Lädt...
,
ch
u
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
“
I
ı
tawvender
|
nuuderter
|
\Zehner
.
1
Blatt
L
Ar
t
Düsseldorf
13579
|
|
|
124680
7
£
>
£
38
0)
E
.
.
—
1.
Br
Grund-
Vorstand
\
R
B
®
R
Firma
oder
Persönlich
haftende
N
.
itz
.
esellschafter
lan:
Eint
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
N
Rechtsverhältnisse
a)
ung
FrEHR
a
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
BEE
DE
6
7
7
2
en
Yersicherungs-
50.000...
Alfred
Platon,
'
|
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
t
vsrmi
un
Mm
-i
&
M
kaurma
1,
es
|
Gesellschaftsvertrag
vom
16.
April
1987.
:
in
Hilden,
:
Die
Gesellschaft
hat
einen
oder
mehrere
Ge-
:
schäftsführer.
Jeder
Geschäftsführer
ve»
|
.
Klaus
Odenthal)
|
tritt
die
Gesellschaft
allein.
Beschluß
31.77
b)
Düsseldorf
in
Hilden
;
Die
Geschäftsführer
sind
von
den
Beschrän-
’
|
kungen
des
$
181
BGB
bei
Vertz
fung
der
)
Die
Vemitt1
Ver
Andreas
:
Gesellschaft
befreit.
°
Sicherungen
aller
Art
a
nn
|
Die
Geschäftsführer
Alfred
Platow,
Klaus
und
die
Vermittlung
von
re
_
Odenthal
und
Andress’Hartwieg
sind
jeder
F
.
.
.
a
;
stets
alleinverfz@tungsberechtigt
und
sind
inanzdienstleistungen
|
en
_
|
befugt,
die
GeSellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsges;
Häften
mit
sich
selbst
-
oder
zu-
gleich
e1s
Vertreter
eines
Dritten
-
unein-
gesskfänkt
zu
vertreten,
$
181
BGB.
\
2
.
:
200.000,
-
|
Claudia
Czerner,
Durch
Beschluß
der
Geselischafterversammlung
a)
6.
November
=
_
—__Versicherungs-|
_S
vom
16.
Oktober
1990
ist
das
Stammkapital
um
|
1990
;
Kauffrau,
140.000,-
DM
auf
200.000,-
DM
erhöht
und
der
:;
\
Gesellschaftsvertrag
in
$
4
(Stammkapital,
Stammeinlagen)
entsprechend
geändert
worden.
ın
usse:dor
|
Angelika
Grote,
b)
Ges.
Beschl.
—
Dip
Tom
Volks
Durch
einen
weiteren
Beschluß
der
gleichen
Ge-
|
Bl.
33
'
wirtin,
Pe
sellschafterversammlung
ist
der
GeselslIchafts-
Ges.Vertr
—-
In
DüsseTgort
—
vertrag
ferner
geändert
in
$
15
(Abfindung).
i
81.
39
°
Claudia
Czerner
und
Angelika
Grote
sind
zu
weiteren
Geschäftsfünrerinen
bestellt.
Sie
Sind
bei
Vertretung
der
Gesellschaft
stets
|
alleinvertretungsberechtigt
und
von
den
Be-
chränkungen
des
8
181
BGB
befreit.
3
DurchWeschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
26.
August
1991
ist
der
Gesellschaftsver-
trag
geändert
in
$
4
Abs.
(2)
(Stammeinlagen)
;
und
$
15
Abs"
(1)
a
(Abfindung).
i
Claudia
Czerne
und
Angelika
Grote
sind
nicht
:
b)
ER
Ges.Vertr.
B1.63ff
4
Aasren
Hartwieg
ist
nicht
meh
Sgeschäftsfihrer._
2
roezenspr
1992
_—
.
2
.
5
ee
I=
RS
102
Karteiblatt
HRB
Fortsetzung
Rückseite
PER
Lädt...
Amtsgericht
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Düsseldorf
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
DM
wn
Schauberg,
Köln,
1961
2
Rückseite
von
Blatt......,....
a)
Tag
der
Eintragung
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
|
a)
14,3.
11993
vom
23.
Dezember
1992
ist
der
Gesellschaftsver-
_—
7
(
trag
insgesamt
geändert
und
neu
gefaßt;
ins:
IDERN
\)
sondere
sind
die
folgende
Bestimmungem“Geändert:
$
4
Ziffer
2
(Stammeinlagen)
ung
der
bisherige
;
b)
Ges.Beschl.B1.112
8
5
(Leistung
der
Einlagen)
sind
entfallen.
;
Ges.Vertr.Bl.
113
8
15
(Abfindung),
nunmehr
14,
ist
in
Absatz
;
(1)
geändert,
während-Absatz
(1)
a
entfallen
ist.
Der
bisherige
18
(Leistungsverkehr
mit
den
Gesellschaffern)
ist
entfallen.
N
{
Y
u
L_-
D
f
F
F
"
.
N
E32
Lädt...
Tausender
Amtsgericht
nüsseidorf
Hunderter
|
Zehner
13579
Tausender||
Hunderter
|
Zehner
24680
HR
B
22380
Nr.
Grund-
Vorstand
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
ı
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
I
_
Abwickler
b)
Bemerkungen
-
1
3
4
6
7
el
Be
__
6
226.000.-
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
.a)
13.
Oktobart994
I
25.
August
1993
ist
das
Stammkapital
um
26.000,-
DM
|
__
124
%
—
auf
226.000.-
DM
erhöht
und
der
Gesellschaftsver—T
-
NA
ME
L
\
trag
in
$
4
(Stammkapital,
Stammeinlagenyteftspre-
b)
Ges.Beschl.Bl.133,
158
chend
geändert
worden.
—
Ges.Vertr.Bl.167
SL
Durch
einen
weiteren
_Be
uß
derselben
Gesellschaf-
S.
terversammlung
ist
der
Gesellschaftsvertrag
ferner
geändertiff’$
3
(Geschäftsjahr)
und
in
$
8
(Gesell-
_+-setfäfterversammlungen).
Ferner
ist
der
Gesellschafts!
vertrag
durch
Beschluß”
der
Gesellschafterversammlung
Tven
28.
Dezember
1993
um
einen
zusätzlichen
$
18
Ebewerbsverbot)
erweitert
worden.
7
Durch
Beschluß
der
Gesellsche;
erversammlung
vom
a)
16.F
<
0.
Januar
1995
ist
das
Stammkapteal_aus
Gesell-
schaftsmitteln
um
194.000.-
DM
sowie”
weiterhin
durch
|.
AH
Bareinlage
um
weitere
80.000.-
DM
auf
insgesamt
500.000.-
DM
erhöht
und
der
Gesellschaftsvertrag“
|
b)
Ges
‚Beschl
.Schd.1I
-
5
4
(Stammkapital,
Stammeinlagen)
entsprechend
geän-
gas
.Vertr.B1.45
dert
worden.
m
SL
=
—_
8
a)
VERSIKO
Versiche-
rungsvermittlung
Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
Die
Vermittlung
von
Versicherungen
al-
ler
Art
und
die
Vermittlung
von
Fi-
nanzdienstleistun-
gen.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
_500.000.-
Alfred
Platow,
]
Versiche-
rungskauf-
mann,
Hilden;
Klaus
Odenthal,
Kaufmann,
Hilden
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
Umwandlung
der
bisherigen
VERSIKO
Versiche-
rungsvermittlung
GmbH
durch
Beschluß
der
Ge-
sellschafterversammlung
vom
10.
Januar
1995.
Satzung
vom
10.
Januar
1995.
Die
Gesellschaft
wird
vertreten
a)
durch
ein
Mitglied
des
Vorstands,
wenn
ihm
der
Aufsichts-
rat
die
Befugnis
zur
Alleinvertretung
erteilt
hat;
b)
durch
zwei
Vorstandsmitglieder;
c)
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
kungen
des
S
181
BGB
bei
Vertretung
der
Gesell-
aft
eireit.
Die
Vorstandsmitglieder
Alfred
Platow
und
Klaus
Odenthal
sind
alleinvertretungsberechtigt
und.
en
Beschränkungen
$
181
BGB
befreit,
das
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
-
oder
zugleich
als
Vertreter
eines
Dritten
-
uneingeschränkt
zu
vertreten.
a)
28.
Juni
1995
b)
Satzung
Bl.
95
Umwdl.Beschl.
Bl.91
einem
Prokuristen,
|
Die
Vorstandsmitglieder
sind
von_den
Beschrän-
|
—
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Düsseldorf
Rückseite
von
Blatt
XL
MN
3
&
%
Nr.
HR
B
Grund-
„Vorstand
—
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
ı
"
Ein-
|
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Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
Fa
>_tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
pl
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
I
=
2
83
4
5
Ä
|
9
En
Br
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
18.
Oktober
1995
ist
die
Satzung
geändert
|”
in
$
4
Absatz
4
(genehmigtes
Kapital
-
-
hier:
Ermächtigung
des
Vorstands
zum
Aus-
schluß
des
Bezugsrechtes),
$
11
(Jahresab-
'
schluß,
ordentliche
Hauptversammlung)
sowie)
b)
HV
Beschl.
u
durch
das
Anfügen
eines
zusätzlichen
Sdb.
II
B1l.107
I-.
$
13
(Einziehung
von
Aktien).
Satzung
Sdb.
II
Ziffer
I
10
535
000.-
-\
Gemäß
der
ihm
in
S
4
Ziffer
4
der
Satzung
a)
22.
Dezem-
-
nn
erteilten
Ermächtigung
hat
der
Vorstand
:
.
|
-mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates-
am
n.
2.
November
1995
beschlossen,
das
Grundka-
{
”
pital
um
35.000.-
DM
auf
535.000.-
DM
zu
|
erhöhen.
|
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
2,
Vorst.Beschl.:
November
1995
ist
die
Satzung
in
S
4
|
Sdb.a)Bd.II
(Grundkapital),
Aktien)
entsprechend
geän-
Bl.117
dert
worden.
AR
Beschl.
Die
Kapitalerhöhung
“ist
durchgeführt.
Sdb.a)Bd.
II
>
De
B1l.119
_.
nn
Bu
u
Satzung
Sdb.a)
u
‚|
Bd.II
ziff.Iı
u
7220"
1.5p.3
von
Amts
wegen
Be
et
tigenientrötet
am
11.
November
‚99
1:
Semit
QJer
Ähm
in
S.4
Absatz
5
der
Sala
a)
..
Septen-
-
.er
ze
1ten
Ermächtigung
hat
der.
Vorstand
-
ber
ö
:
un
>0,000.-
DM
auf
585.000.
-
DM
zu
erhöhen.
wa
b)
Vorstands.-
“
Beschl.Sdb.a)
“
II
Bl.179
PA
AR-Beschl.Scb.
Fe
’
"
a)
II
Bl.180
HV-Beschl.Scb.
Fa
b)
Bl.1
grün
\.
Pa
.
Durch
Beschluß
der.
Hauptversammlung
vom
Satzung
Sdb.a)
.
ö
16.
August,
1996
ist
die
Satzung
geändert
in
EI
Ziff.
Il
Ex
Pr
|”
|
8
4
Absatz
3,
und
in
S
13
Absatz
3
Buchstabg
In
Sp.6
die
ersten
10
Zeilen
Pa
“
c)
(Einziehung
von
Aktien).
Von
Amts
wegen
gemäß
$$
142,
143
F&6G
berichtigend
ember
1999
gerötet
am
11.
Fortsetzung
auf
dem
I
ten
Blatt
Lädt...
Tausender|
Hunderter
Amtsgericht
pösseidef
Zehner
13579
Ball
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Isar
3
HRB
489
.
Nr.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Bu
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
.
und
Untersehrift
.
gung|
0
-
Abwickler
ü
“,
i
_\b)
Bemerkungen
1
2
I
3
4
5
6
7
12
610.000.-
Gemäß
der
ihm
insa
Absatz
5
der
Satzung.
_|
a)
23.
Juli
———
erteilten
Ermächtigung
"hat
der
Vorstand
-
199
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
-
am
8.
April
1997
beschlossen,
daß
Grundkapital
|
um
25.000.-
DM
auf
_610.000.-
DM
zu
erhöhen.|
l
u
.
ö
nn
b)
.
.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
Vorst.Beschl.
8.
April
1997
ist
die
Satzung
In
$
4
Absät-|
Sdb.a)
II
—
ze
1
und‘s
(Grundkapital,
Aktien)
entspre
Bl
.191
chend
geändert
worden.
EEE
|
AR
Beschl.
Die
Kapitalerhöhung
“ist
durchgeführt.
Sdb.a)
II
|
B1.190
Satzung
Sdb.a)
II
ziff.
IV
Die
Sp.6
durch
Rötung
von
Amts
weegen
gemäß
$$
14
rıc
13
686.000,-
Gemäß
der
ihm
in
S
4
Absatz
5
der
Satzun
dj-
ovenher.
—-
er
Satzung
_
14
AB,
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
|
erteilten
Ermächtigung
hat
der
Vorstand
-
|
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
-
am
II.
August
1997
auf
eos
en
rundkapit
|
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
19.
Juni
1998
ist
die
Satzung
geändert
in
sS
A
Absatz
1
(Grundkapital,
hier:
Umstel-
lung
auf
Stückaktien),
rechte
der
Stamm-
und
Vorzugsaktien),
S
4
Absatz
5
(genehmigtes
Kapital),
S
8
(Ort
und
Einberufung
der
Hauptversammlung)
und
in
S
10
(Beschlußfassung
in
der
Hauptver-
sammlung).
S
A
Absatz
2
(Stimm-
ber,199
=
b)
Vorst.
-
Beschl.:
Sdb.a)
II
Bl.
200
AR
Beschl.
Sdb.
a)
II
Bl.
201
Satzung:
Sdb.
a)
II
ziff.
V
Die
Sp.3+6
durch
Rötung
von
Amts
wegen
gemäß
$$
143
FG6&
berichtigt
11.
November
1999
a)
21.
J
1998
b)
HV
Beschl.
Sdb.a)
III
Bl.4
Satzung
Sdb.a)
III
Ziff.
vI
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Düsseldorf
|
—
HR
B
MOL
D
.
Grund-
on
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragun
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
°
_
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
-
1
2
H
3
4
T
5
|
6
T
7
Zu
15
3.477.000.-
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
a)
11.
Novem-
Euro
28.
Oktober
1999
ist
das
Grundkapital
stu-
be
9
fenweise
erhöht
a)
von
535.000.-
DM
um
50.000.-
DM
auf
585.000.-
DM,
'
b)
um
weitere
25.000.-
DM
auf
610.000.-
DM,|
b)
HV
Beschl.
c)
um
weitere
75.000.-
DM
auf
685.000.-
DM
Sdb.a)
III
und
Bl.59
d)
um
weitere
4.110.000.-
DM
auf
Satzung
4.1795.000.-
DM.
Sdh.a)
III
Die
Kapitalerhöhungen
sind
jeweils
durchge-
ziff.
VII
führt.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
das
Grundkapital
auf
die
Währungsein-
heit
Euro
umgestellt,
in
2.451.644,57
Euro
umgerechnet,
aus
Gesellschaftsmitteln
um
weitere
425.355,43
Euro
auf
2.877.000.-
Eu-
ro
erhöht
und
sodann
um
weitere
600.000.-
Euro
auf
3.477.000.-
Euro
erhöht
worden.
Die
Aupitalerhönungerr
sind
jJeweiis
duLcuge-
führt.
Die
Satzung
ist
durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
entsprechend
in
5
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
geändert
und
im
übrigen
vollständig
neu
gefaßt
wor-
den,
insbesondere.-unter
Änderung
des
bishe-
rigen
$
4,
dessen
bisheriger
Absatz
5
(Ge-
nehmigtes
Kapital)
gestrichen
und
neu
ge-
faßt
wurde.
Er
lautet
jetzt
auszugsweise:
(5)
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grund-
kapital
während
eines
Zeitraums
von
5
Jahren
nach
Eintragung
dieser
Sat-
zungsänderung
in
das
Handelsregister
um
insgesamt
bis
zu
700.000.-
Euro
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
nennbetragsloser
auf
den
Inhaber
lautender
Stammaktien
oder
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
gegen
Bar-
“
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
und
hierfür
über
den
Ausschluß
des
Bezugsrechts
zu
be-
schließen.
Die
Ermächtigung
umfaßt
die
Be-
fugnis,
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
aus-
EEE
Pe
oo...
.6-zugeben,
die
den
früher
ausgegebenen
Vor-
zugsaktien
bei
der
Verteilung
des
Gewinns
oder
des
Gesellschaftsvermögens
vorgehen
oder
gleichstehen.
EN
|
No‘
Fortsetzung
auf
dem
4
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Düsseldorf
Tausender
|
Hunderter
Tausender
|
Hunderter
Nr.
Vorstand
der
|a)
Firma
erund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapit
al
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift”
gung
|
—__
Abwickler
b)
Bemerkungen’
4
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
28.
7
16
a)
versiko,Finanz-..””
Be
a)
10.
Dezem-
dienstleistungen”AG
Oktober
1999
ist
die
Satzung
insbesondere
ber
unter
Änderung
der
SS
1
(Firma),
2
(Gegenstand)
und
3
(Vertretung)
vollständig
ZA,
neu
gefaßt
worden.
on
Die
Vorstandsmitglieder
sind
von
den
Be-
.je)
"ferner:
schränkungen
des
S
181
BGB
bei
Vertretung
b)
HV.Besc
“+.
Die
Konzeptionie-
der
Gesellschaft
gegenüber
verbundenen
Un-
Sdb.
a)
ung
von
Versiche-
ternehmen
befreit.
Bd.
III
„arungs-
und
Kapital-
Bl.
68
„.
anlageprodukten.
Satzung
Sdb.
a)
Bd.
III
Bl.
74
17
e)
ferner:
urch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
12.
e)
23.
Juni
Die
Verwaltung
ai
2000
ist
die
Satzung
in
S
2
200
eigenen
Vermögens.
(Gegenstand)
durch
Voranstellung
einer
Prä-
mbel
ergänzt
und
erweitert.
ieselbe
Hauptversammlung
hat
die
bedingte
rhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
3.000.-
Euro
durch
Ausgabe
von
bis
zu
3.000
neuen,
auf
den
Inhaber
lautende
ennbetragslose
Vorzugsaktien
ohne
Stimm-
echt
bedingt
erhöht
(Bedingtes
Kapital
I)
nd
die
Satzung
in
S
4
um
einen
neuen
Ab-
atz
6
ergänzt.
s
wurde
eine
weitere
bedingte
Kapitalerhö-
ung
um
bis
zu
190.000,--
Euro
durch
Ausga-
e
von
bis
zu
190.000
neuen,
auf
den
Inha-
er
lautenden
nennbetragslosen
Vorzugsakti-
n
ohne
Stimmrecht
beschlossen
(Bedingtes
Kapital
II)
und
die
Satzung
in
S
4
um
einen
neuen
Absatz
7
ergänzt.
nl
b)
HV.Beschl.
Sdb.
a)
Bd.
XV
Bl.
13
Satzung:
Scdb.
a)
Bd.
XV
ziff.
VIII
Bernd
Prokura
gemeinsam
|
Bernd
Paschen,
geb.
07.09.1958,
Oer-
a)
8.
Septem-
18
.
RS
102
-
karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Paschen,
m
In
geb.
07.02.1338.
Oer-
Erkenschwick
|
geb.
mit
einem
Vor-
standsmitglied:
Helga
Nissen,
04.02.1956,
Wuppertal.
Erkenschwick
ist
zum
VorstandsmitgIlied
be-
stellt.
a
TT
000
ber
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Düsseldorf:
Rückseite
von
Blatt
G
HRB
22380
Nr.
Vorstand
der
|a)
Firma
Grund
[Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung“
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
.
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Bernd
Paschen
ist
nicht
mehr
Vorstandsmit-
a)
9.
März
glied.
2001
N
|
1
a)
45
au
oo
b)
Umgeschrieben
zur
Fortführung
auf
EDV.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt