6

1

2

Satzung vom 07.12.1990 zuletzt geändert am 29.08.2002

7

2

1

Tag der ersten Eintragung: 18.12.1990

7

2

2

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 4327 Amtsgericht Bergisch Gladbach getreten. Freigegeben am 24.02.2003.

6

1

1

Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.11.2002 ist die Satzung geändert in § 11 (Vergütung des Aufsichtsrates).

7

2

1

Beschluß Bl. 578 ff. Sonderband

6

1

1

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2006

6

1

2

ist der Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 geändert.

6

1

3

Die Vertretungsregelung in § 5 Abs. 2 ist geändert.

6

1

4

Die Satzung ist insgesamt neugefasst.

6

1

5

Die Satzung hat duch Beschluß vom 17.08.2006 und zusätzlichen Beschluß der Hauptversammlung vom 11.09.2006 einen neuen § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) erhalten.

7

2

2

Beschl. Bl. 609 ff., 649 ff. Sdb

6

2

1

Die Hauptversammlung vom 17.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 3.500.000,00 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR 2.000.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2006 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs.1 entsprechend geändert.

7

2

2

Beschl. Bl. 609 Sdb.ff., 606 Sdb

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat beschlossen,

6

1

2

§ 6 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung neu zu fassen,

6

1

3

in § 13 (Ort und Einberufung) der Satzung Abs. 3 zu streichen und Abs. 2 neu zu fassen,

6

1

4

in § 15 Abs. 1 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) der Satzung Satz 3 zu streichen und Satz 2 neu zu fassen, sowie

6

1

5

§ 17 Abs. 2 Satz 1 (Jahresabschluss) der Satzung neu zu fassen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 07.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 1.200.000,00 EUR beschlossen. Weiter wurde das Genehmigte Kapital 2006 herabgesetzt sowie Genehmigte Kapitalia 2011/I und 2011/II eingeführt und die Satzung in § 4 geändert.

6

1

1

Die am 07.06.2011 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist im Umfang von 1.001.430,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 18.07.2011 geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 06.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) § 6 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) § 11 (Vergütung) beschlossen. Die genehmigten Kapitalia 2006, 2011/I und 2011/II wurden aufgehoben. Ein neues genehmigtes Kapital 2012 wurde geschaffen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 27.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs.(1) betreffend Bekanntmachungen und Informationen der Satzung und § 5 Abs. (7) betreffend Zusammensetzung des Vorstands, Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 6 Absatz 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), § 11 Absätze 1 und 2 (Vergütung), § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) beschlossen. Das genehmigte Kapital 2012 wurde aufgehoben und der entsprechende § 4 Abs. 4 der Satzung gestrichen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Jahresabschluss) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und § 11 (Vergütung) beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und § 11 (Vergütung) beschlossen.

7

2

2

lfd. Nr. 27, Spalte 6 von Amts wegen berichtigt

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung des Vorstands, Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.06.2025 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

7

2

2

Fall 63

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.05.2026 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen.

7

2

2

Fall 64

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen ordentlichen Vorstandmitgliedern insoweit gleich.