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Satzung vom 29.12.1994 zuletzt geändert am 16.06.1998

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Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der bisher im Handelsregister HRA 0004 eingetragenen BURG Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft in Schmallenberg-Bad Fredeburg aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 10. April 1994 und vom 29. Dezember 1994.

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Tag der ersten Eintragung: 03.04.1995 Tag der letzten Eintragung: 11.05.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 0269 Amtsgericht Schmallenberg getreten. Freigegeben am 18.07.2002.

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Die Hauptversammlung hat am 13.06.2001 beschlossen, das Grundkapital (DEM 17.600.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 8.998.737,11 um EUR 1.561.262,89 auf EUR 10.560.000,00 aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen und die Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) zu ändern. Die Hauptversammlung hat am 12.06.2002 die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmerecht, Hinderlegung der Aktien) und § 19 (Jahresabschluss) beschlossen. Die Hauptversammlung hat am 17.06.2004 die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz), § 2 (Gegenstand), § 3 (Bekanntmachungen), § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer des Aufsichtsrats), § 11 (Sitzungen ds Aufsichtsrates und Beschlussfassung), § 12 (Verschwiegenheitspflicht, Verantwortlichkeit, Innere Ordnung, Teilnahme an Hauptversammlungen), § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 17 (Stimmrecht, Abstimmung) und § 19 (Jahresabschluss) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung hat am 14.06.2005 beschlossen, die Vorzugsaktien der Gesellschaft in Stammaktien durch Aufhebung des Vorzugs umzuwandeln und die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 17 (Stimmrecht, Abstimmung) und § 21 (Gewinnverwendung) zu ändern. Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre hat am 14.06.2005 der Umwandlung der Vorzugsaktien zugestimmt. Die Hauptversammlung hat am 14.06.2005 ferner die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen: Danach ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13.06.2010 einmal oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens EUR 5.280.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen.

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Die Hauptversammlung vom 14.06.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 14-16 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Versammlungsleitung) und § 17 (Stimmrecht) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 14 und 15 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die ECZACIBASI Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. in Istanbul/Türkei, gegen Barabfindung beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.08.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2013 mit der burgbad Produktions GmbH mit Sitz in Schmallenberg (Amtsgericht Arnsberg HRB 7196) verschmolzen.

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Mit der Eczacibasi Building Products Europe GmbH in Köln (Amtsgericht Köln HRB 79684) als herrschendem Unternehmen ist am 02.04.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 30.04.2014 zugestimmt.