Lädt...
Tousender
|
Hunderter
|
Amtsgericht
Aachen
Vorstand
Persönlich
haftende
Grund-
oder
Ein-
b)
Sitz
.
Gesellschafter
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
gung
Abwickler
Prokura
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
2
3
4
8.
000.
000,
Hans
Kauhsen,
M.
Sparkassen=
1
a)
S-Unternehmensbeteili=
direktor,
;
gungsgesellschaft
Wirt=
schaftsregion
Aachen
AG
!
;
Aachen,
;b)
Aachen
‚
Morst
bier,
;
:
Abteilungs=
Gegenstand
des
Unternehmens
i
leiter,
sind
ausschließlich
der
Ers
:
Aachen.
werb,
die
Verwaltung
und
!
die
Veräußerung
von
Antei=:
;
len
oder
von
Beteiligungen-
als
stiller
Gesellschafter"
an
Unternehmen
ie
ihre
Sitz
und
ihre
Geschäfts=
eitung
im
Inlan
aben
wobei
der
Sitz
bzw.
eine
Niederlassung
in
den
Ge=
_
bieten
der
Gewährträger
;
;
|
der
Gründungsgesellschaf=
|
|
|
ter
liegen
muß,
und
deren
:
|
|
Anteile
im
EFrwerbszeit-
|
Dunkt
weder
zur
amtlichen
;
Notierung
oder
zum
geregels
ten
Markt
an
einer
in=
!
|
u
DOLLS
on
gıIhNELr
INS
ländischen
Börse
zugelassen
sind
noch
an
einem
in=
;
lTändischen
organisierte
Markt
handele
werden
Unternehmensbeteiligungs=
esellscha
im
Sinne
des
UBGG).
7
Aktiengesellschaft.,
Die
Satzung
ist
am
40.
Mai
1988
festgestellt
worden.
Der
Vorstand
besteht
‘aus
einer
oder
mehreren
)
5.
Dezember
1988
Corsere
)
Satzung
Bl.
32
ff.
SoBd.
Aufsichtsrat.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
rstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstands=-
mitglied
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
ge=
;
etzlich
vertreten,
Ist
nur
ein
orstan
smit=
„sellschaft,
allein.
;
'Klein,
Diplom-
|
Hans
Kauhsen
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
;
.
Juli
1989
|
Dr,
Dietmar
Klein
ist
zum
S
ied
bes:
:
stellt,
le
R
wm.
\
ur
1a,
000%
000,
-
‚DM
RS
102
Karteiblatt
HRB
|
Die
Hauptversammlung
vom
31.
Mai
1990
hat
die
|
August
:
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
5.000.000,-
DM
:
auf
13.000.000,-
DM
beschlossen.
Die
Kapitaler=|:
;
höhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
der
:
gleichen
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
in
$
:
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
und
|b)
eschl.
:8
13
(Bildung
von
Ausschüssen)
geändert.
i
Bl.
154
ff,
;
Soßd
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Aachen
Rückseite
von
Blatt...
171
au
Nr.
Grund-
„Vorstand
d
Fi
Persönlich
haftende
nn
R
Ein-
Br
Sm
Stamaae
apit
al
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Ein
9
tra-
G
tand
des
Unternehmens
:
Geschäftsführer
gung
e)
Gegenste
DM
Abwickler,
b)
Bemerkungen
3
2
7
)_S-UBG
Aktiengesellschaft
Unter=_:
'
4
i
i
Die
Hauptversammlung
vom
02.
Juli
1991
hat
die
Änderung
|
a)
31,
ji
1991
nehmensbeteiligungsgesellschaft,
;
;
'
;
:
der
Satzung
in
$
1
(Firma)
und
$
2
(Gegenstand
des
Unter=
|
der
Wirtschaftsregion
Aachen
;
i
:
|
nehmens)
beschlossen.
‚sind
ausschließlich
der
Erwerb,
die
Verwaltung
und
die
Ver=
äußerung
von
Anteilen
oder
von
;
|
b)
Beschl,
Beteiligungen
als
stiller
Gesells
;
\
|
;
|
Bl.
83
ff.
SoBd.
schafter
en
Unternehmen,
die
ihren
:
i
;
"
;
Sitz
und
ihre
Geschäftsleitung
im
Inland
haben,
wobei
der
Sitz
bzw.
eine
Niederlassung
in
den
Geschäftsgebieten
der
Gründungs=
_
gesellschafter
liegen
muß,
und
ı
deren
Anteile
im
Erwerbszei
Bünkt
weder
zur
amtlichen
Notierung
|
oder
zum
geregelten
Markt
an
einer
inländischen
Börse
zugelassen
sind
noch
an
einem
inländischen
organi=
sierten
Markt
gehandelt
werden
|
(Unternehmensbeteiligungsgesell:
:
schaft
im
Sinne
des
U
)
Gegenstand
des
Unternehmens
j
"
z
|
5:
j
\
Gesamtprokurist:
a)
25.
Febr
992
|
|
;
Harald
Heidemann,
Aachen.
i
;
;
;
:Er
vertritt
die
Gesellschaft
in
“eneinschaft
mit
einen
Varstanda=
i
mitglied.
6;
‚Heintich
Fickhaus,
|Dr,
Dietmar
Klein
ist
nicht
mehr
Varstandsmitglied..
——
ia)
15.
Augus
|
;
ESCHER
'Heinrich
Eickhaus
ist
zum
Vorstandsmitqlied
bestellt.
|
;
;
:
Schmitten/Taunus-
i
i
Fe
rrrennnnn
|
M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
A
..
ı
L
L
Po
Fortsetzung
auf
dem
Xen
Blatt
BR
„
PA:
FR
.
Lädt...
Tausender|
Hunderter
Amtsgericht
Vorstand
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
i
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
”
a
nern
gung
Abwickler
.
j
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
.
6
7
7?
\e)
and
des
Unterneh-
|19.000.000.4-
Die
Hauptversammlung
vom
14.
Juni
1995
hat
die
Er=
|a)
31.
Oktober
1995
mens
sind
ausschließlich
aM
höhung
des
Grundkapitals
um
6.000.000,--
DM
auf
der
Erwerb,
die
Verwal=
19.000.000,--
DM
gegen
Einlage
sowie
die
Änderung
/,
Ale
Grund-
tung
und
die
Veräußerun
des.
$
4
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Grund=
von
Anteilen
oder
Beteiz
kapitals)
beschlossen,
ferner
die
Änderung
des
Ge=
ligungen
als
stiller
Ge=
genstands
des
Unternehmens
($
2
der
Satzung)
und
'sellschafter
am
Unterneh
‚die
Änderung
der
Satzung
in
$
9
(Zustimmung
des
men,
die
ihren
Sitz
und
.
‚Aufsichtsrates),
$
12
(Einberufung
und
Beschluß=
ihre
Geschäftsleitung
im
fassung),.
$
13
(Bildung
von
Ausschüssen)
und
$
19
|b)
HV.Beschl.
Inland
haben,
wobei
der
‚(Jahresabschluß
und
Verwendung
des
Bilaänzgewinns).
-
Bl.
204
ff
SoBd.
Sitz
bzw.
eine
Nieder=
_
Die
'Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
on
“
lassung
in
den
Satzungs=
gebieten
der
Gründungsges
sellschafter
liegen
muß,
Der
Erwerb
und
die
Ver=
äußerung
von
Anteilen
oder
u
von
Beteiligungen
als
°
stiller
Gesellschafter
im
Verbund
mit
der
West=
d
ürfen
im
Erwerbszeit=
j
.
.
:
Be
;
unkt
weder,
an
einer
Börge
Bez
.
a
lassen
noch
in
einem
an=
deren
organisierten
Markt_
un,
Zu
.
”
(Unternehmensbsteili=
des
BGG).
8
.\.
gesamtprokurist:
"
\
a)
27.
November
1995
Hans
Schmitz-Wenzel,
.
.
Mürselen,
j
.
0
..
Er_
vertritt
die
Gesellz.
ö
schaft_in
Gemeinschaft
.
.
.
mit
einem
Vorstands=
.
°
aitglied,_
[
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Grund-
oder
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
77
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
3
4
7
10
11
12
|
Gegenstand
des
Unterneh=
mens
sind
ausschließlich
der
Erwerb,
die
Verwal=
ung
und
die
Veräußerun
von
Anteilen
oder
von
Bes
teiligungen
als
stiller
Gesellschafter
an
Unter=
nehmen.
die
Ihren
Sitz
und
ihre
Geschäftsleitung
im
Inland
haben,
wobei
der
Sitz
bzw.
eine
Nieder-
assung
in
den
Satzungs=
ebieten
der
Gründungs=
sellsch
legen
muß
Der
Erwerb
und
die
Ver=
äußerung
von
Anteilen
ode
Beteiligungen
als
stiller
LEUE
Dee
Zaauı
>2
25.000.000,
--
DM
m
nt
TE
EEE
BEE
EEE
Die
Prokura
Hans
Schmitz-Wenzel
ist
erloschen.
_
Die
Hauptversammlung
vom
14.
Juni
1995
hat
die
Ergänzung
der
Satzung
in
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
um
einen
Absatz
6
*
Geschäftss
kapital)
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
bis
zum
30.06.1998
durch
Ausgabe
_neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
_um
höchstens
6
Mio.
DM_zu
erhöhen.
Die
neuen
Aktien
müssen
je
zur
Hälfte
aus
Stammaktien
und
stimmrechtslo
asen
Vorzugs
saktien
bestehen.
Die
neuen
stimmre
stehem
den
vorhandenen
Stimmrechtslosen
Vorzugs=
aktien
bei
der
Verteilung
des
Gewinns
und
des
Ges
sellschaftsvermögens_gleich.
Die
neuen
Aktien
werder!
zum
Nennbetrag
von
DM
50,00
je
Aktie
und
zu
einem
Kurs_von
250
%
ausgegeben.
a)
11.
NS
b)
Beschl.
Blatt
204
ff
Soßd.
April
1996
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um:
6.000.000,--
DM
auf
25.000.000,--
DM
ist
aufgrund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
16.
April
1996
ist
$
4
der
Satzung
(Höhe
und
Eintfeilung
des
Grundkapitals)
entsprechend
geändert
worden.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
25.
Juni
1997
hat
die
Änderung
des
Gegenstands
des
Unternehmens
sowie
die
Änderung
des
Gesellschaftsvertrags
in
$
2
Abs.
2
(Gegenstand
des
Unternehmens),
$
7
(Ge=
setzliche
Vertretung
der
Gesellschaft)
je
y
10
(Zusammensetzung
und
Amtsdauer
des
Aufsichtsrates)
beschlossen.
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
oder
mehreren
Per=
sonen.
Über
die
Zahl
der
Vorstandsmitglieder,
ihre
Bestellung
und
Abberufung
entscheidet
der
Aufsichts=
rat.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmit=
glieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
gesetzlich
vertreten.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
vorhanden,
so
vertritt
dieses
die
Gesellschaft
allein.
Der
Vorstand
ist
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
befreit.
a)
23.
Mai
L
b)
Beschl.
1996
.
44-45
SoBd.
a)
05.
März_
1997
bl
a)
31.
Juli
1997
b)
Ges.Beschluß
Bl.
106
ff
Soßd.
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
Blatt
:
Amtsgericht
h
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
P
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
5
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hafter
sind
im
Verbund
mit
einer
Sparz,
kassenbeteiligungsgesell=|
schaft
in
NW
zulässig,
wenn
der
Sitz_des
Unter=
ehmens
im
Satzungsgebiet
Siner
der.
betei
Liaten
Satz
kassen
liegt;
im
Verbund
‚mit_der
Westdeutschen
ı
Landesbank
sind
sie
im
Fallü
72
zulässig.
Die
Anteile
der
Unternehmen
dürfen
im
Er=
.
werbszeitpunkt
weder
an
einer
Börse
zum
amtlichen
Handel
zugelassen
noch
_in
einem
anderen
organisierten
Markt
einbezogen
sein,
de
anerkannt
und
für
das
Publikum
offen
ist
und
ordnungsgemäß
ist,
(organie
sierter
Markt).
(Unter=,
oehnensbeteiligungsgeseilk
schaft
im
Sinne
des
UBEG)L
f,
,
e
nn
13
a)
S-UBG
Aktiengeselischaft
Die
Hauptversammlung
vom
03.
Dezember
1997,
hat
die
|a)
18.
Dezember
1997
Unternehmensbeteili=
Erhöhung
des
Grundkäpitals
gegen
Einlagen’um
12.715,
gungsgesellschaft
für
die
800,--
DM
auf
37,715,800.--
DM,
ferner
die
Änderung
cc
Grund-
“Region
Aachen,
Krefeld
der
Firma
und
des
Gegenstands
des
Unternehmens
sowie
und
Mönchengladbach
die
Änderung
der
Satzung
beschlossen,
und
zwar
in
$
1
(Firma,
Sitz
und
Geschäftsjahr).
$
2
(Gegenstand
c)
Gegenstand
des
Unterneh=
des
Unternehmens),
$
10
(Zusammensetzung
und
Amts=
|b)
Ges.Beschl.
mens
sind
ausschließlich
dauer
des
Aufsichtsrates),
$
12
(Einberufung
und
Bl.
162
ff
Soßd.
.
er_Erwer
ie
Verwal=
Beschlußfassung),
$
13
(Bildung
von
Ausschüssen);
r
-
tung
und
die
Veräußerun
$
20
(Gründungskosten)
wurde
ersatzlos
gestrichen.
von
Anteilen
oder
von
Ber
x
teiligungen
als
stiller
b)
*um
6.715.800,--
DM
auf
31.715.800,--
DM
Gesellschafter
an
Unter=
berichtigt
eingetragen
am
nehmen,
die
ihren
Sitz
und
ihre
Geschäftsleitung
im
29.
Dezember
1997
Inland
haben,
wobei
der
Sitz
bzw.
eine
Nieder=
lassung
in
den
Satzungs=
gebieten
der
Sparkassen
AD
achen,
Düren
adt
un
Kreis),
Euskirchen,
Heins=
b)
*Regionen
berg,
Krefeld,
Mönchen=
berichtigt
eingetragen
am
gladbach
oder
Viersen
06.
Januar
1998
liegen
muß.
Der
Erwerb
und
die
Veräußerung
von
Anteilen
oder
Beteili=
2
RS
102
-
Karteiblatt
HAB
-
gen.
1.1989
-
.
\
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
|
Lädt...
Amtsgericht
Ein-
tra-
gung
Aachen
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
DM
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Prokura
Rückseite
von
Blatt
>
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
3
4
7
ungen
als
Stiller
Gesell
schafter
sind
im
Verbund
mit
einer
Sparkassenbe=
teiligungsgssellschaft
In
W
zulässig,
wenn
der
Si
ahmefall
über
diese
Grenzen
hinaus
_
im
Inlan
Die
Anteile
der
Unterne
men
dürfen
im
Erwerbszel
unkt
weder
an
einer
Börs
zum
amtlichen
Handel
zuge
lassen
noch
in
einem
an=
deren
organisierten
Markt
einbezogen
sein,
der
an=
erkannt
und
tür
das
Pu
kum
offen
ist
und
dessen
Funktionsweise
ordnungs=
emäß
ist
(organisierter
Markt);
(Unternehmensbe=
teiligungsgesellschaft
im
Inne
des
-
14
Betriebswirt,
Eschweiler
Joschen.
Harald
Heidemann,
Die
Prokura
Harald
Heinrich
Eickhaus
ist
nicht,
mehr
Vorstandsmitglied.
Heidemann
ist
er=
a)
10.
Februar
1998
Harald
Heidemann
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt!
N)
\
15
Die
von
der
Hauptversammlung
vom
03.
Dezember
1997
beschlossene
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
*
6.715.800,--
DM
auf
31.715.800,--
DM
ist
in
voller
Höhe
durchgeführt.
Die
Satzung
ist
in
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
entsprechend
ge=
ändert.
a)
17,
Februar
1998
{in
schl.
162
ff
SoBd.
b)
bei
*
richtig;
um
Lädt...
Amtsgericht
Aachen
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Tausender|
Hunderter
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Geschäftsführer
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
3
4
7
17
c)
Gegenstand
des
Unternehs
Verwaltung
und
die
Ver=
mens
ist
vorbehaltlich
abweichender
Vorschrift
des
zweiten
Abschnitts
UBGG
ausschließlich
der
Erwerb,
das
Halten,
die
äußerung
von
Wagniskapit
beteiligungen
an
Unter=
nehmen,
die
ihren
Sitz
und
ihre
Geschäftsleitu
im
Inland
haben,
wobei
der
Sitz
bzw.
eine
Nied
lassung
in
den
Sstzungsd
bieten
der
Sparkassen
A,
Düren
(Stadt
und
Kreis),
Euskirchen,
Heinsberg,
feld,
Mönchengladbach
o
Viersen
liegen
muß.
Der
werb
und
die
Veräußerun
Wagniskapitalbeteiligun:
sind
im
Verbund
mit
ein
Sparkassenbeteiligungsg
sellschaft
in
NRW
zuläs
wenn
der
Sitz
des
Unter
nehmens
im
Satzungsgebi
einer
der
beteiligten
5
kassen
liegt;
im
Verbun
mit
der
Westdeutschen
L
bank
sind
sie
im
Ausnahı
fall
über
diese
Grenzen
hinaus
im
Inland
zulässi|
rig
Euro,
A
es
alz
r=
e=
chen,
ndes=
(ci
16.216.031,05,
Die
Hauptversammlung
vom
22:06:1998
hat
die
Ände=
‚rung
der
Satzung
in.$.1
(Firma,
'Sitz
und
Geschäfts=
jahr),
$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
und
auf=
grund
der
beschlossenen
Umstellung
auf
Stückaktien
in
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals),
$
16
(Stimmrecht)
und
$
19
(Jahresabschluß
und
Ver=
wendung
des
Bilanzgewinns)
beschlossen.
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
nach
der
Fest=
legung
des
amtlichen
Umrechnungskurses
von
EURO
zu
DM
die
Grundkapitalziffer
in
$
4
Abs.
1
der
Satzung
anzupassen.
Der
dazu
ermächtigte
Aufsichtsrat
hat
am
02.
Februar
1999
die
umrechnende
Umstellung
auf
Euro
beschlossen
Peer:
a)
25
98
N
css
oS
ee
—
b)
Beschl.
Bl.
17
ff
SoBd.
a)
16.
März
1999
I
b)
'AR-Beschl.
Bl.
75
Soßd.
\
18
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
16.250.000,
--
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
j
,
Rückseite
von
Blatt
Amtsgericht
Aachen
Nr.
Vorstand
0
S
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
.
Ein-
|b)
Sitz
Stammka,
itat
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
pP
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
EN
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
"
16.250.000
,--
Die
Hauptversammlung
vom
11.
Januar
1999
hat
die
a)
23.
Juli
1999
Euro
Erhöhung
des
Grundkapitals
ohne
Ausgabe
neuer
.
Aktien
aus
Geselischaftsmitteln
um
33.968,95
Euro
,
auf
16.250.000,--
Euro
sowie
die
entsprechende
Änderung
der
Satzung
in
$
4
(Höhe
und
Einteilung
a
des
Grundkapitals)
beschlossen.
b)
HV-Beschl.
Bl.
92
ff
SoBd.
19
|
Gesamtprokuristen:
a)
12.
Oktober
1999
Bernhard
Kugel,
geboren
24.
April
1966,
Aachen!
Johannes
Wienands,
_
geboren
29.
Oktober
\-
Jeder
von
ihnen
ver=
/
wi)
tritt
die
Gesellschaft
in
Gemeinschaft
mit
einem
Vorstandsmit=
glied.
20
Die
Prokura
Johannes.
Dee
2000
Wienands
ist
erloschen.
.
N
mm
21
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
21.
Juni
2000
a)
09,
August
2000
und
Sonderbeschluss
der
Vorzugsaktionäre
vom
selben
Tag
wurde
die
Satzung
in
88
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals),
16
(Stimmrecht)
und
19
(Jahresabschluss
und
Verwendung
des
Bilanzgewinns)
geändert.
b)
HW-Beschluss
Bi.
11
ff
SoBd.
V
Sonderbeschluss
Bl.
5
ff
Soßd.
V
22
16.750.000,
Die
Hauptversammlung
vom
21.
Juni
2000
hat
zur
)
02.
er
--
Euro
Durchführung
der
Verschmelzung
mit
der
S-BG
Beteili=-
gungsgesellschaft
für
die
Regionen
Aachen,
Krefeld
und
Mönchengladbach
mbH
in
Aachen
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
16.250.000,--
Euro
um
500.000,
--
v2
Aez
>
Euro
auf
16.750.000,--
Euro
nebst
entsprechender
Änderung
der
Satzung
in
$
4(Höhe
und
Einteilung
des
P)
HV-Beschluß
Grundkapitals)
beschlossen.
Bl.
91
FF
SoBd.
V;
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
siehe
HRB
6437
I
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Aachen
Tausender|
Hunderter
Nr.
Vorstand
der
a
Firma
end
Persönlich
haftende
in-
itz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
i
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
”
a
nern
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Mit
der
Gesellschaft
(übernehmender
Rechtsträger)
|a)
05.
Oktober
2000
a
ist
die
S-B&
Beteiligungsgesellschaft
für
die
Res
gionen
Aachen,
Krefeld
und
Mönchengladbach
mbH
in
Aachen
(Üübertragender
Rechtsträger)
durch
Übertra=
gung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
auf
die
Gesellschaft
gemäß
Verschmelzungsvertrag
vom
21.
Juni
2000
mit
FeyD
Zustimmung
der
Gesellschafterversammlung
des
über=
tragenden
Rechtsträgers
vom
21.
Juni
2000
sowie
der
Hauptversammlung
des
übernehmenden
Rechtsträgers|b)
Vertrag
vom
21.
Juni
2000
im
Wege
der
Aufnahme
verschmolzen.
Bl.
76RFF
Soßd.
V;
Ges.Beschluß
Bl.
79
ff
SoBd.
V;
HV-Beschluß
Bl.
91
ff
Soßd.
V;
siehe
HRB
6437
24
Gesamtprokurist;
Markus
Krückemeier;
a)
12.
Dezember
2001
geb.
10.
August
1969,
Aachen,
Er
vertritt
die
Gesell-
schaft
in
Gemeinschaft
mit
einem
Vorstands=
mitglied.
j
25
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Die
Hauptversammlung
vom
5.
Juli
2001
hat
die,
Er=
gänzung
der
Satzung
in
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
31.
Dezember
2002
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer
Stückaktien,
die
auf
den
Inhaber
lauten,
mit
einem
anteiligen
Betrag
am
Grundkapital
von
je
1
Euro
gegen
Barein=
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zu=
stimmung
des
Aufsichtsrates
die
weiteren
Einzelheiten
der
jeweiligen
Kapitalerhöhungen
sowie
die
Bedingungan
der
Aktienausgabe,
insbesondere
den
Ausgabebetrag;
festzulegen.
Die
Hauptversammlung
vom
5.
Juli
2001
hat
weiter
die
Einführung
eines
Mitarbeitererfolgsbeteiligungs=
programms
in
Form
eines
Teilgewinnabführungsvertrages
beschlossen.
Zum
begünstigten
Personenkreis
gehören
sämtliche
haupt
beruflich
beschäftigten
Angestellten,
leitenden
Mit=
arbeiter
der
S-UBG
Aktiengesellschaft
Unternehmens=
beteiligungsgesellschaft
für
die
Regionen
Aachen,
Fonds
für
die
Regionen
Aachen,
Krefeld
und
Mönchengl
bach
GmbH
sowie
deren
Vorstände
bzw.
Geschäftsführer
(nachfolgend
gemeinsam
such
"Begünstigte"
genannt),
gesellschaft
für
die
Regionen
Aachen,
Krefeld
und
lagen
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
2.600.000
Eurd
„
Krefeld
und
Mönchengladbach
und
der
S-VC
5
Mönchengide-
ie
bis
spätestens
15.
Januar
des
Geschäftsjahres
im
bleler
der
S-UBG
Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungs=
a)
20.
Dezember
2001
m,
Beschluss
Blatt
5
ff
Sonderband
VI
Satzung
Blatt
43
ff
Sonderband
VI
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Aachen
Rückseite
von
Blatt
Nr.
Grund-
„Vorstand
.
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.
\
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
i
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mönchengladbach
bzw.
der
S-VC
Risikokapital-Fonds
für
die
Regionen
Aachen,
Krefeld
und
Mönchenglad=
bach
GmbH
standen.
Nicht
zum
berechtigten
Personen=
kreis
gehören
Auszubildende
und
Hilfspersonal.
Die
S-UBG
Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungs
gesellschaft
für
die
Regionen
Aachen,
Krefeld
und
Mönchengladbach
wird
von
der
Summe
ihrer
und
der
S-VC
Risikokapital-Fonds
für
die
Regionen
Aachen,
Krefeld
und
Mönchengladbach
GmbH
in
dem
jeweiligen
Geschäftsjahr
erzielten
Jahresüberschüsse
vor
Steuern
vom
Einkommen
und
Ertrag
und
sonstigen
Steuern,
soweik
diese
ohne
Berücksichtigung
der
vorliegenden
erfolgs=
abhängigen
Vergütungen
einen
Betrag
von
6
%
der
am
Beginn
des
Geschäftsjahres
vorhandenen
Summe
des
Eigeh=
kapitals
der
S-UBG
Aktiengesellschaft
Unternehmens=
beteiligungsgasellschaft
für
die
Regionen
Aachen,
Krefeld
und
Mönchengladbach
und
der
S-VC
Risikos
kapital-Fonds
für
die
Regionen
Aachen,
Krefeld
und
Mönchengladbach
GmbH
(Grundkapital
zuzüglich
Kapital=
rücklagen)
übersteigt,
einen
Anteil
von
20
%
zur
Verteilgung
an
die
Begünstigten
bereitstellen.
pm
kenne
nu
ten
Blatt