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Satzungsänderung Bl. 96 ff. Sdbd, Hauptversammlungsbeschluss Bl. 140 Sdbd. II Tag der ersten Eintragung: 30.08.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 02.03.2006.

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Die Hauptversammlung vom 20.06.2006 hat die Neufassung, insbesondere die Änderung von § 1 (Firma) und

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Hauptversammlungs- beschluss Bl. 52 ff Sdbd. III Satzung Bl. 86 - 97 Sdbd. III

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Eintragung vom 25.07.2006 von amtswegen berichtigt, daß die Hauptversammlung vom 20.06.2006 nicht die Änderung § 7 der Satzung beschlossen hat;vielmehr wurde die allgemeine Vertretungsmacht von amtswegen berichtigt. Klarstellend wird weiter vermerkt, daß die Hauptversammlung vom 20.06.2006 die Änderung von § 1 (Firma geändert in Delticom AG) beschlossen hat. Eintragung vom 03.08.2006 von amtswegen klarstellend vermerkt, daß die Hauptversammlung vom 01.08.2006 § 7 Abs.2 der Satzung um folgenden Satz 2 ergänzt hat: Der Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen Vorstandsmitgliedern Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 Alternative 2 BGB erteilen.

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Beschluss Blatt 206-207 Sbd.

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Beschluss Blatt 231-324 Sondernband

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung von § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und die Ergänzung von § 5 (genehmigtes und bedingtes Kapital), beschlossen.

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Berichtigung der Eintragungen vom 26.07.2006,07.08.2006,10.08.2006, 01.09.2006,18.09.2006 und 27.09.2006.

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Beschluss des Aufsichtsrats Blatt 448-449 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 455-464 Sonderband

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Satzung vom 02.07.1999 zuletzt geändert am 24.10.2006

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Sitzungsort und Einberufung), § 15 (Teilnahmerecht) und § 17 (Stimmrecht, Beschlussfassung, Niederschrift) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.04.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) beschlossen.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrat vom 18.03.2014 wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.04.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2014 um bis zu EUR 540.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2014).

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2011 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I/2011) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 518.081,00 EUR auf 12.463.331,00 EUR durch Ausgabe von 518.081 nennbetragslosen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Sacheinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.02.2015 ist § 5 (Höhe uind Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.

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Die Hauptversammlung vom 03.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 02.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat in Ausnutzung seiner Ermächtigung gemäß § 13 der Satzung am 08.05.2018 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Das in der Hauptversammlung vom 29.04.2014 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2014) ist insoweit aufgehoben, als es einen Betrag von EUR 142.332,00 übersteigt

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2019 um bis zu EUR 540.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2019).

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Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2020 um bis zu EUR 5.500.000,00 EUR zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2020).

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2020 und gemäß § 62 Abs. 1, 4 UmwG ohne Fassung von Zustimmungsbeschlüssen mit der Deltiparts GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 212004) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2020 und gemäß § 62 Abs. 1, 4 UmwG ohne Fassung von Zustimmungsbeschlüssen mit der MobileMech GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 212021) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2020 und gemäß § 62 Abs. 1, 4 UmwG ohne Fassung von Zustimmungsbeschlüssen mit der DeltiStorage GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 213197) verschmolzen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.246.333,00 EUR auf 13.709.664,00 EUR durch Ausgabe von 1.246.333 nennbetragslose auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.06.2021 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Das genehmigte Kapital vom 02.05.2017 (genehmigtes Kapital I/2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.985.332,00 EUR.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.121.697,00 EUR auf 14.831.361,00 EUR durch Ausgabe von 1.121.697 nennbetragslose auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2021 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Das genehmigte Kapital vom 02.05.2017 (genehmigtes Kapital I/2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.863.635,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.05.2026 gegen Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, ein- oder mehrmalig um bis zu 6.231.665,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2021).

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Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Fall 75

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Fall 76

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Fall 78

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), § 14 (Sitzungsort und Einberufung) und § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Ton- und Bildübertragung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 800.000,00 Euro zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten beschlossen (bedingtes Kapital I/2023).

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Fall 79

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Fallnummer 81

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Die Hauptversammlung vom 06.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Amtszeit, Zusammensetzung und Geschäftsordnung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.06.2024 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.400.000,00 Euro zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten beschlossen (bedingtes Kapital I/2024).

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Fallnummer 82

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Die Hauptversammlung vom 09.07.2025 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Erteilung des Grundkapitals) beschlossen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitlieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass alle oder einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. Der Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen Vorstandsmitgliedern Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 Alternative 2 BGB erteilen.