Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HDI Service AG
b)
Hannover
c)
die Erbringung von Dienstleistungen für
HDI-Konzerngesellschaften und
konzernexterne Gesellschaften. Die
Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und
Geschäften berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem
Unternehmensgegenstand zu dienen.
Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck
Unternehmen gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen sowie solche
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
50.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.1955
Vorstand:
Dettmer, Werner, Kaarst, *XX.XX.1955
Vorstand:
Heidbrink, Gerhard, Sehnde, *XX.XX.1950
Vorstand:
Dr. Herfeld, Klaus-Peter, Hannover, *XX.XX.1942
Vorstand:
Dr. Rohe, Michael L., Eldingen, *XX.XX.1943
stellvertr. Vorstandsmitglied:
Aßhoff, Rolf, Menden, *XX.XX.1948
Vorstand:
Dr. Heitmeyer, Klaus, München, *XX.XX.1954
Vorstand:
Skowronek, Rainer, Langenhagen, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Emmert, Thomas, Dossenheim, *XX.XX.1963
Hartmann, Götz, Gehrden, *XX.XX.1943
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Augustin, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.10.2002
zuletzt geändert am 25.05.2005
b)
Zwischen der Gesellschaft und der unter HRB 52546 beim
Amtsgericht Hannover eingetragenen Talanx
Aktiengesellschaft in Hannover (herrschendes Unternehmen)
besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 27.11.2003. Wegen der Einzelheiten wird auf die
eingereichten Urkunden Bezug genommen.
a)
03.03.2006
Scharf
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.12.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
03.03.2006.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rohe, Michael L., Eldingen, *XX.XX.1943
a)
04.01.2007
Stöber
3
10.050.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 10.000.000,00 EUR sowie
die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Die am 18.12.2006 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR ist durchgeführt.
a)
01.03.2007
Stöber
4
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.1963
a)
08.03.2007
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
stellvertr. Vorstandsmitglied:
Aßhoff, Rolf, Menden, *XX.XX.1948
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Heitmeyer, Klaus, München, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *XX.XX.1962
Stöber
5
11.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der Gerling Beteiliguns-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 33740) im Wege der Abspaltung die
Erhöhung des Grundkapitals um 950.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital
und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 28.06.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
28.06.2007 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom gleichen Tage Teile des
Vermögens (100%ige Beteiligung an der Gerling-Konzern
Allgemeine Versicherungs-AG, Köln und der Darlehensvertrag
zwischen der Talanx AG, Hannover und der übertragenden
Rechtsträgerin) der Gerling Beteiligung-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB
33740) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
31.07.2007
Stöber
6
b)
Umwandlungsvermerk (Datum des Spaltungs-und
Übernahmevertrages) von Amts wegen berichtigt, nun:
a)
15.08.2007
Buschmann
Abruf vom 02.03.2024
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Seite 3 von 14
HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.06.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
28.06.2007 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom gleichen Tage Teile des
Vermögens (100%ige Beteiligung an der Gerling-Konzern
Allgemeine Versicherungs-AG, Köln und der Darlehensvertrag
zwischen der Talanx AG, Hannover und der übertragenden
Rechtsträgerin) der Gerling Beteiligung-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB
33740) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
7
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 08.08.2007 wirksam
geworden.
a)
04.09.2007
Jahn
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.06.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
04.07.2007 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 04.07.2007 Teile des Vermögens
(100%ige Beteiligung an der Gerling Vertrieb Firmen und
Privat AG) der HDI Industrie Versicherung AG mit Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60320) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Auf nähere Angaben zu der Abspaltung wird auf die zum
Handelsregister eingereichten Unterlagen Bezug genommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
20.09.2007
Jahn
9
a)
HDI-Gerling Sach Serviceholding AG
c)
Halten von Beteiligungen an in- und
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und § 2 und mit ihr die Änderung der Firma
und des Gegenstandes beschlossen.
a)
24.09.2007
Jahn
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausländischen
Versicherungsgesellschaften und sonstigen
Unternehmen.
Erbringung von Dienstleistungen für HDI-
Konzerngesellschaften und konzernexterne
Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck
Unternehmen gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen sowie solche
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
Die Gesellschaft ist überdies berechtigt, im
Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes
Kredite aufzunehmen und
Schuldverschreibungen auszustellen.
10
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers (Amtsgericht Hannover
HRB 60320) am 27.09.2007 wirksam geworden.
a)
01.10.2007
Jahn
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Herfeld, Klaus-Peter, Hannover, *XX.XX.1942
a)
25.10.2007
Jahn
12
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 08.11.2007 hat
die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 Satz 2
(Vergütungen) beschlossen.
a)
14.12.2007
Jahn
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dettmer, Werner, Kaarst, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Noth, Thomas, Hannover, *XX.XX.1960
a)
14.07.2008
Jahn
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
01.10.2008
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 08.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 08.08.2008 mit der HDI-
Gerling Zentrale Verwaltung GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 51880) verschmolzen.
Jahn
15
b)
Geschäftsanschrift:
Riethorst 2, 30659 Hannover
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Clemenz, Ursula, Uetze, *XX.XX.1948
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Hartmann, Götz, Gehrden, *XX.XX.1943
a)
19.03.2009
Schasse
16
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 6 ( Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer,
Ausscheiden) beschlossen.
a)
26.03.2009
Schasse
17
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Einberufung und Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
17.06.2009
Rosenberger
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
10.03.2010
Ernst
19
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 20.05.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
a)
07.07.2010
Nowack
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Nummer der Firma:
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HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20.05.2010 und der Hauptversammlung des übernehmenden
Rechtsträgers vom 21.05.2010 Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die HDI-Gerling Leben Serviceholding AG mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 59008) übertragen.
20
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 20.05.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
20.05.2010 und der Hauptversammlung des übernehmenden
Rechtsträgers vom 20.05.2010 Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die Talanx AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover
HRB 52546) übertragen.
a)
04.08.2010
Ernst
21
50.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 10.950.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
20.09.2010
Ernst
22
a)
Talanx Service AG
c)
Erbringung von Dienstleistungen für
verbundene Unternehmen und
konzernexterne Gesellschaften
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2010 hat Änderungen der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihnen die Änderung
der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner wurden Änderungen der Satzung in § 5
(Zusammensetzung und Vertretungsmacht), § 6
(Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden) und § 9
(Einberufung und Beschlussfassung), sowie die Streichung
des § 11 (Ort, Einberufung, Teilnahme- und Stimmrecht) und
die Änderung der Bezeichnungen der §§ 12 - 17 in §§ 11 - 16
beschlossen.
a)
03.01.2011
Biernath
23
a)
Vermerk von Amts wegen berichtigt, nun:
Die Hauptversammlung vom 17.11.2010 hat Änderungen der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihnen die Änderung
der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
13.01.2011
Biernath
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ferner wurden Änderungen der Satzung in § 5
(Zusammensetzung und Vertretungsmacht), § 6
(Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden) und § 9
(Einberufung und Beschlussfassung), sowie die Streichung
des § 11 (Vergütungen) und die Änderung der Bezeichnungen
der §§ 12 - 17 in §§ 11 - 16 beschlossen.
24
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Heidbrink, Gerhard, Sehnde, *XX.XX.1950
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.1965
a)
24.02.2011
Biernath
25
b)
Geschäftsanschrift:
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
a)
04.11.2011
Grupe
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Noth, Thomas, Hannover, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung vom 21.11.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats) und § 14
(Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
15.12.2011
Paix
27
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
28.08.2013
Paix
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Belker, Thomas, Burgwedel OT Engensen,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
07.11.2013
Paix
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.1963
a)
18.02.2014
Probst
30
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden)
beschlossen.
a)
28.02.2014
Paix
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Thomas, Kerstin, Isernhagen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Augustin, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Clemenz, Ursula, Uetze, *XX.XX.1948
a)
06.08.2015
Paix
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Skowronek, Rainer, Langenhagen, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Heinen, Michael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
16.01.2017
Paix
33
Prokura erloschen:
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
a)
31.01.2018
Paix
34
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.1954
a)
11.07.2018
Paix
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
a)
HDI Service AG
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
04.01.2019
Paix
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Belker, Thomas, Burgwedel OT Engensen,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Vorstand:
Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
10.05.2019
Wilhelm
37
a)
11.07.2019
Daehne
b)
Beteiligung:
Amtsgericht Hannover
HRA 202198
38
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Stahl, Gerhard, Wedemark, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
20.12.2019
Wolff
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
39
Prokura erloschen:
Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
a)
14.02.2020
Wolff
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.1970
a)
13.10.2020
Rosenberger
41
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
a)
06.04.2021
Lehmler
b)
Fall 79
42
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen aller
Art, mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen
Tätigkeiten nach dem VAG, für verbundene
Unternehmen und konzernexterne
Gesellschaften, insbesondere die
Gewinnung von Vertriebspartnern für die
Gesellschaften des Talanx-Konzerns, die
Vermittlung von Versicherungen,
Immobiliendarlehen, Finanzierungen und
Kapitalanlagen, das Risiko-Consulting,
Sicherheitsmanagement, der Vertrieb von
Inkassodienstleistungen, die Bereitstellung
und Implementierung von Hard- und
Softwaresystemen und
Softwareanwendungen jeglicher Art, deren
Vertrieb oder Nutzungsüberlassung
einschließlich der hierzu notwendigen
Dienstleistungen und Schutzmaßnahmen,
das Betreiben von DV-Anlagen und
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), in § 6
(Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden), in § 7
(Vositzender und Stellvertreter) sowie in § 9 (Einberufung und
Beschlussfassung) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
31.08.2021
Lehmler
b)
Fall 81
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kommunikationsnetzen sowie das
Erbringen der mit diesen Tätigkeiten
verbundenen Beratungs- und sonstigen
Serviceleistungen.
43
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.12.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI
Deutschland Bancassurance Kundenservice GmbH mit Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 222399)
verschmolzen.
a)
01.03.2022
Kastner
b)
Fall 82
44
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.12.2021 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI
Kundenservice AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 222332) verschmolzen.
a)
01.03.2022
Kastner
b)
Fall 83
45
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.12.2021 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI
Systeme AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover
HRB 206581) verschmolzen.
a)
01.03.2022
Kastner
b)
Fall 84
46
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.12.2021 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI
Vertriebs AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover
HRB 202421) verschmolzen.
a)
01.03.2022
Kastner
b)
Fall 85
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
47
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.12.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI
Global Specialty Underwriting Agency GmbH mit Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 222367)
verschmolzen.
a)
01.03.2022
Kastner
b)
Fall 86
48
a)
HDI AG
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
01.03.2022
Kastner
b)
Fall 87
49
b)
Bestellt als
Vorstand:
Eversberg, Stefan, Algermissen, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Köwing, Jens, Garbsen, *XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hermelingmeier, Christian, Hannover,
*XX.XX.1980
a)
03.03.2022
Kastner
b)
Fall 88
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Baumann, Stefan, Wathlingen, *XX.XX.1976
Faber, Beate, Hannover, *XX.XX.1960
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Heine, Nicolas Sebastian, Leverkusen,
*XX.XX.1978
Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *XX.XX.1981
Klimpel, Stefan, Stelle/Ashausen, *XX.XX.1967
von Löbbecke, Fabian, Köln, *XX.XX.1973
a)
14.03.2022
Kastner
b)
Fall 89
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Manekeller, Frank, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Meurer, Nils, Hannover, *XX.XX.1974
Regnery, Sascha, Köln, *XX.XX.1971
Schönfelder, Joachim, Isernhagen, *XX.XX.1981
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Portius, Sascha, Isernhagen, *XX.XX.1976
a)
31.05.2022
Degner
b)
Fall 91
52
a)
Die Hauptversammlung vom 05.10.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Ausscheiden), § 7 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 8
(Ausschüsse) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
02.11.2022
Kastner
b)
Fall 92
53
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.1966
a)
19.01.2023
Bödrich
b)
Fall 95
54
Prokura erloschen:
Faber, Beate, Hannover, *XX.XX.1960
a)
06.06.2023
Müller
55
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Stahl, Gerhard, Wedemark, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
14.09.2023
Kastner
b)
Fall 99
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 60722
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
Matthes, Oliver, Trittau, *XX.XX.1974
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Auer, Simone, Hannover, *XX.XX.1980
56
Prokura erloschen:
Manekeller, Frank, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Meurer, Nils, Hannover, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bösing, Christoph, Monheim am Rhein,
*XX.XX.1983
Dr. Botzkowski, Tim, Hannover, *XX.XX.1987
a)
10.11.2023
Müller
b)
Fallnummer 101
57
a)
19.12.2023
Grupe
b)
Beteiligung: Amtsgericht
Hannover HRA 206283
Abruf vom 02.03.2024