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Amtsgericht
MANNOVEr
Nr.
der
Ein-
tra-
gung
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
|
mm
|
„1
Em
HR
B
50722
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
2
Zweide.
a)
HDI
Verwaltungs-Service
b)
Hannover
c)
die
Verwaltung
eigenen
a)
HDI
Service
AG
c)_Erbringung
von
Dienst-
leistungen
für
_HDI
Konzern
Aktiengesellschaft
Vermögens,
soweit
eine
besondere
Erlaubnis
nicht
‚erforderlich
ist,
ins-
.besondere_der
Erwerb_und
die
Verwaltung
eigener
Beteiligungen
an
_Unter-
nehmen.
Die
Gesellschaft
ist
zu
allen
Maßnahmen
und
Geschäften
berechtigt,
die
geeignet
erscheinen,
dem
Unternehmensgegenstand
zu
dienen.
Die
Gesellschaft
kann
zu
diesem
Zweck
Unternehmen
gründen,
erwerben
und
sich
an
ihnen
beteiligen
sowie
solche
Unternehmen
leiten
oder
sich
auf
die
Ver-
waltung
der
Beteiligung
beschränken.
50.000
Euro
4
Götz
Hartmann,
_Gehrden,
geboren
‚16.
Februar
1943;
Dr.
Martin
Wienke
Hannover,
„geboren
_
5.
Oktober
1954
|
OO
6
7
Aktiengesellschaft.
a)
19.
Dezember
200
Die
Satzung
ist
am
7.
Oktober
2002
festgestellt.
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
zwei
Mitgliedern.
Im
Übrigen
bestimmt
der
Aufsichtsrat
die
Zahl
der
b)
Satzung
Vorstandsmitglieder.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
8l.
Sab.
Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
&
gesetzlich
vertreten.
if
gesellschaften
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
EC
Dr.
Christian
Hinsch,
a
Isernhagen,
geboren
©
-
1.
August
195
-
Vorsitzender
des-Aufsiehts-
Vorstands
-
Werner
Dettmer,
Kaarst,
geboren
14.
Juli
1955;
Herbert
_K.
Haas,
Burgwedel,
geboren
_
17.
Dezember
1954|;
Gerhard
Heidbrinklk,
Sehnde,
geboren
10.
Dezember
1950;
Dr.
Klaus-Peter
Herfeld,
Hannover,
geboren
05.
Februar
1942;
Die
Hauptversammlung
vom
16.
Juli
2003
hat
beschlossen,
die
a)
18.
September_20
Satzung
in
$$
1
(Firma),
2
(Gegenstand
des
Unternehmens),
3
„7
(Bekanntmachungen),
6
(Aufsichtsrat:
Zusammensetzung,
Amts-
dauer,
Ausscheiden),
7
(Vorsitzender
und
Stellvertreter),
9
D)
Haup
sammlungs-
Absätze
2,
3,
5
(Beschlussfähigkeit
und
Beschlussfassung
des
beschluss
Aufsichtsrats)
zu
ändern,
einen
neuen
$
11
(Vergütungen)
ein-
Bl.
Sab.
zufügen,
die
bisherigen
$$
11
bis
16
in
$$
12
bis
17
umzu-
Aufsichtsratsbeschluss
nummerieren,
$
12
-
bisher
$
11
-
in
Absatz
1
(Ort
der
Haupt-
Bl.
Scb.
versammlung)
zu
ändern,
$
14
-
bisher
$
13
-
(Vorsitz
in
der
Hauptversammlung),
$
15
-
bisher
$
14
-
(Jahresabschluss)
und
$
16
-
bisher
$
15
(Gewinnverwendung)
zu
ändern.
Gätz
Hartmann
und
Dr.
Martin
Wienk
i
-
mitglieder,
Dr.
Christian
Hinsch,
Werner
Dettmer,
Herbert
K.
Haas,
Gerhard
Heidbrink,
Dr.
Klaus-Peter
Herfeld,
Dr.
Wolfgang
Overtheil
und
Dr.
Michael
L.
Rohe
sind
zu
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
Rolf
Aßhoff
ist
zum
stellvertretenden
Vorstandsmitglied
bestellt.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
4OnnOver
Nr.
der
Vorstand
Persönlich
haftende
a)
Firma
Rückseite
von
Blatt
71.
\
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
ältni
+ra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
Rechisverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
4
5
7
nbch
zu
2)
Dr.
Wolfgang
Overthell,
;
“Hannover,
geboren
)
„01.
Juli
1950;
'
“Dr.
Michael
L.
'
Rohe,
}
Eldingen,
;
geboren
a
ı
26.
Oktober
1943;
\
Rolf
Aßhoff,
Menden,
;
geboren
02.
September
1948
Gesamtprokuristen:
a)|
13.
November
2003
Thomas
Enmert,
geb.
am
19.
April
1963,
(
Dossenheim;
Götz
Hartmann,
geb.
am
16.
Februar
1943,
Gehrden;
Matthias
Schwarz,
geb.
am
17.
November
1970,
Hannover
Jeder
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vortandsmitglied
4
Gesamtprokurist:
Dr.
Wolfgang
Overtheil
ist
nicht
mehr
Vorstandsmit-
a)
yon
.
|
“aTiedT
DET
T
;
Dieter
Augustin,
DL
ee
geb.
am
-
01.
Märt
1950,
Burgwedel.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstands-
mitglied.
Fortsetzung
auf
dem...Zten
Blatt.
Lädt...
Nr.
der
Ein-
tra-
gung
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
Abwickler
EUR
Prokura
Tausender
|
Hunderter
50-99
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
Dr.
Klaus
Heitmeyer,
geb.
am
19.
Oktober
1954,
München
8
c)
die
Erbringung
von
Dienst-
leistungen
für
HDI-Konzern-
gesellschaften
und
konzern-
externe
Gesellschaften.
9
Rainer
Skowronek,
geb.
am
21.
November
1956,
Langenhagen
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
6
Die
Hauptversammlung
vom
24.
Mai
2004
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
6
(Zusammensetzung,
Amtsdauer,
Aus-
scheiden
des
Aufsichtsrats)
beschlossen.
Hannover
eingetragenen
Talanx
Aktiengesellschaft
in
Hannover
(herrschendes
Unternehmen)
besteht
ein
Beherrschungs-
und
Zwischen
der
Gesellschaft
und
der
unter
HRB
52546
beim
Amtsgericht
d)
26.
August
1
Gewinnabführungsvertrag
vom
27.
November
2003.
Wegen
der
Einzel-
heiten
wird
auf
die
eingereichten
Urkunden
Bezug
genommen.
Dr.
Klaus
Heitmeyer
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Die
Hauptversammlung
vom
25.
Mai
2005
hat
die
Änderung
des
Gegenstandes
sowie
des
Gesellschaftsvertrages
in
$
2
Abs.
1
(Gegenstand)
beschlossen.
Herbert
K.
Haas
_
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Rainer
Skowronek
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Ft
EEE
A
ES
el
HEN
EL
7
4)
WO
D)
Ges
äfter-
beschluss
Bl.
Sdab.
4)
Vertrag
und
Zustimmungsbeschlüsse
Bl.
Scb.
a)
4.
November
2004
It
a)
30.
Juni
2005
b)
Gesellschafts-
vertrag
Bl.
Scb.
TEEN
EEE
TEL
a)
13.
Februar
2006
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Weaver
Rückseite
von
Blatt
HR
B
6072?
Nr.
|
Vorstand
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
un
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
4
>
7
Fortsetzung
auf
dem.............ten
Blatt