Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 4005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für
die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach
b)
Aachen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
vorbehaltlich abweichender Vorschriften
des zweiten Abschnitts des UBGG
ausschließlich der Erwerb, das Halten, die
Verwaltung und die Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen an
Unternehmen, die ihren Sitz und ihre
Geschäftsleitung im Inland haben, wobei
der Sitz bzw. eine Niederlassung in den
Satzungebieten der Sparkasse Aachen,
Düren (Stadt und Kreis), Euskirchen,
Heinsberg, Krefeld, Mönchengladbach oder
Viersen liegen muß. Der Erwerb und die
Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen sind im
Verbund mit einer
Sparkassenbeteiligungsgesellschaft in
NRW zulässig, wenn der Sitz des
Unternehmens im Satzungsgebiet einer der
beteiligten Sparkassen liegt; im Verbund
mit der Westdeutschen Landesbank sind
sie im Ausnahmefall über diese Grenzen
hinaus im Inland zulässig.
16.750.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Jedes
Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Gier, Horst, Abteilungsleiter, Aachen
Vorstand:
Heidemann, Harald, Betriebswirt, Eschweiler
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Kugel, Bernhard, Aachen, *XX.XX.1966
Krückemeier, Markus, Aachen, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.05.1988 zuletzt geändert am 05.07.2001
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2002 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Stückaktien, die auf den
Inhaber lauten, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von je 1,00 EUR gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals
um bis zum 2.600.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren
Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhungen sowie die
Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den
Ausgabebetrag, festzulegen.
Die Hauptversammlung vom 05.07.2001 hat weiter die
Einführung eines Mitarbeitererfolgsbeteiligungsprogramms in
Form eines Teilgewinnabführungsvertrages beschlossen.
Zum begünstigten Personenkreis gehören sämtliche
hauptberuflich beschäftigten Angestellten, leitenden
Mitarbeiter der S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach und der S-VC
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH sowie deren Vorstände bzw.
Geschäftsführer (nachfolgend gemeinsam auch "Begünstigte"
genannt), die bis spätestens 15.01. des Geschäftsjahres im
Dienst der S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach bzw. der S-VC
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH standen. Nicht zum berechtigten
Personenkreis gehören Auszubildende und Hilfspersonal.
Die S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach wird von der Summe
ihrer und der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH in dem
jeweiligen Geschäftsjahr erzielten Jahresüberschüsse vor
Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstigen Steuern,
a)
16.07.2002
Knobloch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.12.1988
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.07.2002.
Satzung Bl. 43 ff
Sonderband VI.
Beschluss Bl. 5 ff
Sonderband VI.
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 4005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
soweit diese ohne Berücksichtigung der vorliegenden
erfolgsabhängigen Vergütungen einen Betrag von 6 % der am
Beginn des Geschäftsjahres vorhandenen Summe des
Eigenkapitals der S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach und der S-VC
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH (Grundkapital zuzüglich
Kapitalrücklagen ) übersteigt, einen Anteil von 20 % zur
Verteilung an die Begünstigten bereitstellen.
2
19.350.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.07.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.600.000,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 04.06.2002 ist § 4 Absatz (1), § 4 Absatz
(2) Satz 2 sowie § 4 Absatz (5) der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
03.09.2002
Dr. Dallemand-Purrer
b)
Satzung Bl. 89 ff SoBd.
3
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
vorbehaltlich abweichender Vorschriften
des zweiten Abschnitts des UBGG
ausschließlich der Erwerb, das Halten, die
Verwaltung und die Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen an
Unternehmen, die ihren Sitz und ihre
Geschäftsleitung im Inland haben, wobei
der Sitz bzw. eine Niederlassung in den
Satzungebieten der Sparkasse Aachen,
Düren, Euskirchen, Heinsberg, Krefeld oder
Mönchengladbach liegen muß. Der Erwerb
und die Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen sind im
Verbund mit einer
Sparkassenbeteiligungsgesellschaft in
NRW zulässig, wenn der Sitz des
Unternehmens im Satzungsgebiet einer der
beteiligten Sparkassen liegt; im Verbund
mit der Westdeutschen Landesbank sind
sie im Ausnahmefall über diese Grenzen
a)
Die Hauptversammlung vom 11.02.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Weiterhin wurde die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), § 13 (Bildung von
Ausschüssen), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung)
und die Einfügung des § 20 (Prüfung) beschlossen.
a)
19.02.2003
Rüntz
b)
Beschluss Blatt 125 ff
Sonderband
Satzung Blatt 138 ff
Sonderband
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hinaus im Inland zulässig.
4
b)
Vorstand:
Gier, Horst, Aachen, *XX.XX.1946
Vorstand:
Heidemann, Harald, Eschweiler, *XX.XX.1954
a)
16.04.2003
Gordalla
b)
Vorstandsmitglieder
zwecks Ergänzung des
Geburtsdatums unter
Weglassung der
Berufsbezeichnung
wiederholend
eingetragen.
5
b)
Aus computertechnischen Gründen neu eingetragen:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2001 hat die Einführung
eines Mitarbeitererfolgsbeteiligungsprogramms in Form eines
Teilgewinnabführungsvertrages beschlossen. Zum
begünstigten Personenkreis gehören sämtliche hauptberuflich
beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeiter der S-UBG
Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für
die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach und der
S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld
und Mönchengladbach GmbH sowie deren Vorstände bzw.
Geschäftsführer (nachfolgend gemeinsam auch "Begünstigte"
genannt), die bis spätestens 15.01. des Geschäftsjahres im
Dienst der S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach bzw. der S-VC
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH standen. Nicht zum berechtigten
Personenkreis gehören Auszubildende und Hilfspersonal.
Die S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach wird von der Summe
ihrer und der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH in dem
a)
17.07.2003
Rüntz
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 4005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
jeweiligen Geschäftsjahr erzielten Jahresüberschüsse vor
Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstigen Steuern,
soweit diese ohne Berücksichtigung der vorliegenden
erfolgsabhängigen Vergütungen einen Betrag von 6 % der am
Beginn des Geschäftsjahres vorhandenen Summe des
Eigenkapitals der S-UBG Aktiengesellschaft
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen
Aachen, Krefeld und Mönchengladbach und der S-VC
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH (Grundkapital zuzüglich
Kapitalrücklagen ) übersteigt, einen Anteil von 20 % zur
Verteilung an die Begünstigten bereitstellen.
6
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrates), § 12 (Einberufung und Beschlussfassung) und
§ 15 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
13.07.2005
Hermanns
b)
Beschluss Blatt 4 ff
Sonderband VII
Satzung Blatt 33 ff
Sonderband VII
7
b)
Geschäftsanschrift:
Markt 45-47, 52062 Aachen
b)
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der
Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene
Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit bei ihr
beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeitern und
Vorstandsmitgliedern Teil-Gewinnabführungsverträge
bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der
S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld
und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen)
erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre
a) 2001 bis 2003
b) 2004 bis 2006
c) 2007 bis 2009
abgeschlossen. Die vorstehend in Buchstabe c) genannten
Vereinbarungen wurden nach ihrem Abschluss geändert.
Begünstigt wurden durch die vorstehenden Vereinbarungen
bezogen auf die Geschäftsjahre 2001 bis 2006 die
hauptberuflich für die Gesellschaft oder die S-VC
a)
24.11.2008
Dr. Moosheimer
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 4005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) tätigen
vorgenannten Personen, d.h. solche, die ausschließlich
entweder in Vollzeit oder Teilzeit für die vorgenannten beiden
Gesellschaften tätig waren.
Bezogen auf die Geschäftsjahre 2007 bis 2009 wurden die
vorgenannten Vereinbarungen auch auf die Personen
erweitert, die neben ihrer Teilzeittätigkeit für die Gesellschaft
ausschließlich noch für die FM Fonds-Management für die
Region Aachen Beteiligungs GmbH (HRB 14082, AG Aachen)
tätig waren/sind.
Die Gesellschaft hat darüber hinaus die Pflichten aus den
Teilgewinnabführungsverträgen, die die S-VC Risikokapital-
Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) mit ihren
Mitarbeitern Markus Krückemeier, Birgit Götzenich und Beate
Federsel bezogen auf die jeweilige Summe der bei der S-VC
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH und bei der Gesellschaft erzielten
Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2004 bis 2006
abgeschlossen hat, insoweit übernommen, als sich die
Vereinbarungen auf die Summe der bei der S-VC
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH und bei der Gesellschaft erzielten
Jahresüberschüsse des Geschäftsjahres 2006 beziehen.
Die Hauptversammlung vom 10.11.2008 hat dem zugestimmt.
8
b)
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der
Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene
Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit bei ihr
beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeitern und
Vorstandsmitgliedern Teil-Gewinnabführungsverträge
bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der
S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld
und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen)
erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2010 bis
2012 abgeschlossen.
Begünstigt wurden durch die vorstehenden Vereinbarungen
die hauptberuflich für die Gesellschaft oder die S-VC
a)
29.06.2009
Dr. Moosheimer
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 4005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) tätigen
vorgenannten Personen, d.h. solche, die ausschließlich
entweder in Vollzeit oder Teilzeit für die vorgenannten beiden
Gesellschaften tätig waren. Daneben sind ferner begünstigt
diejenigen Personen, die neben ihrer Teilzeittätigkeit für die
Gesellschaft ausschließlich noch für die FM Fonds-
Management für die Regionen Aachen Beteiligungs GmbH
(HRB 14082, AG Aachen) tätig sind.
Die Hauptversammlung hat dem am 18.06.2009 zugestimmt.
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gier, Horst, Aachen, *XX.XX.1946
Bestellt als
Vorstand:
Kugel, Bernhard, Aachen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Kugel, Bernhard, Aachen, *XX.XX.1966
a)
05.07.2011
Gräfen
10
b)
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der
Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene
Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit den bei ihr
beschäftigten Susanne Blumbach und Vanessa Sack Teil-
Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei
der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die
Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH
(HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse des
Geschäftsjahres 2012 abgeschlossen.
Die Hauptversammlung hat dem am 03.07.2012 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der
Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene
Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit bei ihr
beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeitern und
Vorstandsmitgliedern Teil-Gewinnabführungsverträge
bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der
S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld
und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen)
erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2013 bis
a)
24.09.2012
Dr. Moosheimer
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 4005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2015 abgeschlossen. Begünstigt wurden durch die
vorstehenden Vereinbarungen die hauptberuflich für die
Gesellschaft oder die S-VC Risikokapital-Fonds für die
Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH
(HRB 7107, AG Aachen) tätigen vorgenannten Personen, d.h.
solche, die ausschließlich entweder in Vollzeit oder Teilzeit für
die vorgenannten beiden Gesellschaften tätig waren.
Daneben sind ferner begünstigt diejenigen Personen, die
neben ihrer Teilzeittätigkeit für die Gesellschaft ausschließlich
noch für die FM Fonds- Management für die Regionen
Aachen Beteiligungs GmbH (HRB 14082, AG Aachen) tätig
sind.
Die Hauptversammlung hat dem am 03.07.2012 zugestimmt.
11
b)
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der
Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene
Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit den weiteren bei
ihr beschäftigten Fabian Franzen und Sabine Jobes Teil-
Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei
der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die
Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH
(HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse der
Geschäftsjahre 2013 bis 2015 abgeschlossen.
Die Hauptversammlung hat den Vertragsabschlüssen am
24.06.2013 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der
Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene
Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit dem weiteren bei
ihr beschäftigten Martin Kroll einen Teil-
Gewinnabfühningsvertrag bezogen auf die Summe der bei der
Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die
Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH
(HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse der
Geschäftsjahre 2014 bis 2015 abgeschlossen.
Die Hauptversammlung hat dem Vertragsabschluss am
24.06.2013 zugestimmt.
a)
15.07.2013
Dr. Moosheimer
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 4005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
vorbehaltlich abweichender Vorschriften
des zweiten Abschnitts des UBGG
ausschließlich der Erwerb, das Halten, die
Verwaltung und die Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen an
Unternehmen, die ihren Sitz und ihre
Geschäftsleitung im Inland haben, wobei
der Sitz bzw. eine Niederlassung in den
Satzungsgebieten der Sparkassen Aachen,
Düren, Euskirchen, Heinsberg, Krefeld oder
Mönchengladbach liegen muss. Der Erwerb
und die Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen sind im
Verbund mit einer
Sparkassenbeteiligungsgesellschaft in
NRW zulässig, wenn der Sitz des
Unternehmens im Satzungsgebiet einer der
beteiligten Sparkassen liegt. Der
Gesellschaft sind daneben die zulässigen
Geschäfte im Sinne von § 3 UBGG
gestattet, die geeignet erscheinen, dem
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
zu dienen.
Zudem ist Gegenstand des Unternehmens
die Tätigkeit als
Kapitalverwaltungsgesellschaft im Umfang
des § 2 Absatz 4 Kapitalanlagegesetzbuch.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Weiterhin wurde eine Änderung in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals), in § 6 (Pflichten des Vorstandes,
Geschäftsordnung), in § 7 (Gesetzliche Vertretung der
Gesellschaft), in § 12 (Einberufung und Beschlussfassung), in
§ 13 (Bildung von Ausschüssen), in § 14 (Einberufung der
Hauptversammlung) und § 16 (Stimmrecht) sowie die
Hinzufügung des § 21 (Übertragung von stimmberechtigten
Aktien) und § 22 (Sonstiges) beschlossen.
a)
21.08.2014
Dr. Moosheimer
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Boymans, Peter, Übach-Palenberg, *XX.XX.1972
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
a)
17.11.2014
Gordalla
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 4005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Krückemeier, Markus, Aachen, *XX.XX.1969
14
b)
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der
Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene
Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit den bei ihr
beschäftigten Shirley Goltsche und Daniel Kirch Teil-
Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei
der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die
Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH
(HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse des
Geschäftsjahres 2015 abgeschlossen.
Die Hauptversammlung hat dem am 26.06.2015 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der
Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene
Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit bei ihr
beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeitern und
Vorstandsmitgliedern Teil-Gewinnabführungsverträge
bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der
S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld
und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen)
erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2016 bis
2018 abgeschlossen.
Begünstigt wurden durch die vorstehenden Vereinbarungen
die hauptberuflich für die Gesellschaft oder die S-VC
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) tätigen
vorgenannten Personen, d.h. solche, die ausschließlich
entweder in Vollzeit oder Teilzeit für die vorgenannten beiden
Gesellschaften tätig waren. Daneben sind ferner begünstigt
diejenigen Personen, die neben ihrer Teilzeittätigkeit für die
Gesellschaft ausschließlich noch für die FM Fonds-
Management für die Regionen Aachen Beteiligungs GmbH
(HRB 14082, AG Aachen) tätig sind.
Die Hauptversammlung hat dem am 26.06.2015 zugestimmt.
a)
06.07.2015
Dr. Moosheimer
15
b)
a)
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 4005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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7
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der
Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene
Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit bei ihr
beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeitern und
Vorstandsmitgliedern Teil-Gewinnabführungsverträge
bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der
S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld
und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen)
erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2019 bis
2021 abgeschlossen.
Begünstigt wurden durch die vorstehenden Vereinbarungen
die hauptberuflich für die Gesellschaft oder die S-VC
Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und
Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) tätigen
vorgenannten Personen, d.h. solche, die ausschließlich
entweder in Vollzeit oder Teilzeit für die vorgenannten beiden
Gesellschaften tätig waren. Daneben sind ferner begünstigt
diejenigen Personen, die neben ihrer Teilzeittätigkeit für die
Gesellschaft ausschließlich noch für die FM Fonds-
Management für die Regionen Aachen Beteiligungs GmbH
(HRB 14082, AG Aachen) tätig sind.
Die Hauptversammlung hat dem am 27.06.2018 zugestimmt.
02.07.2018
Dr. Moosheimer
16
Prokura erloschen:
Krückemeier, Markus, Aachen, *XX.XX.1969
a)
10.12.2020
Gordalla
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heidemann, Harald, Eschweiler, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schleicher, Ansgar, Aachen, *XX.XX.1973
a)
18.01.2021
Gordalla
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
a)
29.06.2021
Gordalla
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 4005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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Duarte, Humberto, Eschweiler, *XX.XX.1971
19
b)
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der
Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene
Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm (zugleich in
Abänderung der entsprechenden Verträge, denen die
Hauptversammlung mit Beschluss vom 27.06.2018
zugestimmt hat) mit bei ihr beschäftigten Angestellten,
leitenden Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern Teil-
Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei
der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die
Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH
(HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse der
Geschäftsjahre 2021 bis 2024 abgeschlossen.
Zum begünstigten Personenkreis gehören sämtliche
hauptberuflich in Voll- oder Teilzeit bei der Gesellschaft
beschäftigten Angestellte und leitende Mitarbeiter der
Gesellschaft sowie deren Vorstände, die zum Zeitpunkt der
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die
Zustimmung zum Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm für
die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 beschließt, im Dienst der
Gesellschaft aufgrund eines bestehenden
Anstellungsvertrages beschäftigt sind. Gleiches gilt für
Mitarbeiter, mit denen bereits zum Zeitpunkt der
Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die
Zustimmung zum Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm für
die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 beschließt, ein
Anstellungsvertrag geschlossen wurde, dies aber mit Wirkung
ab dem Zeitpunkt, zu dem bei dem bestehenden
Anstellungsverhältnis mit der Gesellschaft keine Probezeit
mehr vereinbart ist. In Teilzeit beschäftigte Angestellte zählen
zu den Begünstigten auch dann, wenn sie neben einem
Anstellungsverhältnis mit der Gesellschaft noch über
(ausschließlich) ein weiteres Anstellungsverhältnis mit der im
Handelsregister des Amtsgericht Aachen unter HRB 14082
eingetragenen FM Verwaltung GmbH verfügen.
Die Hauptversammlung hat dem am 02.07.2021 zugestimmt.
a)
12.07.2021
Dr. Moosheimer
20
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2022 hat die Änderung der
a)
25.07.2022
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 4005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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ausschließlich der Erwerb, das Halten,
Verwalten und die Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen an
inländischen Unternehmen, deren Sitz oder
Geschäftstätigkeit in den Satzungsgebieten
der Sparkasse Aachen, Düren, Euskirchen,
Heinsberg, Krefeld oder Mönchengladbach
liegen muss, sowie die mit diesem
Geschäftsgegenstand zusammenhängende
Geschäfte nach den Vorschriften des
zweiten Abschnitts des UBGG. Über die
genannten räumlichen Grenzen hinaus sind
Beteiligungen nur im Ausnahmefall und
unter Beachtung der für die
Aktionärssparkassen geltenden
sparkassenrechtlichen Vorgaben möglich.
Der Gesellschaft sind daneben die
zulässigen Geschäfte im Sinne von § 3
UBGG gestattet, die geeignet erscheinen,
dem Gegenstand des Unternehmens
unmittelbar zu dienen.
Zudem ist Gegenstand des Unternehmens
die Tätigkeit als
Kapitalverwaltungsgesellschaft im Umfang
des § 2 Absatz 4 Kapitalanlagegesetzbuch.
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 7
(Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), § 12 (Einberufung
und Beschlussfassung), § 17 (Vorsitz in der
Hauptversammlung), § 19 (Jahresabschluss und Verwendung
des Bilanzgewinns) und § 20 (Prüfung) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Dr. Moosheimer
Abruf vom 04.04.2024