
Eintragung
I
-tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
pP
Geschäftsführer
und
Unter
,
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
A
3
4
2
7
25
.
|
Manfred
Peter
Kreisig,
|
.-
a)
18.
Dezenber
’
—
Mönchengladbach
1986
Claus
Lerpacher,
Mönchengladbach
Jeder
von
ihnen
ist
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen
:
Bn
vertretungsberechtigt.
’
26
\
Die
Prokura
Paul
Esser
ist
=
a)
10.
August
|
:
i
erloschen,
En
“
“
’
1987
N
IE
27:
5.000,000,--DM
Unter
teilweiser
Ausnutzung
:der
in
$
5
a
der
:
a)
23.
Dezember
MD]
‘Satzung
(genehmigtes
Kapital)
erteilten
Ermächti-
1988
|
i
gung
hat.der
Vorstand
mit
Beschluß
vom
28,
Ok-
|
'
’
i
ttober
1988
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
|
|
i
4.000.000,--
DM
um
1.000.000,--
DM
auf
5,000.000,--
DM
durch
Ausgabe
auf
den
Namen
lau-
i
i
‚tender
Aktien
beschlossen,
Die
Kapitalerhöhung
:
i
i
i
ist
durchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
im
Ein-
M
|
|
bernehmen
mit
dem
Vorstand
mit
Beschluß
vom
15.
;
Dezember
1988
die
Satzungsbestimmung
des
$
5
|
entsprechend
neugefaßt
und
die
Satzungsbestimmung
i
|
:
des
85
a
ersatzlos
aufgehoben.
28
|
M
Die
Hauptversammlung
vom
31.
Mai
1989
hat
die
a)
31.
Juni
1989
|
I
.
Zu
.
;Einfügung
eines
neuen
$
5
a
in
die
Satzung
.
\
|
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
inner-
i
;halb
der
gesetzlichen
Frist
von
fünf
Jahren
das
:Grundkapital
von
DM
5.000.000,--
einmalig
oder
i
imehrfach
um
bis
zu
insgesamt
DM
2.500.000,--
auf:
|bis
zu
DM
7.500.000,--
durch
Ausgabe
neuer
auf
2
'iden
Namen
lautender
Aktien
gegen
Einlagen
zu
j
ierhöhen
(Genehmigtes
Kapital).
i
!
|
Der
Vorstand
entscheidet
mit
Zustimmung
des
4
i
Aufsichtsrates
über
den
Ausschluß
des
Bezugsrechtes
isowie
über
den
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
:Bedingungen
der
Aktienausgabe.
Aufsichtsrat
und
Vorstand
werden
ermächtigt,
die
im
Zusammenhang
ihiermit
erforderlichen
Satzungsänderungen
jeweils
af
‚durchzuführen.
x
=.
M.
DuMont
Schau
äln.
1961
.
_
EN
Fortsetzung
auf
dem
Lädt...
"
Zehner
24680
|
'Hunderter
k
Tausender
|
Hunderter
Tausender
Amtsgericht
{
\
‚
\
Vorstand
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
Prok
Ein-
b)
Sitz
.
esellschafter
rokura
je
Eint
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
a)
Tao
de
inragung
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
7
29
|
Die
Prokura
Rudolf
Fischer
ist
|
a)
21.
Juli
1989
30.
|
|
|
|
Gemäß
der
ihm
übertragenen
Ermächtigung
hat
a)
19.
Oktober
i
i
:
der
Aufsichtsrat
am
20,
Juni
1989
die
$$
13
1989
23
der
Satzung
geändert.
A
31
5
M
|
Peter
Call,
Aachen,
M
ia)
28.
Juni
1990
i
|
|derart,
daß
er
gemeinsam
mit
i
einem
Vorstandsmitglied
oder
I
einem
anderen
Prokuristen
ver-
:
|
tretungsberechtigt
ist.
|
32:
ı
Claus
Lerpscher;,Die
Prokura
Claus
Lerpscher
Claus
Lerpscher
ist
zum
stellvertretenden
2)
18.
Dezember
|
i
i
a
eat.
ist
erloschen.
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
ist
gemeinsam
|
1990
i
i
Mönchenglad-
;
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
i
bach
1,
stell-:
£
einem
Prokuristen
vertretungsberechtigt.
"Vertretend,
Be
33
„Edwin
Herms,
Mönchengladbach,
:
a)
27.
Juni
1991
ol
i
erart,
daß
er
gemeinsam
mit
:
|
‚einem
Vorstandsmitglied
|
GAR
„oder
einem
anderen
Prokuristen
i
34
;
:7.000.000,--
;
|
Unter
teilweiser
Ausnutzung
der
in
85
a
der
;:
a)
13.
November
;
:
Satzung
(genehmigtes
Kapital)
erteilten
Er-
i
1991
|
mächtigung
hat
der
Vorstand
am
21.
Oktober
1991
i
:i
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
5.000.000,
--
i
i
:i
DM
um
2.000.000,--
DM
auf
7.000.000,--
DM
|
i
i
i
:
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Namen
lautender
\
Aktien
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
i
durchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
im
Ein-
|
vernehmen
mit
dem
Vorstand
mit
Beschluß
vom
a
i
;
i
|
:
31.
Oktober
1991
8
5
der
Satzung
entsprechend
|
’
i
|
neu
gefaßt
und
$
5
a
der
Satzung
ersatzlos
auf-
:
’
i
i
gehoben.
i
RS
102
Karteiblatt
HRB
Fortsetzung
Rückseite
{
.
IE
EEE
nn
Lg
Lädt...
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
a)
Firma
:
der
|
a)
Tag
der
Eintr
b)
Sitz
°
.
Gesellschafter
g
agung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
2
;
5
Die
Hauptversammlung
vom
6.
Mai
1992
hat
einen
|
f:
i
neuen
85
a
in
die
Satzung
eingefügt.
Der
Vor-
|
[:
IE
:
stand
ist
ermächtigt,
inherhalb
der
gesetz-
:
lichen
Frist
von
fünf
Jahren
einmalig
oder
/
i
:i
mehrfach
das
Grundkapital
von
DM
7.000.000,
--
|!
2
:
um
bis
‚zu
insgesamt
DM
3.500.000,--
auf
bis
zu:
!
j
f
:
DM
10.500.000,--
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
:;
|
!i
Namen
lautende
Aktien
gegen
Einlagen
zu
er-
:
höhen
(Genehmigtes
Kapital).
Der
Vorstand
ent-:
scheidet
mit
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des
Aufsichtsrates
über
den
Inhalt
der
Aktienrechte,
die
Bedingungen
|
:
der
Aktienausgabe
und
den
Ausschluß
des
:
Bezugsrechtes
für
einen
gegebenenfalls
an-
:
Fallenden
Spitzenbetrag.
Aufsichtsrat
und
i
Vorstand
werden
ermächtigt,
die
im
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‚
hiermit
erforderlichen
Satzungsänderungen
;
\
jeweils
durchzuführen.
|
\
_
Hans-Peter
Ulenie
Marl-Polsum
3j
Plum,
Gangelt
a)
14.
September
1992
|
i
derart,
daß_
jeder
gemeinsam
i
Gr
:mit
einem
"Vorstandsmitglied
;
'
:oder
einem
anderen
Prokuristen
\
:vertretungsberechtigt
ist.
37
0
Die
Hauptversammlung
vom
12.
Mai
1993
hat
$
22
ia)
02.
Juni
1993
u
un
nn
en,
i
ER
den
ga
;
der
Satzung
aufgehoben
und
neugefaßt:
7
“
38
|
|
Claus
Lerpscher
ist
zum
ordentlichen
Vorstands-
ia)
12.
Januar
1994
}
i
mitglied
bestellt.
/h
AR
Lädt...
|
Amtsgericht
Mönchengladbada
Tausender|
Hunderter
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
24680
_
,———
4
=,
—=—
8,
—
4.
.—Z—+—,
u
41
42
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
_Vorstandsmitglied
|
|
Wegberg,
|_derart,
daß
er
ge]
insam_
mit
einem
Nr.
Vorstand
Ser
a)
Firma
ern
Persönlich
haftende
in-
|b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
i
-
Stammkapital
ge
a)
Tag
derEintragung
ang
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
u
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
40
Heinz-Josef_
Bo
a)
08.
Juli
1996
oder
einem
weite-
ren
Prokuristen
nn
en
nn
ur
Busen
vertretungsbe-
chtigt
ist.
„Die
Prokura
Willi
„Plum_
ist
erlo-
„schen.
_
‚tigt,
Rn
rn
za
m
Te.
at
nm
fe
Die
Hauptversammlung
vom
07.
Mai
1997
hat
einen
neuen
$
5
a
anstelle
des
durch
Frist-
ablauf
erledigten
bisherigen
$S
5
a
in
die
Satzung
eingefügt.
Der
Vorstand
ist
ermäch-
innerhalb
der
gesetzlichen
Frist
von
fünf
Jahren
einmalig
oder
mehrfach
das
Grundkapital
von
DM
7.000.000,-
um
bis
zu
insgesamt
DM
3.500.000,-
auf
bis
zu
DM
10.500.000,-
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Namen
lautender
Aktien
gegen
Bareinlage
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital).
Der
Vor-
stand
entscheidet
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrates
über
den
Inhalt
der
Aktienrech-
te,
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
und
den
Ausschluß
des
Bezugsrechtes
für
einen
gegebenenfalls
anfallenden
Spitzenbetrag.
Aufsichtsrat
und
Vorstand
werden
ermäch-
tigt,
die
im
Zusammenhang
hiermit
erforder-
lichen
Satzungsänderungen
durchzuführen.
a)
14.
Okto-
Claus
Lerpscher
ist
nicht
mehr
Vorstands-
mitglied.
Fortsetzung
Rückseite
(iu
a)
24.
Juni
1997
NR
b)
Satzung
Blatt
363
ff
SBd.
ber
1997
7
Ai
Lädt...
Amtsgericht
Mönchanglodbach
Nr.
Vorstand
Rückseite
von
Blatt
9
der
\a)
Firma
Grund-
nn
Ein-
|b)
Sitz
oder
Persönlich
haftende
tra-
|c)
Gegenst
Stammkapit
esellschafter
pP
Ken
)
Gegenstand
des
Unternehmens
mkapi
al|
Geschäftsführer
rokura
Rechtsverhältnisse
ne!
|
|
eh
iider
2)
Tag
der
Eintragung
Die
Prokura
Gerd,
J
Langer
ist
erlo-
a)
23.
Septem-
ber
1998
44
‚schen.
Rainer
Weckop,
ge
.
boren
am
02.
April
1963,
Mönchenglad-
bach,
Birgit
Westphal,
geboren
am
22.
September
1857,
Korschenbroich,
Heinz-willi
Wei-
lert,
geboren
am
25.
Oktober
1954,
Mönchengladbach,
derart,
daß
jeder
von
ihnen
gemein-
sam
mit
einem
Vor-
standsmitglied
der
einem
weite-
ren
Prokuristen
"rart
retungckorech
"RILIULSUUL_UE
tigt
ist.
l,—.:(„—„«<„„<=X—=n=—amM
Faser
EL
LE
Bee
Se
“Nr
BE
Er
Ar
,
a)
die
Änderung
kapital
und
Aktien),
S
5
a
(Genehmigtes
pital),
S
14
(Vergütung
der
Mitglieder
d
Aufsichtsrates),
S
17
(Hinterlegung
der
-
tien
vor
der
Hauptversammlung,
Stimmrecht)
und
S
21
(Jahresabschluß
und
Gewinnverwen-
dung)
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
07.
Mai
2002
einmalig
oder
mehrfach
das
rund
kapital
von
DM
7.000.000,-
um
bis
zu
insge-
samt
DM
3.500.000,-
auf
bis
zu
DM
10.500.000,
-
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Namen
lautender
Stückaktien
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital).
Der
Vorstand
ent-
scheidet
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
über
den
Inhalt
der
Aktienrechte,
die
Be-
dingung
der
Aktienausgabe
und
den
Ausschluß
des
Bezugsrechtes
für
einen
ggf.
anfallen-
den
Spitzenbetrag.
Aufsichtsrat
und
Vor
stand
werden
ermächtigt,
die
im
Zusammen-
hang
hiermit
erforderlichen
Satzungsände-
rungen
jeweils
durchzuführen.
ka-
2
14.
Januar
1999
7
.
1999
EG
un
b)
Satzung
Blatt
434
££
SBd.
u
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
ra
Lädt...
GE
BE
a
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Amtsgericht
|
13579
24680
Nr.
Grund-
Vorstand
H
R
B
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
|
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
|
„Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
|
1
2
3
4
5
6
7
|
46
Kurt
Gerlach,
a)
29.
Juni
*30.
August
1957,
1999
|
Kempen
derart,
aad
er
gemeinsam
mit
td
j
einem
Vorstands-
{
Ä
|
mitglied
oder
ei-
wu
-
nem
weiteren
Pro-
kuristen
vertre-
|
tungsberechtigt
|
ist.
{
Ze.
7
Ewald
Haase,
gebo-
a)
22.
Januar
Ba
|
ren
31.
März
1957,
2001
er
Aachen
derart,
BA
dass
er
gemeinsam
N
mit
einem
Vor-
”hrAıa
f
|
standsmitglied
oder
einem
weite-
J
|
ren
Prokuristen
|
vertretungsberech-
|
tigt
ist.
|
|
|
48
DM
Die
Hauptversammlung
vom
16.
Mai
2001
hat
a)
15.
Juni
i
7.529,
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesell-
2001
i
945,50
schaftsmitteln
von
DM
7.000.000,-
um
DM
'
\
\
529.945,50
auf
DM
7.529.945,50
sowie
die
lu
Neufassung
der
Satzung
in
S>5
l
(Grundkapital),
in
$S
5a
(Genehmigtes
Kapi-
tal)
und
in
$
14
(Vergütung
der
Mitglieder
|
b)
Satzung
des
Aufsichtsrates)
beschlossen.
Blatt
509
ff
SBd.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
07,
|
Mai
2002
einmalig
oder
mehrfach
das
Grund-
'
kapital
von
DM
7.529.945,50
(=
Euro
3.850.000,-)
um
bis
zu
insgesamt
DM
3.500.000,-
(=
Euro
1.789.521,58)
auf
bis
zu
DM
11.029.945,50
(=
Euro
5.639.521,58)
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Namen
lauten-
|
der
Stückaktien
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Ka
pital).
Der
Vorstand
entscheidet
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrates
über
den
Inhal
der
Aktienrechte,
die
Bedingung
der
Aktien
‚|
ausgabe
und
den
Ausschluss
des
Bezugsrech-
.
tes
für
einen
ggf.
anfallenden
Spitzenbe-
RS
102
-
Karteiblatt
HAB
-
gen.
1.1989
-
,
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
nn:
Lädt...
Amtsgericht
|
|
Rückseite
von
Blatt
©
0
.
Vorstand
.
HR
B
Ü
5
7
a)
Firma
b)
Sitz
Grund-
og
oder
Persönlich
haftende
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
6
7
trag.
Aufsichtsrat
und
Vorstand
werden
er-
mächtigt,
die
im
Zusammenhang
hiermit
er-
forderlichen
Satzungsänderungen
jeweils
durchzuführen.
49
Heinz-Josef
|
Die
Prokuren
Heinz-Josef
Born
und
Hans-Peter
Ulepid
sind
a)
27.
August
Born,
gebo-
Heinz-Josef.
Born
zu
stellvertretenden
Vorstandsmitgliedern
2001
ren
18.
Juni
bestellt.
Sie
sind
jeweils
gemeinsam
mit
1958,
Weg-
j
]
„einem
weiteren
Vorstandsmitglied
oder
eine
berg;
.
Prokuristen
vertretungsberechtigt.
Hans-Peter
Tr
/
Ulepid,
ge-
boren
28.
Juli
1957,
Mönchenglad-
bach
\
50
.
Dr.
Wolfgang
Johann
ist
nicht
mehr
Vor-
a)20.
März
Stndnttalled,
TA
2002
Heinz
Josef
Born
und
Hans-Peter
Ulepic
sind
\
zu
ordentlichen
Vorstandxsmitgliedern
be-
stellt.
(zZ,
dc
51
Die
Hauptversammlung
vom
29.
Mai
2002
hat
a)
13.
Juni
die
Änderung
der
Satzung
in$S5a
2002
(Grundkapital
und
Aktien)
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
29.
Mai
2007
einmalig
oder
mehrfach
das
Grund-
kapital
von
Euro
3.850.000,-
um
bis
zu
ins-
&
gesamt
Euro
1.925.000,-
auf
bis
zu
Euro
5.775.000,-
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
b)
Gesell-
Namen
lautende
Stückaktien
zu
erhöhen
schafts-
(Genehmigtes
Kapital).
Der
Vorstand
ent-
vertrag
scheidet
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
Blatt
565
über
den
Inhalt
der
Aktienrechte,
die
Be-
ff
SBd.
dingung
der
Aktienausgabe
und
den
Aus-
schluss
des
Bezugsrechtes
für
einen
ggf.
anfallenden
Spitzenbetrag.
Aufsichtsrat
und
Vorstand
werden
ermächtigt,
die
im
Zusam-
menhang
hiermit
erforderlichen
Satzungsän-
derungen
jeweils
durchzuführen.
ten
Blatt
Fortsetzung
auf
dem