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En
in.)
.
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
.
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N
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Nr.
Vorstand
HR
B
0
8
0
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Ü
der
|a)
Firma
erund-
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
St
ammka
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
EuNa
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
7
1.
a)Eifelhöhen-Klinik
Aktien-
15.
600.000,
--
Dr.
Lothar
Aktiengesellschaft.
a)7.September
1998,
gesellschaft
Watrinet
‚Arzt,
Die
Gesellschaft
ist
dadurch
entstanden,
daß
die
Eifel-
/
Troisdorf;
höhen-Klinik
GmbH
&
Co
Kommanditgesellschaft
durch
Lützler,
b)BBonn
Arno
Kuge,‚Dipl|-
Beschluß
der
Gesellschafter
vom
6.Mai
1987
und
Ansch]
WB-Justhzengestelite
Jist
die
Errichtung,der
Be-
Ökonom
Egger-
erklärungen
in
eine
Aktiengesellschaft
umgewandelt
ist.
b)Beschl.BL.14-21,neuer
rieb
und
die
Beratung
von
hen
Die
Satzung
ist
am
6.
Mai
1987
festgestellt.
Satzun
swortlaut
Bl.
115-
131
rankenhäusern,
:
von
Kur-
‚und
|Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
2
Personen.
Die
d.
Akte
Diagnostik-
und
Therapieein-
Gesellschaft
a
urch
zwei
Vorstoncemitgliecer
ge-
R
.
j
meinsam
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemein-
"
on
verbundenen
Einrichtunge
schaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten
‚Durch
Beschlu
bisher
AG
Köln
HRB
17540
und
die
Beteiligung
an
den
genannten
Einrichtungen,
die
Verwaltung
von
Grundbesitz.
des
Aufsichtsrats
kann
einzelnen
Vorstandsmtiglieder
Alleinvertretungsbefugnis
erteilt
werden
und
sie
können
befugt
werden,
im
Namen
der
Gesellschaft
mit
sich
im
eigenen
Namen
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
Rechts-
+
geschäfte
vorzunehmen.
nunmehr:
Bu
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
2.August
1984
eingetra
4.)
August
1999
der
Gegenstand:
des
Unternehmens
geändert
und
die
Sataung,
.
la
entsprechend
geändert
in
$
2
Abs.1.
DieSatzung
ist
fe
rnekützter
‚düstizängestellte
geändert
in
&
22
Abs.4
(Einberufung
der
Hauptversammlung).
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
1.August
1990
ist
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital,Sacheinlagen)
un
einen
neuen
Absatz
6
(genehmigtes
Kapital)
ergänzt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt
das
Grundkapital
der
Ge-
sellschaft
bis
zum
1.August
1995
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Barein-
lagen
einmalig
oder
mehrfach,
jedoch
insgesamt
höchstens
um
einen
Nennbetrag
von
DM
2.000.000,--
zu
erhöhen
und
Hierbei
Spitzenbeträge
vom
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen.
Darüberhinaus
kann
der
Vorstand
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auch
insoweit
ausschließen,
als
die
neuen
Aktien
zur
|Ausgabe
an
Mitarbeiter
der:
Eifelhöhen-Klinik
Aktiengesellschäft
bestimmt
sind.
Dr.Lothar
Watrinet
ist
zum
Vorstandsmitglied
beste
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
3.
August
1994
ist
das
Grundkapital
um
3.967.000,--DM
auf
15.600.000,
--DM
erhöht
und
entsprechend
die
Satzung
geändert
in
$
4
I
1l
n
Absätze
1
und
.2.
Die.
Kapitalerhöhung.
ist
durchgeführt.
Dr.Lothar
Watrinet
ist
befugt,
im
-Namender
Gesellsch
_|mit
sich
im
eigenen.
Namen
oder
als
Vertreter.
eines
s
Mitten
_—_
[Bechtsgeschäfte
vorzunehmen...
Durch
Beschluß
der
‚Hauptversammlugn
vom2.
August
1995
sind
86.
Abs.5
und:
&
8
Abs.3
der
Satzung
ersatzlos
gestrichen.
Arno
‚Kuge
ist‘
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Arno:
Kuge
ist
befugt,
im-Namen
der
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mit
‚sich
im
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Namen..oder.
:als..
Vertreter
‚eines:
‚Dritten
‚Rechtsgeschäfte:
vorzunehmen.
en
Die
‚Hauptversammlung.
vom:
5.
August
1998
hat:
die,
©
Verlegung
des
...
‘Sitzes
von_Köln
nach
Bonn
und
die
Änderung
der
Satzung
in
S$
1
Zif.2(Sitz),
$
2(Unternehmensgegenstand)
,$
4(Grundkapital
und
seine
Einteilung),$&
22
Abs.1
(Ort
der
Hauptversammlung)
und
8
24
(Stimmrecht)
beschlossen.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
.
.
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
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AU
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eh
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a
a
2
nn
zu
a
nn
Amtsgericht
"
Grund-
„Yorstand
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
"
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
/
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
EURO
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
4
zu
1
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
1.
Aug.
2003
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautende
Aktien
gegen
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrfach,
jedoch
insgesamt
höchstens
um
einen
Nenn-
betrag
von
DM
7.800.000,--
oder
einen
entsprechenden
Betrag
in
EURO
zu
erhöhen.
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Vorstand
kann
jedoch
|
j
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
für
etwaige
Spitzen-
beträge
das
Bezugsrecht
ausschließen.
2
on
\
Das
Grundkapital
ist
auf
EURO
umgestellt
und
damit
a)30.
Jyli
1999
EURO
$
4
Z.1
und
7
der
Satzung
geändert.
Justizangestellte
b)Satzung
B1.136-146
nm
ah
mn
mn
a
nm
a
dar
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rn
m
rn
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Tr
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Fe
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a
a
a
Ka
had
a
ee
EEE
ie
Hauptversammlung
vom
2.August
2000
hat
die
8a)31.
August
2000
Änderung
der
Satzung
in
$
8
Abs.
1
(Zusammensetzung
I
—
es
Vorstandes)
beschlossen.
Lüt
er
Vorstand
besteht
aus
einer
oder
mehreren
Personen)
Justizangestellte
ie
Bestellung
von
stellvertretenden
Mitgliedern
des
orstandes
ist
zulässig.
Diese
haben
in
Bezug
auf
b)Bsch1.B1.221,222
d.A.
ie
Vertretung
der
Gesellschaft
nach
aussen
dieselben
|
NEVET
SAtzungswortlaut
B1.329-
Echte
wie
die
ordentlichen
Mitglieder
des
Vorstandes
938
d.A.
Ir:
„othar
wabrinet
ist
nicht
mehr
Vorstandsmit-
a)9.Febfuar
2001
'
E
ied.
m
TT
TLLTLT6Ö6LÖ6Ö6€6——Ö
ne
Einzelprokura
ist
erteilt:
Günter
Nießen,
geb.
am
24.
Sept.
1959,
Nettersheim.
—
etzung
auf
dem
ten
Blatt