Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
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Nummer der Firma:
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HRB 100341
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
artec technologies AG
b)
Diepholz
c)
Gegenstand der Gesellschaft Ist die
Entwicklung, Produktion, Handel, Vertrieb,
Projektierung sowie der Im- und Export von
Hard- und Software, Komponenten,
Systemen und Konzeptionen für die
Bereiche multimediale Streaming
Technologien und Rich Media, für Intranet-,
Internet und Telekommunikation und
netzwerkgebundenes Video & Audio
Facility- und Security- Management.
Die Gesellschaft darf andere Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art übernehmen,
vertreten und sich an solchen
Gesellschaften beteiligen.
Die Gesellschaft darf
Zweigniederlassungen errichten. Die
Gesellschaft darf Software, Komponenten,
Systeme und Konzepte anderer
Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art
betreiben.
2.150.000,00
EUR
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus
einem oder mehreren Mitgliedern.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Vorstand:
Hoffmann, Ingo, Dipl-Ing., Diepholz, *XX.XX.1949
Vorstand:
Hoffmann, Thomas, Kaufmann, Diepholz,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Peter, Petra, Diepholz, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.06.2000 zuletzt geändert am 30.06.2006
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der bmp eBusiness AG
Venture Capital und der bmp Venture Tech GmbH
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom 04.10.200
ist in der Folgezeit durch Übertragung wie folgt modifiziert
worden:
a) Die Beteiligung der bmp Venture Tech GmbH an der mit
der Vereinbarung vom 04.10.2000 abgeschlossenen stillen
Gesellschaft mit der
artec technologies AG ist auf die eBusiness AG Venture
Capital übertragen worden.
b) Die Beteiligung der eBusiniess AG Venture Capital an der
stillen Gesellschaft mit der artec technologies AG ist aufgrund
Verschmelzung mit der eBusiness AG Venture Capital auf die
bmp AG übergegangen.
c) Die bmp AG hat mit Vereinbarung vom 26.02.2002 ihre
Beteiligung an der stillen Gesellschaft mit der artec
technologies AG auf Ingo Hoffmann und Thomas Hoffmann
übertragen.
Die Gesellschaft hat in der Vereinbarung vom 26.02.2002
konkludent einer Übertragung von der bmp Venture Tech
GmbH an die eBusiness AG Venture Capital zugestimmt. Die
Gesellschaft hat ferner einer Übertragung der stillen
Beteiligung an die Vorstandsmitglieder Ingo Hoffmann und
Thomas Hoffmann zugestimmt, 26.02.2002.
a)
26.07.2006
Dorfmüller
b)
Satzung
Blatt 141 Bd. II Sdb.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
26.07.2006.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 20. Juli 2007 hat die Änderung
der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationen)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20. Juli 2007 hat die Einfügung
eines neuen Absatzes 4 (bedingtes Kapital) und eines neuen
Absatzes 5 (genehmigtes 2007) in § 5 (Grundkapital) in die
Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 20. Juli 2007 hat die bedingte
a)
23.11.2007
Schwiesselmann
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu Euro
1.075.000, eingeteilt in bis zu 1.075.000 auf den Inhaber
lautende Stückaktien, beschlossen (Bedingtes Kapital
2007/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung
von Bezugs- und/oder Wandlungsrechten an die Inhaber von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die nach
Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung der
Gesellschaft vom 20. Juli 2007 begeben werden. Die Ausgabe
der neuen Aktien erfolgt gemäß des im Beschluss der
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20. Juli 2007 zu
Tagesordnungspunkt 6 jeweils festzulegenden Options-
beziehungsweise Wandlungspreises (Tagesordnungspunkt 7).
Die Aktien nehmen - sofern sie durch Ausübung bis zum
Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
entstehen - vom Beginn des vorhergehenden
Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von
Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist
ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung einer
bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.Juli 2007 zu Tagesordnungspunkt 8 ermächtigt, bis zum
19. Juli 2012 durch Ausgabe von bis zu Stück 325.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien im rechnerischen
Nennwert von Euro 1 je Aktie gegen Bar- oder Sacheinlagen
ein- oder mehrmals in Teilbeträgen das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates um insgesamt bis zu einem
Betrage von höchstens Euro 325.000 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2007) (. § 5 Absatz 4 und 5 der
Satzung).
3
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 14 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
13.08.2008
Schwiesselmann
4
b)
Geschäftsanschrift:
Mühlenstraße 15-18, 49356 Diepholz
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung) beschlossen.
a)
15.02.2010
Janowicz
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ringlstetter, Jens, Bremen, *XX.XX.1968
a)
30.06.2010
Ocklenburg
6
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2011 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
1.000.000,00 EUR beschlossen. Das Grundkapital ist um
weitere bis zu Euro 1.000.000,00 eingeteilt in bis zu Stück
1.000.000 auf den Inhaber lautende Aktien bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2011). Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder
Wandlungsrechten bzw. die zur Optionsausübung bzw.
Wandlung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen,
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw.
Kombinationen dieser Instrumente), die von der artec
technologies AG aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 18.08.2011 beschlossenen Ermächtigungen ausgegeben
bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw.
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur
Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind, ihre
Verpflichtung zur Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen
und soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates,
das Grundkapital,
vom Tage der Eintragung an, bis zum 31.07.2016, durch
Ausgabe neuer Stammaktien in Form von Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu 1.075.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011).
a)
24.02.2012
Busslapp
7
Prokura erloschen:
Ringlstetter, Jens, Bremen, *XX.XX.1968
a)
05.03.2014
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HRB 100341
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mikolajewski
8
b)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Information), § 12
(Sitzungen des Aufsichtsrates) und § 13 (Beschlussfassung
und Willenserklärung des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
07.08.2015
Busslapp
9
2.365.000,00
EUR
b)
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 18.08.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 215.000,00 auf EUR 2.365.000,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.03.2016 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital und Aktien) in Absatz 1 und 2
(Grundkapital) und in § 5 Abs. 3 Satz 1 (Genehmigtes Kapital
2011) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.08.2011 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch EUR 860.000,00.
a)
06.04.2016
Busslapp
10
b)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 und 4. (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.06.2016 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
1.000.000,00 EUR beschlossen. Das Grundkapital ist um bis
zu EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur so weit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von
Options- und /oder Wandelschuldverschreibungen,
Gewinnschuldverschreibungen und / oder Genussrechten mit
Options- und / oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die die
Gesellschaft oder ihre in- oder ausländischen
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
03.06.2016 bis zum 31.05.2021 ausgegeben hat, von ihren
a)
28.10.2016
Busslapp
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Options- bzw. Wandlungsrechten aus diesen
Schuldverschreibungen Gebrauch machen oder ihre Pflicht
zur Wandlung erfüllen, und zwar in allen Fällen jeweils soweit
das Bedingte Kapital 2016 nach Maßgabe der Options- bzw.
Wandelanleihebedingungen benötigt wird.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.06.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft, vom Tage der Eintragung
an, bis zum 31.05.2021, durch Ausgabe neuer Stammaktien in
Form von Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.182.500,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).
Die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
am 18.08.2011 unter dem Punkt 6 der damaligen
Tagesordnung beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von
Options- und / oder Wandelschuldverschreibungen und das in
§ 5 Abs. 4 der Satzung geregelte bedingte Kapital werden
aufgehoben.
11
2.601.500,00
EUR
b)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 03.06.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 236.500,00 auf EUR 2.601.500,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.02.2018 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital und Aktien) in Abs. 1 und 2
(Grundkapital) und in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016)
geändert.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.06.2016 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch EUR 946.000,00.
a)
15.03.2018
Busslapp
12
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Grundkapital) und § 14 Abs. 1
(Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
01.08.2018
Busslapp
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft, in der Zeit bis zum
04.07.2023, durch Ausgabe neuer Stammaktien in Form von
Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.300.750,00 EUR zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018).
13
a)
10.12.2018
Busslapp
b)
Eintragung vom
28.10.2016 lfd. Nr. 10
Spalte 6 vorletzter
Absatz sowie Eintragung
vom 15.03.2018 lfd. Nr.
11 Spalte 6 letzter
Absatz zur Klarstellung
von Amts wegen gerötet.
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Scissek, Arne, Diepholz, *XX.XX.1984
a)
30.01.2019
Lindenthal
15
2.861.650,00
EUR
b)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 260.150,00 auf EUR 2.861.650,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.07.2019 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) in Abs. 1 und 2
(Grundkapital) und in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2018)
geändert.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.07.2018 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch EUR 1.040.600,00.
a)
02.08.2019
Busslapp
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft, in der Zeit bis zum
22.08.2024 durch Ausgabe neuer Stammaktien in Form von
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 1.430.825,00 EUR zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019).
a)
08.10.2019
Busslapp
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoffmann, Ingo, Diepholz, *XX.XX.1949
a)
29.05.2020
Busslapp
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Peter, Petra, Diepholz, *XX.XX.1964
Scissek, Arne, Diepholz, *XX.XX.1984
a)
24.06.2021
Busslapp
19
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5, § 19 beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.07.2021 um bis zu 1.430.825,00 € zur Durchführung
von bis zum 08.07.2026 begebenen Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2021).
a)
01.10.2021
Hecht
b)
Fall 30
Abruf vom 06.03.2024