Registerübersicht
- Name
- Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 36259
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG
b)
Düsseldorf
c)
a) Das Betreiben folgender Bankgeschäfte:
aa) die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen und
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft),
bb) die Übernahme von
Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur
Plazierung oder die Übernahme
gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft);
b) die Erbringung folgender
Finanzdienstleistungen:
aa) die Vermittlung von Geschäften über
die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagevermittlung),
bb) die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlußvermittlung),
cc) die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel);
c) die Entwicklung und Plazierung neuer
Finanzinstrumente;
d) die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen und
für eigene Rechnung (Eigengeschäft),
sowie alle Maßnahmen, die geeignet
erscheinen, den Gesellschaftszweck zu
fördern.
Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche oder
ähnliche Unternehmen zu gründen, zu
pachten, zu erwerben oder sich an ihnen
9.438.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird entweder durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann
einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die
Befugnis zur Einzelvertretung und/oder ganze
oder teilweise Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden,
soweit § 112 Aktiengesetz nicht entgegensteht.
b)
Vorstand:
Schwarz, Jörg, Bankkaufmann, Düsseldorf,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis die
Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines
Dritten zu vertreten, sowei es sich dabei nicht um
ein anderes Vorstandsmitglied handelt.
Vorstand:
Lang, Thomas, Bankkaufmann, Neuss,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis die
Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines
Dritten zu vertreten, sowei es sich dabei nicht um
ein anderes Vorstandsmitglied handelt.
Vorstand:
Soubusta, Günter, Börsenmakler, Düsseldorf,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis die
Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines
Dritten zu vertreten, sowei es sich dabei nicht um
ein anderes Vorstandsmitglied handelt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Puschmann, Elisabeth, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Malburg, Yvonne, Moers, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 5. Juni 1998, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 30. November 2000 geändert.
b)
Die Hauptversammlung hat am 15. Oktober 1998 eine
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00
DM beschlossen, die der Gewährung von Umtauschrechten
an die Inhaber von Optionsanleihen und Optionsaktien dient.
Das bedingte Kapital ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 25. Juli 2000 unter Änderung des § 6
Abs. 9 der Satzung auf die Währungseinheint Euro umgestellt
und in Anwendung des § 218 AktG in 4.290.000,00 Euro
umgerechnet.
§ 6 Abs. 7 der Satzung lautet auszugsweise:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 24. Juli 2005 durch Ausgabe von bis
zu 114.000 Stück neuer auf den Namen lautender Stückaktien
gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch
um höchstens 342.000,00 Euro, zu erhöhen (genehmigtes
Kapital I). Der Vorstand ist berechtigt, das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen.
§ 6 Abs. 8 der Satzung lautet auszugsweise:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 24. Juli 2005 durch Ausgabe von bis
zu 1.030.000 Stück neuer auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 3.090.000,00
Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen. werden.
a)
30.07.2001
Gottschling
b)
Tag der ersten
Eintragung: 6. August
1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.07.2001.
Satzung Sonderband a)
Ziff. IX
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
zu errichten.
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin die Gründung anderer
Unternehmen mit beliebigem
Gesellschaftszweck, der Erwerb solcher
Unternehmen sowie die Beteiligung hieran,
wenn mit den vorgenannten Maßnahmen
der Zweck verfolgt wird, den Börsengang
der betreffenden Unternehmen oder deren
Stellung am Beteiligungsmarkt zu fördern.
Beteiligungen zu dem vorstehenden Zweck
können in beliebiger Höhe erfolgen.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schneider, Joachim, Tübingen, *XX.XX.1967
Klanten, Torsten, Mönchengladbach,
*XX.XX.1966
a)
06.08.2001
Stromitzky
3
a)
Die Hauptversammlung vom 17. August 2001 hat die
Änderung der Satzung in § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrats)
und § 15 Abs. 4, 5 (Allgemeine Bestimmungen) beschlossen.
Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die
bisherige Regelung in § 6 Abs. 7 der Satzung aufgehoben und
folgendermaßen ersetzt worden: Der Vorstand ist ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum
16. August 2006 durch Ausgabe von bis zu 400.000 neuen
auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlage
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
EUR 1.200.000,00 zu erhöhen und in bestimmten Fällen das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (Genehmigtes
Kapital I).
Weiter hat dieselbe Hauptversammlung die bisherige
Regelung in § 6 Abs. 8 der Satzung aufgehoben und
folgendermaßen ersetzt: Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 16.
a)
17.09.2001
Koelpin
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Blatt 1 ff. Seite 13
ff., 16 ff. Sonderband a V
Satzung Blatt Ziffer X
Sonderband a V
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
August 2006 durch Ausgabe von bis zu 1.170.000 neuen auf
den Namen lautenden Stückaktien gegen Sach- und/oder
Bareinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens EUR 3.510.000,00 zu erhöhen und in bestimmten
Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen
(Genehmigtes Kapital II).
4
a)
Die Hauptversammlung vom 13. August 2002 hat die
Änderung der Satzung in den §§ 13 (Beschlüsse des
Aufsichtsrates) und 19 (Beschlussfassung) beschlossen.
a)
05.09.2002
Koelpin
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Blatt 5 ff. Seite 12
f. Sonderband b) II
Satzung Ziffer XI
Sonderband a) V
5
Prokura geändert, nunmehr:
Einzelprokura:
Dr. Schneider, Joachim, Tübingen, *XX.XX.1967
a)
12.09.2002
Johann-Albers
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lang, Thomas, Bankkaufmann, Neuss,
*XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorstand:
Soubusta, Günter, Börsenmakler, Düsseldorf,
*XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Bütow, André, Oberursel, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.11.2002
Stromitzky
7
Prokura geändert, nunmehr
Einzelprokura:
a)
09.07.2003
Stromitzky
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Klanten, Torsten, Mönchengladbach,
*XX.XX.1966
8
a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Veröffentlichungen) beschlossen.
a)
13.11.2003
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 13 ff.
Seite 12 f. Sonderband
b) II
Satzung Ziffer XII
Sonderband a) V
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schwarz, Jörg, Bankkaufmann, Düsseldorf,
*XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
von Ciriacy-Wantrup, Jochen, Friedberg,
*XX.XX.1943
a)
10.03.2004
Stromitzky
10
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Bütow, André, Oberursel, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
von Ciriacy-Wantrup, Jochen, Friedberg,
*XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
07.05.2004
Stromitzky
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Zahn, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.07.2004
Stromitzky
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
von Ciriacy-Wantrup, Jochen, Friedberg,
*XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Dr. Schneider, Joachim, Tübingen, *XX.XX.1967
a)
16.07.2004
Stromitzky
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Lang & Schwarz Financial Services
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
34559) verschmolzen.
a)
29.11.2004
Koelpin
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 36 ff. Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Blatt 49 Sonderband
14
Nach Namensänderung infolge Eheschließung
(bisher Puschmann):
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ostrowski, Elisabeth, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
17.01.2005
Sanders-Keilhäuber
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Evertz, Marc, Solingen, *XX.XX.1970
a)
29.06.2005
Brandt
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Prokura erloschen:
Malburg, Yvonne, Moers, *XX.XX.1966
a)
20.03.2006
Brandt
17
a)
Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank
AG
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und damit der Firma beschlossen, ferner
Änderungen in § 6 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital I), § 6 Abs. 8
(Genehmigtes Kapital II), § 6 Abs. 9 (Bedingtes Kapital), § 15
(Allgemeine Bestimmungen) und § 18 (Vorsitz in der
Hauptversammlung).
b)
Die Hauptversammlung hat am 15. Oktober 1998 eine
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00
DM beschlossen, die der Gewährung von Umtauschrechten
an die Inhaber von Optionsanleihen und Optionsaktien dient.
Das bedingte Kapital beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 30.08.2006 nurmehr bis zu
1.800.000 EUR (§ 6 Abs. 9 der Satzung).
Der Vorstand ist gem. § 6 Abs. 7 der Satzung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2006
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 27.06.2011 gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt 1.200.000 EUR zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist gem. § 6 Abs. 8 der Satzung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2006
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 27.06.2011 gegen Sach- und/oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 3.510.000
EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital II).
a)
15.09.2006
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 28 ff.
Sonderband a) VI
Satzung Ziffer I
Sonderband a) VI
18
Prokura erloschen:
Ostrowski, Elisabeth, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
21.09.2007
Höttgen-Rüter
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bötefür, Elke, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Lütke-Bornefeld, Carsten, Düsseldorf,
*XX.XX.1973
19
b)
Geschäftsanschrift:
Breite Straße 34, 40213 Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brenner, Kai Volker, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1966
a)
22.09.2009
Kordus
20
Prokura erloschen:
Brenner, Kai Volker, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1966
a)
25.01.2010
Kordus
21
c)
Das Betreiben folgender Bankgeschäfte:
- die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen und
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft),
- die Übernahme von Finanzinstrumenten
für eigenes Risiko zur Plazierung oder die
Übernahme gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft);
die Erbringung folgender
Finanzdienstleistungen:
- die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagevermittlung),
- die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlußvermittlung),
- die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel);
die Entwicklung und Plazierung neuer
Finanzinstrumente;
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gleichzeitig wurde
§ 15 (Hauptversammlung - Allgemeine Bestimmungen)
geändert.
a)
09.08.2010
Dr. Glomb
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen und
für eigene Rechnung (Eigengeschäft) sowie
alle Maßnahmen, die geeignet erscheinen,
den Gesellschaftszweck zu fördern.
Die Gesellschaft darf diese Geschäfte ganz
oder teilweise durch Tochtergesellschaften
betreiben.Die Gesellschaft ist berechtigt,
gleiche oder ähnliche Unternehmen zu
gründen, zu pachten, zu erwerben oder
sich an ihnen unmittelbar oder mittelbar zu
beteiligen und Zweigniederlassungen im In-
und Ausland zu errichten. Gegenstand des
Unternehmens ist weiterhin die Gründung
anderer Unternehmen mit beliebigem
Gesellschaftszweck, der Erwerb solcher
Unternehmen sowie die Beteiligung hieran,
wenn mit den vorgenannten Maßnahmen
der Zweck verfolgt wird, den Börsengang
der betreffenden Unternehmen oder deren
Stellung am Beteiligungsmarkt zu fördern.
Beteiligungen zu dem vorstehenden Zweck
können in beliebiger Höhe erfolgen.
22
a)
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
c)
die Entwicklung und Begebung neuer
Finanzinstrumente;
die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen und
für eigene Rechnung;
der Besitz und die Leitung von
Unternehmen, die sich mit folgenden
Unternehmensgegenständen befassen: a)
das Betreiben folgender Bankgeschäfte:
aa) die Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen und
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft), bb) die
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und § 3 und damit der Firma und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde § 6
(Grundkapital, Aktien) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.08.2016 durch Ausgabe von bis
zu 1.573.000 Stück neuer auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR
4.719.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
17.10.2011
Lottes
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Übernahme von Finanzinstrumenten für
eigenes Risiko zur Platzierung oder die
Übernahme gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft); b) die Erbringung
folgender Finanzdienstleistungen: aa) die
Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagevermittlung), bb) die Abgabe von
persönlichen Empfehlungen an Kunden
oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte
mit bestimmten Finanzinstrumenten
beziehen, sofern die Empfehlung auf eine
Prüfung der persönlichen Umstände des
Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet
dargestellt wird und nicht ausschließlich
über Informationsverarbeitungskanäle oder
für die Öffentlichkeit gegeben wird
(Anlageberatung), cc) das Platzieren von
Finanzinstrumenten ohne feste
Übernahmeverpflichtung
(Platzierungsgeschäft), dd) die Anschaffung
und Veräußerung von Finanzinstrumenten
im fremden Namen für fremde Rechnung
(Abschlussvermittlung), ee) das
kontinuierliche Anbieten des Kaufs oder
Verkaufs von Finanzinstrumenten an einem
organisierten Markt oder in einem
multilateralen Handelssystem zu selbst
gestellten Preisen, das häufige organisierte
und systematische Betreiben von Handel
für eigene Rechnung außerhalb eines
organisierten Marktes oder eines
multilateralen Handelssystems, indem ein
für Dritte zugängliches System angeboten
wird, um mit ihnen Geschäfte
durchzuführen, oder die Anschaffung oder
Veräußerung von Finanzinstrumenten für
eigene Rechnung als Dienstleistung für
andere (Eigenhandel), ff) die Anschaffung
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten für eine Gemeinschaft
von Anlegern, mit Entscheidungsspielraum
bei der Auswahl der Finanzinstrumente,
sofern dies ein Schwerpunkt des
angebotenen Produktes ist und zu dem
Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der
Wertentwicklung der erworbenen
Finanzinstrumente teilhaben
(Anlageverwaltung), c) die Anschaffung und
Veräußerung von Finanzinstrumenten im
eigenen Namen und für eigene Rechnung.
Die Gesellschaft darf die in Absatz 1
beschriebenen Geschäfte ganz oder
teilweise durch Tochtergesellschaften
betreiben.
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin die Gründung anderer
Unternehmen mit beliebigen
Gesellschaftszweck, der Erwerb solcher
Unternehmen sowie die Beteiligung hieran,
wenn mit den vorgenannten Maßnahmen
der Zweck verfolgt wird, den Börsengang
der betreffenden Unternehmen oder deren
Stellung am Beteiligungsmarkt zu fördern.
Beteiligungen zu dem vorstehenden Zweck
können in beliebiger Höhe erfolgen.
23
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Vorstand:
Bütow, André, Neuss, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Veröffentlichungen) beschlossen.
a)
19.09.2012
Coners
24
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 7 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.
a)
10.11.2015
Dué
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die
bisherige Regelung in § 6 Abs. 7 aufgehoben und
folgendermaßen ersetzt worden: Der Vorstand ist ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
26.08.2020 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und /
oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis
zu EUR 4.719.000,00 zu erhöhen und in bestimmten Fällen
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (Genehmigtes
Kapital ).
25
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2015 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
26.08.2020 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 4.719.000,00 zu erhöhen und in bestimmten Fällen das
Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen (Genehmigtes Kapital).
a)
27.01.2016
Dué
b)
Lfd. Nr. 24 Sp. 6 b) von
Amts wegen gerötet und
berichtigend neu
eingetragen.
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zahn, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Klanten, Torsten, Mönchengladbach,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Klanten, Torsten, Mönchengladbach,
*XX.XX.1966
a)
10.12.2019
Kordus
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
13.08.2020
Kronz
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Österwind, Leif, Erkrath, *XX.XX.1985
28
a)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat Änderungen der
Satzung in § 6 Abs. 7 (Aufhebung des bisherigen und
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals) und § 11 Abs.
1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 12.11.2025 durch Ausgabe von bis
zu 1.573.000 Stück neuer auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Sach- und /oder Bareinlage einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR
4.719.000,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital).
a)
18.11.2020
Schäfer
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ertl, Oliver Josef, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1970
a)
15.03.2021
Wandres
30
a)
Die Hautversammlung vom 17.11.2021 hat Änderungen der
Satzung, insbesondere in § 6 (Grundkapital, Aktien),
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 12.11.2025 durch Ausgabe von bis
zu 4.719.000 Stück neuer auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Sach- und /oder Bareinlage einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR
4.719.000,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital).
a)
09.12.2021
Schäfer
31
a)
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Prokura geändert; nunmehr:
Ertl, Oliver Josef, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1970
28.03.2022
Wandres
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bütow, André, Neuss, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Ertl, Oliver, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Ertl, Oliver Josef, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1970
a)
25.05.2022
Wandres
33
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Ertl, Oliver, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.06.2022
Kordus
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wegl, Werner, Frankfurt am Main, *XX.XX.1978
a)
08.05.2023
Wandres
35
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Wegl, Werner, Frankfurt am Main, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.06.2023
Wandres
36
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Vorsitz, Durchführung, Übertragung,
Onlineteilnahme und virtuelle Hauptversammlung)
a)
20.07.2023
Sönnichsen
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 36259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
Abruf vom 21.02.2024