Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 12956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PRO DV Software Aktiengesellschaft
b)
Dortmund
c)
die Entwicklung, Analyse. Organisation,
Erstellung und Vertrieb von Software-
Systemen, die Durchführung von
Schulungen, Beratungen und Installationen
sowie der Handel mit Hard- und
Softwareprodukten.
4.300.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens 2
Mitgliedern. Jedes Vorstandsmitglied vertritt
gemeinsam mit einem anderen
Vorstandsmitglied oder gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Vorstand:
Bullmann, Klaus, Dortmund
Vorstand:
Wenzel, Siegfried, Herten
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Dr. Cronau, Hans Jürgen, Dortmund,
*XX.XX.1958
Osterkamp, Uwe, Duisburg, *XX.XX.1964
Walter, Josef, Witten, *XX.XX.1958
Bücher, Udo, Dortmund, *XX.XX.1956
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.06.1979 zuletzt geändert am 04.06.2003
b)
Die Hauptversammlung vom 11.02.2000 hat den Vorstand der
Gesellschaft ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital um weitere bis zu 2.100.000,00 Euro
innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren nach Eintragung der
Satzungsänderung zu erhöhen durch Ausgabe neuer,
nennwertloser, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens 2.100.000,00 Euro (genehmigtes
Kapital) sowie das Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausnutzung
des genehmigten Kapitals unter verschiedenen
Voraussetzungen aus zuschließen. Das Grundkapital der
Gesellschaft ist um bis zu 230.000,00 Euro durch Ausgabe
von bis zu 230.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
einem anteiligen Betrag am Grundakpital von 1,00 Euro
bedingt erhöht (bedingtes Kapital) i; 3 Abs. l bis 3 der Satzung
(Grundkapital und Aktien) wurde neu gefaßt und § 3 um einen
Abs. 5 (bedingtes Kapital) ergänzt.
Die PRO DV Software GmbH mit Sitz in Köln ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 10. April 2002, sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tage und der Hauptversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 04. Juni 2002 mit der
Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.
Die Hauptversammlung hat die Gesellschaft durch Beschluss
vom 04. Juni 2003 wie folgt ermächtigt:
Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
ermächtigt, bis zum 30. November 2004 eigene Aktien bis zu
insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben.
Das derzeitige Grundkapital der PRO DV Software AG beträgt
EUR 4.300.000,00. Die Ermächtigung kann ganz oder
teilweise, in diesem Fall auch mehrmals, für einen oder
mehrere Zwecke ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf
von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen Aktien
a)
22.12.2003
Schieck-Kosziol
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.01.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.12.2003.
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 12956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genutzt werden.
Die Ermächtigung wird zum 05. Juni 2003 wirksam und gilt bis
zum 30. November 2004.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wenzel, Siegfried, Herten, *XX.XX.1948
Vorstand:
Osterkamp, Uwe, Duisburg, *XX.XX.1964
Vorstand:
Bücher, Udo, Dortmund, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Osterkamp, Uwe, Duisburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Bücher, Udo, Dortmund, *XX.XX.1956
a)
05.01.2004
Herrmann
3
Walter, Josef, Witten, *XX.XX.1958
a)
14.01.2004
Raddatz
b)
Aufgrund fehlerhafter
Umschreibung von Amts
wegen berichtigt
4
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2004 hat den Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2009 durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- und/oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 2.150.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes
Kapital). § 3 Abs. 3 der Satzung ist entsprechend neu gefasst.
b)
Im Zuge der EDV-Umstellung wurde nachstehende
Eintragung erneut eingetragen:
Die PRO DV Software GmbH mit Sitz in Köln ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 10. April 2002, sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tage und der Hauptversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 04. Juni 2002 mit der
Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.
a)
08.07.2004
Schieck-Kosziol
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 12956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Im Zuge der EDV-Umstellung wurde nachstehende
Eintragung erneut eingetragen:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 230.000,00
Euro durch Ausgabe von bis zu 230.000 auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von 1,00 Euro bedingt erhöht (bedingtes Kapital)
§ 3 Abs. 1 bis 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) wurde
neu gefasst und § 3 um einen Abs. 5 (bedingtes Kapital)
ergänzt.
Die Hauptversammlung vom 04.06.2004 hat die Gesellschaft
ermächtigt, gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 30.11.2005
eigene Aktien bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals von
4.300.000,00 Euro zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz
oder teilweise, in diesem Fall auch mehrmals, für einen oder
mehrere Zwecke ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf
von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen Aktien
ausgeübt werden.
5
a)
Datum der Hauptversammlung von Amts wegen berichtigend
eingetragen:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2004 hat den Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2009 durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- und/oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 2.150.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes
Kapital). § 3 Abs. 3 der Satzung ist entsprechend neu gefasst.
b)
Datum der Hauptversammlung von Amts wegen berichtigend
eingetragen:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2004 hat die Gesellschaft
ermächtigt, gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 30.11.2005
eigene Aktien bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals von
4.300.000,00 Euro zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz
oder teilweise, in diesem Fall auch mehrmals, für einen oder
mehrere Zwecke ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf
von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen Aktien
ausgeübt werden.
a)
13.07.2004
Schäfers
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 12956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2005 hat folgende
Satzungsänderung beschlossen:
§ 3 erhält folgenden neuen Absatz:
(4) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 430.000,00 (in
Worten: Euro vierhundertdreißigtausend), eingeteilt in bis zu
430.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien,
bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von bis
zu 430.000 Bezugsrechten auf Aktien an Arbeitnehmer der
PRO DV Software AG oder mit der Gesellschaft verbundener
Unternehmen, an die Mitglieder des Vorstands der PRO DV
Software AG und an die Mitglieder der Geschäftsführung
verbundener Unternehmen aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 31.
Mai 2005 (Aktienoptionsplan 2005). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber von Bezugsrechten von den ihnen gewährten
Bezugsrechten Gebrauch machen und soweit der Vorstand im
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat entscheidet, die
Verpflichtung der Gesellschaft zur Aktienverschaffung nach
Ausübung der Bezugsrechte durch Ausgabe neuer Aktien aus
dem bedingten Kapital zu erfülllen. Die neuen Aktien nehmen
jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die
Ausgabe erfolgt, am Gewinn teil. Der Vorstand der
Gesellschaft wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, es
sei denn, es sollen Bezugsrechte an Mitglieder des Vorstands
ausgegeben werde; in diesem Fall legt der Aufsichtsrat die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung fest.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem
bedingten Kapital zu ändern.
b)
Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
ermächtigt, bis zum 30.11.2006 eigene Aktien bis zu
insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben.
Das derzeitige Grundkapital der PRO DV Software AG beträgt
a)
08.06.2005
Schieck-Kosziol
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 12956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR 4.300.000,00. Die Ermächtigung kann ganz oder
teilweise, in diesem Fall auch mehrmals, für einen oder
mehrere Zwecke ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf
von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen Aktien
genutzt werden.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Einberufung der Hauptversammlung), § 9
(Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) und § 10
(Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
23.06.2006
Schieck-Kosziol
b)
Beschluss Blatt 686 ff.
Sonderband
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bücher, Udo, Dortmund, *XX.XX.1956
a)
14.11.2006
Herrmann
9
a)
Die Hauptversammlung vom 21. Mai 2007 hat die Änderung
der Satzung in den §§ 14 (Bekanntmachungen und
Informationen) und 16 (Satzungsänderung) beschlossen.
a)
04.07.2007
Schieck-Kosziol
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neumann, Christian, Dortmund, *XX.XX.1968
a)
01.10.2008
Herrmann
11
b)
Geschäftsanschrift:
Hauert 6, 44227 Dortmund
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Geburtsdatum von Amts wegen berichtigend
eingetragen:
Neumann, Christian, Dortmund, *XX.XX.1972
a)
09.12.2008
Herrmann
12
Prokura erloschen:
Dr. Cronau, Hans Jürgen, Dortmund,
*XX.XX.1958
a)
27.01.2009
Herrmann
13
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2009 hat die Änderung der
a)
25.09.2009
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 12956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 8 (Einberufung der
Hauptversammlung), 9 (Teilnahme an der
Hauptversammlung, Stimmrecht), sowie die Einfügung des §
17 (Befreiung von den Mitteilungspflichten für Inhaber
wesentlicher Beteiligten) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.08.2014 durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- und/oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 2.150.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes
Kapital).
Der Vorstand ist unter bestimmten Voraussetzungen
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Schäfers
14
Prokura erloschen:
Neumann, Christian, Dortmund, *XX.XX.1968
a)
27.10.2009
Herrmann
15
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Dortmund (256 IN 46/10)
vom 23.03.2010 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt
und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der
Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
24.03.2010
Herrmann
16
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Dortmund (256 IN 42/10)
vom 01.06.2010 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
02.06.2010
Herrmann
17
a)
Die Gesellschaft wird durch den/die Liquidator/en
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Dortmund (Az. 256 IN
a)
30.09.2010
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 12956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertreten.
b)
Liquidator:
Bullmann, Klaus, Dortmund
Liquidator:
Osterkamp, Uwe, Duisburg, *XX.XX.1964
42/10) vom 31. Aug. 2010 ist das Insolvenzverfahren
aufgehoben worden, nachdem die Bestätigung des
Insolvenzplans vom 23. Juli 2010 rechtskräftig geworden ist (§
258 Abs. 1 InsO).
Herrmann
b)
Zu Sp. 4 von amtswegen
gemäß § 395 FamFG
berichtigend eingetragen
18
a)
PRO DV AG
a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten a)
durch ein Vorstandsmitglied, wenn nur ein
Vorstandsmitglied bestellt ist oder wenn der
Aufsichtsrat dem Vorstandsmitglied die Befugnis
zur Allein-vertretung erteilt hat. b) durch zwei
Vorstandsmitglieder, c) durch ein
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem
Prokuristen.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bullmann, Klaus, Dortmund, *XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Osterkamp, Uwe, Duisburg, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2011 hat die Fortsetzung
der Gesellschaft gem. § 274 Abs. 2 Nr. 1 AktG beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.04.2011 hat eine Änderung
der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), 3
(Grundkapital und Aktien), 5 (Vorstand), 6 (Vertretung der
Gesellschaft) und 7 (Aufsichtsrat) und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.
a)
11.05.2011
Schieck-Kosziol
19
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Einberufung der Hauptversammlung
) und § 14 (Bekanntmachungen und Informationen
) beschlossen.
a)
24.05.2013
Schieck-Kosziol
20
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13.05.2019 durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- und/oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
a)
10.06.2014
Schieck-Kosziol
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 12956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
höchstens um 2.150.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes
Kapital).
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bullmann, Klaus, Dortmund, *XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Steverding, Gregor, Meerbusch, *XX.XX.1964
a)
07.01.2016
Schmidt
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 18.04.2016 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 18.04.2016 mit der PRO
DV Consulting GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg, HRB 26040) verschmolzen.
a)
19.05.2016
Schieck-Kosziol
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2016
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.04.2016 mit der PRO DV Consulting GmbH mit Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HRB 26040) durch
Aufnahme verschmolzen.
a)
24.05.2016
Schieck-Kosziol
b)
Von Amts wegen
berichtigend zur
Eintragung lfd. Nr. 22
eingetragen.
24
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis,
weiterhin
Vorstand:
Osterkamp, Uwe, Duisburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.05.2016
Schieck-Kosziol
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2016 mit
der PRO DV Consulting GmbH mit Sitz in Nürnberg (HRB
a)
07.06.2016
Schieck-Kosziol
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 12956
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26040) durch Aufnahme verschmolzen.
b)
Von Amts wegen
berichtigend zur
Eintragung lfd. Nr. 24
eingetragen
26
b)
Vertretungsbefugnis,geändert, weiterhin
Vorstand:
Steverding, Gregor, Meerbusch, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
02.02.2018
Schmidt
27
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.05.2019 wurde die
Satzung ferner in den §§ 7, 8, 11 und 12 redaktionell
geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08.05.2024 durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen
Sach- und/oder Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch höchstens um 2.150.000,00 Euro zu
erhöhen (genehmigtes Kapital)
a)
27.06.2019
Scheideler
28
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hauert 12, 44227 Dortmund
a)
06.07.2021
Schmidt
Abruf vom 14.02.2024