Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 46697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
b)
Bergisch Gladbach
c)
der Erwerb, die Veräußerung, die
Vermittlung und Verwaltung von Immobilien
und Gesellschaftsanteilen an
geschlossenen Immobilienfonds sowie die
Beratung bei Kapitalanlagen jeder Art.
Unternehmensgegenstand ist ferner die
eigene Entwicklung von Immobilien aller Art
im Auftrag Dritter sowie die Beratung Dritter
bei der Entwicklung von Immobilien aller Art
sowie die Durchführung von öffentlich-
rechtlichen Planverfahren im Auftrage von
Planungsträgern. Umfaßt sind auch
Tätigkeiten, die der Genehmigung nach §
34 c) Gewerbeordnung bedürfen. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann auch
andere Unternehmen gleicher oder
verwandter Art gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen sowie solche
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.
10.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Schoofs, Bernhard, Overath, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
Gieshold, Frank Josef, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.12.1990 zuletzt geändert am 29.08.2002
a)
24.02.2003
Demir
b)
Tag der ersten
Eintragung:
18.12.1990
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
4327 Amtsgericht
Bergisch Gladbach
getreten.
Freigegeben am
24.02.2003.
2
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.11.2002 ist
die Satzung geändert in § 11 (Vergütung des Aufsichtsrates).
a)
17.03.2003
Marinoni
b)
Beschluß Bl. 578 ff.
Sonderband
Abruf vom 17.06.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 46697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Prokura erloschen:
Gieshold, Frank Josef, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1962
a)
19.01.2004
Richter
4
c)
der Erwerb, die Vermittlung, die Nutzung,
die Vermietung und Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden, deren
Errichtung, Entwicklung und Veräußerung,
sowie alle damit zusammenhängende
Geschäfts im In- und Ausland;
die Erbringung von Dienstleistungen aller
Art in diesem Zusammenhang,
insbesondere auf den Gebieten des
Portfolio-, Asset-, Facility- und
Fondsmanagements einschließlich der
Tätigkeiten, die der Genehmigung nach §
34 c Gewerbeordnung bedürfen;
die Beratung Dritter bei Kapitalanlagen und
die Vermittlung von Finanzierungen;
der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Unternehmen, Aktien,
Geschäftsanteilen und anderen Anteilen an
solchen Unternehmen, insbesondere
Immobiliengesellschaften und
geschlossenen Immobilienfonds sowie die
Gründung solcher Unternehmen.
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens 2
Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.Stellvertretende
Vorstandsmitglieder stehen ordentlichen
Vorstandsmitgliedern insoweit gleich.
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2006
ist der Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die
Satzung in § 2 geändert.
Die Vertretungsregelung in § 5 Abs. 2 ist geändert.
Die Satzung ist insgesamt neugefasst.
Die Satzung hat duch Beschluß vom 17.08.2006 und
zusätzlichen Beschluß der Hauptversammlung vom
11.09.2006 einen neuen § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) erhalten.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
in der Zeit bis zum 16.8.2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen um bis zu
5.000.000 Euro durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006).
a)
12.09.2006
Wellems
b)
Beschl. Bl. 609 ff., 649 ff.
Sdb
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kuhn, Norbert, Overath, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.10.2006
Reimer
6
12.000.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 3.500.000,00 beschlossen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR
a)
24.10.2006
Wellems
Abruf vom 17.06.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.000.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 20.10.2006 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) in Abs.1 entsprechend geändert.
b)
Beschl. Bl. 609 Sdb.ff.,
606 Sdb
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1948
a)
05.12.2006
Hedrich
8
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsregelung:
Vorstand:
Schoofs, Bernhard, Overath, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsregelung:
Vorstand:
Kuhn, Norbert, Overath, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Herchenbach, Angela, Köln, *XX.XX.1967
a)
04.05.2007
Richter
9
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
18.07.2007
Wellems
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Fabregat, Facundo, Essen, *XX.XX.1967
a)
14.10.2008
Schmied
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Löer, Robert, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Herchenbach, Angela, Köln, *XX.XX.1967
a)
11.03.2009
Richter
Abruf vom 17.06.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 46697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat beschlossen,
§ 6 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) der Satzung neu zu fassen,
in § 13 (Ort und Einberufung) der Satzung Abs. 3 zu streichen
und Abs. 2 neu zu fassen,
in § 15 Abs. 1 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung)
der Satzung Satz 3 zu streichen und Satz 2 neu zu fassen,
sowie
§ 17 Abs. 2 Satz 1 (Jahresabschluss) der Satzung neu zu
fassen.
a)
07.08.2009
Dr. Hausherr
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kuhn, Norbert, Overath, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Löer, Robert, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1952
Bestellt als
Vorstand:
Kuhlmann, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.08.2009
Dr. Hausherr
14
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach
a)
16.02.2010
Engels
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
a)
17.02.2010
Großbach
Abruf vom 17.06.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schoofs, Bernhard, Overath, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Nave, Michael, Zug/Schweiz, *XX.XX.1960
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
de Vries, Uwe, Overath, *XX.XX.1966
16
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Dr. Nave, Michael, Kilchberg/Schweiz,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Fabregat, Facundo, Essen, *XX.XX.1967
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
de Vries, Uwe, Overath, *XX.XX.1966
a)
19.05.2010
Schmied
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Nave, Michael, Kilchberg/Schweiz,
*XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.01.2011
Risch
18
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 1.200.000,00 EUR
beschlossen.
Weiter wurde das Genehmigte Kapital 2006 herabgesetzt
sowie Genehmigte Kapitalia 2011/I und 2011/II eingeführt und
die Satzung in § 4 geändert.
a)
27.06.2011
Keusch
Abruf vom 17.06.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
in der Zeit bis zum 16.8.2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen um bis zu
1.000.000 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 6.
Juni 2016 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchtens 1.000.000,00 Euro
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 6.
Juni 2016 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
4.000.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/II).
19
13.001.430,00
EUR
a)
Die am 07.06.2011 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist im Umfang von 1.001.430,00 EUR durchgeführt; § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch
Beschluß des Aufsichtsrats vom 18.07.2011 geändert.
a)
26.07.2011
Keusch
20
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
§ 6 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung)
§ 11 (Vergütung) beschlossen.
Die genehmigten Kapitalia 2006, 2011/I und 2011/II wurden
aufgehoben. Ein neues genehmigtes Kapital 2012 wurde
geschaffen.
b)
a)
18.06.2012
Keusch
Abruf vom 17.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 46697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 05.
Juni 2017 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
6.500.715,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012).
21
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs.(1) betreffend Bekanntmachungen und
Informationen der Satzung und § 5 Abs. (7) betreffend
Zusammensetzung des Vorstands, Geschäftsführung und
Vertretung der Gesellschaft beschlossen.
a)
10.06.2015
Keusch
22
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), § 6 Absatz 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer
und Amtsniederlegung), § 11 Absätze 1 und 2 (Vergütung), §
15 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) beschlossen.
Das genehmigte Kapital 2012 wurde aufgehoben und der
entsprechende § 4 Abs. 4 der Satzung gestrichen.
a)
06.06.2016
Engeland
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Burghardt, Jörn, Leverkusen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.01.2019
Schmied
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Meurer-Kirchloh, Beate, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1966
a)
08.04.2019
Schmied
Abruf vom 17.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 46697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1948
Aufgrund einer Änderung des Vorstandsamtes
nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Kuhlmann, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
29.05.2019
Keusch
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Herchenbach, Angela, Köln, *XX.XX.1967
a)
24.04.2020
Gerhards
27
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) und § 11 (Vergütung) beschlossen.
Des weiteren wurde die Änderung der Satzung in § 15
(Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) beschlossen.
a)
16.06.2020
Engeland
28
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) und § 11 (Vergütung) beschlossen.
a)
17.06.2020
Engeland
b)
lfd. Nr. 27, Spalte 6 von
Amts wegen berichtigt
29
Prokura erloschen:
de Vries, Uwe, Overath, *XX.XX.1966
a)
18.06.2020
Keßler
Abruf vom 17.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 46697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung)
beschlossen.
a)
08.09.2020
Keusch
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Burghardt, Jörn, Leverkusen, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.10.2020
Keßler
32
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende
Vorstandsmitglieder stehen ordentlichen
Vorstandmitgliedern insoweit gleich.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Klotz, Torsten, Köln, *XX.XX.1979
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung des Vorstands,
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
01.06.2021
Keusch
33
b)
Bestellt als
Vorstand:
Löhken, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.01.2022
Keßler
Abruf vom 17.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 46697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wild, Christoph, Köln, *XX.XX.1973
a)
31.05.2023
Gleissner
35
Prokura erloschen:
Meurer-Kirchloh, Beate, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1966
a)
29.08.2023
Keßler
36
b)
Bestellt als
Vorstand:
Horbach, Christoph Peter, Köln, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Löhken, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
13.01.2025
Keßler
37
c)
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere
Immobilienunternehmen,
sowie die Tätigkeit als geschäftsleitende
Holdinggesellschaft und
das Erbringen von hiermit im
Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen, soweit
diese nicht gesondert erlaubnispflichtig
sind.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
17.06.2025
Keusch
38
Prokura erloschen:
Wild, Christoph, Köln, *XX.XX.1973
a)
21.04.2026
Gleissner
Abruf vom 17.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 46697
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 63
39
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2026 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
29.05.2026
Moch
b)
Fall 64
Abruf vom 17.06.2026