Satzung vom 5. Juni 1998, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. November 2000 geändert.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 6. August 1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.07.2001.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Sonderband a) Ziff. IX
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17. August 2001 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) und § 15 Abs. 4, 5 (Allgemeine Bestimmungen) beschlossen.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Hauptversammlungsbeschluss Blatt 1 ff. Seite 13 ff., 16 ff. Sonderband a V
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt Ziffer X Sonderband a V
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13. August 2002 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) und 19 (Beschlussfassung) beschlossen.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Hauptversammlungsbeschluss Blatt 5 ff. Seite 12 f. Sonderband b) II
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Ziffer XI Sonderband a) V
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.08.2003 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Veröffentlichungen) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Blatt 13 ff. Seite 12 f. Sonderband b) II
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Ziffer XII Sonderband a) V
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6
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Lang & Schwarz Financial Services GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 34559) verschmolzen.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Verschmelzungsvertrag Blatt 36 ff. Sonderband
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Zustimmungsbeschluss Blatt 49 Sonderband
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und damit der Firma beschlossen, ferner Änderungen in § 6 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital I), § 6 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital II), § 6 Abs. 9 (Bedingtes Kapital), § 15 (Allgemeine Bestimmungen) und § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung).
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Blatt 28 ff. Sonderband a) VI Satzung Ziffer I Sonderband a) VI
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gleichzeitig wurde § 15 (Hauptversammlung - Allgemeine Bestimmungen) geändert.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 und § 3 und damit der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde § 6 (Grundkapital, Aktien) geändert.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Veröffentlichungen) beschlossen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 7 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Lfd. Nr. 24 Sp. 6 b) von Amts wegen gerötet und berichtigend neu eingetragen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat Änderungen der Satzung in § 6 Abs. 7 (Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals) und § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hautversammlung vom 17.11.2021 hat Änderungen der Satzung, insbesondere in § 6 (Grundkapital, Aktien), beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vorsitz, Durchführung, Übertragung, Onlineteilnahme und virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 16.05.2024 Änderungen der Satzung, die die Fassung betreffen, beschlossen. Wegen der Einzelheiten wird auf die eingereichten Dokumente verwiesen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat eine Änderung der Satzung in § 14 (Aufgaben des Aufsichtsrats) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.07.2025 hat die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital, Aktien) sowie die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 09.07.2030 durch Ausgabe von bis zu 1.887.600 Stück neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sach- und /oder Bareinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 1.887.600,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital).
Die Gesellschaft wird entweder durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur Einzelvertretung und/oder ganze oder teilweise Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden, soweit § 112 Aktiengesetz nicht entgegensteht.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
1. Gegenstand des Unternehmens sind a) die Entwicklung und Begebung neuer Finanzinstrumente; b) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigene Rechnung, sowie alle Maßnahmen, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. 2. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Besitz und die Leitung von Unternehmen, die sich mit folgenden Unternehmensgegenständen befassen: a) die Erbringung folgender Wertpapierdienstleistungen: aa) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung), bb) die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), cc) den Eigenhandel durch das (1) kontinuierliche Anbieten des An- und Verkaufs von Finanzinstrumenten an den Finanzmarkten zu selbst gestellten Preisen für eigene Rechnung unter Einsatz des eigenen Kapitals (Market-Making), (2) häufige organisierte und systematische Betreiben von Handel für eigene Rechnung in erheblichem Umfang außerhalb eines organisierten Marktes oder eines multilateralen oder organisierten Handelssystems, wenn Kundenaufträge außerhalb eines geregelten Marktes oder eines multilateralen oder organisierten Handelssystems ausgeführt werden, ohne dass ein multilaterales Handelssystem betrieben wird (systematische Internalisierung), (3) Anschaffen oder Veräußern von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere oder (4) Kaufen oder Verkaufen von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als unmittelbarer oder mittelbarer Teilnehmer eines inländischen organisierten Marktes oder eines multilateralen oder organisierten Handelssystems mittels einer hochfrequenten algorithmischen Handelstechnik (Hochfrequenzhandel) nach näherer Maßgabe des § 2 Abs. 2 Nr. 10 d) Wertpapierinstitutsgesetz, b) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigene Rechnung, c) das Betreiben von Rechenzentren, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet sowie im EDV-Bereich gegen Entgelt, insbesondere für Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich, die Entwicklung von und der Handel mit Software sowie der Handel mit Hardware sowie alle Maßnahmen, die geeignet erscheinen, diesen Zwecken zu dienen. 3. Die Gesellschaft darf die in Absatz 1 beschriebenen Geschäfte ganz oder teilweise durch Tochtergesellschaften betreiben. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu gründen, zu pachten, zu erwerben oder sich an ihnen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. 4. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Gründung anderer Unternehmen mit beliebigem Gesellschaftszweck, der Erwerb solcher Unternehmen sowie die Beteiligung hieran, wenn mit den vorgenannten Maßnahmen der Zweck verfolgt wird, den Börsengang der betreffenden Unternehmen oder deren Stellung am Beteiligungsmarkt zu fördern. Beteiligungen zu dem vorstehenden Zweck können in beliebiger Höhe erfolgen.