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Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.

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Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

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Satzung vom 14.06.2000 zuletzt geändert am 30.06.2006

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Der zwischen der Gesellschaft und der bmp eBusiness AG Venture Capital und der bmp Venture Tech GmbH abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom 04.10.200 ist in der Folgezeit durch Übertragung wie folgt modifiziert worden: a) Die Beteiligung der bmp Venture Tech GmbH an der mit der Vereinbarung vom 04.10.2000 abgeschlossenen stillen Gesellschaft mit der artec technologies AG ist auf die eBusiness AG Venture Capital übertragen worden. b) Die Beteiligung der eBusiniess AG Venture Capital an der stillen Gesellschaft mit der artec technologies AG ist aufgrund Verschmelzung mit der eBusiness AG Venture Capital auf die bmp AG übergegangen. c) Die bmp AG hat mit Vereinbarung vom 26.02.2002 ihre Beteiligung an der stillen Gesellschaft mit der artec technologies AG auf Ingo Hoffmann und Thomas Hoffmann übertragen. Die Gesellschaft hat in der Vereinbarung vom 26.02.2002 konkludent einer Übertragung von der bmp Venture Tech GmbH an die eBusiness AG Venture Capital zugestimmt. Die Gesellschaft hat ferner einer Übertragung der stillen Beteiligung an die Vorstandsmitglieder Ingo Hoffmann und Thomas Hoffmann zugestimmt, 26.02.2002.

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Satzung Blatt 141 Bd. II Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.07.2006.

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Die Hauptversammlung vom 20. Juli 2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20. Juli 2007 hat die Einfügung eines neuen Absatzes 4 (bedingtes Kapital) und eines neuen Absatzes 5 (genehmigtes 2007) in § 5 (Grundkapital) in die Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20. Juli 2007 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu Euro 1.075.000, eingeteilt in bis zu 1.075.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, beschlossen (Bedingtes Kapital 2007/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugs- und/oder Wandlungsrechten an die Inhaber von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die nach Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20. Juli 2007 begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt gemäß des im Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20. Juli 2007 zu Tagesordnungspunkt 6 jeweils festzulegenden Options- beziehungsweise Wandlungspreises (Tagesordnungspunkt 7). Die Aktien nehmen - sofern sie durch Ausübung bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen - vom Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.Juli 2007 zu Tagesordnungspunkt 8 ermächtigt, bis zum 19. Juli 2012 durch Ausgabe von bis zu Stück 325.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im rechnerischen Nennwert von Euro 1 je Aktie gegen Bar- oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals in Teilbeträgen das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens Euro 325.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007) (. § 5 Absatz 4 und 5 der Satzung).

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Die Hauptversammlung vom 04.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 14 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.08.2011 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.000.000,00 EUR beschlossen. Das Grundkapital ist um weitere bis zu Euro 1.000.000,00 eingeteilt in bis zu Stück 1.000.000 auf den Inhaber lautende Aktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2011). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Optionsausübung bzw. Wandlung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von der artec technologies AG aufgrund der von der Hauptversammlung vom 18.08.2011 beschlossenen Ermächtigungen ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen und soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital, vom Tage der Eintragung an, bis zum 31.07.2016, durch Ausgabe neuer Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.075.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011).

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Die Hauptversammlung vom 03.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Information), § 12 (Sitzungen des Aufsichtsrates) und § 13 (Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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a) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 18.08.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 215.000,00 auf EUR 2.365.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.03.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) in Absatz 1 und 2 (Grundkapital) und in § 5 Abs. 3 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2011) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2011 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch EUR 860.000,00.

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Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 und 4. (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.000.000,00 EUR beschlossen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur so weit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und /oder Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und / oder Genussrechten mit Options- und / oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die die Gesellschaft oder ihre in- oder ausländischen Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 03.06.2016 bis zum 31.05.2021 ausgegeben hat, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten aus diesen Schuldverschreibungen Gebrauch machen oder ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen, und zwar in allen Fällen jeweils soweit das Bedingte Kapital 2016 nach Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen benötigt wird.

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Die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 18.08.2011 unter dem Punkt 6 der damaligen Tagesordnung beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und / oder Wandelschuldverschreibungen und das in § 5 Abs. 4 der Satzung geregelte bedingte Kapital werden aufgehoben.

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Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 03.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 236.500,00 auf EUR 2.601.500,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.02.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) in Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Grundkapital) und § 14 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft, in der Zeit bis zum 04.07.2023, durch Ausgabe neuer Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.300.750,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018).

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Eintragung vom 28.10.2016 lfd. Nr. 10 Spalte 6 vorletzter Absatz sowie Eintragung vom 15.03.2018 lfd. Nr. 11 Spalte 6 letzter Absatz zur Klarstellung von Amts wegen gerötet.

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Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 260.150,00 auf EUR 2.861.650,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.07.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) in Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2018) geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch EUR 1.040.600,00.

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Die Hauptversammlung vom 23.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft, in der Zeit bis zum 22.08.2024 durch Ausgabe neuer Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.430.825,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019).

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Die Hauptversammlung vom 09.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5, § 19 beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2021 um bis zu 1.430.825,00 € zur Durchführung von bis zum 08.07.2026 begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021).

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Fall 30

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.