Lädt...
.
|Tausender|
Hunderter
_
Amtsgericht
Aschanl
Tausender.|
Hunderter
Nr.
Vorstand
der
2
Eima
rund
Persönlich
haftende
.
In.
!
'
Gesellschafter
Prokura
ältni
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stamn
kapital
Geschäftsführer.
°
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
an
rag
9
gung
|
|
M
Abwickler
und
Unterschri
b)
Bemerkungen
2
3
4
7
1
a)
PRO
DV
Software
750000,+
Dip.-Ing.
Aktiengesellschaft
infolge
Umwandlung
einar
a)
21.
Januar
Aktiengesellschaft|
”<———
|
Klaus
Bull-
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
Deri
1998
mann,
Dort-
Gesellschaftsvertrag.
ist
am
15.
Juni
1979
b)
Dortmund’
mund
festgestellt,
wiederholt
geändert,
zuletz
geändert
und
als
Satzung
neu
gefaßt
durch
ce)
die
Entwicklung,
Dipl.Ing
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
b)
Beschluß
Analyse,
Organisa-
tion,
Erstellung
und
Vertrieb
von
Software-Systemen,
die
Durchführung
von
Schulungen,
Be-
ratungen
und
In-
stallationen
sowi
der
Handel
mit
Hard-
und
Software-
produkten.
Heinz
Leon-
hardt,
Dortr
mund
Dipl.-Ing.
Siegfried
Wenzel,
Her+
ten
10.
Dezember:-1997.
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
2
Mit
gliedern.
Jedes
Vorstandsmitglied
vertrit
gemeinsam
mit’
einem
anderen
Vorstandsmit-
glied
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuriste
bisher
Bi.
300
bisher
HRB
9224
Gesamtprokuristen:
Dr.
Hans-Jürgen
Cronau,
geb.
21.03.1958,
Dort-
mund.
|Uwe
Osterkamp,
geb.
18.04.1964,
Duisburg.
Josef
Walter,
geb.
02.03.1958,
Wit-
ten.
Jeder
von
ihnen
ist
gemeinsam
mit
einem
Vorstands-
mitglied
vertre-
a)
27.
Juli
1998
|
tungsberechtigt.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
N
,
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
"Vorstand
Rückseite
von
Blatt
|
a)
Firma
Grund“
[Persönlich
haftende
|
u
Ein-
|b)Sitz
°
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
-
.
und
Unterschrift
gung
=
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
1
2
3
4.
5
6
7
Die
Hauptversammlung
vom
27.
April
1998
hat|
a)
3.
August
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
750.000,-|
1998
-
DM,
davon
um
500.000,--
DM
aus
Gesell-
schaftsmitteln,
auf
1.500.000,
--:DM
be-
schlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchge-
|
führt.
$S
3
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
ist
geändert.
3
°
[1500000
om
ra
b)
Beschl.
Bl.
8
ff
d.
Reg.akten
SB
24
0
=
“
Die
Hauptversammlung
vom’
27.
Oktober
1998
|a)
22.
Dezem-
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
SS
3
Abs.
2|ber
1998
(Stückaktien)
,
12
Abs.
3
(Stimmrecht),
14
(Gewinnverwendung)
und
die
Einfügung
eines
8
3
Abs.
6
(genehmigtes’
Kapital)
beschlos-
sen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zu-
‚stimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapi-
|b)
Beschl.
SB
tal
bis
zum
31.
Dezember
2001
durch
Ausgabe
|
58
neuer
Stückaktien
gegen
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höch-
stens
DM
500.000,--,
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
entscheidet
über
einen
Aus-
schluß
des
Bezugsrechts
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates.
DEE
BE
EEE
En
EEE
a)
27.
Januar
Auf
Grund
der
durch
Satzungsänderung
vom
5
1.525.000
|
|
22.
Dezember
1998
erteilten
Ermächtigung
1999
_
|
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
"
25.000,--
DM
auf
1.525.000,--
DM
durchge-
führt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
13.
Januar
1999
ist
$S
3’
Ziff.-1,2,6
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
geändert.
b)
Beschl.
Bl.
8l
SB
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
|
|
Blatt
v2
N
HRB
1756
u
Nr.
der
erund
Persönlion
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
St
ammkapit
al
Gesellschafter
Prokura
-
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
„tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
.
Geschäftsführer
-
“
und
Unterschrift
5
gung
-
Abwickler
°
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
-
5
6
7
6
u
886.000
Die
Hauptversammlung
vom
7.
Juni
1999
hat
a)
19.
Juli
__
'
i
Tr
m
die
Umstellung
des
Grundkapitals,
des
ge-
1999
XL
Zu
nehmigten
Kapitals
und
sämtlicher
Betrags-
angaben
der
Satzung
von
DM
auf
den
EURO
be-
schlossen
und
die
Änderung
der
538
3
(Grundkapital
und
Aktien),
8
(Aufsichtsrat)
{
nd
15
(Gründungskosten)..
Außerdem
hat
sie
Bre
Erhöhung
des
Grundkäpitals
von
779.720,12
EURO
um
55.979,88
EURO
auf
835.700,00
EURO
aus
Gesellschaftsmitteln
beschlossen.
Darüberhinaus
hat“die
Haupt
-
versammlung
eine
Kapitalerhöhung’
um
weitere
50.300,00
EURO
auf
nunmehr
886.000,00
EURO
eschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durch-
‚geführt.
7
:
2.114.
BE
.
Die
Hauptversammlung
vom
30.
August.
1999
a)
5.
Oktober
‚800
,-=-
€.
-
hat
die
auf
den
Namen
lautenden
Aktien
der
[1999
Besellschaft
auf
Inhaberlautende
Aktien
be-
schlossen.
Das
Grundkapital
ist
von
886.000
uro
um
1.228.000
Euro
auf
2.114.000
Euro
enane.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchge-
b)
Beschl.
SB
Führt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
202,
Satzung
-
Grundkapital
unter
Einschluß
des
bereits
am
Bl.
213
SB.
"
P7.
Oktober
1998
beschlossenen
genehmigten
Kap-cals
um
insgesamt
bis
zu
1.000.000
Euro
innen
höchstens
fünf
Jahren
von
dem
Tag
\o
g)
d
E
ieser
Eintragung
an
zu
erhöhen
durch
Aus-
babe
neuer
auf
den
Inahber
lautenden
j
tückaktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlage
inmal
oder
mehrmals
sowie
das
Bezugsrecht
ber
Aktionäre
unter
verschiedenen
Voraus-
etzungen
auszuschließen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
innerhälb
eines
Zeitraumes
von
18
Monaten
nach
Durchführung
der
Kapitaler-
höhung
auf
2.114.000
Euro
und
Eintragung
Kor
Satzungsänderungen
im
Handelsregister
igene
Aktien
der
Gesellschaft
zu
erwerben,
P.os<
ganz
oder
teilweise
einzuziehen
oder
eiter
zu
veräußern.
Die
Satzung
der
Akti-
engesellschaft
ist
aufgehoben
und
neu
ge-'
kaßt.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
.
.
Bun
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
en
Amtsgericht
OAmamalı
|
|
|
Rückseite
von
Blatt
Z
|
Vorstand
Ze
1
HRB
7
)
75
[
Nr:
\
.
der
|a)
Firma
arund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapitaı|
„Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
|“
p
Geschäftsführer
.
und
Unterschrift
R
DM
R
sung
Abwickler
|
Ze
b)
Bemerkungen
|
1
2
3
4
5
6
7
8
21.94.528_
Auf
Grund
der
durch
Satzungsänderung
vom
5.
|a).
06.
Dezem-
1008.
_
Oktober
1999
erteilten
Ermächtigung
ist
die
|ber
1999
.
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
weitere
.*
Ki
80.528,00
Euro
auf
nunmehr
2.194.528,00
Eu-
|b)
Beschluß®:
ro
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Auf-
Bl.
333
ff.
SB
sichtsrates
vom
24.
November
1999
ist
8
23
=
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
geän-
dert.
9
a
Ee:
nt
2..309.56
|
en
u
.
‘
-
JAuf
Grund
der
durch
Satzungsänderung
vom
5.
ja)
29.
Dezem-
[————
.
8,00
€
oo
.
oktober
1999
erteilten
‚Ermächtigung
ist,
die
|ber
1999
“
\
Erhöhung
des
Grundkapitals
um.
weitere
.
.|1115.040,00
Euro
auf
nunmehr
2.309.568,00
b)
Beschluss:
Euro’
durchgeführt.
Durch
Beschluss
des
Auf-
|Bl.
354
ff.
SB
|sichtsrates
vom
21.
Dezember
1999
ist
$
3
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
ent
-
sprechend
geändert.
„Tu.
10
200.
en
Die
Hauptversammlung
vom
11.
Februar
2000
a)
17.
Februar
res
€.
|...
nn
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
2000
“
ZZ
2
2.309.568,00
€
um
504.564,00
€
aus
Gesell-
schaftsmitteln
beschlossen.
Darüberhinaus
hat
die
Hauptversammlung
eine
Kapitalerhö-
hung
um
weitere
1.385.868,00
€
auf
nunmehr
4
4.200.000,00
€
beschlossen.
b)
Beschl
Bi.
:
Be
Die
Beschlüsse
vom
27.
Oktober
1998
und
vom
u
.
a
;
BE
EEE
nn
30.
August
1999
bezüglich
der
Ermächtigung
|
.
=
Er
des
Vorstands,
das
Grundkapital
zu
erhöhen,
en)
-
DE
E
g
sind
aufgehoben,
soweit
der
Vorstand
die
:
Ermächtigung
zur
Erhöhung
des
Grundkapitals
über
2.309.568,00
€
noch
nicht
ausgenutzt
‚hat.
Die
Hauptversammlung
hat
den
Vorstand
.
Ber
Gesellschaft
ermächtigt,
mit
Zustimmung
es
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
um
wei-
tere
bis
zu
2.100.000,00
€
innerhalb
eines
Zeitraumes
von
5
Jahren
nach
Eintragung
der
.Satzungsänderung
zu
erhöhen
durch
Ausgabe
neuer,
nennwertloser,
auf
den
Inhaber
lau-
tender
Stückaktien
gegen
Sach-
oder
Barein-
lagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
je-
Fortsetzung
auf
dem.
____ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
ge
Tausender|
Hunderter|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
13579
24680
|
j
Nr.
_
Vorstand
\
HR
B
LG
2
Io
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
on
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse...
..
*
a)
Tag
derEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1.
3
4
5
U
doch
um
höchstens
2.100.000,00
€
genehmigtes
Kapital)
sowie
das
Bezugsrecht
‚der
Aktionäre
bei
Ausnutzung
des
genehmig-
ten
Kapitals
unter
verschiedenen
Voraüusset
-
ar
H
.
BR
zungen
auszuschließen.
Das
Grundkapital”der
Gesellschaft
ist
um
bis
zu
230.000,00
€
pre
Ausgabe
von
bis
zu
230.000
auf
den
nhaber
lautende
Stückaktien
mit
einem
an-
teiligen
Betrag
am
Grundakpital
von
1,00
€
bedingt
erhöht
(bedingtes
Kapital).
$
3
Abs.
1'bis
3
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
wurde
neu
gefaßt
und
$S
3
um
ei-
nen
Abs.
5
(bedingtes
Kapital)
ergänzt.
ıl
12
RS
102
-
Karteiblatt
HRB-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
4.300.00
0,00
Eu-
ro
ie
unter
laufender
Nr.
10
am
17.
Februar
000
eingetragenen
Kapitalerhöhungen,
mit
enen
das
Grundkapital
auf
nunmehr
.200.000,--
Euro
erhöht
worden
ist,
sind
urchgeführt.
uf
Grund
der
durch
Satzungsänderung
vom
ie
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
100.000
FBuro
auf
nunmehr
4.300.000
Euro
durchge-
führt.
5
3
Abs.
1
+
2
der
Satzung,
(Grundkapital
und
Aktien)
ist
entsprechend
geändert.
11.
Februar
2000
erteilten
Ermächtigung
ist
2001
a)
22.
Jan
)
Beschluß
l.
421
SB
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
“oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
13
14
15
2
.4
Prokura
Die
Prokura
Josef_
alter
und
Dr.
jürgen
Gzertf"
sind
erloschen.
Cxro
NQ
an
gemeinsam
mit
einem
Vor-
standsmitglied:
Dr.
Hans-Jürgen
Cronau,
geb.
1.03.1958,
Dort-
und,
eändert.
Rückseite
von
Blatt
_
|
=
HRB
2955
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6:
7
)
18.
Juni
Dipl.Ing.
Heinz
Leonhardt
ist
nicht
mehr
)
13.
Septem-
Vorstandsmitglied.
DE
Bu
er
2001
ie
Hauptversammlung
vom
19.
Juni
2001
hat
d)
17.
Septem-
beschlossen,
(Vergütung
des
Aufsichtsrates)
neu
zu
fas-
sen
und
in
S
7
Abs.
14
Tätigkeitsversicherung)
zu
ergänzen.
Dar-
ber
hinaus
ist
S
12
(Jahresabschluss)
neu
efasst
und
$
13
Abs.
1
(Gewinnverwendung)
die
Satzung
in
S
7
Abs.
13
ber
2001
)
Beschluß:
l.
546
Sb
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Nr.
der
|a)
Firma
Ein-
|b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
Tausender|
Hunderter
Grund-
Vorstand
oder
.
Gesellschafter
Stammkapital|
Geschäftsführer
Abwickler
Persönlich
haftende
Prokura
Tausender
|
Hunderter
Rechtsverhältnisse
2
4
rer
10.
April
2002,
BAER
ellschafterversammlung_der,,
.PRO..DV.,
Software...
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
ie..PRO
„DV.
Software
GmbH_mit.
Sitz
in_Köln....
.
st
aufgrund.
des.
Verschmelzungsvmertrages-P:
_des
Beschlusses..der.
Ge-_
ne
BT
FR
OH
ENERBIIT
Jahme.
verschmol
en
Sreer,
See
en
DGEREERESEIEEIE
RT
SEH
b)
Bemerkungen
)..
20...
August_
GmbH.-und.
des..Beschlusses-der-Hauptversamma==j-
—
)
Beschl.
SB
18
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
“M.
DuMont
Schauberg,
Köln
ie
PRO
DV
Software
GmbH
mit
Sitz
in
Köln
a
st
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
2
om
10.
April
2002,
sowie
der
Zustimmungs-
eschlüsse
ihrer
Gesellschafterversammlung
j
vom
selben
Tage
und
der
Hauptversammlung
[es
übernehmenden
Rechtsträgers
vom
04.
Ju-
i
2002
mit
der
Gesellschaft
durch
Aufnahme
verschmolzen.
)
Beschl.
a8
ff,
SB.
Bl.
Fortsetzung
Rückseite
ung
der
PRO.DV.
Software”AG"vom..4...
Juni
ne
pP}.
BeScnl.
SB.
0:
002
mit
der
PRO
DV
Software
AG
durch
Auf-
48
f£.
2
RESET)
ERST
RER
EETERTET
IT
ERLEBEN
ER
pen
Lädt...
Amtsgericht
Orm
nd
Rückseite
von
Blatt
Nr.
_
Vorstand
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
gung
Abwickler
ru
3
—
3
5
6
19
4
“
duch
mehrmals,
Die
Hauptversammlung
hat
die
Gesellschaft
durch
Beschluss
vom
04.06.2002
wie
folgt
ermächtigt:
-
Die
Gesellschaft
wird
gemäß
S
71
Abs.
1Nr.
8
AktG
ermächtigt,
bis
zum
30.11.2003
eige-
_ne
Aktien
bis
zu
insgesamt
10%
des
derzei-
tigen
Grundkapitals
zu
erwerben.
Das
der-
ieitige
Grundkapital
der
PRO
DV
Software
AG
teträgt
4.300.000,--EUR.
Die
Ermächtigung
“Hann
ganz
oder
teilweise,
in
diesem
Fall
für
einen
oder
mehrere
Zwek-
ie
ausgeübt
werden.
Die
Ermächtigung
darf
von
der
Gesellschaft
nicht
zum
Handel
in
@igenen
Aktien
genutzt
werden.
)
Der
Erwerb
kann
über
die
Börse
oder
mittels
eines
an
alle
Aktionäre
der
Gesellschaft
gerichteten
öffentlichen
Kaufangebots
er-
“folgen.
1)
Erfolgt
der
Erwerb
über
die
Börse,
so
_darf
der
von
der
Gesellschaft
gezahlte
Ge-
genwert
je
Aktie
(ohne
Erwerbsnebenkosten)
den
am
Handelstag
durch
die
Eröffnungskaü-
_tion
ermittelten
Kurs
für
Aktien
der
Ge-
sellschaft
im
XETRA-Handel
(oder
einegan
_die
Stelle
des
XETRA-Systems
getretenen
tunktional
vergleichbaren
Nachfolgesystenms)
“um
nicht
mehr
als
10%
über-
oder
unter-
schreiten.
{2)
Erfolgt
der
Erwerb
über
die
Abgabe
ei-
tes
Öffentlichen
Kaufangebots
an
alle
Ak-
tionäre
der
Gesellschaft,
dürfen
der
ange-
_botene
Kaufpreis
oder
die
Grenzwerte
der
angebotenen
Kaufpreisspanne
je
Aktie
(ohne
trwerbsnebenkosten)
den
Mittelwert
der
Schlussaktion
im
XETRA-Handel
(oder
eines
an
die
Stelle
des
XETRA-Systems
getretenen
Xunktional
vergleichbaren
Nachfolgesystems)
für
Aktien
der
Gesellschaft
am
zweiten
bis
al
LU
N
ierten
Handelstag
vor
dem
Tag
der
Veröf-
fentlichung
des
Angebots
um
nicht
mehr
als
°
%
über-
erfolgt
die
Annahme
nach
Quoten.
Dabei
kann
ji
oder
unterschreiten.
Überschrei-
tet
die
Zeichnung
das
Volumen
des
Angebots,
HRB
12
5<S
6
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
ur
/e
)
Beschluß
1.
585
E££.
b
a)
02.
2002.
€ine
bevorrechtigte
Annahme
geringer
Stück-
zahlen
bis
zu
100
angedienten
Aktien
je
Ak-
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Dir
Ian
vr
N
|Tausender|
Hunderter
zome
|
nn
.
Tausender|
Hunderter
zemer
|
|
|
|
[eiart
@
|
..
Nr.
Grund-
Vorstand
"
HR
B
12
GSC
der
|a)
Firma
Persönlich
haftende
.
.
der
Ein-
|
b)
Sitz
°
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragun
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
°
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
tionär
vorgesehen
werden.
E)
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zustim-
ung
des
Aufsichtsrats
Aktien
der
Gesell-
schaft,
die
aufgrund
der
vorstehenden
Er-
ächtigung
erworben
werden,
Dritten
im
Rah-
_men
von
Unternehmenszusammenschlüssen
oder
_beim
Erwerb
von
Unternehmen
und
Beteiligun-
gen
daran
anzubieten.
A)
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zustim-
ung
des
Aufsichtsrats
Aktien
der
Gesell-
schaft,
die
aufgrund
der
vorstehenden
Er-
ächtigung
erworben
werden,
einzuziehen
"ohne
das
die
Durchführung
der
Einziehung
eines
weiteren
Beschlusses
der
Hauptver-
sammlung
bedarf.Die
Einziehung
kann
auf
ei-
hen
Teil
der
erworbenen
Aktien
beschränkt
erden,
Von
der
Ermächtigung
zur
Einziehung
ann
mehrfach
Gebrauch
gemacht
werden.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auf
diese
ei-
genen
Akktien
ist
insoweit
ausgeschlossen
"
als
diese
Aktien
gemäß
der
vorstehenden
Er-
hächtigung
aus
lit.
©
verwendet
werden.
Die
krmächtigungen
vorstehend
unter
lit.
®
und
(d)
können
ganz
oder
in
mehreren
Teilbeträ-
gen
ausgenutzt
werden.
Der
Preis,
zu
dem
Nie
Aktien
der
Gesellschaft
gemäß
der
Er-
mächtigung
in
lit
®
an
Dritte
abgegeben
werden,
darf
den
Eröffnungskurs
im
XETRA-
Handel
(oder
einem
an
die
Stelle
des
XETRA-
"Bystems
getretenen
funktional
vergleichba-
en
Nachfolgesystem)
an
der
Wertpapierbörse
rankfurt/Main
am
Tag
der
verbindlichen
_
Vereinbarung
mit
dem
Dritten
um
nicht
mehr
als
10%
unterschreiten.
Die
Hauptversammlung
hat
folgende
Sat-
rungsänderung
beschlossen:
$
3
Abs.
4
ist
ersatzlos
gestrichen.
$
39
(Teilnahme
an
der
auptversammlung,
Stimmrecht)
ist
um
einen
Absatz
3
ergänzt.
|
|
|
RS
102
—
Karteiblatt
HRB-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
Ss
HRB
/2
952
Nr.
|
Grund-
„Vorstand
der
|
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
5
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
“und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
Bu
3
4
|
5
u
6
|
7
20
Gesantprokuristen
a)
16.
Okto-
do
Bäcker,
geb.
|
ber
2002.
_
27.02.1956,
Dort-
und.
r
ist
gemeinsam
richtig:
it
einem
Vor-
.
tandsmitgl
ied
"
BÜSHS
Eee
Vertretungsberecht
igt.
i
21
Die
Hauptversammlung
hat
die
Gesellschaft
durch
Be-
a)
29.
August
schluss
vom
04.
Juni
2003
wie
folgt
ermächtigt:
2003
=
a)
Die
Gesellschaft
wird
gemäß
8
71
Abs.
1
Nr.
8
AktG
»
ermächtigt,
bis
zum
30.
November2004
eigene
Ak-
b)
Beschluss
tien
bis
zu
insgesamt
10
%
des
derzeitigen
Grund-
Bl.
610
BGB
}
|
kapitals
zu
erwerben.
Das
derzeitige
Grundkapital
der
PRO
DV
Software
AG
beträgt
EUR
!
4.300.000,00.
Die
Ermächtigung
kann
ganz
oder
teilweise,
in
diesem
Fall
auch
mehrmals,
für
einen
oder
mehrere
Zwecke
ausgeübt
werden.
Die
Er-
I:
mächtigung
darf
von
der
Gesellschaft
nicht
zum
{
|
Handel
in
eigenen
Aktien
genutzt
werden.
J
Die
Ermächtigung
wird
zum
05.
Juni
2003
wirksam
und
gilt
bis
zum
30.
November
2004.
Die
derzeit
|
bestehende,
durch
die
Hauptversammlung
der
PRO
,
DV
Software
AG
vom
04.
Juni
2002
erteilte
Er-
}
mächtigung
zum
Erwerb
eigener
Aktien
wird
mit
Wirksamwerden
der
heute
beschlossenen
Ermäch-
tigung
aufgehoben
und
durch
diese
Ermächtigung
ersetzt.
b)
Der
Erwerb
kann
über
die
Börse
oder
mittels
eines
an
alle
Aktionäre
der
Gesellschaft
gerichteten
öf-
fentlichen
Kaufangebots
erfolgen.
.
-
(1)
Erfolgt
der
Erwerb
über
die
Börse,
so
darf
der
von
der
Gesellschaft
gezahlte
Gegenwert
je
Ak-
tie
(ohne
Erwerbsnebenkosten)
den
am
Han-
delstag
durch
die
Eröffnungsauktion
ermittelten
Kurs
für
Aktien
der
Gesellschaft
im
XETRA-
Handel
(oder
eines
an
die
Stelle
des
XETRA-
Systems
getretenen
funktional
vergleichbaren
|
Nachfolgesystems)
um
nicht
mehr
als
10
%
über-
oder
unterschreiten.
(2)
Erfolgt
der
Erwerb
über
die
Abgabe
eines
Öffent-
lichen
Kaufangebots
an
alle
Aktionäre
der
Ge-
I
Fri
aan
nen
PIE
EEE
BEER
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
Tausender||
Hunderter
|
Zehner
Amtsgericht
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
der
a)
Firma
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6:
7
sellschaft,
dürfen
der
angebotene
Kaufpreis
oder
die
Grenzwerte
der
angebotenen
Kaufpreisspan-
ne
je
Aktie
(ohne
Erwerbsnebenkosten)
den
Mittelwert
der
Schlussauktion
im
XETRA-Handel
(oder
eines
an
die
Stelle
des
XETRA-Systems
getretenen
funktional
vergleichbaren
Nachfolge-
systems)
für
Aktien
der
Gesellschaft
am
zweiten
bis
vierten
Handelstag
vor
dem
Tag
der
Veröf-
fentlichung
des
Angebots
um
nicht
mehr
als
15
%
über-
oder
unterschreiten.
Überschreitet
die
Zeichnung
das
Volumen
des
Angebots,
erfolgt
die
Annahme
nach
Quoten.
Dabei
kann
eine
bevor-
rechtigte
Annahme
geringer
Stückzahlen
bis
zum
100
angedienten
Aktien
je
Aktionär
vorgesehen
werden.
c)
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
Aktien
der
Gesellschaft,
die
aufgrund
der
vorstehenden
Ermächtigung
erworben
werden,
Dritten
im
Rahmen
von
Unternehmenszusammen-
schlüssen
oder
beim
Erwerb
von
Unternehmen
und
Beteiligungen
daran
anzubieten.
d)
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
Aktien
der
Gesellschaft,
die
aufgrund
der
vorstehenden
Ermächtigung
erworben
werden,
einzuziehen,
ohne
dass
die
Durchführung
der
Ein-
ziehung
eines
weiteren
Beschlusses
der
Hauptver-
sammlung
bedarf.
Die
Einziehung
kann
auf
einen
Teil
der
erworbenen
Aktien
beschränkt
werden.
Von
der
Ermächtigung
zur
Einziehung
kann
mehrfach
Gebrauch
gemacht
werden.
as
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auf
diese
eigenen
Aktien
ist
insoweit
ausgeschlossen,
als
diese
Aktien
gemäß
der
orstehenden
Ermächtigung
aus
lit.
(c)
verwendet
werden.
be
Ermächtigungen
vorstehend
unter
lit.
(c)
und
(d)
kön-
en
ganz
oder
in
mehreren
Teilbeträgen
ausgenutzt
wer-
den.
Der
Preis,
zu
dem
die
Aktien
der
Gesellschaft
gemäß
der
Ermächtigung
in
lit.
(c)
an
Dritte
abgegeben
werden,
arf
den
Eröffnungskurz
im
XETRA-Handel
(oder
eines
an
ie
Stelle
des
XETRA-Systems
getretenen
funktional
ver-
leichbaren
Nachfolgesystems)
an
der
Wertpapierbörse
rankfurt/Main
am
Tag
der
verbindlichen
Vereinbarung
mit
em
Dritten
um
nicht
mehr
als
5
%
unterschreiten.
ie
Hauptversammlung
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
Abs.
9
(Aufsichtsrat)
beschlossen
sowie
die
Streichung
es8&
7
Abs.
10
S.
1
und
die
Neufassung
des
8
14
(Be-
anntmachungen
der
Gesellschaft).
RS
102
-
Karteibtatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
m
.
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
2
Vorstand
erund
Persönlich
haftende
,
Gesellschafter
Stammkapital|
Geschäftsführer
Abwickler
3
4
Rückseite
von
Blatt
HRB
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6
7
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt