Lädt...
ji
-
;
susende
snderter-|
j
\
aaa
Bu
u
En
:
’
n
Amtsgericht
Oldenburg
(Oldb)
|
"
[ner
wu
Bl.
50
ff.
Stkd.
AG
Westerstede
_
führer.
Sind
mehrere
Geschäftsführer
bestellt,
so,
HRB
1849,
„wird
die
Gesellschaft
durch
jeweils
zwei
von
ihnen,
davor
AG
Oldenburg
__oder
einen
von
ihnen
in
Gemeinschaft
nit
einen
Sex
HRB
692.
_Prokuristen
vertreten.
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
Tag
der
ersten
vorhanden,
vertritt
dieser
die
Gesellschaft
allein,
_
Eintragung:
Durch
Gesellschafterbeschluß
kann
allen
oder
ein-,
14.
April
1977.
00-49
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
und
die
entsprechende
Änderung
des
'Gesellschafts-
_
Ges.
Vertr.
Der
Geschäftsführer
Jürgen
Viertelhaus
ist
allein-_
Nr
"
.
Grund-
Vorstand
H
R
B
6
1
I
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
:
I
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
.
DM
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
7
“
Gesellschaftsvertrag
vom
31.
Januar
1977
mit
mehr-
1
a)
VIEROL
Außenhandel
100.000,+4
Kaufmann
_|
a)
26.
November
1993
cubH
_
nn
Jürgen
Viertel
{
b)
Oldenburg
(Oldb)
haus,
Rastede;
fachen
späteren
Anderungen.
Kaufmann
c)
Gegenstand
des
Unter-
1
BrebpRuEate
rise
|
neimens
ist
der
Ver-
.ı.Yüreen
Kiese,
_
_
rechende
Ändeı
“
trieb
von
technischen
|
a
aenenn
“
vertrages
in
$
1
Ziffer
2
(Sitz)
beschlossen.
.
Teilen,
insbesondere
_
Ze
.
Kraftfahrzeugteilen
_
aller
Art
im
In-
und
|
u
'
Ausland,
die
Übernahme
.
‚von
Vertretungen
in-_
und
ausländischer
Pro-
|.
j
.
duzenten
und
die
Betei+
_
3_
kaı
.
tigung
an
gleichartigen.
zelnen
Geschäftsführern
Alleinvertretungsbefugnis_
Unternehmen.
_
ö
vertretungsberechtigt
und
von
den
Beschränkungen
Die
Gesellschafterversammlung
vom
5.
Oktober
1993
_
Die
Gesellschaft
hat
einen
oder
mehrere
Geschäfts-
oder
Befreiung
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB_
_
des
$
181
BGB
befreit.
u
oo
hat
die
Sitzverlegung
von
Rastede
nach
Oldenburg
)
Besc
B
n
‚erteilt
werden.
a)
31.
August
1995
2
Die
Gesellschafterversammlung
vom
19.
Juni
1995
hat
die
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
200.000,-
DM
auf
300.000,-
DM
und
die
entsprechende
Anderung
des
Ge-_
‚sellschaftsvertrages
in
$
3
(Stammkapital),
be-
b)
Beschl.
Bl.
61
ff.,
schlossen.
Ges.Vertr.
Bl.
66
ff.
Sbd.
an
3
Gesamtprokurist,
ver-_
a)
22.
September
1995
_[tretungsberechtigt
ge-
meinsam
mit
einem
Ge-
_
Kl
z
4
|a)
VIEROL
Automotive
|
Die
Gesellschafterversammlung
vom
3.
Januar
1996
a)
8.
Februar
1996
‚International
GmbH
hat
die
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
200.000,
-
.
DM
auf
500.000,-
DM
IT
TERN
HE
Hl
_schaftsvertrages
in
3
1
Abs.
1
(Firma)
und
$
5
„(Stannkepitai)
'beschlössen
und
einenn
neuen
$
11a_,
|?)
Beschl.
Bl.
77
££.,
_(Wettbewerbsverbot)
eingefügt.
_
nn
Ges.Tertr,
Bl.
82
ff.
Skd.
5
“
___L550.000,-
Die
Gesellschafterversammlung
vom
12.
September
a)
10.
Januar
1997
1996
hat
die
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
50.000,
-
auf
550.000,-
DM
und
die
entsprechende
Änderung
des
Al
Gesellschaftsvertrages
in
$
3
(Stammkapital)
zur
_
|
Durchführung
der
Verschmelzung
mit
der
VIEROL
b)
Beschl.
Bl.
97
££.,
Logistik
und
Vertriebs-Zentrum
Beteiligungs-
und
100
£.,
Verwaltungs-GmbH,
Oldenburg,
beschlossen.
Ges.Vertr.
Bl.
108
ff,
Spd.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
-
,
.
Fortsetzung
Uckseite
Lädt...
Nr.
Grund-
Vorstand
H
R
B
35199
j
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Ira-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
.
ab
Nr.
EURO
b)
Bemerkungen
r
2
3
4
5
6
7
Die
Gesellschaft
ist
aufgrund
des
Verschmelzungs-
vertrages
vom
12.
September
1996
als
übernehmende
Gesellschaft
mit
der
VIEROL
Logistik
und
Vertriebs-
Zentrum
Beteiligungs-
und
Verwaltungs-GmbH
mit
Sitz
in
Oldenburg
(AG
Oldenburg
HRB
3600)
als
übertragen-
der
Gesellschaft
durch
Aufnahme
gemäß
$
2
Nr.
1
Um-
wandlungsG
verschmolzen.
.
a)
28.
Januar
1997
Felı.
b)
Verschmelzungsver-
trag
u.
Zustimmungs
beschlüsse
Bl.
97
££f.
Shpd.
a)
11.
Oktober
1999
el
Gesamtprokuristin
ge-
meinsam
vertretungsbe-
rechtigt
mit
einem
Ge-|
schäftsführer:
Mirja
Viertelhaus,
geb.
am
12.09.1971,
Oldenburg.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
15.10.1999
hat
die
ja)
07.
Januar
2000
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
200.000,-
DM
auf
750.000,-
DM
und
die
entsprechende
Änderung
des
Ge-
sellschaftsvertrages
in
$
3
(Stammkapital)
be-
schlossen.
b)
Beschl.
Bl.
120
£f.,
Ges.Vertr.
Bi.
126
ff.
Sbd.
VIEROL
AG
)
Gegenstand
des
Unter-
nehmens
der
Gesellschaf
ist
der
Vertrieb
von
641.000,-Vürgen
Rudolf
Die
Prokuren
Mirja
_
jiertelhaus,
Viertelhaus
und
Ulf
|
geb.
28.05.1942,|Koschig
sind
erloschen.
Rastede;
Jürgen
Kiese,
vo
®
Die
Gesellschafterversammlung
vom
31.01.2001
hat
die
a)
09.
Februar
2001
Erhöhung
des
Stammkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
u
Vo)
um
500.000,--
DM
auf
1.250.000,--
DM
und
die
ent-.
sprechende
Änderung
des
Gesellschaftsvertrages
in
$
3
(Stammkapital)
beschlossen,
b
)
F
Beschl.
Bl.
4
£f.,
technischen
Teilen,
ins
besondere
Kraftfahrzeugtei-
len
aller
Art
im
In-
und
keb.
15.08.1954,
Bad
Zwischenahn;
irja
Viertelhaus,
Die
Gesellschafterversammlung
vom
31.01.2001
hat
weiter
die
Umstellung
des
Stammkapitals
und
weiterer
Gedldbeträge
des
Gesellschaftsvertrages
auf
Euro,
59
f£f.,
Ges.Vertr.
Bl.
8
ff.,
Satzung
Ausland
sowie
die
Über-
nahme
von
Vertretungen
geb.
12.09.1971,
die
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
1.885,15
Euro
auf
Bl.
67
ff.
Spa.
II
:
;
Didenburg
641.000,--
Euro
und
die
Änderung
des
Gesellschafts-
an
und
ausländischer
1f
Koschig,
vertrages
in
$
3
(Stannkapital),
$
7
(Beschlüsse)
.
kBeb.
31.12.1967,
und
$
9
(Abtretung
und
Teilung)
beschlossen.
Didenburg
Die
Gesellschafterversammlung
vom
31.01.2001
hat
schließlich
die
formwechselnde
Umwandlung
der
Ge-
sellschaft
gemäß
$$
190
ff.
UmwG
in
eine
Aktienge-
sellschaft
beschlossen
sowie
die
Satzung
unter
Ände-
rung
insbesondere
von
$
1
Abs.
1
(Firma),
$
3
(Ge-
genstand),
$
5
(jetzt:
Höhe
und
Einteilung
des
Grund
kapitals)
und
$
9
(jetzt:
Vertretung)
neu
festge-
stellt.
Aktiengesellschaft.
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
oder
mehreren
Per-
sonen.
Die
Gesellschaft
wird
durch
ein
Vorstands-
mitglied
vertreten,
sofern
dieses
das
einzige
Vor-
standsmitglied
ist.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
wird
die
Gesellschaft
durch
ein
einzelnes
Fortsetzung
auf
dem..........
ten
Blatt
Lädt...
_
Amtsgericht
oldenburg
(01db)
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
00-49
Grund-
oder
Stamm-
kapital
DWEUR
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
HRB
317923
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Prokura
Rechtsverhältnisse
10
11
od
oO
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
750.000,
-
1
3
4
.000.000
7
ix
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
ande-
ren
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
Prokuristen
ver-
treten.
Der
Aufsichtsrat
kann
einzelnen
Mitgliedern
des
Vorstands
in
den
Grenzen
des
$
112
AktG
Befrei-
ung
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
erteilen
und
ihnen
Einzelvertretung
einräunen.
Zu
Vorstandsmitgliedern
sind
bestellt:
Jürgen
Rudolf
Viertelhaus,
Jürgen
Kiese,
Mirja
Viertelhaus
und
ulf
Koschig.
Das
Vorstandsmitglied
Jürgen
Rudolf
Viertelhaus
ist
stets
zur
Einzelvertretung
berechtigt.
Der
Vorstand
ist
gemäß
näherer
Regelung
in
$
7
der
Satzung
(Genehmigtes
Kapital)
innerhalb
eines
Zeit-
raumes
von
5
Jahren
nach
Eintragung
der
Gesellschaft
ermächtigt,
das
Grundkapital
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Stammaktien
oder
Vor-
zugsaktien
ohne
Stimmrecht
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
Euro
320.500,--
zu
erhöhen.
a)
26.
Oktober
2001
Ken
Gesamtprokurist,
ver-
tretungsberechtigt
ge-
meinsam
mit
einem
Vor-
standsmitglied:_
Thomas
Tietje,
geb.
27.02.1966,
Lilienthal
‚Die
_Prokura
Thomas
Tietje
ist
erloschen.
Die
Hauptversammlung
vom
15.04.2002
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
109.000,-
Euro
auf
750.000,-
Euro
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
5
(Grundkapital
und
dessen
Ein-
teilung)
beschlossen,
a)
10.
Juni
2002
DEU
b)
Beschl.
Bl.
166
££f.,
Ges.Vertr.
Bl.
216
f
Sbd.
Die
Hauptversammlung
vom
17.03.2005
hat
die
Erhöhung
a)
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
250.000,-
Euro
auf
1.000.000,00
Euro
und
die
Ände-
29.
April
2005
ACH,
rung
der
Satzung
in
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
b)
Satzung
Bl.
5
ff.
Grundkapitals)
beschlossen.
Sch.
III,
Beschl.
Bl.
3,
3
R
Sdb.
III
a)
05.
Juli
2005
RL
Gesamtprokurist:;
Andreas
Wargalla,
Oldenburg.
Er
vertritt
die
Gesell
schaft
zusammen
mit
einem
Vorstandsmitglied
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Nr.
.
Grund-
Vorstand
H
R
B
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
DM/EUR
Abwickler
und
Unterschrift
_
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
ji
Ze
7272
2772
Bee
en
Sue
Eartentsmunm
mrık
I...
7
A.
_
pIi_ır