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Satzung vom 30.07.1998

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der LPKF Laser & Electronics GmbH in Garbsen gemäß §§ 190 ff. Umwandlungsgesetz durch Beschluss der Gesellschafter vom 30.07.1998 mit Feststellung der Satzung.

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Tag der ersten Eintragung: 23.09.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.06.2006.

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 21(Einberufung der Hauptversammlung), § 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 24 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

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Beschluss Bl. 8 ff SB. Satzung Bl.77 ff SB

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.01.2007 wurde die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und 8 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 27 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 17 (Beschlussfassung), § 21 (Einberufung der Hauptversammlung), § 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 23 (Stimmrecht), § 26 (Niederschrift über die Hauptversammlung) beschlossen.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.12.2010 wurde die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 7 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.06.2011 wurde § 4 (Grundkapital) Abs. 1 der Satzung geändert.

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Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 50.000,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital ist um 50.000,00 EUR auf 11.055.613,00 EUR erhöht.

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Die Eintragung in Sp. 3 vom 07.07.2011 wurde von Amts wegen in 11.055.613,00 EUR berichtigt.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2012 wurde die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 7 beschlossen.

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Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 25.604,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital ist um 25.604,00 EUR auf 11.126.544,00 EUR erhöht.

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Die Eintragung vom 16.04.2012 wird dahingehend berichtigt, dass durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.03.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 6 erfolgt ist.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2013 wurde die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 7 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.134.794,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 22.269.588,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Streichung von Abs. 7 beschlossen.

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Rötung lfd. Nr. 2 und 5 in Sp. 6 durchgeführt.

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Die Eintragung vom 31.05.2013 wird dahingehend berichtigt, dass die Eintragungen zu lfd. Nr. 1 und 20 zu b) in Sp. 6 gerötet wurden.

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital) Abs. 6 (Ermächtigung des Vorstands), § 20 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 21 (Einberufung der Hauptversammlung), § 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 23 (Stimmrecht) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 6 (Ermächtigung des Vorstands), den neuen Abs. 7 (Bedingtes Kapital) und die Änderung in § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.05.2018 erteilten Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Vorstandsbeschluss vom 16.08.2018 um 2.226.958,00 EUR auf 24.496.546,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.08.2018 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 6 (Ermächtigung des Vorstands) der Satzung geändert (Genehmigtes Kapital 2018).

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2019 mit derLaserMicronics GmbH mit Sitz in Garbsen (AG HAnnover, HRB 111150) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 21 (Einberufung der Hauptversammlung) und in § 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 7 (Zusammensetzung des Vorstands), § 9 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Ferner wurde die Änderung in § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtrats), § 16 (Einberufung), § 17 (Beschlussfassung), § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 24 (Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat aufgrund der Umwandlung die Neufassung der Satzung und mit ihr die Umfirmierung beschlossen.

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Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom 22.03.2022, dem die Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft vom 19.05.2022 zugestimmt hat, im Wege des Formwechsels in die LPKF Laser & Electronics SE mit Sitz in Garbsen umgewandelt.

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 80

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 21 (Rechte zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 04.06.2029 durch Ausgabe von bis zu 4.899.309 Stückaktien einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.899.309,00 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2024 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.899.309,00 Euro beschlossen (Bedingtes Kapital 2024/I).

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2024 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 950.000,00 Euro beschlossen (Bedingtes Kapital 2024/II).

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Die Hauptversammlung vom 05.06.2024 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.490.000,00 Euro beschlossen (Bedingtes Kapital 2024/III).

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Fall 81

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Fall 82

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Fall 83

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Fall 84

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Die Hauptversammlung vom 04.06.2025 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands und Beschlussfassung), § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 85