Handelsregister B des Amtsgerichts Oldenburg
(Oldenburg)
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 3199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VIEROL AG
b)
Oldenburg
c)
der Vertrieb von technischen Teilen,
insbesondere Kraftfahrzeugteilen aller Art
im In- und Ausland sowie die Übernahme
von Vertretungen in- und ausländischer
Produzenten.
1.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen. Die Gesellschaft wird durch ein
Vorstandsmitglied vertreten, sofern dieses das
einzige Vorstandsmitglied ist. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch ein einzelnes
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann
einzelnen Mitgliedern des Vorstands in den
Grenzen des § 112 AktG Befreiung und die
Befugnis erteilen, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Rechtsgeschäft
abzuschließen und ihnen Einzelvertretung
einräumen.
b)
Vorstand:
Viertelhaus, Jürgen Rudolf, Rastede,
*XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Kiese, Jürgen, Bad Zwischenahn, *XX.XX.1954
Vorstand:
Viertelhaus, Mirja, Oldenburg, *XX.XX.1971
Vorstand:
Koschig, Ulf, Oldenburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Wargalla, Andreas, Oldenburg, *XX.XX.1973
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.01.1977 zuletzt geändert am 17.03.2005
b)
entstanden durch die formwechselnde Umwandlung der
Gesellschaft gemäß §§ 190 ff. UmwG in eine
Aktiengesellschaft
a)
09.08.2005
Stiller
b)
Satzung Blatt 5 ff.
Sonderband III
Tag der ersten
Eintragung: 14.04.1977
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.08.2005.
2
1.250.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 28.03.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1
und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
18.04.2006
Reckow-Wulf
b)
Änderungsbeschluss Bl.
72 f. Sdbd., Satzung Bl.
75 ff. Sdbd.
3
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR aus
a)
16.04.2007
Hillers
Abruf vom 06.04.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Beschluss Blatt 90
Sonderband
Satzung Blatt 92 ff
Sonderband
4
2.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.04.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1
und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.06.2008
Hillers
5
c)
Gegenstand des Unternehmens ist a) der
Vertrieb von technischen Produkten,
insbesondere für Automobile aller Art im In-
und Ausland, b) der Erwerb und das Halten
sowie der Verkauf von Beteiligungen -
gleichgültig in welcher Rechtsform - an
Industrie- und Handels- oder
Dienstleistungsunternehmungen aus
eigenem Vermögen und auf eigene
Rechnung.
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Viertelhaus, Jürgen Rudolf, Rastede,
*XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2008 hat die Neufassung
der Satzung unter Streichung des bisherigen § 7 mit
Umnummerierung der Satzung beschlossen. Insbesondere
wurde in § 3 der Gegenstand, § 5 die Höhe und Einteilung des
Grundkapitals und in § 8 Absatz 3 die Vertretung neu gefaßt.
a)
10.09.2008
Hillers
6
Prokura erloschen:
Wargalla, Andreas, Oldenburg, *XX.XX.1973
a)
03.04.2009
Hillers
7
b)
Geschäftsanschrift:
Peterstraße 6, 26121 Oldenburg
a)
10.03.2010
Knigge
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 18
S. 3 EGAktG
eingetragen.
8
3.000.000,00
a)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 28.04.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1
und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
03.06.2011
Hillers
9
b)
Geschäftsanschrift:
Karlstraße 19, 26123 Oldenburg
a)
19.04.2012
Knigge
10
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1
(Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
26.06.2013
Hillers
11
a)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 10 ( Mitglieder) beschlossen.
a)
15.04.2015
Hillers
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Viertelhaus, Jürgen Rudolf, Rastede,
*XX.XX.1942
Personenbezogene Daten sowie die
Vertretungsmacht geändert, nun:
Vorstand:
Viertelhaus-Koschig, Mirja, Oldenburg,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.02.2016
Hillers
13
b)
Personenbezogene Daten sowie die
Vertretungsmacht und die Funktion geändert,
nun:
Vorstandsvorsitzende:
a)
10.03.2016
Hillers
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Viertelhaus-Koschig, Mirja, Oldenburg,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Die Eintragung Spalte 3
vom 16.02.2016 auf
Antrag ergänzend
berichtigt.
14
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Kiese, Jürgen, Bad Zwischenahn, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun:
Vorstand:
Koschig, Ulf, Oldenburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2017 hat eine Erweiterung
der Satzung um einen neuen Absatz 8 in § 10 (Aufsichtsrat:
Mitglieder) beschlossen.
a)
22.06.2017
Hillers
15
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs.1 (Mitglieder) beschlossen.
a)
18.01.2018
Hillers
16
b)
Vorstand:
Krone, Michael, Bocholt, *XX.XX.1963
a)
05.07.2019
Hillers
17
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § § 10 ( Aufsichtsrat; Mitglieder), 11 (Aufsichtsrat;
Sitzungen und Beschlüsse) und eine Erweiterung in § 14 um
den Absatz 5 (Hauptversammlung; Einberufung) beschlossen.
a)
19.06.2020
Hillers
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kiese, Jürgen Klaus, Bad Zwischenahn,
*XX.XX.1954
a)
11.02.2021
Hillers
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
18.05.2022
Grothues
Abruf vom 06.04.2026
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 3199
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Delesalle, Thierry, Wunstorf, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Delesalle, Thierry, Wunstorf, *XX.XX.1979
a)
05.09.2023
Grothues
21
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Aktienregister, Übertragung von Aktien), § 10
(Mitglieder des Aufsichtsrats) und § 14 (Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
19.09.2023
Grothues
22
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 27.06.2024 und vom 18.09.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 27.06.2024 und vom 18.09.2024 und der
Gesellschafterversammlung der VIEROL Handelshof GmbH
vom 27.06.2024 und vom 18.09.2024 einen Teil ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die VIEROL Handelshof GmbH mit Sitz in
Rastede (Amtsgericht Oldenburg (Oldb.) HRB 221315) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
24.09.2024
Clasen-Schubert
23
a)
Die Hauptversammlung vom 23.04.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Mitglieder) beschlossen.
a)
28.04.2025
Grothues
Abruf vom 06.04.2026