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Satzung vom 15.06.1979 zuletzt geändert am 04.06.2003

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Tag der ersten Eintragung: 21.01.1998

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.12.2003.

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Aufgrund fehlerhafter Umschreibung von Amts wegen berichtigt

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Die PRO DV Software GmbH mit Sitz in Köln ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 10. April 2002, sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 04. Juni 2002 mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.

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Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis zum 30.11.2006 eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Das derzeitige Grundkapital der PRO DV Software AG beträgt EUR 4.300.000,00. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, in diesem Fall auch mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen Aktien genutzt werden.

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Einberufung der Hauptversammlung), § 9 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) und § 10 (Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen.

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Beschluss Blatt 686 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 21. Mai 2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Bekanntmachungen und Informationen) und 16 (Satzungsänderung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.08.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 8 (Einberufung der Hauptversammlung), 9 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht), sowie die Einfügung des § 17 (Befreiung von den Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligten) beschlossen.

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Zu Sp. 4 von amtswegen gemäß § 395 FamFG berichtigend eingetragen

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Die Hauptversammlung vom 19.04.2011 hat die Fortsetzung der Gesellschaft gem. § 274 Abs. 2 Nr. 1 AktG beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.04.2011 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), 3 (Grundkapital und Aktien), 5 (Vorstand), 6 (Vertretung der Gesellschaft) und 7 (Aufsichtsrat) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 03.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Einberufung der Hauptversammlung ) und § 14 (Bekanntmachungen und Informationen ) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2016 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.04.2016 mit der PRO DV Consulting GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HRB 26040) durch Aufnahme verschmolzen.

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Von Amts wegen berichtigend zur Eintragung lfd. Nr. 22 eingetragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2016 mit der PRO DV Consulting GmbH mit Sitz in Nürnberg (HRB 26040) durch Aufnahme verschmolzen.

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Von Amts wegen berichtigend zur Eintragung lfd. Nr. 24 eingetragen

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.05.2019 wurde die Satzung ferner in den §§ 7, 8, 11 und 12 redaktionell geändert.

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08.05.2024 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 2.150.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital)

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten a) durch ein Vorstandsmitglied, wenn nur ein Vorstandsmitglied bestellt ist oder wenn der Aufsichtsrat dem Vorstandsmitglied die Befugnis zur Allein-vertretung erteilt hat. b) durch zwei Vorstandsmitglieder, c) durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen.