Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
versiko Finanzdienstleistungen AG
b)
Düsseldorf
c)
Die Vermittlung von Versicherungen aller
Art und die Vermittlung von
Finanzdienstleistungen. Die
Konzeptionierung von Versicherungs- und
Kapitalanlageprodukten. Die Verwaltung
eigenen Vermögens.
3.477.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird vertreten a) durch ein
Mitglied des Vorstands, wenn ihm der
Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung
erteilt hat; b) durch zwei Vorstandsmitglieder; c)
durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Platow, Alfred, Versicherungskaufmann, Hilden
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Odenthal, Klaus, Kaufmann, Hilden
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Niessen, Helga, Wuppertal, *XX.XX.1956
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10. Januar 1995 mehrfach, zuletzt gemäß
Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Mai 2000
geändert.
a)
16.07.2001
Thürasch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.06.1995
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.07.2001.
Satzung Sonderband a)
Bd. XV Ziff. VIII
2
a)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital während eines Zeiraums von
5 Jahren ab dem 11. November 1999 um insgesamt bis zu
700.000,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
nennbetragsloser auf den Inhaber lautender Stammaktien
oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erhöhen und hierfür über den Ausschluss des
Bezugsrechts zu beschließen. Die Ermächtigung umfasst die
Befugnis, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht auszugeben, die
den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung
des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen
oder gleichstehen.
Die Hauptversammlung vom 12. Mai 2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 33.000,00 Euro durch
Ausgabe von bis zu 33.000,00 neuen, auf den Inhaber
lautenden nennbetragslosen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).
Es wurde eine weitere bedingte Kapitalerhöhung um bis zu
190.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 190.000,00 neuen,
auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht beschlossen (Bedingtes Kapital II).
a)
27.07.2001
Koelpin
b)
Nachträglich von Amts
wegen umgeschrieben;
Satzung Sonderband a)
III Ziffer VII und
Sonderband a) XV Ziffer
VIII
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
versiko AG
a)
Die Hauptversammlung vom 22. Juni 2001 hat eine Änderung
der Satzung in der Präambel und in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
27.07.2001
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 17 ff.
Seite 6 f. Sonderband b
Satzung Ziff. IX
Sonderband a XV
4
3.578.423,00
EUR
a)
Aufgrund der in § Abs. 5 der Satzung enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 101.423
EUR auf 3.578.423 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11. Dezember 2001 ist § 4 Abs. 1 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 598.577 EUR.
a)
17.12.2001
Koelpin
b)
Aufsichtsratsbeschluss
Blatt 123 Sonderband a)
III
Satzung Ziffer VIII
Sonderband a) III
5
a)
Die Gesellschaft wird vertreten a) durch ein
Mitglied des Vorstands, wenn ihm der
Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung
erteilt hat; b) durch zwei Vorstandsmitglieder; c)
durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen. Die Vorstandsmitglieder sind
von den Beschränkungen des § 181 BGB bei der
Vertretung der Gesellschaft gegenüber
vebundenen Unternehmen befreit.
a)
14.01.2002
Koelpin
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
16.07.2001 (Spalte 4a
letzte Zeile)
nachgetragen.
6
7.156.846,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12. Juli 2002 hat die Erhöhung
des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 3.578.423,00
EUR auf 7.156.846,00 EUR und die entsprechende Änderung
der Satzung in § 4 beschlossen, weiter die Änderung der
Satzung in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes
sowie in § 4 (Umformung in Namensaktien; Genehmigtes
a)
08.08.2002
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 87 ff.
Sonderband
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) und in § 9 (Hauptversammlung: Teilnahme- und
Stimmrecht). Im übrigen ist die Satzung vollständig neu
gefasst.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 11. Juli 2007 um
insgesamt bis zu EUR 2.901.423,00 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien
als Stamm- oder Vorzugsaktien gegen Bar- und / oder
Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital II).
Satzung Blatt 93 ff.
Sonderband a)
7
c)
Die Vermittlung von Versicherungen aller
Art und die Vermittlung von
Finanzdienstleistungen, sowie die
Konzeptionierung von Versicherungs- und
Kapitalanlageprodukten.
a)
08.08.2002
Koelpin
b)
Spalte 2 c) in Ergänzung
der Eintragung lfd. Nr. 6
Spalte 6 a) von Amts
wegen vervollständigt
und lfd. Nr. 1 Spalte 2 c)
entsprechend gelöscht.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 4.7.2003 hat die Neufassung des
§ 3 (Bekanntmachungen) sowie des § 4 Abs. 5 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
4.7.2003 ermächtigt, das Grundkapital während eines
Zeitraums von fünf Jahren ab dem 11.11.1999 um insgesamt
bis zu EUR 700.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
nennbetragsloser auf den Namen lautender Stammaktien oder
Vorzugsaktien ihne Stimmrecht gegen Bar- oder Sacheinlagen
zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital).
a)
21.07.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 139 ff.
Sonderband
Satzung Blatt XI
Sonderband a) XV
9
b)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
4.7.2003 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital während eines Zeitraums von fünf Jahren ab
dem 11.11.1999 um insgesamt bis zu EUR 700.000,00 durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe nennbetragsloser auf den
Namen lautender Stammaktien oder Vorzugsaktien ihne
Stimmrecht gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital).
07.08.2003
Christophliemk
b)
Lfd. Nr. 8), Spalte 6 b),
aufgrund eines
Erfassungsfehlers von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2003
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.08.2003 mit der fine-bits gmbh mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 39368) verschmolzen.
a)
01.09.2003
Pollmächer
b)
Zustimmungsbeschluss
Blatt 164 ff Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 175 ff Sonderband
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2003
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.08.2003 mit der ÖkoFinanz GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 27310)
verschmolzen.
a)
08.09.2003
Pollmächer
b)
Zustimmungsbeschluss
Blatt 207 ff Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 220 ff Sonderband
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2003
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.08.2003 mit der INVESTIKO Gesellschaft für Research,
Marktanalyse und Bewertung von ökologisch orientierten
Unternehmen mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
a)
24.09.2003
Pollmächer
b)
Zustimmungsbeschluss
Blatt 185 ff Sonderband
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HRB 22380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Düsseldorf, HRB 27994) verschmolzen.
Verschmelzungsvertrag
Blatt 196 ff Sonderband
13
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2004 hat die Neufassung
des § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. § 4 Abs. 7
(Bedingtes Kapital I) und § 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital II) sind
aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vm
16.07.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.07.2009 um
insgesamt bis zu 3.500.000,00 EUR durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe nennbetragsloser auf den Namen
lautender Stammaktien oder im Rahmen des § 139 Abs. 2
AktG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen.
a)
10.08.2004
Dick
b)
Beschluss Blatt 236 ff.
Sonderband
Satzung Blatt XII
Sonderband a) XV
14
a)
§ 4 Abs. 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital II) ist durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2004 aufgehoben.
a)
03.01.2005
Koelpin
b)
Eintragung lfd. Nr. 2
Spalte 6 a) aufgrund des
Hauptversammlungsbes
chlusses vom
04.07.2003 über die
Neufassung des § 4 Abs.
5 der Satzung
(Eintragung lfd. Nr. 8
Spalte 6 a) von Amts
wegen nachträglich
gelöscht.
Eintragungen lfd. Nr. 4
Spalte 6 b) und lfd. Nr. 9
Spalte 6 b) aufgrund des
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlungsbes
chlusses vom
16.07.2004 über die
Neufassung des § 4 Abs.
5 der Satzung
(Eintragung lfd. Nr. 13
Spalte 6 a) von Amts
wegen nachträglich
gelöscht.
Aufsichtsratsbeschluss
Blatt 266 Sonderband a)
XV
Satzung Ziffer XV
Sonderband a) XV
15
8.150.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Peters, Stephan, Köln, *XX.XX.1957
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.07.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 993.154,00 auf EUR 8.150.000,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.03.2005 ist § 4 der
Satzung in den Absätzen 1, 2 und 5 entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 2.506.846,00 EUR.
a)
19.05.2005
Koelpin
b)
Aufsichtsratsbeschluss
Blatt 281 f. Sonderband
a) XV
Satzung Ziffer XVI
Sonderband a) XV
16
b)
Hilden
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Hilden beschlossen.
a)
22.07.2005
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 302
Sonderband a) XV
Satzung Ziff. XVII
Sonderband a) XV
17
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
12.07.2006
Koelpin
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 22380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Beschluss Blatt 15 f.
Sonderband a) XVI
Satzung Ziffer XVIII
Sonderband a) XVI
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Nissen, Helga, Wuppertal, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
17.01.2007
Höttgen-Rüter
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Pfannenstill, Josef, Frankfurt, *XX.XX.1963
a)
12.06.2007
Höttgen-Rüter
20
Prokura erloschen:
Niessen, Helga, Wuppertal, *XX.XX.1956
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
03.07.2007
Dick
21
b)
Geschäftsanschrift:
Liebigstraße 11-13, 40721 Hilden
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pfannenstill, Josef, Frankfurt, *XX.XX.1963
a)
26.01.2009
Höttgen-Rüter
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Odenthal, Klaus, Kaufmann, Hilden
a)
25.08.2010
Höttgen-Rüter
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Duesberg, Michael S., Gauting, *XX.XX.1953
a)
09.05.2011
Höttgen-Rüter
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
20.04.2012
Höttgen-Rüter
Abruf vom 11.05.2026
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 22380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nissen, Helga, Wuppertal, *XX.XX.1956
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
van Hasselt, Ludolph, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
a)
08.10.2012
Höttgen-Rüter
26
a)
ÖKOWORLD AG
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
sowie in § 9 (Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
24.01.2014
Dué
27
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Itterpark 1, 40724 Hilden
a)
15.09.2014
Höttgen-Rüter
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
van Hasselt, Ludolph, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
a)
23.06.2015
Höttgen-Rüter
29
Prokura erloschen:
Peters, Stephan, Köln, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gersonde, Wulf, Monheim am Rhein, *XX.XX.1969
a)
09.12.2015
Linnemann
30
a)
Durch Beschluss des Aufsichtrats vom 08.07.2016 ist die
Satzung in der Präambel geändert worden.
a)
09.01.2017
Pollmächer
31
7.637.724,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
26.06.2015 hat der Vorstand am 03.04.2017 die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
512.276,00 Euro beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 05.04.2017 ist § 4 Abs. 1 (Höhe und
a)
04.05.2017
Pollmächer
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 22380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.
32
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2017 mit
der Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH mit Sitz in Hilden
(AG Düsseldorf, HRB 56541) verschmolzen.
a)
14.07.2017
Pollmächer
33
7.335.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
26.06.2015 hat der Vorstand am 04.06.2018 die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
302.724,00 Euro beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2018 ist § 4
Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert.
a)
18.06.2018
Schäfer
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Torsten, Hilden, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
25.07.2018
Stemes
35
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2018 mit
der versikoASS Assekuranzmakler GmbH mit Sitz in Hilden
(AG Düsseldorf, HRB 58520) verschmolzen.
a)
03.08.2018
Sönnichsen
36
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
10.08.2018
Schäfer
37
7.250.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Duesberg, Michael S., Gauting, *XX.XX.1953
a)
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
13.07.2018 hat der Vorstand am 05.12.2018 die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 85.000,00
Euro beschlossen.
a)
25.01.2019
Schäfer
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 22380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2018 ist § 4
Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert.
38
9.047.566,29
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.797.566,29 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
30.08.2019
Schäfer
39
7.250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 1.797.566,29 und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
30.08.2019
Schäfer
40
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat Änderungen der
Satzung in § 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2020 ist § 4
Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital vom 16.07.2004)
aufgehoben worden.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist
aufgehoben.
a)
11.08.2020
Schäfer
41
b)
Bestellt als
Vorstand:
Machost, Andrea, Krefeld, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
10.03.2022
Stemes
42
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hammerich, Katrin, Krefeld, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
02.02.2023
Stemes
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 22380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Müller, Torsten, Hilden, *XX.XX.1976
43
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Vorstand:
Müller, Torsten, Hilden, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen.
a)
10.03.2023
Stemes
b)
Eintragung lfd. Nr. 42 Sp.
4 b) von Amts wegen
klarstellend ergänzt.
44
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat eine Änderung
der Satzung in § 9 (Ort und Einberufung, Format der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
28.07.2023
Sönnichsen
45
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Platow, Alfred, Versicherungskaufmann, Hilden
a)
24.08.2023
Stemes
46
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Hammerich, Katrin, Krefeld, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Vorstand:
a)
23.10.2024
Große-Stemes
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 22380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Machost, Andrea, Krefeld, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen.
47
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pfeil, Oliver, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen.
a)
14.01.2025
Große-Stemes
48
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Torsten, Hilden, *XX.XX.1976
a)
06.02.2025
Große-Stemes
49
Prokura erloschen:
Gersonde, Wulf, Monheim am Rhein, *XX.XX.1969
a)
20.03.2025
Große-Stemes
50
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hammerich, Katrin, Krefeld, *XX.XX.1972
a)
15.05.2025
Kronz
51
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2025 hat die vollständige
Neufassung der Satzung ohne einzutragende Änderungen
beschlossen.
a)
01.08.2025
Sönnichsen
52
7.000.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heynen, Alexander, Tönisvorst, *XX.XX.1986
a)
Der Vorstand hat am 27.10.2025 auf Grund der in der
Hauptversammlung vom 11.07.2025 erteilten Ermächtigung
die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
Aktien um 250.000,00 EUR auf 7.000.000,00 EUR
beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
03.11.2025 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
a)
07.01.2026
Schäfer
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 22380
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals) entsprechend geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pianowski, Mathias, Velbert, *XX.XX.1976
Höhne, Stefan, Köln, *XX.XX.1975
a)
24.03.2026
Große-Stemes
Abruf vom 11.05.2026