Satzung vom 06.05.1987 zuletzt geändert am 02.08.2000
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 28.10.1987
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 329 - 338 Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.05.2002.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Umschreibung von Amts wegen berichtigt
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.08.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.046,70 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und seine Einteilung) sowie die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 2 (Unternehmensgegenstand) und § 10 (gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.09.2003 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Darüber hinaus ist die Satzung zu § 3 (Bekanntmachung), § 4 Abs. 7 (genehmigtes Kapital), § 13 Abs. 3 (Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte), § 17 Abs. 1 (Einberufung der Aufsichtsratssitzung), § 22 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung), § 23 Abs. 2 (Hinterlegung der Aktien) und § 24 (Stimmrecht) geändert bzw. ergänzt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Blatt 473 - 493 Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 585-594 Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluß Blatt 608-628 Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 596-605 Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
lfd. Nr. 5 Sp. 6 b) wegen Schreibfehlers von Amts wegen berichtigt
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 22 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung), § 23 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 25 (Vorsitzender der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Blatt 692-704 Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 729 - 738 Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Zif. 3 (Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils, in § 4 Zif. 7 (jetzt Zif. 6 (neu) genehmigtes Kapital) und in § 24 Zif. 3 (Stimmrecht) beschlossen. § 4 Zif. 6 (alt) ist aufgehoben.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung zu lfd. Nr. 8 Sp. 3 von Amts wegen rückgängig gemacht
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 3 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats), in § 9 Abs. 1 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstandes), in § 10 Satz 2 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), in § 12 Abs. 2 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), in § 18 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 7 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), in § 22 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung), in § 23 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), in § 24 (Stimmrecht), in § 25 Abs. 2 Satz 2 (Vorsitzender der Hauptversammlung) und in § 27 Abs. 2 (Niederschrift der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
von Amts wegen berichtigend eingetragen
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 10.12.2013 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr.16 Spalte 4 a) von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.01.2017 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) Abs. 2, 4 und 5 sowie in § 15 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter) Abs. 1 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 16 Spalte 6 b) und lfd. Nr. 17 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 23 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat ferner beschlossen, das Genehmigte Kapital 2014/I aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital 2022/I zu schaffen und die Satzung entsprechend zu ändern in § 4 (Grundkapital) Abs. 6. Ferner wurde in § 4 ein neuer Absatz 7 betreffend ein Bedingtes Kapital eingefügt und die Änderung in § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) neu und § 21 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) alt beschlossen. Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 11.07.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu nominal 3.993.600,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 1.560.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2022 um bis zu 3.993.600,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 1.560.000,- EUR neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Optionsschuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2022 von der Gesellschaft oder einem Konzernunternehmen bis zum 11.07.2022 begeben werden (Bedingtes Kapital 2022/I).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.08.2025 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2025/I und damit die Einfügung eines neuen Absatzes 4 in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Ferner wurde in § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 5 neu gefasst.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2025 um bis zu 798.720,00 Euro durch die Ausgabe von bis zu 312.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht. Das bedingte Kapital dient ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft und sonstigen Mitarbeitern der Gesellschaft in hervorgehobener Position sowie den Mitgliedern der Geschäftsführung und Mitarbeitern von verbundenen Unternehmen der Gesellschaft aufgrund der durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2025 erteilten Ermächtigung gewährt werden (Bedingtes Kapital 2025/I).
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Gegenstand
- die Errichtung, der Betrieb und die Beratung von Einrichtungen der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung, insbesondere von Krankenhäusern, Ambulanzzentren, Medizinischen Versorgungszentren, Arztpraxen sowie von Kur-, Diagnostik- und Therapieeinrichtungen jeder Art, - die Entwicklung, die Vermarktung, die Einrichtung und der Betrieb von IT-Lösungen und Software sowie die Entwicklung und die Erbringung datengestützter Dienstleistungen zur Steuerung und Unterstützung kaufmännischer und klinischer Geschäftsprozesse im Gesundheitsbereich einschließlich der Unternehmens- und IT-Beratung, insbesondere auch zur Verbesserung der Ressourcen-Steuerung und zur wirtschaftlichen Nutzung medizinischer und medizintechnischer Infrastrukturen und Informationen in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, - die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding im Sinne einer Zusammenfassung von Unternehmen unter einer einheitlichen Leitung, deren Beratung und die Ausführung betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen im Gesundheitswesen, - die Herstellung von Medizinprodukten und/oder Arzneimitteln, sowie - die Verwaltung von Grundbesitz.