Lädt...
STEHEN
ur
Amtsgericht
Schmallenberg
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
13579
24680
Nr.
der
|a)
Firma
Vorstand
Grund-
|persönlich
haftende
oder
Ein-
|b)
Sitz
;
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
7
1
|a)
burgbad
Aktiengesell-
|11.550.000,
|
Kaufmann
b)
schaft
57392
Schmallenberg
-
Bad
Fredeburg
die
Tätigkeit
als
Aktiengesellschaft
einer
Unternehmensgruppe,
die
Aktivitäten
namentlich
auf
den
Gebieten
der
Herstellung
und
des
Vertriebs
von
Möbeln
und
Einrichtungsgegen-
ständen
aller
Art
sowie
des
Handels
mit
diesen
und
ähnlichen
Artikeln
verfolgt.
Die
Gesell-
schaft
ist
berechtigt,
alle
Geschäfte
vorzu-
nehmen,
die
geeignet
erscheinen,
den
Gesell-
schaftszweck
unmittelbar
oder
mittelbar
zu
fördern,
oder
die
sonst
damit
im
Zusammenhang
stehen.
Insbesondere
darf
die
Gesellschaft
im
Imland
und
Ausland
Unternehmen
gleicher
Art
oder
verwandter
Branchen
errichten
und
Zweigniederlassungen
betreiben.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köin
_00
|
Dieter
Ruddies,
DM
|.Schmallenberg-
Bad
Fredeburg;
Kauffrau
Annelie
Ruddies+
Warwitz,
Schmallenberg-
Bad
Fredeburg;
Kaufmann
Hans
Peter
Komp
Ense
bisher
im
Handelsregister
HRA
Nr.
0004
eingetragenen
BURG
Holding
GmbH
&
Co.
Kommanditgesellschaft
in
or
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
Umwandlung
der
|a)
Mech
Kloske
Schmallenberg-Bad
Fredeburg
aufgrund
des
Umwand-
lungsbeschlusses
vom
10.
April
1994
und
vom
29.
Dezember
1994.
Die
Satzung
ist
am
29.
Dezember
1994
festgestellt.
Die
Aktiengesellschaft
wird
durch|
5)
Ges.V.
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstands-
SdBd.
Bl.
mitglied
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
vorhanden,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
dieses
allein
vertreten.
Der
Aufsichtsrat
kann
alle
oder
einzelne
Vorstands-
mitglieder
ermächtigen
und/oder
in
den
vom
Gesetz
gezogenen
Grenzen
(8
112
AktG)
von
den
Beschränkunge
des
$
181
BGB
befreien.
Die
Vorstandsmitglieder
Dieter
Ruddies,
Annelie
Ruddies-Warwitz
und
Peter
Komp
sind
in
den
vom
Gesetz
gezogenen
Grenzen
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
befreit.
Justizangestellte
Die
Sonderversammlung
sämtlicher
Vorzugsaktionäre
|a)
11.04.1995
am
04.
April
1995
hat
beschlossen,
daß
das
Stamm-
be
kapital
der
Gesellschaft
von
11.550.000,00
DM
um
Kloske
4.450.000,00
DM
auf
16.000.000,00
DM
erhöht
wird.
Justizangestellte
&
4
der
Satzung
wurde
neu
gefaßt.
b)
SdBd.
Bl
85-133
nn
En
ib
ah
an
en
ren
rn
Guns
an
m
sun
an
au
fr
GE
in
ae
ann
in
I
En
En
En
m
va
a
a
an
msn
a
GT
A
Te
GE
a
m
MR
A
a
EM
ET
DR
HT
RG
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ae
ar
rn
Te
Ma
Fa
m
am
ana
m
m
m
am
am
am
am
ar
a
mm
am
ms
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgeiicht
Rückseite
von
Blatt
u
an
Ä
HR
B
N
0
_
Vorstand
\
E
A
Grund
Persönlich
haftende]
-
Eu
|
Stammkapital
A
eaer
Prokura
.
j
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
"
i
DM
ih
ai
le
rer
und
Unterschrift
wickler
b)
Bemerkungen
3
6
7
3
-
|
Die
von
der
Sonderversammlung
am
4.
April
1995
a)
19.07.1995
|
|
beschlossene
Erhöhung
des
Stammkapitals
der
Mi
.
Gesellschaft
von
11.550.000,--
DM
auf
Kloske
.
16.000,000,--
DM
ist
durchgeführt.
Justizangestellte
Lam
22222
12222-222222
2222-22
---
22-2222
224-220
4-----------
4
"|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
02.
Juli
1996
ist
$
9
Abs.
1
(Zahl
der
Aufsichtsratsmit-
glieder)
und
$
9
Abs.
2
letzter
Ab
Satz
(Dauer
der
Bestellung
des
ersten
Aufsichtsrates)
der
Satzung
geändert
worden,
a)
03.09.1996
Heimes
Justizhaupt-
sekretä
|
u
b)
newer
und
;:
Neufassung
des
Gesellschafts-
vertrages
S.
B1.178-194
ff
i
Sdbd
.
|
I
|
5
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
jeweiliger
Zu-
a)
05.05.1997
|
stimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
AR
Gesellschaft
bis
zum
1.
Januar
2000
um
bis
zu
Heimes,
Justiz-
2.450.000,00
DM
(Nennbetrag)
durch
einmalige
oder
amtsinspektor
‘mehrmalige
Ausgabe
von
neuer
Aktien
gegen
Bar-
oder
s.
Bl.
195
Sacheilagen
zu
erjhöhen
und
dabei
über
den
Aus-
Sdbd.
schluß
des
gesetzlichen
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
befinden
(genehmigtes.
Kapital).
Die
neuen
Aktien
können
jeweils
als
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
oder
als
stimmberechtigte
Stammaktien
ausgegeben
\_
werden.
N&le
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
dürfen
jeweils
vorhandenen
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
bei.der
Verteilung
des
Gewinns
und/oder
des
Ge-
sellschaftsvermögens
vorgehen,
gleichstehen
oder
‚nachgehen.
Fortsetzung
auf
dem
Iren
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Schmallenberg
der
|a)
Firma
Ein-
|
b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Tausender
|
Hunderter
Zehner
13579
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
2
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
3
17.500.000,
F
DM
4
Die
ordentliche
Hauptversammlung
am
16.
Juni
1997
hat
beschlossen:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
jeweiliger
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grund-
kapital
der
Gesellschaft
bis
zum
15.
Juni
2002
um
bis
zu
4.000.000,00
DM
(Nennbetrag)
durch
ein-
malige
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
zu
erhöhen.
Dabei
dürfen
nur
gleich-
zeitig
stimmberechtigte
Stammaktien
und
stimm-
rechtslose
Vorzugsaktien
im
bisherigen
Verhältnis
dieser
Aktiengattungen
ausgegeben
werden;
den
bis-
herigen
Stammaktionären
steht
ausschließlich
ein
Bezugsrecht
auf
neue
Stammaktien,
den
bisherigen
Vorzugsaktionären
ausschließlich
ein
Bezugsrecht
auf
neue
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
zu.
Ein
Be-
zugsrecht
der
Stammaktionäre
auf
neue
Vorzugs-
aktien
ohne
Stimmrecht
und
ein
Bezugsrecht
der
Vorzugsaktionäre
auf
neue
Stammaktien
ist
ausge-
schlossen.
Neue
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
dürfen
jeweils
vorhandenen
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
bei
der
Verteilung
des
Geweinns
und/oder
des
Gesellschaftsvermögens
vorgehen,
gleichstehen
oder
nachgehen;
mangels
anderweitiger
Bestimmungen
im
Ausgabebeschluß
stehen
sie
jeweils
vorhandenen
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
gleich.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Außichtsrates
die
weiteren
Einzelheiten
der
Durchführung
von
Kapitalerhöhungen
festzulegen.
Der
Kaufmann
Dieter
Ruddies
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Der
Vor-
stand
hat
am
23.06.1997
aufgrund
der
in
$
4
Abs.
5
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
beschlossen,
das
Stammkapital
der
Gesellschaft
von
16.000.000,00
DM
um
1.600.000,00
DM
auf
17.600.000,00
DM
durch
Ausgabe
von
320.000
neuen
auf
den
Inhaber
lautenden
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
im
Nennbetrag
von
5,00
DM
zu
erhöhen.
8
4
Abs.
1,
2
und
5
der
Satzung
wurden
neu
gefaßt.
Die
vom
Vorstand
am
23.05.1997
beschlossene
Er-
höhung
des
Stammkapitals
von
16.000.000,06
DM
auf
17.600.000,U0
DM
ist
durchgeführt.
ee
7
a)
07.07.1997
Heimes,
Justiz-
hauptsekretär
b)
Ges.
V.
SdBd.
Bl.
208-221
a)
25.07.1837
13
Justiz-
sekrätär
b)
Ges.
V.
SdBd.
Bl.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
"m
8
Eau
a
Be
ee
ee
ee
EEE
Egg
SREBER
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Grund-
oder
Stamm
apital
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
3
4
Rückseite
"
N
HRB
0
?
°
)
Jean-Pierre
Vogel,
Schmallenberg-Bad’
Fredeburg
ist
Ge-
samtprokura
in
der
Weise
erteilt,
dieser
berechtigt
ist,
die
Gesell-
en
ee
Re
schaft
gemeinschaft+
lich
mit
einem
Vorstandsmitglied
zu
vertreten.
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6
7
'lDurch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
16.
Juni
a)
17.08
1998
1998
wurde
die
Satzung
in
den
88
4
Abs.
2
(Grund-
u
kapital),
5
Abs.
3
(Aktien),
17
Abs.
1
und
2
Heim
(Stimmrecht,
Abstimmung)
und
21
Abs.
1
und
Abs.
3
Justizamtsinspek—
(Gewinnverwendung)
geändert.
Das
Grundkapital
tor
wurde
auf
Stückaktien
umgestellt,
wobei
an
die
b)
hiuß
Bl
Stelle
jeder
Aktie
im
Nennbetrag
vor
5,80
DM
eine
Beschlu
.
Stückaktie
getreten
ist.
Das
Grundkapital
besteht
268-276
SdBd.
nunmehr
aus
1.800,000.Stück
Stammaktien
(gesamter
anteiliger
Betrag
des
Grundkapitals
9.000.000,00
DM)
und
1.720.000
Stück
Vorzugsaktien
ohne:
Stimmrecht
(gesamter
anteiliger
Betrag
des
Grundkapitals
8.600.000,00
DM)...
-
a)
11.05.1999
prur
Heimes,
Justiz
amtsinspektor
daß
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt