Lädt...
.
vvaısrode
Amtsgericht
DIEPHOLZ
Nr.
der
a)
Firma
Ein-
b)
Sitz
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
Tousender
|
Hunderter
00-49
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stamm-
kapital
DM
Tausender
|
Hunderter
50-99
HR
Rechtsverhältnisse
Amtsgericht
Walsrode
HRB
100341
vormals:
Amtsgericht
Diepholz
-
HRB
2569
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a)
artec
technologies
AG
b)
Diepholz
c)
Gegenstand
der
Gesellschaft
ist
die
Entwicklung,
Produk-
tion,
Handel,
Vertrieb,
Pro-
jektierung
sowie
der
Im-
und
Export
von
Hard-
und
Soft-
ware,
Komponenten,
Systemen
und
Konzeptionen
für
die
Be-
reiche
multimediale
Streaming
Technologien
und
Rich
Media,
für
Intranet-,
Internet
und
Telekommunikation
und
netz-
werkgebundenes
Video&
Audio
Facility-
und
Security-
Management.
Die
Gesellschaft
darf
andere
Unternehmen
gleicher
oder
ähnlicher
Art
übernehmen,
vertreten
und
sich
an
solchen
Gesellschaften
beteiligen.
Die
Gesellschaft
darf
Zweig-
niederlassungen
errichten.
Die
Gesellschaft
darf
Soft-
ware,
Komponenten,
Systeme
und
Konzepte
anderer
Unter-
nehmen
gleicher
oder
ähnli-
cher
Art
betreiben.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Euro
3
4
Dipl-Ing.
Ingo
Hoffmann,
geb.
am
03.03.1949,
Diepholz,
Kaufmann
Thomas
Hoffmann,
geb.
am
18.03.1956,
Diepholz,
50.000,00
75.000,00
Prokura
5
6
Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
ist
am
14.
Juni
2000
festgestellt.
Durch
Beschluss
der
außerordentlichen
Hauptversammlung
vom
04.10.
2000
ist
der
Sitz
von
Berlin
nach
Diepholz
verlegt
und
die
Satzung
in
$
1
Abs.
2
(Sitz)
geändert.
Darüber
hinaus
ist
die
Satzung
in
$
1
Abs.
1
(Firma)
und
$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
geändert.
Der
Vorstand
der
Gesellschaft
besteht
aus
einem
oder
mehreren
Mit-
gliedern.
Die
Anzahl
der
Mitglieder
des
Vorstandes
wird
durch
den
Aufsichtsrat
bestimmt
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
dieses
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmit-
glieder
bestellt,
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglie-
der
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Pro-
kuristen
vertreten.
Der
Aufsichtsrat
kann
beschließen,
dass
ein
Vor-
standsmitglied
einzelvertretungsbefugt
ist,
auch
wenn
mehrere
Vor-
standsmitglieder
bestellt
sind.
Er
kann
ferner
einzelnen
oder
sänt-
lichen
Vorstandsmitgliedern
im
Einzelfall
oder
generell
den
Ab-
schluss
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
oder
als
Vertreter
Dritter
gestatten.
Moritz
Dimde
ist
nicht
mehr
Mitglied
des
Vorstandes
der
Gesell-
schaft.
Ingo
und
Thomas
Hoffmann
vertreten
die
Gesellschaft
gemein-
sam
oder
einzeln
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen.
Zwischen
der
Gesellschaft
und
der
bmp
eBusiness
AG
Venture
Capital
und
der
bmp
Venture
Tech
GmbH
ist
am
04.10.2000
ein
Teilgewinnab-
führungsvertrag
in
Höhe
bis
zu
Euro
505.500,00
abgeschlossen,
dem
die
Gesellschafterversammlung
durch
Beschluss
vom
04.10.2000
zuge-
stimmt
hat.
Die
Gesellschaft
hat
mit
Zustimmung
der
Hauptversammlung
vom
29.
Dktober
2003
den
Einbringungs-
und
Kaufvertrag
vom
31.12.2000
ab-
heschlossen.
Darüber
hinaus
ist
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
29.10.
P003
die
Satzung
in
$
4
(Bekanntmachungen),
$
16
(Auslagen,
Vergü-
ungen),
$
19
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung)
und
$
20
(Stimm-
echt)
geändert.
$
22
Abs.
2
der
Satzung
ist
ersatzlos
gestrichen.
des
Grundkapitals
um
25.000,00
Euro
auf
75.000,00
Euro
beschlossen.
Die
Hauptversammlung
vom
4.
Dezember
2003
hat
die
Erhöhun
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluss
der
Hauptver-
sammlung
vom
4.
Dezember
2003
ist
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital)
geändert.
Die
Hauptversammlung
vom
24.
Februar
2005
hat
die
Ergänzung
der
Satzung
in
$
5
Abs.
3
(Grundkapital)
beschlossen.
7
a)
18.
Dez.
2000
Steinbrecher
b)
Satzung
Bl.
30
ff.
SdBd.
A)
26._Nov.
ER
bteinbrecher
p)
Satzung
Bl.
04
ff.
SdBd.
x
Febh.
2004
Sommer
b)
Satzung
Bl.
133
ff.
SdBd.
u
a)
15.03.200%
zZ?
—z
Steirßrecher
b)
Gesellschaftsvertrag
Bl.
8
ff.
SdBd.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
AmMTSgerient
YYVQGäld
Vu
Rückseite
von
Blatt
..”/
Vorstand
a)
Firma
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
Abwickler
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
2
Zuständigkeit
des
Registergerichts
j
zum
1.
August
2005
geändert
durch
i
Verordnung
vom
20.
Mai
2005
Y
(Nds.
GVBI.
Nr.
12/2005
Seite
182)
|
nunmehr
Amtsgericht
Walsrode
5
945.000,00
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
04.04.2006
ist
das
Grundkapital
a)
25.
April
2006
aus
Gesellschaftsmitteln
von
75.000,00
Euro
um
870.000,00
Euro
auf
945.000,00_
HE
Euro
erhöht
worden.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Die
Satzung
ist
in
-—
$
5
(Grundkapital)
entsprechend
geändert
worden.
anschen
p)
Satzung
Bl.
73
ff.
Bd.
Il
SdBd.
6
1.500.000
.
Die
Hauptversammlung
vom
04.04.2006
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals_
a)
27.
April
2006
j
um
553.000,00
Euro
auf
1.500.000,00
Euro
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ALL
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
04.04.2006
ist
PA
7
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital)
sowie
in
$
6
(
Aktien)
geändert
worden.
anschen
bp)
Satzung
Bl.
91
ff.
Bd.
II
SdBd.
7
Petra
Peter
geb.
Kretschmer,
RA)
28.
April
2006
geb.
am
29.03.1964,
Diepholz,
5
\
ist
in
der
Weise
Gesamtprokura
5
—
7
erteilt
worden,
dass
sie
die
anschen
Gesellschaft
gemeinschaftlich
mit
einem
Vorstandsmitglied
vertritt.
8
Der
zwischen
der
Gesellschaft
und
der
bmp
eBusiness
AG
Venture
Capital
und
a)
4.
Mai
2006
der
bmp
Venture
Tech
GmbH
abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag
vom
Yea
04.10.2000
ist
in
der
Folgezeit
durch
Übertragungen
wie
folgt
modifiziert
worden:
7
Hanschen
a)
Die
Beteiligung
der
bmp
Venture
Tech
GmbH
an
der
mit
der
Vereinbarung
vom
04.10.2000
abgeschlossenen
stillen
Gesellschaft
mit
der
artec
technologies
AG
ist
auf
die
eBusiness
AG
Venture
Capital
übertragen
worden.
b)
Die
Beteiligung
der
eBusiness
AG
Venture
Capital
an
der
stillen
Gesellschaft
mit
der
artec
technologies
AG
ist
aufgrund
Verschmelzung
der
eBusiness
AG
Venture
Capital
auf
die
bmp
AG
übergegangen.
c)
Die
bmp
AG
hat
mit
Vereinbarung
vom
26.02.2002
ihre
Beteiligung
an
der
stillen
Gesellschaft
mit
der
artec
technologies
AG
auf
Ingo
Hoffmann
und
Thomas
Hoffmann
übertragen.
Die
Gesellschaft
hat
in
der
Vereinbarung
vom
26.02.2002
konkludent
einer
Übertragung
von
der
bmp
Venture
Tech
GmbH
an
die
eBusiness
AG
Venture
Capital
zugestimmt.
Die
Gesellschaft
hat
ferner
einer
Übertragung
der
stillen
Beteiligung
an
die
Vorstandsmitglieder
Ingo
Hoffmann
und
Thomas
Hoffmann
zugestimmt,
26.02.2002.
Fortsetzung
auf
dem....£:ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Walsroda
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Iausenuer
|
nungerter
00-49
Grund-
oder
Stamm-
kapital
EUR
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Tausender
|
Hunderter
50-99
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
10
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
3
2.150.000,
00
Euro
4
6
Die
Hauptversammlung
vom
04.04.2006
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
8
5
Abs.
3
(Grundkapital)
zur
Schaffung
genehmigten
Kapitals
um
insgesamt
bis
zu
750.000,00
Euro
beschlossen
sowie
die
Satzung
der
Gesellschaft
ins-
gesamt
neu
gefasst
-
auch
durch
Paragraphenumnstellung
-
wobei
die
ein-
tragungspflichtigen
Tatsachen
insgesamt
sachlich
unverändert
geblieben
sind.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
04.04.2006
und
Durchführung
vom
30.06.2006
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
650.000,00
Euro
auf
2.150.000,00
Euro
beschlossen
und
die
Satzung
8
5
(Grundkapital)
geändert
worden.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
.
7
a)
12.
Mai
2006
‚TG
Hanschen
b)
Satzung
Bi.
116
ff.
Bd.
II
SdBd.
a)
3.
Juli
2006
zZ
Hanschen
b)
Gesellschaftsvertrag
Bl.
141
ff.
Bd.
II
SdBd.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Grund-
oder
Vorstand
Persönlich
haftende
Rückseite
von
Blatt
HRB
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhälfnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
EUR
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
5
Fortsetzung
auf
dem
7
ten
Blatt