Lädt...
Vorstand
'Tausender
|
Hunderter
“bang
&
Schwarz
__
Wertpapierhandel
b)
Düsseldorf
c)
Die
Erbringung
von
stungen
aller
Art,
|
Finanzdienstlei-
I
10.000.000..
Diengesellschaft
|
__
insbesondere
_
a)
die
Vermittlung
von
Geschäften
über
ze
Rechnung
(.
vermi
ung),
c)
die
Anschaffung.
und
die
veraäußerung
"von
Finanzinstru-
menten
im
Wege
des
|
Eigenhandels
für
|
“andere
(Eigenhan-
_
del)
und
mission
von
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Jörg
Schwarz,
geb.
am
20.
Januar
1960,
Bankkaufmann,
Düsseldorf;
|
Thomas
Lang,
geb.
am
21.
Februar
1964,
Bankkaufmann,
ten.
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
Umwandlung
der
Lang
&
Schwarz
Börsenmakler
GmbH,
mit
Sitz
in
Düs-
seldorf.
Satzung
vom
5.
Juni
1998.
ertretung
und/oder
gan-
Befreiung
von
den
Be-
Die
Vorstandsmitglieder
Jörg
Schwarz
und
Thomas
Lang
sind
berechtigt,
die
Gesell-
schaft
stets
einzeln
zu
vertreten.
Ein
jedes
der
vorbestellten
Vorstandsmit-
glieder
ist
berechtigt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
FR
ich
selkst
-
oder
zugleich
als
Vertreter
eines
Dritten-
uneingeschränkt,
zu
vertre-
soweit
es
sich
dabei
nicht
um
ein
anderes
Vorstandsmitglied
handelt.
Q
der
|a)
Firma
erund-
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
T
3
4
5
6
L
7
b)
Satzung
Bil.
91
Umwdl.-Beschl.
Bl.82
AR
Beschl.Bl.
106
Vgl.
HRB
323072
AG
Düsseldorf
In
Sp.
6
die
letzten
10
Worte
berichtigend
eingetragen
am
7.
Dezember
[LReL
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsger
icht
Düsseldorf
Rückseite
von
Blatt
A
/
f
Nr.
Vorstand
der
|
a)
Firma
erund
[Persönlich
haftende
Bu
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
,
N
gung
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
f
-
1
2
3
4
5
6
2
.
Die
Hauptversammlung
hat
am
15.
Oktober
1998
beschlossen,
das
Grundkapital
um
bis
zu
1.300.000.-
DM
auf
bis
zu
11.300.000.-
DM
zu
erhöhen.
Durch
einen
weiteren
Beschluß
dersefben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
Ternef
in
Sdb.a)
II
$S
6
um
einen
Absatz
7
(genehmigtes
Kapital
Bl.132
I)
und
einen
Absatz
8
(genehtti
gtes
Kapital
Satzung:
II)
ergänzt
worden.
,
Sdb.a)
II
Die
Hauptversammlunghat
weiterhin
jam
15.
ER
Oktober
1998
eine
Bedingte
Erhöhung”des
r
MR
Grundkapitals
ymM
bisZu
5.000.000.-
DM
be-
>
schlossen,
die
der’Gewährung
von
Umtausch-
rechten
ap’die
Znhaber
von
Optionsanleihen
und
Optiöonsaktien
dient)
deren
Ausgabe
ebenfälls
In
der
Hauptversammlung
am
15’
Oktober
1998
beschlossen
wurde.
_|s
#
der
Satzung
ist
in
Anpassung
an
die
be-
dingte
Kapitalerhöhung
ergänzt
worden.
ie)
ai
Soubusta,
geb.
am.
22.
Ginger
Soubustt,
Je:
am-a2:
Januar
A956,
|
@)
AAı
Dezem—
Rörsenmakler,
Düsseldorf
ist
zum
alleinver-
ber,
8
Die
von
der
Hauptversammkung
mit
Beschluß
a)
21.
Dezenm-
vom
15.
Oktober
938
beschlossene
Erhöhung
des
Grundkapitals
v
10.000W000.-
DM
um
bis
zu
1.300.000.-
DM“auf
bis
11.300.000.-
DM
ist
in
vollem
Umfang
durch-
geführt
worden,
so
daß
das
undkapstal
der|
b)
AR
Beschl.
Gesellschaft
von
10.000.000.-
Sab.a)
III
1.300.000.-
DM
auf
11.300.000.
DM
erhöht
Bl.
4
worden
ist.
\
In
Anpassung
an
die
Kapitalerhöhung
warde
$
6
der
Satzung
in
Absatz
1
und
2
entsp
chend
geändert.
Satzung
Sdb.a)
III
iff.
II
BR
zZ
__Fortsetzung_auf
dem
ten
Blatt_
a
Lädt...
Amtsgericht
Düsseldorf
13579
|
|
24680
.
2
Blatt
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
:
—
‚Pre
Bruar
oder
Stammkapital
Prokura
Rechtsverhältnisse
_Die
bisher
nicht
eingetragene
Proö-
kura
Uwe
Keb-
wegen
er-
gänzend
eingetragen
5
Abs.
8
der
Satzung
er-
b)
Beschl.
Ch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
Scdb.a)
8.
Mai
1999
ist
die
Satzung
in
$S
6
(Grund-
Bl.28-31
kapital,
Aktien)
entsprechend
geändert
wor-
Satzung
den.
Sdb.a)
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
ziff.
III
6
2
und
8
(Grundk
geändert
worden.
7
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
N
a)
23.
Septgi
20.
August
1999
ist
die
Satzung
geändert
ber
199%
S
3
Abs.
1
lit.
d)
(Gegenstand)
und
$
23,
der
ersatzlos
gestrichen
wurde.
Sinne
von
8
1
Abs.
|
Zif£.
v
N
A
£
In
Sp.6
ein
Halbsätz
vom
Anfts-
vegen
gem.$
142FGG
gerötet
am
RS
102J-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite!
9.
Juni
2000
N
Lädt...
Amtsgericht
YUS3E
Vorstand
Rückseite
von
Blatt
&
v
10
14.000.000.}
DM
1
14.300.000.-|
DM
u
\
Andreas
Raschdorf,
‚geb.
|
23.10.1965,
Düsseldorf
Gemäß
der
ihm
in
S
6
Abs.
7
der
Satzung
er-
teilten
Ermächtigung
hat
der
Vorstand
-
mi
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
-
am
9.
Sep“
tember
1999
beschlossen,
das
Grundkapi
a}
um
2.000.000.-
DM
auf
14.000.000.-
BP
erhöhen.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsr
9.
September
1999
ist
die
S
Abs.
1,
2
und
7
(Grundkapa
sprechend
geändert
wor
Die
Kapitalerhöhung
st
Äurchgeführt.
gem
der
ihm
in
$
6
Abs.
8
der
Satzung
er-
teilten
Ermächtigung
hat
der
Vorstand
-
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
-
am
8.
März
2000
beschlossen,
das
Grundkapital
um
300.000.-
DM
auf
14.300.000.-
DM
zu
er-
höhen.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
8.
März
2000
ist
die
Satzung
in
$S
6
(Grund-
sgpital,
Aktien)
entsprechend
geändert
wor-
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
!c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
;
|
-
Bi
au
a
B
b)
Bemerkungen
ee
dorf
ist
zum
alleiffvertretingsberechtigten
Vorstandsmitglied
bestellt.
Fr
‚ist
befugt
die
Gesellschaft
bei
derNSyornahnte,
„von
|
Rechtsgeschäften
als
Vertr&
er
eines
Drit-
ten
zu
vertreten,
8
181
-
2.
Alt.
-
BSB
soweit
es
sich
dabei
nicht
um
ein
anderes
_Vorstähds-
IA.
Novenm-
a
Vorst
.Beschl.
Sdb.a)
IV
Bl.6
„.
AR
Beschl.
Sdb.a)
IV
Bl.15
"
Satzung
Sdb.a)
IV
ziff.
VI
a)
2
b)
Vorst..Beschl.
Sdb.a)
Bl.206
AR
Beschl.
sab.a)
Bl.208
Satzung
Sdb.a)
ziff.
VII
b)
In
Sp.6
einen
Halbsatz
>
Fortsetzung
auf
dem
zur
Klarstellung
ergänz
am
19.
Juni
2000
2
_—__ten
Blatt
f
Lädt...
+
Amtsgericht
Dü
Tausender|
Hunderter
sseldorf
Zehner
|
13579
Nr.
Grund-
Vorstand
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
\
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
.
>
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
un
Abwickler
„gung
|
I
I
1
2
3
4
5
S1
a)
Lang
&
Schwarz
8.580.000.-
EN
\
N
c)
SS
Finanzinstrumenten
aı
Das\Betreiben
folge
der\Bankge-
schäft®s
EN
aa)
die
Anscha‘
ung
und
Veräußekung
vou
Finanzinstrumenten
im
eigenen
Namen
und
für
fremde
N
Rechnung
(Finanzkom-
missionsgeschäft),
bb)
die
Übernahme
von
Finanzinstru-
menten
für
eigenes
Risiko
zur
Plazie-
rung
oder
die
Über-
nahme
gleichwerti-
ger
Garantien
(Em-
missionsgeschäft);
b)
die
Erbringung
folgender
Finanz-
dienstleistungen:
aa)
die
Vermittlung
von
Geschäften
über
die
Anschaffung
und
die
Veräußerung
von
oder
deren
Nachweis
(Anlagevermittlung),
bb)
die
Anschaffung
und
Veräußerung
von
Finanzinstrumenten
im
fremden
Namen
für
fremde
Rechnung
(Abschlußvermitt-
lung),
cc)
die
Anschaffung
und
Veräußerung
von
Finanzinstrumehten
im
Wege
des’Eigen-
hapndels
für
andere
Kigenhandel)
;
c)
die
Entwicklung
und
Plazierung
neu-
er
Finanzinstrumen-
te;
Wertpapierhandel
AG
|
Euro
|
EN
S\
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
6
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
25.
Juli
2000
a.
ist
die
Satzung
geändert
in
den
S$
1
(Firma),
3
(Gegenstand),
15
(Hauptver-
sammlung)
durch
Anfügen
eines
Abs.
4
19
(Beschlussfassung)
durch
Aufhebung
des
Abs.
2
und
entsprechende
Umfummerie
rung
des
bisherigen
Abs.
3;
b.
sind
die
bisher
auf
den
Imfhaber
lauten-
den
Aktien
unter
entsprechender
Änderung
des
S$S
6
Abs.
3
der
Satzung
im
Namens-
aktien
umgewandelt;
c.
ist
das
Grundkapital
übef
die
bedingte
Kapitalerhöhyrfg
gemäßS
6
Abs.
9
der
Satzung
himäus
um
weitere
2.150.000.-
DM
bedingt
erhöht;
d.
ist
daS
Grundkapital
auf
die
Währungs-
eiptieit
Eyrö
umgestellt,
in
.311.473,90
Euro
umgerechnet,
aus
Ge-
sellsehaftsmitteln
um
1.268.526,10
Euro
auf
8.580.000.-
Euro
erhöht
und
S
6
Abs.
der
Satzung
entsprechend
geändert;
e.
ist
$S
6
Abs.
7
der
Satzung
neu
gefaßt
und
lautet
jetzt
auszugsweise:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
|
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
>24.
Juli
2005
durch
Ausgabe
von
bis
zu
|b)
Bemerkungen
HV
Beschl.
Sdb.b)
Bl.
23
8.14
Satzung
Sdb.a)
ziff.
VIII
400,000
51
ück
neuer
auf
den
Namen
lautender
|
aktien
gegen
Bareinlage
einmalig
oder
.000,=
Euro
zu
erhöhen
(genehmigtes
tionäre
auszuschlie-
ur
Ben;
_
NS
f.
ist
S6
ADS.
N
und
lautet
Je
LES
gsweise:
Der
Vorstand
ist
&x
nächtig
N
24.
Juli
2005
durch
Au!
gabe
von“
1.030.
000
Stück
neuer
auf
einmalig
oder
mehrmals,
insgesa
t
jedoch
höchstens
3.090.000.-
Euro
zu
erhöhen
(gen
nehmigtes
Kapital
II).
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
kann
vom
Vor-
stand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
aus-
geschlossen
werden;
|
g.
ist
Qnger
Änderüng
des
$
6
Abs.
Satzu
9
der
ydas
bedingte
Kapital
Auf
die
_Der
Vorstand
ist
berechtigt,
|
das“
Bezügsrecht
"insgesamt
jedoch
um
höchstens
|
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Düsseldorf
Rückseite
von
Blatt_,
2
_
|
.
ÄHRB
ox&I
.
Vorstand
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
|
‚Abwickler
_|b)
Bemerkungep
1
|
2
3
4
5
6
7
ad)
die
Anschaffung
und
Veräußerung
von
inanzinstrumenten
im
eigenen
Namen
nd
füx
eigene
nung\[(Eigenge-
sowie
E\
le
MaBnah-
men,
die
Yeeigne
erscheinen,
den
Ge“
sellschaftszwesck
zu
fördern.
N
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt,
gleiche
oder
ähnli-
che
Unternehmen
zu
gründen,
zu
pach-
ten,
zu
erwerben
oder
sich
an
ihnen
unmittelbar
oder
mittelbar
zu
betei-
ligen
und
Zweignie-
derlassungen
im
In-
und
Ausland
zu
er-
richten.
Gegenstand
des
Un-
ternehmens
ist
wei-
terhin
die
Gründung
anderer
Unternehnen
mit
beliebigem
Ge-
sellschaftszweck,
der
Erwerb
solcher
Unternehmen
sowie
die
Beteiligung
hieran,
wenn
mit
den
vorgenannten
Maßnahmen
der
Zweck
verfolgt
wird
de
Börsengang
der
be-
treffenden
VWter-
nehmen
oder
deren
Stellurfg
am
Betei-
igengsmarkt
zu
£ördern.
Beteili-
gungen
zu
dem
vor-
stehenden
Zweck
können
in
beliebi-
ger
Höhe
erfolgen.
Dieselbe,
Hauptversammlung
hat
beschlossen;
„Währungseinheit
Euro
umgestellt
und
in
Anwendung
des
$
218
AktG
in
4.290.000.-
Euro
umgerechnet.
>
das
Grundkapital
gegen
Bareinlage
um
bis
zu
3.420.000.-
Euro
auf
bis
zu
WR
12.
000.000.-
Euro
durch
Nanen
2
On
bi
.140.000
neuer
auf
den
Nam
autender
Stückaktien
unter
Ausschlu
zugs-
rechts
der
Aktionäre
zu
2ües
Die
Gesellschaft
BR
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats’in
arieller
Verhand-
lung
vom
28.
Juni
9
als
Gründerin
an
der
Gründung
de
Pace
26,
jetzt
pulsiv
AG,
mit
Sitz
in
Düsseldorf
beteiligt
und
130.009
Aktien
zum
Ausgabebetrag
von
je
25
Eurg’übernommen.
Damit
ist
ein
Nach-
gründurigstatsbestand
gegeben.
Die
Hauptver-
sammlung
vom
25.
Juli
2000
hat
zugestimmt.
77
Fortsetzung
auf
I.)
ten
Blatt”
Lädt...
—frausender
-Hunderter”-
Zzehnen
[TH
m
—————tTausenderTHunderte
I
-Zehner—
_
Amtsgericht
Düsseldorf
„er
m
[2/97
Nr.
Grund-
Vorstand
HR
B
&
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
meer]
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
wickler
|
|b)
Bemerkungen
1
2
3
4
u
5
6
12
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Vor-
standsmitglied
x
oder
einem
Proku-
;
.
risten:
{
Elisabeth
Puschmann,
geb.
21.04.1969,
Düsseldorf;
Yvonne
Malburg,
geb.
09.04.1966,
Moers.
EN
12
5.438.000.-
pPihm
in
S
6
Abs.
7
der
Satzung
er-
Euro
Ermächtigung
hat
der
Vorstand
-
mit
Eimmung
des
Aufsichtsrates
-
am
30.
Ok-
Sber
2000
beschlossen,
das
Grundkapital
um
B58.000.-
Euro
auf
9.438.000.-
Euro
zu
er-
öhen.
.
)
Vorst.
Durch
Beschluß
der
Aufsichtsrates
vom
Beschl.
BO.
November
2000
ist
die
Satzung
in
$S
6
Scb.a)
Abs.
1,
2
und
7
(Grundkapital,
Aktien)
ent-
Bl.256R
„sprechend
geändert
worden.
AR
Beschl.
6
Abs.
7
lautet
jetzt
[auszugsweise:
Scdb.a)
Der\Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
Bl.258R
Satzung
Scdb.a)
Ziff.IX
4
\
14
Andreas
Raschdorf
ist
nicht
mehr
Vorstands-
|a)
.
Ai
mitglied.
|
N
Ss
3739
FA
N
3
Yyulı
014
—
Z
—
_
\
ID
RS
102
9)
Ugigeschrieben
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
Te
.
M.
Duhfort
Schauben,
Köln
Fortsetz
Act
Rilrkıne
wuf
EDV.
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
HRB
a)
Tag
der
Eintragung
Nr.
[
Vorstand
der
|a)
Firma
arund
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
gung
Abwickler
1
2
4
5
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6
7
f
/
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt