Lädt...
Amtsgericht
EI
YOF
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
KERSREEST
|
HUHSETIET
Neusicdi
Rbue
u
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
HRB
Rechtsverhältnisse
MIRDYVE
win
ı
HRB
110740
BEATEERW
Two.
A
vormals:
Amtsgericht
Neustadt
a.
Rbge-
HRB
2901
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
N
a)
LPKF
Laser
&
Electronics
Aktiengesellschaft
b)
Garbsen
c)
Entwicklung,
Herstellung
und
Vertrieb
von
Lasersystenen,
Maschinen,
elektronischen
Bauteilen
und
Geräten
sowie
der
dazugehörigen
Software.
Errichtung
von
Zweigniederlassungen,
Erwerb
und
Errichtung
von
anderen
nehmen
sowie
die
Beteiligung
im
In-
und
Ausland.
Die
Gesellschaft
ist
ferner
berechtigt,
ihren
Betrieb
ganz
oder
teilweise
solchen
Betrieben
zu
überlassen.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
an
solche
Wunstorf
Dipl.-Ing.
Bernd
Hackmann,
Barsinghausen
Dipl.-Ing.
Jörg
Kickelhain,
Gesamtprokuristen:
Stephan
Wenke,
geb.
am
04.09.1965,
Garbse
Hans-Erich
Plock,
geb.
03.09.1959,
Garbsen
‘
Pr
geb.
am
06.10.
1857,
Garbse
eder
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Proku-
risten.
Aktiengesellschaft
entstanden
durch
formwechselnde
Umwandlung
der
LPKF
Laser
&
Electronics
GmbH
in
Garbsen
gemäß
$$
190
ff.
Umwandlungsgesetz
durch
Beschluß
der
Gesellschafter
vom
30.
Juli
1998
mit
Feststellung
der
Satzung.
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
zwei
Mitgliedern.
Die
Gesell-
schaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vor-
standsmitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Es
kann
einzelnen
Vorstandsmitgliedern
Alleinvertretungsbefugnis
erteilt
werden.
Die*Geschäftsführer.
Bernd
Hildebrandt,
Bernd
Hackmann
und
Jörg.
Kickelhain
sind
alleinvertretungsberechtigt.
x
Vorstandsmitglieder
Die
Hauptversammlung
vom
13.10.1998
hat
$
4
der
Satzung
(Grundkapital)
um
Abs.
6
und
Abs.
7
ergänzt
und
Abs.
2
neu
gefaßt
und
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
einen
_
Betrag
bis
zu
500.000,00
DM
beschlossen.
IIIDINNDET
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
13.
Oktober
2003
mit
Yi.17.
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
einmalig
de
mehrfach
um
bis
zu
2.500.000,00
DM
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
;\,
Me
£
gegen
Geld-
oder
Sacheiniagen
zu
erhöhen.
Die
Hauptversammlung
vom
30.10.1998
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
5.000.000,00
DM
um
5.500.000,00
DM
auf
10.500.000,00
DM
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
erfolgt
durch
Ausgabe
von
1.100.000
auf
den
Inhaber
lautenden
Stückaktien
gegen
Bareinlage
zum
Ausgabebetrag
von
5,00
DM
je
Aktie,
also
zum
geringsten
Ausgabebetraäg.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
7
a)
23.
September
1998
b)
Gesellschaftsver-
trag
Blatt
ScBd
c)
bisher
HRB
2238
“
)
Wei
M
Rerichh‘
un.
Ar.
Novembre
ATTP
PRraun
a)
03.
November
1998
b)
Gesellschaftsver-
|
trag
Blatt
ScdBd
a)
17.
November
1998
b)
@sellschaftsver-
trag
Blatt
a)
29.
Juli
1999
—
er
’
schersig
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
ich
-
Bauke
rn
ET
EEE
N
VW
NZTE
DIT
24
AR
ER
vormals:
der
.
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
\
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
7
.
Die
Hauptversammlung
vom
15.06.2000
hat
die
Umstellung
des
Grundkapitals
aufj
a)
28.06.00
Euro
(£.368.564,75
Euro)
und
die
Änderung
von
$
4
Abs.
1
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen.
Anschließend
hat
dieselbe
LI
J
2:
Hauptversammlung
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
Tschersig
5.131.435,25
Euro
auf
10.500.000,00
Euro
und
die
nochmalige
Änderung
von
$4
Abs.
1
der
Satzung
beschlossen.
Dieselbe
Hauptversammlung
hat
die
Änderung
b
)
Beschluss
Bl.
24
ff
von
$
4
Abs.
7
der
Satzung
(bedingte
Kapitalerhöhung)
zur
entsprechenden
SdBd.,
Vertrag
Bl.
122-130
Anpassung
des
bedingten
Kapitals
von
500.000,00
DM
auf
500.000,00
Euro
SdBd.
beschlossen.
Dieselbe
Hauptversammlung
hat
$
4
Abs.
6
der
Satzung
(genehmigtes
Kapital)
geändert.
Der
Vorstand
ist
nunmehr
ermächtigt,
bis
zum
14.06.2005
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
um
bis
zu
insgesamt
5.250.000,00
Euro
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geld-
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen.
Im
Wege
der
Nachgründung
gemäß
$
52
AktG
hat
die
Gesellschaft
den
Vertrag
vom
24.06.1999
unter
Zustimmung
der
Hauptversammlung
vom
15.06.2000
geschlossen.
Eingetragen
unter
Bezugnahme
auf
die
eingereichten
Urkunden.
Christoph
Wiese
Gesamtprokuristen:
Christoph
Wiese_ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
07.05.2001
(geb.
am
06.11.1956),
Wunstorf.
Rainer
Aschenbeck
(geb.
am
B
Mur
25.02.1964),
|
auenau;
Braun
Torsten
Nagei
(geb.
am
07.10.1964),
Garbsen;
.
Michael
Agater
(geb.
am
17.12.1964),
Lauenau;
Andreas
Boenke
(geb.
am
01.12.1965),
Hannover;
Peter
Rohde
(geb.
am
23.07.1961),
Sarstedt
Frank
Werner
(geb.
am
16.03.1962),
Wunstorf
Jeder
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen.
|
|
|
|
I
|
Fortsetzung
auf
dem..........
ten
Blatt
nn
2
.
u
\
.
om
——
_-
u
—
—
—
=
oe
an
—m
a
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
.
annovef
Tausender
|
Hunderter
Amtsgericht
H
10740
2
00-49
50-99
Nr.
Grund
Vorstand
Q
Ö
4
Fi
rund-
orstan
H
R
B
Sr
5)
Pie
„oder
Persönlich
haftende
-
tamm-
Gesellschafter
Prokura
ältni
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
Rechtsverhällnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
EUR
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
6
7
a)
31.01
2002
Bernd
Hildebrandt
ist
als
Vorstand
au
Al
da
&
TEE
EEE
EEE
Die
Hauptversammlung
vom
17.05.2001
hat
$
4
der
Satzung
(Grundkapital)
um
a)
20.12.2001
Abs.
8
ergänzt
und
eine
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
um
bis
zu
600.000,00
Euro
beschlossen
N
a
ii
Heidorn
b)Beschluss
Bl.
137
ff.
SdBd.,
Gesellschaftsvertrag
Bl.
167
ff.
SdBd..
a)
17.06.2002
on
AladS
Die
Hauptversammlung
hat
am
13.
Oktober
1998
beschlossen,
das
Grundkapits
1
2002
der
Geselischaft
um
bis
zu
DM
500.000,00
bedingt
zu
erhöhen.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
Inhaber
der
AL
dl
Wandelschuldverschreibungen,
die
von
der
Gesellschaft
aufgrund
der
ea
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
vom
13.
Oktober
1998
ausgegeben
wurden,
von
ihren
Wandlungsrechten
auf
Umtausch
neuer
Aktien
Gebrauch
machen.
Dirch
b)Beschluss
Bl.
1
ff.
die
von
der
Hauptversammlung
am
19.
Juni
2000:
beschlossenen
weiteren
SdBd.,
Satzung
Bl.
5
ff.
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitieln
auf
insgesamt
Euro
SdBd..
10.500.000,00
ist
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
kraft
Gesetzes
um
Euro
500.000,00
erhöht
($
218
AktG).
Aufgrund
der
vorbezeichneten
bedingten
Erhöhung
des
Grundkapitals
der
Gesellschaft
sind
in
dem
am
31.
Dezember
201
abgelaufenen
Geschäftsjahr
137.770
Stück
neue
Inhaberaktien
im
Umtausch
gdgen.
Wandelschuldverschreibungen
ausgegeben
worden.
Gemäß
$
4
Abs.
1
der
Satz
ung
handelt
es
sich
hierbei
um
Stückaktien.
Der
Aufsichtsrat
hat
am
31.01.2002.
beschlossen,
$
4
Abs.
1
der
Satzung
entsprechend
der
Ausgabe
der
Bezugsakti
n
zu
ändern.
Plock
ist
ansich
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
;
Fortsetzung
Rückse
Lädt...
Amtsgericht
Nausiagt
a,
Rage,
|
ü
;
Grund-
Vorstand
H
R
B
29
@)
A
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Kerle
Geschäftsführer
und
Unterschrift
EU
b)
Bemerkungen
4
6
"
7
|
Die
Hauptversammlung
vom
13.06.2002
hat
die
Änderung,
Ergänzung
und
a)
04.09.2002
.
Neufassung
der
Satzung
wie
folgt
beschlossen:
Ergänzung
von
$
9
um
Abs.
2
und
Abs.
3
(Gesetzliche
Vertretung
der
Gesellschaft),
Änderung
von
$
11
Abs.
1
U
(Zusammensetzung
des
Aufsichtsrates),
Änderung
von
$
15
Abs.
2
Satz
2
‘
(Geschäftsordnung
und
Ausschüsse),
Änderung
von
$
16
Abs.
2
(Einberufung),
Neufassung
von
$
17
(Beschlussfassung),
Ergänzung
des
$
20
um
Abs.
3
b)Beschluss
Bi.
89
ff.
(Vergütung
des
Aufsichtsrats),
Änderung
von
$
22
Abs.
5
(Recht
zur
Teilnahme
an
|
SdBd.,
Satzung
Bl.
92
ff.
der
Hauptversammlung),
Änderung
von
$
23
Abs.
2
Satz
2
(Stimmrecht),
SdBd..
Neufassung
von
$
27
Abs.
2
(Geschäftsjahr
etc.),
Einfügung
von
$
28
(Schlussbestimmungen).
A2
,
10.647.895,0P.
Der
Aufsichtsrat
hat
am
07.03.2003
die
Änderung
(Anpassung)
dex
Satzung
i
in
$
2)
150200380
—
18
(Niederschrift)
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
4
Abs.
i
(Grundkapital)
beschlossen.
Im
abgelaufenen
Geschäftsjahr
2002
sind
&
d_
Wandelschuldverschreibungen
mit
einem
Nominalwert
von
insgesamt
EUR
Heidorn
10.125
in
10.125
Stück
neue
Aktien
gewandelt
worden.
Das
Grundkapital
beträgt]
nach
der
Wandlung
EUR
10.647.895,00.
Die
Bezugsaktien
wurden
nur
in
Erfüllung
des
im
Hauptversammlungsbeschluss
über
die
bedingte
Kapitalerhöhung
festgesetzten
Zwecks
und
nicht
vor
der
vollen
Leistung
des
Gegenwerts
ausgegeben.
Die
Eintragung
vom
01.09.2002
wird
dahingehend
berichtigt,
dass
die
Hauptversammlung
vom
13.06.2002
$
15
Abs.
2
Satz
2
(Geschäftsordnung
und
Ausschüsse)
und
$
22
Abs.
5
der
Satzung
(Recht
zur
Teilnabine
ander
.
Hauptversammlung)
ersatzios
aufgehoben
hat.
Fortsetzung
auf
den.........
No
Lädt...
Amitsgericht
TORE
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
lausender
|
Runderler
00-49
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
Stamm-
Gesellschafter
kapital
Geschäftsführer
EUR
Abwickler
IUBUSEHUET
|
aungerier
50-99
Rechtsverhältnisse
morro
Le>
HRB
>97;
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Prokura
5
Die
Hauptversaminlung
vom
05.06.2003
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Bekanntmachung),
$
3
Satz
1(Geschäftsordnung
des
Vorstands),
$
10
(Beschränkung
der
Geschäftsführungsbefugnis
des
Vorstands),
$
12
Abs.
3
(Aufgaben
und
Befugnisse
des
Aufsichtsrats),
$
16
Abs.
1
(Einberufung),
$
20
Abs.
1
(Vergütung
des
Aufsichtsrats),
$
22
Abs.
2
(Recht
zur
Teilnahme
an
deı
Hauptversammlung,
$
23
Abs.
2
(Stimmrecht)
beschlossen.
Dr.
Jörg.Bernd
Kickelhain
ist
aus
dem
Vorstand
ansgeschieden
_
Gemischte
Gesamtprokura:
Kai
Bentz
(geb.
am
06.11.71),
30163
Hannover;
ist
Prokura
erteilt.
.
Nils
Heininger
(geb.
am
25.10.72),
32120
Hidderhausen
ist
Prokura
erteilt...
7
31535
Neustadt;
ist
Prokura
erteilt.
.
/
Jeder
von
ihnen
vertritt
die
Gesellschaft
zusammen
mit
einem
weiteren
Vorstandsmitglied.
geb.
am
19.03.61),
2)
a)
7
a)
23.07.2003
and
g
W
.10.03
(I
N
Leu
18.03.04
Mad
(ad
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amisgericht
Hannover
Rückseite
von
Blatt
us
u
FA
N
orYo
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
mit
der
LPKF
Laser
&
Electronics
AC
mit
Sitz
in
Garbsen
(AG
Neustadt
a.
Rbge.
HRB
2901)
-
übernehmender
Rechtsträger
mit
dieser
Gesellschaft
verschmolzen
worden.
Nr.
.
Vorstand
H
R
B
Ö
A
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
4
7
1
Die
Prokuren
für
Frank
Werner
|
Das
Vorstandsmitglied
Bernd
Hackmann
ist
berechtigt,
Kechitsgeschäfte
im
a)
07.10.04
und
Rainer
Aschenbeck
sind
Namen
der
Gesellschaft
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritte:
vorzunehmen
erloschen.
(Bei:ssirag
von
$
181
BGB).
y
Gl
7
Heidorn
Christoph
Wiese
ist
nicht
mehr.
Vorstandsmitglied.
18
Bernd
Lange
Das
Vorstandsmitglied
Bernd
Lange
vertritt
die
Gesellschaft
mit
einem
anderen
|
a)
12401.2005
(geb.
am
19.03.1961)\
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
31535
Neustadt.
ads
Heidorn
1
Aufgrund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
hat
der
Vorstand
nsit
a)
07.06.2005
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
am
04.04.2005
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
2
egen
Einlagen
um
Euro
175.000,00
auf
Euro
10.822.895,00
beschlossen.
do
idorn
b)
Spalte
6
v.
A.
w.
berichtigt
und
gerötet
3i
0
“
4
|
20
10.822.895,-
Die
am
04.04.2005
beschlossene
Erhöhung
des
Grundkapitals
gegen
Einlagen
um
|
a)
20.07.2005
Euro
Euro
175.000,00
auf
Euro
10.822.895,00
ist
durchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
die
Änderung
des
$
4
Absatz
1
der
Satzung
(Grundkapital)
am
22.06.2005
a7
beschlossen.
Tschersie
/
aM
Die
Laserquipment
AG
mit
Sitz
in
Erlangen
(AG
Fürth
HRB
8349)
-
a)
20.07.2005
2
A
übertragender
Rchtsträger
-
ist
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
13.04.2005
sowie
des
Zustimmungsbeschlusses
der
Hauptversammlung
des
LIE
2
übertragenden
Rechtsträgers
vom
13.04.2005
im
Wege
der
Aufnahme
durch
Tschersig
Zuständigkeit
des
Registergerichts
|
zum
1.
August
2005
geändert
durch
|
Verordnung
vom
20.05.2005
(Nds.
|
GVBI.
Nr.
12/2005
S.
182);
nunmehr
Amtsgericht
Hannover
|
Fortsetzung
auf
dem.
Ü
au
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
aa
error
Nr.
Fi
Grund-
Vorstand
H
R
B
/
q
Ö
)
der
<)
ırma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
EUR
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
4
5
6
7
15>]
Die
Hauptv-
sammlung
vom
01.06.2005
hat
die
Änderung
der
Satz.
mg
in$
4
Abs.
|
a)
2598.2005
6
(Grun£...apital)
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
h
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
um
bis
zu
Euro
5.300.000,00
(geriehmigtes
[a
d
U
Kapital)
durch:
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
insgesamt
bis
zu
5.300.000
Heidorn
neuen
auf
den
Inhaber
lautenden
Stammaktien
mit
einem
anteiligen
Betrag
vom
Grundkapital
(Stückaktien)
von
EUR
1,00
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
bis
zum
14.
Juni
2010
zu
erhöhen.
Die
neuen
Aktien
sollen
im
Falle
einer
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
von
Kreditinstituten
mit
der
Verpflichtung
übernommen
werden,
sie
den
Aktionären
zum
Bezug
anzubieten.
Der
Vorstand
ist
insoweit
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
Spitzenbeträge
vom
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen.
Der
Vorstand
ist
im
übrigen
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
in
folgenden
Fällen
auszuschließen,
um
(1)
bis
zu
1.050.000
neue
Aktien
zu
einem
Preis
auszugeben,
der
den
Börsenpreis
der
Aktien
der
Gesellschaft
zum
Zeitpunkt
der
Festlegung
des
Ausgabepreises.
durch
den
Vorstand
nicht
wesentlich
unterschreitet;
(2)
bis
zu
5.300.000
neue
Aktien
im
Rahmen
einer
Kapitalerhöhung
gegen
Sacheinlagen
zum
Zweck
des
Erwerbs
von
Beteiligungen
und/oder
Unternehmen
und/oder
Unternehmensteilen
gegen
Überlassung
von
Aktien
der
Gesellschaft
auszugeben;
(3)
bis
zu
100.000
neue
Belegschaftsaktien
auszugeben.
Der
Vorstand
ist
weiter
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
weiteren
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
und
ihrer
Durchführung,
insbesondere
den
Ausgabebetrag
und
das
für
die
neuen
Aktien
zu
leistende
Entgelt,
festzusetzen.
5)
in
Erlangen
ist
unter
der
Firma
LPKF
Laser
&
Electronics
AG
-
Zweigniederlassung
Erlangen
eine
Zweigriederlassung
errichtet.
b)Amtsgericht
Fürth
HRB
10418.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
HR
BA107%0
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
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Prokura
Rechtsverhältnisse
n
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
EUR
Abwickler
un
nterschri
gung
b)
Bemerkungen
7
4
Ann
a
mn
m
nn
in
nn
m
mm
er
nn
an
mm
m
nl
nn
maps
nn
nme
en
m
Ve
nm
nn
an
m
ar
nn
m
Aufgrund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermäckigung
hat
der
Vorstand
mit
a)
21.02.2006
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
am
04.04.20:
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
i
gegen
Einlagen
um
Euro
175.000,00
auf
Euro
1.0.822.895,00
beschlossen.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt.
b)v.
A.w.
berichtigt
und
ergänzt
zur
Eintragung
Ifd.
Nr.
19
vom
07.06.2005
Die
Prokura
für
Bernd
Lange
ist
a)
18.04.2006
erloschen.
n
ß,
An.
Meidorn
26
10.838.347,09
Aufgrund
der
am
22.06.2005
beschlossenen
bedingten
Erhöhung
des
a)
07.06.2006
€.
Grundkapitals
zur
Einlösung
von
Optionsrechten,
deren
Ausgabe
von
der
/
+
Hauptversammlung
am
17.05.2001
beschlossen
wurde
("Stock
Option
Programm
ya
&
d_
2001"),
wurden
nach
Auslegung
von
Bezugsrechten
(Aktienoptionen)
in
den
?
Heidorn
Zeiträumen
19.08.2005
bis
15.09.2005
und
vom
25.11.2005
bis
22.12.2005
15.452
Stück
neue
nennwertlose
Aktien
ausgegeben.
Durch
die
Ausgabe
dieser
Aktien
wurde
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
15.452,00
€
auf
jetzt
10.838.347,00
€
erhöht.
Das
bedingte
Kapital
beträgt
noch
584.548,00
€.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
18.04.2006
wurden
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
und
$
4
Abs.
8
(bedingtes
Kapital)
der
Satzung
geändert.
m
Fortsetzung
auf
dem...........
ten
Blatt
Lädt...
.
IUUSENUET
|
RUNGEFTET
INVOBTNGE
|
TUNBGETIST
Amtsgericht
Hannover
00.49
50:99
Bin
>
der
a)
Firma
en
Persönlich
haftende
/
Ö
Y
O
Ein-
b)
Sitz
‘
Stamm-
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Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
2
5
'
B
7
2
2
.
\
zu
Durch;
'*=schluss
des
Aufsichtsrates
vom
18.04.2006
ist
$
4
Abs.
7
der
Satzung
a)
07.06.2006
wie
fa'gt
berichtigend
neu
gefasst:
Das
Grundkapital
der
Gescilschaft
ist
um
€
j\
352.1%:7.96
bedingt
erhöht.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wt:.!
nur
insoweit
/
|
A
Al
“
durchgeführt,
wie
Inhaber
der
Wandelschuldverschreibungen,
die
von
der
eıdör
Gesellschaft
aufgrund
der
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
vom
13.
Oktober
1998
ausgegeben
wurden,
von
ihren
Wandlungsrechten
auf
Umtausch
in
neue
Aktien
Gebrauch
machen.
Die
neuen
Aktien
nehmen
von
Beginn
des
Geschäftsjahres
an,
in
dem
sie
durch
Ausübung
von
Wandlungsrechten
entstehen,
am
Gewinn
teil.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
weiteren
Einzelheiten
der
bedingten
Kapitalerhöhung
und
ihrer
Durchführung
festzusetzen.
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
Fassung
des
$
4
Abs.
1
der
Satzung
entsprechend
der
jeweiligen
Inanspruchnahme
des
bedingten
Kapitals
anzupassen.
28
.
Einzelprokura
beschränkt
auf
a)
09
86.2006
die
Zweigniederlassung
Di
rl
Erlangen:
AK
GE
Frank
Michael
Brunnecker
Heidorn
(geb.
am
05.05.1977),
Memmelsdorf.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
:
\
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt...
Nr.
Fi
Vorstand
der
<)
Irma
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
gung
Abwickler
HRB
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
.
4
5
7
Fortsetzung
auf
dem..........
ten
Blatt