Handelsregister B des Amtsgerichts Arnsberg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 2366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
burgbad Aktiengesellschaft
b)
Schmallenberg
c)
Die Tätigkeit als Aktiengesellschaft einer
Unternehmensgruppe, die Aktivitäten
namentlich auf den Gebieten der
Herstellung und des Vertriebes von Möbeln
und Einrichtungsgegenständen aller Art
sowie des Handels mit diesen und
ähnlichen Artikeln verfolgt.
17.600.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Ruddies-Warwitz, Annelie, Schmallenberg-Bad
Fredeburg
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Komp, Peter, Ense
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Vogel, Jean-Pierre, Schmallenberg-Bad
Fredeburg
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.12.1994 zuletzt geändert am 16.06.1998
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der bisher
im Handelsregister HRA 0004 eingetragenen BURG Holding
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft in Schmallenberg-Bad
Fredeburg aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 10.
April 1994 und vom 29. Dezember 1994.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit jeweiliger Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 1.
Januar 2000 um bis zu 2.450.00,00 DM (Nennbetrag) durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuer Aktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen und dabei über den
Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu
befinden (genehmigtes Kapital). Die neuen Aktien können
jeweils als Vorzugsaktien ohne Stimmrecht oder als
stimmberechtigte Stammaktien ausgegeben werden. Neue
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht dürfen jeweils vorhandenen
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der Verteilung des
Gewinns und/oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen,
gleichstehen oder nachgehen.
Die ordentliche Hauptversammlung am 16. Juni 1997 hat
beschlossen:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit jeweiliger Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16.
Juni 2002 um bis zu 4.000.000,00 DM (Nennbetrag) durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen
Bareinlagen zu erhöhen. Dabei dürfen nur gleichzeitig
stimmberechtigte Stammaktien und stimmrechtslose
Vorzugsaktien im bisherigen Verhältnis dieser
Aktiengattungen ausgegeben werden; den bisherigen
Stammaktionären steht ausschließlich ein Bezugsrecht auf
neue Stammaktien, den bisherigen Vorzugsaktionären
ausschließlich ein Bezugsrecht auf neue Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht zu. Ein Bezugsrecht der Stammaktionäre auf neue
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht und ein Bezugsrecht der
Vorzugsaktionäre auf neue Stammaktien ist ausgeschlossen.
Neue Vorzugsaktien ohne Stimmrecht dürfen jeweils
a)
18.07.2002
Gerstmeier
b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.04.1995
Tag der letzten
Eintragung: 11.05.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
0269 Amtsgericht
Schmallenberg getreten.
Freigegeben am
18.07.2002.
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vorhandenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bei der
Verteilung des Gewinns und/oder des
Gesellschaftsvermögens vorgehen, gleichstehen oder
nachgehen; mangels anderweitiger Bestimmungen im
Ausgabebeschluß stehen sie jeweils vorhandenen
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gleich. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren
Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen
festzulegen.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Komp, Peter, Ense
Vorstand:
Dipl.-Ing. Gilnhammer, Otto, Greding,
*XX.XX.1938
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Meulendik, Paul, Ratingen, *XX.XX.1938
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
05.08.2002
Felix
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gierse, Holger, Schmallenberg, *XX.XX.1970
Loew, Jörg, Arnsberg, *XX.XX.1957
a)
17.12.2003
Goedeke
4
c)
Das Halten, das Verwaltung, die Leitung
sowie der Erwerb und die Veräußerung von
Gesellschaften, die Möbel und
Einrichtungsgegenstände aller Art,
insbesondere Badmöbel, herstellen und
10.560.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Meulendik, Paul, Ratingen, *XX.XX.1938
Nicht mehr
Vorstand:
a)
Die Hauptversammlung hat am 13.06.2001 beschlossen, das
Grundkapital (DEM 17.600.000,00) auf Euro umzustellen, es
von dann EUR 8.998.737,11 um EUR 1.561.262,89 auf EUR
10.560.000,00 aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen und die
Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 13 (Vergütung des
a)
29.04.2005
Werthmann
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertreiben, einschließlich der Übernahme
und Ausübung einzelner oder sämtlicher
Funktionen, insbesondere konzernleitender
und administrativer Funktionen, aber auch
der Herstellung des Vertriebes selbst.
Dipl.-Ing. Gilnhammer, Otto, Greding,
*XX.XX.1938
Vorstand:
Dipl.-Betriebswirt Wennrich, Karl-Heinz,
Lüdenscheid, *XX.XX.1946
Aufsichtsrats) zu ändern.
Die Hauptversammlung hat am 12.06.2002 die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahmerecht, Hinderlegung der Aktien)
und § 19 (Jahresabschluss) beschlossen.
Die Hauptversammlung hat am 17.06.2004 die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz), § 2 (Gegenstand), § 3
(Bekanntmachungen), § 9 (Zusammensetzung, Wahl,
Amtsdauer des Aufsichtsrats), § 11 (Sitzungen ds
Aufsichtsrates und Beschlussfassung), § 12
(Verschwiegenheitspflicht, Verantwortlichkeit, Innere Ordnung,
Teilnahme an Hauptversammlungen), § 13 (Vergütung des
Aufsichtsrates), § 17 (Stimmrecht, Abstimmung) und § 19
(Jahresabschluss) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung hat am 17.06.2004 ferner die
Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen:
Danach ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellshaft bis zum
16.06.2009 einmal oder mehrmals bis zu einem Betrag von
höchstens EUR 5.280.000,00 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten
Fällen auszuschließen.
Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre hat am
17.06.2004 dieser Ermächtigung zugestimmt.
5
b)
Die Hauptversammlung hat am 14.06.2005 beschlossen, die
Vorzugsaktien der Gesellschaft in Stammaktien durch
Aufhebung des Vorzugs umzuwandeln und die Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien), § 17 (Stimmrecht, Abstimmung)
und § 21 (Gewinnverwendung) zu ändern. Die gesonderte
Versammlung der Vorzugsaktionäre hat am 14.06.2005 der
Umwandlung der Vorzugsaktien zugestimmt. Die
Hauptversammlung hat am 14.06.2005 ferner die Änderung
des § 4 (Grundkapital) beschlossen: Danach ist der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13.06.2010 einmal oder
mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens EUR
a)
27.06.2005
Werthmann
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
5.280.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten
Fällen auszuschließen.
6
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in §§ 14-16 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
11.07.2006
Hanfland
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Loew, Jörg, Arnsberg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Loew, Jörg, Arnsberg, *XX.XX.1957
a)
14.12.2007
Schmidt
8
b)
Ergänzend eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Kirchplatz 10, 57392 Schmallenberg
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Versammlungsleitung) und § 17 (Stimmrecht)
beschlossen.
a)
04.06.2009
Kurz
9
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 14 und 15 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
10.06.2010
Hanfland
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ruddies-Warwitz, Annelie, Schmallenberg-Bad
Fredeburg
a)
27.07.2010
Schmidt
11
Prokura erloschen:
Vogel, Jean-Pierre, Schmallenberg-Bad
Fredeburg
b)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
nämlich die ECZACIBASI Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. in
Istanbul/Türkei, gegen Barabfindung beschlossen.
a)
12.10.2010
Hanfland
12
b)
Mit der ECZACIBASI Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. in
Istanbul als herrschendem Unternehmen ist am 22.10.2010
ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 22.10.2010 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
05.11.2010
Hanfland
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Betriebswirt Wennrich, Karl-Heinz,
Lüdenscheid, *XX.XX.1946
a)
15.08.2013
Pehle
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 27.08.2013 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2013 mit der
burgbad Produktions GmbH mit Sitz in Schmallenberg
(Amtsgericht Arnsberg HRB 7196) verschmolzen.
a)
02.09.2013
Hanfland
15
b)
Der mit der Eczacibasi Yapi Gerecleri Sanayi Ve Ticaret A.S.
mit Sitz in Istanbul/TR am 22.10.2010 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.12.2013 zum
31.12.2013 aufgehoben.
a)
19.02.2014
Kurz
16
b)
Mit der Eczacibasi Building Products Europe GmbH in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 79684) als herrschendem
Unternehmen ist am 02.04.2014 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 30.04.2014 zugestimmt.
a)
12.05.2014
Kurz
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Eczacibasi, Alev Esra, Istanbul / Türkei,
*XX.XX.1989
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Loew, Jörg, Arnsberg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.11.2017
Deese
18
b)
Änderung zur
a)
25.02.2020
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Arnsberg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 2366
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Am Donscheid 3, 57392 Schmallenberg
Deese
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Loew, Jörg, Arnsberg, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Sallandt, Stefan, Kronberg, *XX.XX.1971
a)
13.08.2021
Hövelborn
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