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Satzung vom 31.01.1977 zuletzt geändert am 17.03.2005

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entstanden durch die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft gemäß §§ 190 ff. UmwG in eine Aktiengesellschaft

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Satzung Blatt 5 ff. Sonderband III

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Tag der ersten Eintragung: 14.04.1977 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.08.2005.

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Die Hauptversammlung vom 28.03.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Änderungsbeschluss Bl. 72 f. Sdbd., Satzung Bl. 75 ff. Sdbd.

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Die Hauptversammlung vom 26.03.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Beschluss Blatt 90 Sonderband

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Satzung Blatt 92 ff Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 09.04.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 20.08.2008 hat die Neufassung der Satzung unter Streichung des bisherigen § 7 mit Umnummerierung der Satzung beschlossen. Insbesondere wurde in § 3 der Gegenstand, § 5 die Höhe und Einteilung des Grundkapitals und in § 8 Absatz 3 die Vertretung neu gefaßt.

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Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 28.04.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 26.03.2015 hat die Änderung der Satzung in § 10 ( Mitglieder) beschlossen.

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Die Eintragung Spalte 3 vom 16.02.2016 auf Antrag ergänzend berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2017 hat eine Erweiterung der Satzung um einen neuen Absatz 8 in § 10 (Aufsichtsrat: Mitglieder) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs.1 (Mitglieder) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § § 10 ( Aufsichtsrat; Mitglieder), 11 (Aufsichtsrat; Sitzungen und Beschlüsse) und eine Erweiterung in § 14 um den Absatz 5 (Hauptversammlung; Einberufung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 13.09.2023 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Aktienregister, Übertragung von Aktien), § 10 (Mitglieder des Aufsichtsrats) und § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.06.2024 und vom 18.09.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.06.2024 und vom 18.09.2024 und der Gesellschafterversammlung der VIEROL Handelshof GmbH vom 27.06.2024 und vom 18.09.2024 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die VIEROL Handelshof GmbH mit Sitz in Rastede (Amtsgericht Oldenburg (Oldb.) HRB 221315) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 23.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Mitglieder) beschlossen.

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Gesellschaft wird durch ein Vorstandsmitglied vertreten, sofern dieses das einzige Vorstandsmitglied ist. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch ein einzelnes Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Mitgliedern des Vorstands in den Grenzen des § 112 AktG Befreiung und die Befugnis erteilen, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Rechtsgeschäft abzuschließen und ihnen Einzelvertretung einräumen.