Registerübersicht
- Name
- LPKF Laser & Electronics SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 110740 früher Amtsgericht Neustadt a. Rbge. (Neustadt)
- Registergericht
- Amtsgericht Hannover
- Sitz
- Garbsen
- Bundesland
- Niedersachsen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 1 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LPKF Laser & Electronics
Aktiengesellschaft
b)
Garbsen
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
LPKF Laser & Electronics AG -
Zweigniederlassung Erlangen, Erlangen
(Amtsgericht Fürth HRB 10418)
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Lasersystemen, Maschinen, elektronischen
Bauteilen und Geräten sowie der
dazugehörigen Software. Errichtung von
Zweigniederlassungen, Erwerb und
Errichtung von anderen Unternehmen
sowie die Beteiligung an solchen im In- und
Ausland.
Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihren
Betrieb ganz oder teilweise solchen
Betrieben zu überlassen.
10.838.347,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
b)
Vorstand:
Hackmann, Bernd, Dipl.-Ing., Barsinghausen
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Lange, Bernd, Neustadt, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Wenke, Stephan, Garbsen, *XX.XX.1965
Nagel, Torsten, Garbsen, *XX.XX.1964
Agater, Michael, Lauenau, *XX.XX.1964
Boenke, Andreas, Hannover, *XX.XX.1965
Rohde, Peter, Sarstedt, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Bentz, Kai, Hannover, *XX.XX.1971
Heininger, Nils, Hiddenhausen, *XX.XX.1972
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung Erlangen
Brunnecker, Frank Michael, Memmelsdorf,
*XX.XX.1977
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.07.1998
zuletzt geändert am 18.04.2006
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der LPKF
Laser & Electronics GmbH in Garbsen gemäß §§ 190 ff.
Umwandlungsgesetz durch Beschluss der Gesellschafter vom
30.07.1998 mit Feststellung der Satzung.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.10.1998 und vom 15.06.2000 um bis zu 500.000,00
Euro bedingt erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.04.2006 ist § 4
Abs. 7 der Satzung wie folgt berichtigend neu gefasst: Das
Grundkapital der Gesellschaft ist um 352.105,00 Euro bedingt
erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie Inhaber der Wandelschuldverschreibungen,
die von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 13.10.1998 ausgegeben wurden, von
ihren Wandlungsrechten auf Umtausch in neue Aktien
Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von
Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt,
die Fassung des § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend der
jeweiligen Inanspruchnahme des bedingten Kapitals
anzupassen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.05.2001 um bis zu 600.000,00 Euro bedingt erhöht.
Aufgrund der am 22.06.2005 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals zur Einlösung von
Optionsrechten, deren Ausgabe von der Hauptversammlung
am 17.05.2001 beschlossen wurde ("Stock Option Programm
2001"), wurden nach Auslegung von Bezugsrechten
(Aktienoptionen) in den Zeiträumen 19.08.2005 bis
a)
26.06.2006
Scharf
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.09.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
26.06.2006.
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15.09.2005 und vom 25.11.2005 bis 22.12.2005 15.452 Stück
neue nennwertlose Aktien ausgegeben. Das bedingte Kapital
beträgt noch 584.548,00 Euro.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.06.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital um bis zu 5.300.000,00 Euro (genehmigtes
Kapital) durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt
bis zu 5.300.000 neuen auf den Inhaber lautenden
Stammaktien mit einem anteiligen Betrag vom Grundkapital
(Stückaktien) von 1,00 Euro gegen Bar- oder Sacheinlagen
bis zum 14.06.2010 zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen im
Falle einer Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen von
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist
insoweit ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Der Vorstand ist im übrigen ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
in folgenden Fällen auszuschließen, um
(1) bis zu 1.050.000 neue Aktien zu einem Preis auszugeben,
der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum
Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises durch den
Vorstand nicht wesentlich unterschreitet;
(2) bis zu 5.300.000 neue Aktien im Rahmen einer
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zweck des
Erwerbs von Beteiligungen und/oder Unternehmen und/oder
Unternehmensteilen gegen Überlassung von Aktien der
Gesellschaft auszugeben;
(3) bis zu 100.000 neue Belegschaftsaktien auszugeben.
Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung, insbesondere den Ausgabebetrag
und das für die neuen Aktien zu leistende Entgelt,
festzusetzen.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 21(Einberufung der Hauptversammlung), § 22
(Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 24
(Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
01.08.2006
Irmscher
b)
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss Bl. 8 ff SB.
Satzung Bl.77 ff SB
3
b)
Verweis auf die Eintragung beim Gericht
am Ort der Zweigniederlassung gemäß
Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen
gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV
n.F. von Amts wegen ergänzt bei:
LPKF Laser & Electronics AG -
Zweigniederlassung Erlangen, 91056
Erlangen
10.858.052,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.01.2007 wurde
die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und 8
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.05.2001 um bis zu 600.000,00 Euro bedingt erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.01.2007 wurde
das Grundkapital von 10.838.347,00 EUR um 19.705,00 EUR
auf 10.858.052 EUR erhöht. Aufgrund der beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals zur Einlösung von
Optionsrechten, deren Ausgabe von der Hauptversammlung
beschlossen wurde (Stock Option Programm 2001) , wurden
nach Auslegung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) in den
Zeiträumen 19.05. bis 15.06.2006, 18.08. bis 14.09.2006 und
24.11. bis 21.12.2006 19.705 Stück neue nennwertlose Aktien
ausgegeben. Das bedingte Kapital beträgt noch 564.843,00
Euro.
a)
20.04.2007
Irmscher
4
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 27 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands
und Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
27.06.2007
Irmscher
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bentz, Kai, Hannover, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Bentz, Kai, Hannover, *XX.XX.1971
a)
10.12.2007
Irmscher
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Schulz, Britta, Garbsen, *XX.XX.1973
a)
27.05.2008
Irmscher
7
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr
a)
21.01.2009
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Nummer der Firma:
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HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Osteriede 7, 30827 Garbsen
Vorstand:
Hackmann, Bernd, Dipl.-Ing., Barsinghausen,
*XX.XX.1958
Irmscher
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bretthauer, Ingo, Porta Westfalica,
*XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
22.01.2009
Irmscher
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 91056 Erlangen:
Aldebert, Holger, Zirndorf, *XX.XX.1976
a)
03.06.2010
Irmscher
10
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 17 (Beschlussfassung), § 21
(Einberufung der Hauptversammlung), § 22 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung), § 23 (Stimmrecht), §
26 (Niederschrift über die Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital um bis zu 5.400.000,00 Euro (genehmigtes
Kapital) durch Ausgabe von insgesamt 5.400.000 neuen auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals bis zum 09.06.2015 zu
erhöhen. Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein
Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von einem
oder mehreren durch den Vorstand bestimmten
Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5
Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares
a)
26.07.2010
Irmscher
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HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsrecht).
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
(1) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen;
(2) wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben
werden und der Ausgabepreis der neuen Aktien den
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt
der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht
wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien
darf insgesamtv 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten,
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die
Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind andere Aktien
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung
unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben oder veräußert worden sind. Ebenfalls
anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options-
und/oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder -
genussrechten auszugeben sind, sofern diese
Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des
Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;
(3) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen,
Beteiligungen an Unternehmen, sonstiger mit einem
Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehender
Vermögensgegenstände oder im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des
Erwerbs gewerblicher Schutzrechte einschließlich
Urheberrechte und Know-how oder von Rechten zur Nutzung
solcher Rechte erfolgt;
(4) wenn die neuen Aktien an Personen, die in einem
Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft oder einem mit ihr
verbundenen Unternehmen stehen, ausgegeben werden. Die
Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des
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Nummer der Firma:
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HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf einen anteiligen
Betrag am Grundkapital von insgesamt 200.000,00 Euro nicht
überschreiten.
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre ist insoweit beschränkt, als nach Ausübung der
Ermächtigung die Summe der unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlage
unter diesem genehmigten Kapital ausgegebenen Aktien
einen anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt
2.600.000,00 Euro nicht überschreiten darf.
Der Vorstand ist ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die
Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den
Ausgabebetrag, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
festzulegen.
11
11.005.613,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.12.2010 wurde die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 7
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.05.2001 um bis zu 600.000,00 Euro bedingt erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.12.2010 wurde
das Grundkapital von 10.858.052,00 EUR um 147.561,00
Euro auf 11.005.613,00 Euro erhöht.
Aufgrund der beschlossenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals zur Einlösung von Optionsrechten, deren
Ausgabe von der Hauptversammlung beschlossen wurde
(Stock Option Programm 2001), wurden nach Auslegung von
Bezugsrechten (Aktienoptionen) in den Zeiträumen 17.05. bis
21.06.2010, 17.08. bis 13.09.2010 und 11.11. bis 07.12.2010
147.561 Stück neue nennwertlose Aktien ausgegeben. Das
bedingte Kapital beträgt noch 417.282,00 Euro.
a)
27.01.2011
Irmscher
12
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
21.06.2011
Irmscher
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
11.055.613,00
DEM
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.06.2011 wurde § 4
(Grundkapital) Abs. 1 der Satzung geändert.
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des
Grundkapitals in Höhe von 50.000,00 EUR durchgeführt. Das
Grundkapital ist um 50.000,00 EUR auf 11.055.613,00 EUR
erhöht.
a)
07.07.2011
Irmscher
14
11.055.613,00
EUR
b)
Die Eintragung in Sp. 3 vom 07.07.2011 wurde von Amts
wegen in 11.055.613,00 EUR berichtigt.
a)
18.07.2011
Irmscher
15
11.100.940,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2012 wurde die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 7
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.05.2001 um bis zu 600.000,00 Euro bedingt erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2012 wurde
das Grundkapital von 11.055.613,00 EUR um 45.327,00 Euro
auf 11.100.940,00 Euro erhöht.
Aufgrund der beschlossenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals zur Einlösung von Optionsrechten, deren
Ausgabe von der Hauptversammlung beschlossen wurde
(Stock Option Programm 2001), wurden nach Auslegung von
Bezugsrechten (Aktienoptionen) in den Zeiträumen
16.05.2011 bis 10.06.2011 und vom 15.08.2011 bis
09.09.2011 und vom 14.11.2011 bis 09.12.2011 45.327 Stück
neue nennwertlose Aktien ausgegeben.
a)
16.02.2012
Irmscher
16
11.126.544,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.03.2012 ist die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs.1 und Abs. 6
geändert.
b)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des
a)
16.04.2012
Irmscher
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals in Höhe von 25.604,00 EUR durchgeführt. Das
Grundkapital ist um 25.604,00 EUR auf 11.126.544,00 EUR
erhöht.
17
a)
Die Eintragung vom 16.04.2012 wird dahingehend berichtigt,
dass durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.03.2012 die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 6
erfolgt ist.
a)
01.06.2012
Irmscher
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bieniek, Christian Karl, Dachau, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Boenke, Andreas, Hannover, *XX.XX.1965
a)
15.01.2013
Irmscher
19
Prokura erloschen:
Nagel, Torsten, Garbsen, *XX.XX.1964
Prokura geändert bei:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 91056 Erlangen:
Brunnecker, Frank Michael, Memmelsdorf,
*XX.XX.1977
a)
03.05.2013
Irmscher
20
11.134.794,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2013 wurde die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 7
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.05.2001 um bis zu 600.000,00 EUR bedingt erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2013 wurde
das Grundkapital von 11.126.544,00 EUR um 8.250,00 EUR
auf 11.134.794,00 EUR erhöht. Aufgrund der beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals zur Einlösung von
Optionsrechten, deren Ausgabe von der Hauptversammlung
beschlossen wurde (Stock Options Programm 2001), wurde
nach Auslegung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) in dem
a)
07.05.2013
Irmscher
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zeitraum vom 16.05.2012 bis 08.06.2012 8.250 Stück neue
nennwertlose Aktien ausgegeben. Das bedingte Kapital
beträgt noch 363.705,00 EUR.
21
22.269.588,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.134.794,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln auf 22.269.588,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
(Grundkapital) und Streichung von Abs. 7 beschlossen.
a)
30.05.2013
Irmscher
22
a)
31.05.2013
Irmscher
b)
Rötung lfd. Nr. 2 und 5 in
Sp. 6 durchgeführt.
23
a)
31.05.2013
Irmscher
b)
Die Eintragung vom
31.05.2013 wird
dahingehend berichtigt,
dass die Eintragungen
zu lfd. Nr. 1 und 20 zu b)
in Sp. 6 gerötet wurden.
24
b)
Zweigniederlassung Erlangen verlegt, nun:
Zweigniederlassung unter Firma
LPKF Laser & Electronics
Aktiengesellschaft Zweigniederlassung
Fürth, 90765 Fürth,
Geschäftsanschrift: Alfred-Nobel-Str. 55,
90765 Fürth
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 90765 Fürth:
Prokura geändert bei:
Aldebert, Holger, Zirndorf, *XX.XX.1976
Prokura geändert bei:
Brunnecker, Frank Michael, Memmelsdorf,
*XX.XX.1977
a)
20.11.2013
Irmscher
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 90765 Fürth:
Schalk, Armin, Pastetten, *XX.XX.1967
a)
07.01.2014
Irmscher
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Hesse, Rainer, Seelze, *XX.XX.1965
Prokura geändert bei:
Heininger, Nils, Seelze, *XX.XX.1972
Prokura geändert bei:
Schulz, Britta, Garbsen, *XX.XX.1973
a)
14.04.2014
Irmscher
27
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital) Abs.
6 (Ermächtigung des Vorstands), § 20 (Vergütung des
Aufsichtsrates), § 21 (Einberufung der Hauptversammlung), §
22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 23
(Stimmrecht) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital vom 10.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.324.396,-- EUR. Durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.06.2014 ist das genehmigte Kapital in dieser Höhe
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.06.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital um bis zu 11.134.794,-- EURO durch
Ausgabe von bis zu insgesamt 11.134.794 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals bis zum 04.06.2019 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014).
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen werden.
a)
16.06.2014
Irmscher
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 11 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
Prokura erloschen:
Schalk, Armin, Pastetten, *XX.XX.1967
a)
18.06.2014
Irmscher
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 90765 Fürth:
König, Markus, Krefeld, *XX.XX.1966
a)
14.08.2014
Irmscher
30
Prokura erloschen:
Brunnecker, Frank Michael, Memmelsdorf,
*XX.XX.1977
a)
27.10.2014
Irmscher
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 90765 Fürth:
Ederleh, Lars, Pattensen, *XX.XX.1973
a)
06.11.2014
Irmscher
32
Prokura erloschen:
Aldebert, Holger, Zirndorf, *XX.XX.1976
a)
11.05.2015
Irmscher
33
Prokura erloschen:
Rohde, Peter, Sarstedt, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heller, Ralf, Wunstorf, *XX.XX.1962
a)
29.09.2015
Irmscher
34
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
07.06.2016
Irmscher
35
Prokura erloschen:
Ederleh, Lars, Pattensen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
König, Markus, Krefeld, *XX.XX.1966
a)
08.02.2017
Irmscher
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 12 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
14.06.2017
Müller
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bretthauer, Ingo, Porta Westfalica,
*XX.XX.1955
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Bieniek, Christian Karl, Hannover,
*XX.XX.1967
a)
24.10.2017
Irmscher
38
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bendele, Götz Matthias, Hamburg,
*XX.XX.1970
a)
18.05.2018
Irmscher
39
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 6 (Ermächtigung des
Vorstands), den neuen Abs. 7 (Bedingtes Kapital) und die
Änderung in § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.05.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital
um bis zu 5.567.397,00 EURO
durch Ausgabe von bis zu insgesamt 5.567.397 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar - und/oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals bis zum 30.05.2023 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen werden.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
a)
27.06.2018
Irmscher
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 31.05.2018 um bis zu 5.567.397,00 EURO bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I).
Das genehmigte Kapital vom 05.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014) von bis zu 11.134.794,00 EURO ist aufgehoben.
40
b)
90765 Fürth,
Geschäftsanschrift: Alfred-Nobel-Str. 55,
90765 Fürth
b)
Die Zweigniederlassung in Fürth ist aufgehoben.
a)
13.08.2018
Müller
41
24.496.546,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.05.2018
erteilten Ermächtigung des Vorstands durch die
Hauptversammlung ist die Erhöhung des Grundkapitals durch
Vorstandsbeschluss vom 16.08.2018 um 2.226.958,00 EUR
auf 24.496.546,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 16.08.2018 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital)
und Abs. 6 (Ermächtigung des Vorstands) der Satzung
geändert (Genehmigtes Kapital 2018).
b)
Das genehmigte Kapital vom 31.05.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.340.439,00 EUR.
a)
31.08.2018
Irmscher
42
b)
Bestellt als
Vorstand:
Witt, Christian Volker, Gräfelfing, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Bentz, Kai, Hannover, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bieniek, Christian Karl, Hannover,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Heininger, Nils, Seelze, *XX.XX.1972
a)
17.09.2018
Irmscher
43
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Bendele, Götz Matthias, Hamburg,
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
20.11.2018
Müller
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Witt, Christian Volker, Gräfelfing, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Klingenberg, Benjamin, Gilten, *XX.XX.1982
44
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lange, Bernd, Neustadt, *XX.XX.1961
a)
28.02.2019
Irmscher
45
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2019 mit
derLaserMicronics GmbH mit Sitz in Garbsen (AG HAnnover,
HRB 111150) verschmolzen.
a)
09.08.2019
Zimmermann
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nether, Thomas, Neustadt, *XX.XX.1967
Dr. Ostholt, Roman, Langenhagen, *XX.XX.1982
a)
20.08.2019
Zimmermann
47
Prokura erloschen:
Klingenberg, Benjamin, Gilten, *XX.XX.1982
a)
08.10.2019
Wilhelm
48
c)
Die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von Lasersystemen, Maschinen,
elektronischen Bauteilen und Geräten
einschließlich der dazugehörigen Software
sowie die Herstellung und der Vertrieb von
mit Lasersystemen gefertigten Bauteilen.
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
24.06.2020
Wolff
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
49
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 21 (Einberufung der
Hauptversammlung) und in § 22 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
27.10.2020
Mitrovic
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ehlers, Lothar, Bielefeld, *XX.XX.1964
a)
27.10.2020
Mitrovic
51
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bendele, Götz Matthias, Hamburg,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Schulz, Britta, Garbsen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Schulz, Britta, Garbsen, *XX.XX.1973
a)
06.05.2021
Mitrovic
52
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 7 (Zusammensetzung des
Vorstands), § 9 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) und
mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung
beschlossen.
Ferner wurde die Änderung in § 11 (Zusammensetzung des
Aufsichtrats), § 16 (Einberufung), § 17 (Beschlussfassung), §
20 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 24 (Vorsitz der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.05.2021 um bis zu 4.899.309,00 Euro bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 19.05.2024 durch Ausgabe von bis zu
4.899.309 Stückaktien einmalig oder mehrmals um insgesamt
a)
14.06.2021
Mitrovic
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bis zu 4.899.309,00 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2018
(Bedingtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
Die Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2018
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
53
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schulz, Britta, Garbsen, *XX.XX.1973
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Fiedler, Klaus Tilmann, Wiesbaden,
*XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schulz, Britta, Garbsen, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten berichtigt, nun:
von Hesse, Rainer, Seelze, *XX.XX.1965
a)
18.02.2022
Mitrovic
54
a)
LPKF Laser & Electronics SE
b)
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstand:
Dr. Fiedler, Klaus Tilmann, Hamburg,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstand:
Witt, Christian Volker, Gräfelfing, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat aufgrund der
Umwandlung die Neufassung der Satzung und mit ihr die
Umfirmierung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Umwandlungsplans
vom 22.03.2022, dem die Hauptversammlung der LPKF Laser
& Electronics Aktiengesellschaft vom 19.05.2022 zugestimmt
hat, im Wege des Formwechsels in die LPKF Laser &
Electronics SE mit Sitz in Garbsen umgewandelt.
a)
12.12.2022
Mitrovic
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 17
HRB 110740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
55
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), § 18
(Vergütung des Aufsichtsrates), § 20 (Einberufung der
Hauptversammlung) und § 21 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
08.06.2023
Mitrovic
Abruf vom 12.03.2024