Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Satzung vom 07.10.2002
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Zwischen der Gesellschaft und der unter HRB 52546 beim Amtsgericht Hannover eingetragenen Talanx Aktiengesellschaft in Hannover (herrschendes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.11.2003. Wegen der Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug genommen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 19.12.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.03.2006.
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 10.000.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
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6
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 18.12.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR ist durchgeführt.
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Gerling Beteiliguns-Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 33740) im Wege der Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals um 950.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
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6
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2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.06.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom gleichen Tage Teile des Vermögens (100%ige Beteiligung an der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG, Köln und der Darlehensvertrag zwischen der Talanx AG, Hannover und der übertragenden Rechtsträgerin) der Gerling Beteiligung-Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 33740) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
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6
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 08.08.2007 wirksam geworden.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.07.2007 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2007 Teile des Vermögens (100%ige Beteiligung an der Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG) der HDI Industrie Versicherung AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60320) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Auf nähere Angaben zu der Abspaltung wird auf die zum Handelsregister eingereichten Unterlagen Bezug genommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und § 2 und mit ihr die Änderung der Firma und des Gegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers (Amtsgericht Hannover HRB 60320) am 27.09.2007 wirksam geworden.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 08.11.2007 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 Satz 2 (Vergütungen) beschlossen.
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6
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 08.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.08.2008 mit der HDI-Gerling Zentrale Verwaltung GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 51880) verschmolzen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der Satzung in § 6 ( Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.
Eintragungstext
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6
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.05.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.05.2010 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 21.05.2010 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die HDI-Gerling Leben Serviceholding AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 59008) übertragen.
Eintragungstext
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6
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.05.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.05.2010 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 20.05.2010 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Talanx AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 52546) übertragen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 10.950.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.11.2010 hat Änderungen der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihnen die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurden Änderungen der Satzung in § 5 (Zusammensetzung und Vertretungsmacht), § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung), sowie die Streichung des § 11 (Ort, Einberufung, Teilnahme- und Stimmrecht) und die Änderung der Bezeichnungen der §§ 12 - 17 in §§ 11 - 16 beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.11.2010 hat Änderungen der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihnen die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurden Änderungen der Satzung in § 5 (Zusammensetzung und Vertretungsmacht), § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung), sowie die Streichung des § 11 (Vergütungen) und die Änderung der Bezeichnungen der §§ 12 - 17 in §§ 11 - 16 beschlossen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats) und § 14 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.12.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beteiligung: Amtsgericht Hannover HRA 202198
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 79
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden), in § 7 (Vositzender und Stellvertreter) sowie in § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 81
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI Deutschland Bancassurance Kundenservice GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 222399) verschmolzen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 82
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2021 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI Kundenservice AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 222332) verschmolzen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 83
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2021 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI Systeme AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 206581) verschmolzen.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 84
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2021 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI Vertriebs AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 202421) verschmolzen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 85
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI Global Specialty Underwriting Agency GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 222367) verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 86
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 02.02.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 87
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 88
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 89
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 91
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.10.2022 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden), § 7 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 8 (Ausschüsse) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
Gegenstand
Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten nach dem VAG, für verbundene Unternehmen und konzernexterne Gesellschaften, insbesondere die Gewinnung von Vertriebspartnern für die Gesellschaften des Talanx-Konzerns, die Vermittlung von Versicherungen, Immobiliendarlehen, Finanzierungen und Kapitalanlagen, das Risiko-Consulting, Sicherheitsmanagement, der Vertrieb von Inkassodienstleistungen, die Bereitstellung und Implementierung von Hard- und Softwaresystemen und Softwareanwendungen jeglicher Art, deren Vertrieb oder Nutzungsüberlassung einschließlich der hierzu notwendigen Dienstleistungen und Schutzmaßnahmen, das Betreiben von DV-Anlagen und Kommunikationsnetzen sowie das Erbringen der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratungs- und sonstigen Serviceleistungen.