Lädt...
13579
Amtsgericht
|
.
.
Berg.Gladbach
"
,
Nr.
Grund-
Fr
M
De
.
a
;
UM
;
;
Tausender|
Hunderter|
Zehner
|
Vorstand
Tausender
|
Hunderter
Zehner
24680
ger
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.
;
in-
|
b)
Sitz
;
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Taa
der
Eintragun
tra-
-|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
)
Tag
ler
Eintragur
g
gung
0
Abwickler
u
b)
Bemerkungen
a
1
a)
120.000.000,-
\
era
Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
wurde
am
a)
Öff
(
|
HAHN-Immobilien-Be-
Deutsche
|yıcpael
Hahn
07.
Dezember
1990
festgestellt.
Der
Vor-
ale
teiligungs
AG
Mark
Bet
ebswigrt|
stand
demesellschaft
besteht
aus
einem
MUY
yet
SEr36
.
7
oder
mehreren
Personen,
HerrmMichael
Hahn
DA
/
b)
.
JOverath‘
FERNE
Bergisch
Gladbach
An
c)
ii
_die
Beteiligung
an
de-
I
ren
Unternehmen,
Iinsbe-
>
sondere_solchen,
die
sich
_mit_
dem
Erwerb,
der
Veräußerung,
der
;
)
‚L
Vermittlung
und
Ver-
.
A
;
waltung
von
Immobilien|
1
;
und
Gesellschaftsan-
teilen
_an_geschlosse-
7,
|
nen
Immobilienfonds
SR
„sowie
der
Beratung
bei
'
Kapitalanlagen
jeder
Art
befassen.Geschäfte,)
‚die
unter
8
34
_c
_Ge-
'werbeordnung
Fallen,
gehören
nicht
zum
Un-
-
=
‚|
ternehmensgegenstand.:
'
A
Die
Gesellschaft
ist
_zu_allen
Geschäften
‚und
Maßnahmen
berech-
“0
|,tigt,
die
geeignet
er-|,
Sa
"scheinen,
dem
Gegen-
|
En
stand
des
_Unternehmens|
“
zu
dienen,
Sie
kann
‚auch
andere
Unterneh-
men
gleicher
oder
ver-
wandter
Art
gründen,er
werben
und
_
sich.an_
ihnen
beteiligen
sowie
„solche_Unternehmen
leiten
oder
sich
auf
“die
Verwaltung
der
Be-
Teiligung
beschränken.
Sie
kann
ihren
Betrieb
ganz
oder
teilweise
in
verbundene
Unter-
nehmen
ausgliedern,.
HR
.
.
Wehr
”
RS’102’-
Kart6iblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
+
/M;
DuMont
Schauberg,
Köln
x
;
„7
f
|
|
}
7
5
4
.
4
‘A
‚}ist_-
solange_er
Vorstand
ist
_-
zur
„alleinigen
Vertretung
der
Gesellschaft
befugt
und
von
denp.-Beshränkungen
des
$&
181
|
BGB
befreit.
Durch
BeschluZiß
der
Hauptver-
.
sammlung
vom
07.
April
1995
ist
der
Sitz
von
Köln
nach
Bergisch
Gladbach
verlegt
und
die
Satzung
entsprechend
in
8&
1
(
Firma
Sitz,
Geschäftsjahr
)
geändert
worden.
BR
TE
ah
Fortsetzung
Rückseite
JWstizangestellte
U
Satzung
B1.190
Sdb.
Beschluß
Bl.
183
ff‘
Sab.
/
Bisher
AG
Köln
HRB
20959
-
erste
Eintragung:
18.
bo
;
/
Dezember
1990
-
+
3
eb
N
A
a
Lädt...
x
x
FH
.
;
;
)
;
Rückseite
von
Blatt
Amtsgericht
Bergisch
Gladbach
/
;
HRB
Vorstand
.
)
„
|
Nr.
|
der
\
Grund”
|
Persönlich
haftende
a
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
_
Gesellschafter
Prokura:
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
+
Geschäftsführer
;
und
Unterschrift
|
gung:
"70
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
1
3
4
7
/
-
'
2
=.
;
)
Die
Hauptversammlung
vom
02,
August
1996
hat
die
der
Erwerb,
die
Veräußerung
.
AM
(
Änderung
des
Unternehmensgegenstandes
und
die
die
Vermittlung
und
Vers,
5
|
4
,
|
entsprechende
Änderung
von
8
2
der
Satzung
waltung
von
Immobilien
und
|
(
Gegenstand’
des’
Unternehmens)
sowie
die
Ä'nderung
Gesellschaftsanteilen
an
geschlossenen
;
;
des
8
6
der
Satzung
(
Zusammensetzung,
Geschäfts-
;
Immobilienfonds
sowie
die
Beratung
bei
|
ordnung
und
Befugnisse)
sowie
die
Änderung
der
Justiz
ngestellte
!
Kapitalanlagen.
jeder
Art.
Unternehmens-
«I
Satzung
bzgl.
nicht
eintragungspflichtig£er
Tat-
gegenstand
ist
ferner
die
eigene
Ent-
sachen
beschlossen.
Der
Vorstand
der
Gesellschaft
b)
4
wicklung
von
Immobilien
aller
Art“im
|
besteht
aus
einer
oder
mehreren
Personen,
‘|
Satzung
Bl.
303
/
\
Auftrag
Dritter
sowie
die
Beratung
;
N
AN
;
ff.Scb.
a
a
Dritter
bei
der
Entwickiung
|von
Immo-
N
\Beschluß
81
\
N
bilien
aller
Art
sowie
die
Durchführung
2
N
|
294£f£.
Sch
.
}
von
Efentlich-rechtlichen
Planverfahren
U
]im.Auftrage
von
Planungsträgern.
|
{
Umfaßt
sind
auch
Tätigkeiten,
die
der
a
'
a
Genehmigung
nach
8
34
c)
Gewerbeordnung
\
;
bedürfen.
Die
Gesellschaft
ist
zu
A
On
‚allen
Geschäften
und
Maßnahrien
berech-
‘
;
{
;
tigt,
die
geeignet
erscheinen,
dem
/
Dan
Gegenstand
des
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|zu
dienen.
-
;
;
E
;
ul
nm
a
Sie
kann
auch
andere
Unternehmen
;
;
K
8
1
\|
erwerben
.und
sich
an
ihnen
Beteiligen
sowie.
solche
Unternehmen
leiten
oder
sich..auf.
die
Verwaltung
der
|Beteili-
.
.
;
N
.
gung.
beschränken.
Sie
kann
ihren
Be-
©
.
N
\
trieb..ganz
oder
teilweise
in
verbundene
;
\
Unternehmen
ausgligedern.
;
|
"die
Entwicklung
von
Immobilien
aller
Art
gleicher
oder.
verwandter
Art®
gründen,
-
a.
;
u
|
Ve
a
Robert
Löer,
)
;
\
nike
ram
em
|
Bergisch
Gladbach
SE
undXJosef
Gieshold
De
Hürth,
ist
Prokura
.
a
|
mit
_
der
Maßgabe
erteilt,
we
daß
sie
die
©
3
a
e-
Keen
Gesellschaft
jeweils
N
;
Der
Vorname
‘des.Pro-
Cem
;
E
in
Gemeinschaft
mit.
.
N
|kurist
Gieshöld.
lau-
|
©
einem
Vorstands-
5
EN
tet
Frank
Josef,
|
Mitglied,
oder
einem
.
}
/
br
weiteren
Prokuristen
/
|
;
4
in
„/ertreten,
A,
SA
ee
en
/
‚fErank
Sa
N
|
.
;
\
;
;
7
Fortsetzung
auf
dem
__ten
Blatt
Ad
7
Lädt...
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter
Bergisch
Gladbach
Tausender|
Hunderter
Nr.
4
_
Vorstand
ger
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
ı
.
in-
|
b)
Sitz
|
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Tag
der
Eint
n
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
©
und
Unterschrift
9
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
—
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Dipl.-Betriebs-
wirt
_
Robert
|
Löer,
geb.
agm
1.4.1952,
Bergisch
Gladbach
Bernhard
Georg
Schoofs,
Bergisch
Gladbach,
TSt
Prokura
mit
_der_Maßgabe
erteilt,
daß
_er_
di
Geselkchaft
in
Geme
inschaft
mit
_einem_Vorstands-
mitglied
oder
einem
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Prokuristen
vertritt.
Die
Prokura
von
Robert
Löer
ist
er-
loschen,
e
N
Die
Hauptversammlung
vom
16
.
November
1999
hat
die
Änderung
der
Satzung..in.den..88$
5
(
Art
und
Über-
tragung
der.Aktien
.),..6
(
Zusammensetzung
und
_....
Gesch£tsführung
des..Vorstandes,
‚Geschäftsführung
und
Vertretung
der
Gesellschaft),
12
(
Ort
und
Einberufung
der
Hauptversammlung)
und
17
(
jetzt
8
16;
Einziehung
von
Aktien)
sowie
ferner
die
.
Streichung
des
8
16
(
Gründungsaufwand)
und
die
Neufassung
der
Satzung
im
übrigen
beschlossen.
Die
Gesellschaft
wird,
solange
nur
ein
_Vorstands-
mitglied
vorhanden
ist,
durch
dieses
allein
ver-
treten.
Im
übrigen
wird
sie
durch
zwei
Vorstands-
miglieder
oder
durch
ein
_Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
_mit_einem
_Prokuristen
gesetzlich
ver-
treten.
Der
Aufsichtsrat
kann
bestimmen,
daß
Vor-
standsmitglieder
einzelvertretungsbefugt
sind.
mit_einem_
anderen
Vorstandsmitglied_
oder
einem
Prokuristen
zur
Vertetung
der
Geselslchaft_
befugt.
Der
bisherige
Alleinvorstaänd
Michael
Hahn,
geb.
am
29.2.1948,
Bergisch
Gladbach,
ist
befugfit,
die
Gesellschaft
allein
zu
vertreten.
Fo
Dipl.-Betriebswirt
Robert
Löer
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt
worden.
Er
ist
gemeinsam
b)
a
Satzung
n.YF.
B8B1.374-381
Sb.
;
Beschluss
BL.
383
ff.Scb.
rtsetzung
Rückseite
Lädt...
H
tn
n
I
4
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
“Bergisch
Gladbach
Vorstand
Grund-
der
|
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
„
Prokura
;
‘Rechtsverhältnisse
..
1a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
;
nn
.
Dan
und
Unterschrift
gung
Abwickler
;
;
,
\__
|b)
Bemerkungen
1
2
3
5
Zn
;
_6
7
7
|
|
a.
|
Robert
Löer-
ist
nicht
mehr
im
Vorstand.
8
a
5.
a
Die
Hauptversammlung
vom
14.11.2001
hat
eine
5
Ergänzung
der
Vertretungsregelungen
und
die
entsprechende
Änderung
von
&
6
der
Satzung,
beschlossen.
\
AA
N
Weiter
wurde
die
Satzung
insgesamt
neu
gefasst.‘
|
-Hink-Mergens-
7
|
|
a
Die
Gesellschaft
wird,
solange
nur
ein
Vorstands-
Jüstizan
estellte
H
ö
mitglied
vorhagnden
ist,
durch
dieses
allein
\
;
a.
vertreten.
Im
übrigen
wird
sie
durch
zwei
1b)
;
|
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmit-
Satzung
n.F.
Se
fe
m
m
0
A
-
—
Were
ee
une
u
mr
m
=
+
glied-in-Gemeinschaf£t--mit-einem-Prokuristen------=--—-|-B1;
451-458
/Sdbj--——--—
ma
gesetzlich
vertreten.
Der
Aufsichtsrat
kann..............
|
Beschluss
Bl.
;
CL
bestimmen,
dass
Vorstandsmitglieder
einzelver-
435
ff.Sdb.
|
tretungsepgeheigt
sind.
Er
kann
auch
einzelnen
;
a
;
\
N
.
;
|
Vorständsmitglkieder-
Vom
-MehtvVertretungsverbot
„
oe
A
des
871812.
"Alternative
BGB
”BEfFeIiUNg
erteilen.
a
1.
1
9
.
Bernhard
Die
Prokura
des
Bernhard
Schoofs
ist
zum
weiteren
Vorstandsmit-
;
Schoofs,
geb.am|
Bernhard
Georg
'glied
bestellt.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
2.12.
1961,
Schoofs
ist
erloschen.
gemeinschaftlich
Mit
einem
anderen
Vorstandsmit-
Overath
0
|
glied
oder
einem
_Prokuristen.
Ihm
ist
Befreiung
.
vom
Mehrvertretungsverbot
des
S
181
zweite
Alternative
BGB
erteilt.
Dem
Vorstandsmitglied
»
=
J-
Michael
Hahn
ist
Befreiung
vom:
Mehrvertretungs-
verbot
des
8
181
B
zweite
Alternative
BGB
erteitl.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Tausender!|
Hunderter
;
|Tausender|
Hunderter
[Biatt
Q
Amtsgericht
Nr.
,
Vorstand
der
|
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
pP
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
5.000.000,
+-
Gesamtprokurist:
Die
Hauptversammlung
vom
25.04.2002
hat
die
ayY
0
Euro
Frank
Josef
Gieshold.
Umstellung
der
Nennbetrags-
auf
Stückaktien,
die
.
04.02
A
Umstellung
des
Grundkapitals
von
10.000.000,00
Er
vertritt
die
Ge-
sellschaft
in
Gemein-
schaft
mit
einem
Vor-
standsmitglied
oder
einem
Prokristen.
Er
ist
zur
Veräuße-
rung
und
Belastung
von
Grungjdstücken
‘Deutsche
Mark
auf
5.112.918,81
Euro
und
die
Herabsetzung
des
Grundkapitals
um
112.918,81
Euro
auf
5.000.000,00
Euro
sowie
die
entsprechende
Änderung
von
S&
4
Nr.
1
(
Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals
)
der
Satzung
beschlossen.
Darüber
hinaus
hat
die
Hauptversammlung
die
Änderung
von
8
14
Nr.
1
(
Beschlussfassung
)
der
Satzung
beschlossen.
-Mertens-
stizamgestellte
b)
Satzung
n.F.Bl.
477
£ff.Sob.;
Beschluss
Bl.
471
ff.Scb.
ermächtigt.
10.000.000
j--
Die
Hauptversammlung
vom
29.08.2002
hat
die
Euro
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
5,.000.000,00
Euro
auf
10.000.000,00
Euro
sowie
die
entsprechende
Änderung
von
&
4
Nr.
1
(
Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals
)
der
Satzung
beschlossen.
Darüber
hinaus
hat
die
Hauptversamm-
lung
Änderungen
in
8
15
Nr.
4
5
(
satzungsmäßige
Rücklagen
)
und
8
11
Abs.
1
Satz
2,
Abs.
2
Satz
1
(
Vergütung
des
Aufsichtsrates
)
der
Satzung
b)
beschlossen.
Beschluss
Bl.
Bernhard
Schoofs
ist
allein
vertretungsberechtigt.
|488
ff.Sdcb.;
Satzung
n.F.Bl.
564
ff.Scb.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
—-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
°
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Nr.
Vorstand
der
|
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
pP
Geschäftsführer
gung
Abwickler
|
1
2
3
4
5
%
a
A
A
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
HRB
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
Pat
übel
b)
Bemerkungen
vr
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt