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Satzung vom 06.06.1922 zuletzt geändert am 29.05.2002

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Tag der ersten Eintragung in Mönchengladbach: 16.06.1922. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.06.2003.

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Satzung Blatt 509 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2003 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Volksbank Rheydt eG, Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach GnR 305) die Erhöhung des Grundkapitals um 1.641.090,- EUR auf 5.491.090,- EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Hauptversammlung vom gleichen Tage hat die Ergänzung der Satzung in § 13 beschlossen.

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Satzung Blatt 582 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.06.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.05.2003 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.05.2003 mit der Volksbank Rheydt eG mit Sitz in Mönchengladbach (GnR 305) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Bl. 594 ff. Sonderband; Zustimmungsbeschlüsse Bl. 572, 687 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2003 hat die Änderung der Satzung in § 5 a und 11 Satz 1 beschlossen.

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Satzung Blatt 919 ff. Sonderband

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Satzung Blatt 954 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der Satzung in §§ 2 S. 1 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen), 6 S. 2 (Übertragung von Namensaktien), 12 S. 3-5 (Beschlüsse des Ausichtsrates und deren Niederschrift) und 13 letzter Abs. (Zustimmungserfordernis des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Satzung Blatt 1003 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat § 11 und § 17 der Satzung aufgehoben und neu gefasst.

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Satzung Blatt 1042 ff. Sonderband

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Satzung Blatt 1052 ff. Sonderband

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Eintragung lfd. Nr. 13 wegen Unrichtigkeit von Amts wegen gelöscht

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Aufhebung und Neufassung der Satzung in § 5 Satz 1 bis 6 (Grundkapital und Aktien) und in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2004 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 19. Mai 2009 einmalig oder mehrfach das Grundkapital von EUR 5.491.090,- um bis zu EUR 2.745.545,- auf bis zu EUR 8.236.635,- gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004).

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Eintragung lfd. Nr. 7 von Amts wegen berichtigend in Spalte 6 eingetragen

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Die Hauptversammlung vom 29. Mai 2002 hat die Änderung der Satzung in § 5 a beschlossen.

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laufende Nr. 1 Spalte 6a) berichtigend eingetragen

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 20. Mai 2014 einmalig oder mehrmalig das Grundkapital von EUR 5.491.090,00 um bis zu insgesamt EUR 2.745.545,00 auf bis zu EUR 8.236.635,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe und den Ausschluß des Bezugsrechts für einen gegebenenfalls anfallenden Spitzenbetrag. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Neufassung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und in §§ 16 und 17 (Hauptversammlung) sowie die Ergänzung der Satzung um einen neuen § 17 a (Stimmrecht) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 17 Satz 2 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5a sowie die Neufassung des § 14 beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 20.05.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach das Grundkapital von EUR 5.491.090,00 um bis zu insgesamt EUR 2.745.545,00 auf bis zu EUR 8.236.635,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe und den Ausschluss des Bezugsrechts für einen gegebenenfalls anfallenden Spitzenbetrag. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 a beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 11. Juni 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach das Grundkapital von EUR 5.491.090,00 um bis zu insgesamt EUR 1.098.240,00 auf bis zu EUR 6.589.330,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe und den Ausschluss des Bezugsrechtes für einen gegebenenfalls anfallenden Spitzenbetrag. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 17 und in § 17 a beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 16a und eines neuen Absatzes in § 17a beschlossen.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Verbindung mit einem Prokuristen vertreten.