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Satzung vom 10. Januar 1995 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Mai 2000 geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 28.06.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.07.2001.

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Satzung Sonderband a) Bd. XV Ziff. VIII

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Nachträglich von Amts wegen umgeschrieben; Satzung Sonderband a) III Ziffer VII und Sonderband a) XV Ziffer VIII

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Die Hauptversammlung vom 22. Juni 2001 hat eine Änderung der Satzung in der Präambel und in § 1 (Firma) beschlossen.

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Beschluss Blatt 17 ff. Seite 6 f. Sonderband b

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Satzung Ziff. IX Sonderband a XV

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Aufgrund der in § Abs. 5 der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 101.423 EUR auf 3.578.423 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11. Dezember 2001 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Aufsichtsratsbeschluss Blatt 123 Sonderband a) III

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Satzung Ziffer VIII Sonderband a) III

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In Ergänzung der Eintragung vom 16.07.2001 (Spalte 4a letzte Zeile) nachgetragen.

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Die Hauptversammlung vom 12. Juli 2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 3.578.423,00 EUR auf 7.156.846,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen, weiter die Änderung der Satzung in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes sowie in § 4 (Umformung in Namensaktien; Genehmigtes Kapital) und in § 9 (Hauptversammlung: Teilnahme- und Stimmrecht). Im übrigen ist die Satzung vollständig neu gefasst.

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Beschluss Blatt 87 ff. Sonderband

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Satzung Blatt 93 ff. Sonderband a)

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Spalte 2 c) in Ergänzung der Eintragung lfd. Nr. 6 Spalte 6 a) von Amts wegen vervollständigt und lfd. Nr. 1 Spalte 2 c) entsprechend gelöscht.

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Die Hauptversammlung vom 4.7.2003 hat die Neufassung des § 3 (Bekanntmachungen) sowie des § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Beschluss Blatt 139 ff. Sonderband

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Satzung Blatt XI Sonderband a) XV

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Lfd. Nr. 8), Spalte 6 b), aufgrund eines Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2003 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2003 mit der fine-bits gmbh mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 39368) verschmolzen.

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Zustimmungsbeschluss Blatt 164 ff Sonderband

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Verschmelzungsvertrag Blatt 175 ff Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2003 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2003 mit der ÖkoFinanz GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 27310) verschmolzen.

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Zustimmungsbeschluss Blatt 207 ff Sonderband

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Verschmelzungsvertrag Blatt 220 ff Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2003 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2003 mit der INVESTIKO Gesellschaft für Research, Marktanalyse und Bewertung von ökologisch orientierten Unternehmen mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 27994) verschmolzen.

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Zustimmungsbeschluss Blatt 185 ff Sonderband

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Verschmelzungsvertrag Blatt 196 ff Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 16.07.2004 hat die Neufassung des § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital I) und § 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital II) sind aufgehoben.

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Beschluss Blatt 236 ff. Sonderband

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Satzung Blatt XII Sonderband a) XV

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§ 4 Abs. 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital II) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2004 aufgehoben.

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Eintragung lfd. Nr. 2 Spalte 6 a) aufgrund des Hauptversammlungsbeschlusses vom 04.07.2003 über die Neufassung des § 4 Abs. 5 der Satzung (Eintragung lfd. Nr. 8 Spalte 6 a) von Amts wegen nachträglich gelöscht. Eintragungen lfd. Nr. 4 Spalte 6 b) und lfd. Nr. 9 Spalte 6 b) aufgrund des Hauptversammlungsbeschlusses vom 16.07.2004 über die Neufassung des § 4 Abs. 5 der Satzung (Eintragung lfd. Nr. 13 Spalte 6 a) von Amts wegen nachträglich gelöscht.

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Aufsichtsratsbeschluss Blatt 266 Sonderband a) XV Satzung Ziffer XV Sonderband a) XV

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.07.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 993.154,00 auf EUR 8.150.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.03.2005 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1, 2 und 5 entsprechend geändert.

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Aufsichtsratsbeschluss Blatt 281 f. Sonderband a) XV Satzung Ziffer XVI Sonderband a) XV

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Hilden beschlossen.

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Beschluss Blatt 302 Sonderband a) XV Satzung Ziff. XVII Sonderband a) XV

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Beschluss Blatt 15 f. Sonderband a) XVI

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Satzung Ziffer XVIII Sonderband a) XVI

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Die Hauptversammlung vom 14.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.12.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 9 (Ort und Einberufung) beschlossen.

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Durch Beschluss des Aufsichtrats vom 08.07.2016 ist die Satzung in der Präambel geändert worden.

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Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat der Vorstand am 03.04.2017 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 512.276,00 Euro beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2017 ist § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2017 mit der Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH mit Sitz in Hilden (AG Düsseldorf, HRB 56541) verschmolzen.

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Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat der Vorstand am 04.06.2018 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 302.724,00 Euro beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2018 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2018 mit der versikoASS Assekuranzmakler GmbH mit Sitz in Hilden (AG Düsseldorf, HRB 58520) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 13.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.07.2018 hat der Vorstand am 05.12.2018 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 85.000,00 Euro beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2018 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.797.566,29 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.797.566,29 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat Änderungen der Satzung in § 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2020 ist § 4 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital vom 16.07.2004) aufgehoben worden.

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Eintragung lfd. Nr. 42 Sp. 4 b) von Amts wegen klarstellend ergänzt.

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 9 (Ort und Einberufung, Format der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 11.07.2025 hat die vollständige Neufassung der Satzung ohne einzutragende Änderungen beschlossen.

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Der Vorstand hat am 27.10.2025 auf Grund der in der Hauptversammlung vom 11.07.2025 erteilten Ermächtigung die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 250.000,00 EUR auf 7.000.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.11.2025 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

Die Gesellschaft wird vertreten a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat; b) durch zwei Vorstandsmitglieder; c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 BGB bei der Vertretung der Gesellschaft gegenüber vebundenen Unternehmen befreit.