Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 8060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Eifelhöhen-Klinik Aktiengesellschaft
b)
Bonn
c)
die Errichtung, der Betrieb und die Beratung
von Krankenhäusern, von Kur-, Diagnostik-
und Therapieeinrichtungen jeder Art sowie
von verbundenen Einrichtungen und die
Beteiligung an den genannten
Einrichtungen, die Verwaltung von
Grundbesitz
7.976.153,30
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kuge, Arno, Dipl.-Ökonom, Kall
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Einzelprokura
Nießen, Günter, Nettersheim, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.05.1987 zuletzt geändert am 02.08.2000
b)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.08.1989 ist
der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 01.08.1995 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmalig oder
mehrfach, jedoch insgesamt höchstens um einen
Nennnbetrag von DEM 2.000.000,00 zu erhöhen und hierbei
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.
Darüberhinaus kann der Vorstand das Bezugsrecht der
Aktionäre auch insoweit ausschließen, als die neuen Aktien
zur Ausgabe an Mitarbeiter der Eifelhöhen-Klinik
Aktiengesellschaft bestimmt sind.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 01.08.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Aktien gegen
Bareinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch insgesamt
höchstens um einen Nennbetrag von DEM 7.800.000,00 oder
einen entsprechenden Betrag in EURO zu erhöhen. Dabei ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
kann jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrates für etwaige
Spitzenbeträge das Bezugsrecht ausschließen.
a)
16.05.2002
Kowalk
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.10.1987
Satzung Blatt 329 - 338
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.05.2002.
2
b)
Vorstand:
Dr. med. Küthmann, Markus-Michael, Bad
Pyrmont
a)
22.05.2002
Grotz
3
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 01.08.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Aktien gegen
Bareinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch insgesamt
höchstens um einen Nennbetrag von DEM 7.800.000,00 oder
einen entsprechenden Betrag in EURO zu erhöhen. Dabei ist
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
kann jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrates für etwaige
Spitzenbeträge das Bezugsrecht ausschließen.
a)
02.09.2002
Wippenhohn
b)
Umschreibung von Amts
wegen berichtigt
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 8060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
7.987.200,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.046,70 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital und seine Einteilung) sowie die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 2 (Unternehmensgegenstand) und § 10
(gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
b)
Mit der Kaiser-Karl-Klinik Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (AG Schleiden HRB 782) als beherrschtem
Unternehmen ist am 25.06.2002 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 28.08.2002 und die
Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens
vom 22.07.2002 zugestimmt.
a)
02.09.2002
Wippenhohn
b)
Satzungsändernder
Beschluss Blatt 420-433
Sonderband
Satzung Blatt 454-463
Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 416-417
Sonderband
zustimmende
Beschlüsse Blatt 412-
414, 433-434
Sonderband
5
c)
ist die Errichtung, der Betrieb und die
Beratung von Krankenhäusern, von Kur-,
Diagnostik- und Therapieeinrichtungen
jeder Art sowie von verbundenen
Einrichtungen und die Beteiligung an den
genannten Einrichtungen, die Verwaltung
von Grundbesitz. Die Herstellung von
Medizinprodukten und Arzneimitteln sowie
die Beteiligung an Unternehmen, die dies
betreiben.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Darüber hinaus ist
die Satzung zu § 3 (Bekanntmachung), § 4 Abs. 7
(genehmigtes Kapital), § 13 Abs. 3 (Katalog
zustimmungsbedürftiger Geschäfte), § 17 Abs. 1 (Einberufung
der Aufsichtsratssitzung), § 22 Abs. 4 (Einberufung der
Hauptversammlung), § 23 Abs. 2 (Hinterlegung der Aktien)
und § 24 (Stimmrecht) geändert bzw. ergänzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 01.08.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach,
jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von
3.993,60 Euro durch Ausgabe von bis zu 1.560.000 auf den
Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen. Der Vorstand ist
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung
des Aufsichtsrates in folgenden Fällen ganz- oder teilweise
auszuschließen: zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; zur
Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von
a)
05.01.2004
Wippenhohn
b)
Beschluss Blatt 473 -
493 Sonderband
Satzung Blatt 585-594
Sonderband
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 8060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen.
6
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 01.08.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach,
jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von
3.993.600,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 1.560.000,00 auf
den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen. Der Vorstand
ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit
Zustimmung des Aufsichtsrates in folgenden Fällen ganz-
oder teilweise auszuschließen: zum Ausgleich von
Spitzenbeträgen; zur Gewinnung von Sacheinlagen,
insbesondere in Form von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder Beteiligungen an Unternehmen.
a)
19.01.2004
Wippenhohn
b)
Beschluß Blatt 608-628
Sonderband
Satzung Blatt 596-605
Sonderband
lfd. Nr. 5 Sp. 6 b) wegen
Schreibfehlers von Amts
wegen berichtigt
7
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 22 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung),
§ 23 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und §
25 (Vorsitzender der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
28.11.2005
Wippenhohn
b)
Beschluss Blatt 692-704
Sonderband
Satzung Blatt 729 - 738
Sonderband
8
b)
Geschäftsanschrift:
Dr.-Konrad-Adenauer-Str. 1, 53947
Nettersheim
3.993.600,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Zif. 3 (Anspruch eines Aktionärs auf
Verbriefung seines Anteils, in § 4 Zif. 7 (jetzt Zif. 6 (neu)
genehmigtes Kapital) und in § 24 Zif. 3 (Stimmrecht)
beschlossen. § 4 Zif. 6 (alt) ist aufgehoben.
b)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Zif. 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der
Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 01.08.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen
a)
14.10.2009
Wippenhohn
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 8060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach,
jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von bis zu
3.993.600,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.560.000 auf
den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen.
9
7.987.200,00
EUR
a)
14.10.2009
Wippenhohn
b)
Eintragung zu lfd. Nr. 8
Sp. 3 von Amts wegen
rückgängig gemacht
10
b)
Geschäftsanschrift:
Dr.-Konrad-Adenauer-Str. 1, 53947
Nettersheim
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kuge, Arno, Dipl.-Ökonom, Kall
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. med. Küthmann, Markus-Michael, Bad
Pyrmont, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.11.2009
Gerlach
11
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 3 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und
Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats), in §
9 Abs. 1 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des
Vorstandes), in § 10 Satz 2 (Gesetzliche Vertretung der
Gesellschaft), in § 12 Abs. 2 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrates), in § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 7
(Beschlussfassung des Aufsichtsrates), in § 22 Abs. 4
(Einberufung der Hauptversammlung), in § 23 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung), in § 24 (Stimmrecht),
in § 25 Abs. 2 Satz 2 (Vorsitzender der Hauptversammlung)
und in § 27 Abs. 2 (Niederschrift der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
30.08.2010
Wippenhohn
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 8060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 3 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und
Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats), in §
9 Abs. 1 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des
Vorstandes), in § 10 Satz 2 (Gesetzliche Vertretung der
Gesellschaft), in § 12 Abs. 2 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrates), in § 18 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 7
(Beschlussfassung des Aufsichtsrates), in § 22 Abs. 4
(Einberufung der Hauptversammlung), in § 23 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung), in § 24 (Stimmrecht),
in § 25 Abs. 2 Satz 2 (Vorsitzender der Hauptversammlung)
und in § 27 Abs. 2 (Niederschrift der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
02.09.2010
Wippenhohn
b)
von Amts wegen
berichtigend eingetragen
13
b)
Geschäftsanschrift:
Graurheindorfer Straße 92, 53117 Bonn
Prokura erloschen:
Nießen, Günter, Nettersheim, *XX.XX.1959
a)
07.12.2010
Wabner
14
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.12.2013 die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
05.02.2014
Schütte-Müller
15
b)
Der mit der Kaiser-Karl-Klinik Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (Amtsgericht Bonn HRB 18239, vormals Amtsgericht
Schleiden HRB 782) als beherrschtem Unternehmen am
25.06.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.04.2014
geändert. Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
24.07.2014
Schütte-Müller
16
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 4 (Grundkapital und seine
Einteilung) Abs. 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 01.07.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen
a)
14.08.2014
Linnert
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 8060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach,
jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von bis zu
3.993.600,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.560.000,00 EUR
auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2014/I)
17
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat die Änderung der
Satzung durch Neufassung des § 4 (Grundkapital und seine
Einteilung) Abs. 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen
a)
18.09.2014
Schütte-Müller
b)
Eintragung lfd. Nr.16
Spalte 4 a) von Amts
wegen berichtigt.
18
b)
Der mit der Kaiser-Karl-Klinik Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 18239) am
25.06.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.12.2014
mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2014 aufgehoben.
a)
12.01.2015
Schütte-Müller
19
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Lotzkat, Lothar, Rotenburg, *XX.XX.1964
a)
26.06.2015
Raspels
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Graurheindorfer Straße 137, 53117 Bonn
a)
13.10.2015
Vanfleteren
21
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Lotzkat, Lothar, Rotenburg, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.06.2016
Wabner
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 8060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
a)
Die Hauptversammlung vom 09.01.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) Abs.
2, 4 und 5 sowie in § 15 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrates
und sein Stellvertreter) Abs. 1 beschlossen.
a)
19.01.2017
Schütte-Müller
23
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat die Änderung der
Satzung durch Neufassung des § 4 (Grundkapital und seine
Einteilung) Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 01.07.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach,
jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von bis zu
3.993.600,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.560.000 auf
den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2014/I)
a)
19.07.2017
Schütte-Müller
b)
Eintragung lfd. Nr. 16
Spalte 6 b) und lfd. Nr.
17 Spalte 6 a) von Amts
wegen berichtigt.
24
a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 23 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
01.12.2020
Schütte-Müller
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lotzkat, Lothar, Rotenburg, *XX.XX.1964
a)
28.06.2021
Holberg
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Küthmann, Markus-Michael, Bad Pyrmont,
*XX.XX.1954
Bestellt zum
Vorstand:
Isenberg, Dirk, Usingen, *XX.XX.1966
a)
22.12.2021
Holberg
27
a)
MedNation AG
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Änderung der
a)
24.08.2022
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 8060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
- die Errichtung, der Betrieb und die
Beratung von Einrichtungen der ambulanten
und stationären Gesundheitsversorgung,
insbesondere von Krankenhäusern,
Ambulanzzentren, Medizinischen
Versorgungszentren, Arztpraxen sowie von
Kur-, Diagnostik- und Therapieeinrichtungen
jeder Art,
- die Entwicklung, die Vermarktung, die
Einrichtung und der Betrieb von IT-
Lösungen und Software sowie die
Entwicklung und die Erbringung
datengestützter Dienstleistungen zur
Steuerung und Unterstützung
kaufmännischer und klinischer
Geschäftsprozesse im Gesundheitsbereich
einschließlich der Unternehmens- und IT-
Beratung, insbesondere auch zur
Verbesserung der Ressourcen-Steuerung
und zur wirtschaftlichen Nutzung
medizinischer und medizintechnischer
Infrastrukturen und Informationen in
Einrichtungen der Gesundheitsversorgung,
- die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holding im Sinne einer Zusammenfassung
von Unternehmen unter einer einheitlichen
Leitung, deren Beratung und die Ausführung
betriebswirtschaftlicher Aufgaben für
Unternehmen im Gesundheitswesen,
- die Herstellung von Medizinprodukten
und/oder Arzneimitteln, sowie
- die Verwaltung von Grundbesitz.
Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr
die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die
Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat ferner beschlossen,
das Genehmigte Kapital 2014/I aufzuheben und ein neues
Genehmigtes Kapital 2022/I zu schaffen und die Satzung
entsprechend zu ändern in § 4 (Grundkapital) Abs. 6. Ferner
wurde in § 4 ein neuer Absatz 7 betreffend ein Bedingtes
Kapital eingefügt und die Änderung in § 13 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) neu und § 21 (Beschlussfassung der
Hauptversammlung) alt beschlossen. Die Satzung wurde
insgesamt neu gefasst.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 11.07.2027 das Grundkapital
der Gesellschaft einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch
um bis zu nominal 3.993.600,00 EUR durch die Ausgabe von
bis zu 1.560.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital ist durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2022 um bis zu
3.993.600,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 1.560.000,-
EUR neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt
erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der
Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Optionsschuldverschreibungen und
Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der
Ermächtigung des Vorstands durch den Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.07.2022 von der Gesellschaft
oder einem Konzernunternehmen bis zum 11.07.2022
begeben werden (Bedingtes Kapital 2022/I).
Dr. Müller
28
a)
a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 8060
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 14.08.2025 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals 2025/I und damit die Einfügung
eines neuen Absatzes 4 in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Ferner wurde in § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
Abs. 5 neu gefasst.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 14.08.2025 um bis zu 798.720,00 Euro durch die
Ausgabe von bis zu 312.000 neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien bedingt erhöht. Das bedingte Kapital dient
ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen, die den Mitgliedern des Vorstands der
Gesellschaft und sonstigen Mitarbeitern der Gesellschaft in
hervorgehobener Position sowie den Mitgliedern der
Geschäftsführung und Mitarbeitern von verbundenen
Unternehmen der Gesellschaft aufgrund der durch den
Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2025 erteilten
Ermächtigung gewährt werden (Bedingtes Kapital 2025/I).
05.11.2025
Koch
Abruf vom 22.07.2026