Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Delticom AG
b)
Hannover
c)
die weltweite Beratung und der Aufbau von
Internet- und Handelspräsenzen sowie die
Vernetzung der beiden Bereiche.
Insbesondere gehört dazu die Beratung
und der Aufbau von Internet- Angeboten,
von Handels- und Franchisesystemen,
Handelsketten und der Groß- und
Außenhandel mit international handelbaren
Produkten und Dienstleistungen. Die
Gesellschaft wird weltweite Lieferketten
zwischen Produzenten und
Endverbrauchern durch unterschiedliche
Präsenzen wie Internet-Kommerz,
traditionellen Handel und Beratung
optimieren. Beteiligung an anderen
Unternehmen.
3.096.780,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht - nach näherer
Bestimmung durch den Aufsichtsrat - aus zwei
oder mehr Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen gesetzlich vertreten.
Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, die Gesellschaft bei der
Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst
(im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten) zu vertreten.
b)
Vorstand:
Binder, Rainer, Hannoer, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Dr. Prüfer, Andreas, Hannover, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.07.1999 zuletzt geändert am 07.02.2005
a)
02.03.2006
Mantik
b)
Satzungsänderung Bl. 96
ff. Sdbd,
Hauptversammlungsbes
chluss Bl. 140 Sdbd. II
Tag der ersten
Eintragung: 30.08.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.03.2006.
2
a)
Aufgrund Löschung der Eintragung vom 28.
Juni 2004 zu lfd. Nr. 5 des historischen
Registerblattes gem. §§ 144 Abs. 2, 142
FGG:
Delti.com AG
Aufgrund
Löschung der
Eintragungen
vom 04.
Juli.2005 und
vom 06.
Februar.2006
zu lfd. Nr. 6
bzw. zu lfd.
Nr. 7 des
historischen
a)
Aufgrund Löschung der Eintragungen vom 28. Juni 2004, vom
04. Juli.2005 und vom 06. Februar.2006 zu lfd. Nr. 5, zu lfd.
Nr. 6 und zu lfd. Nr. 7 des historischen Registerblattes gem.
§§ 144 Abs. 2, 142 FGG:
Satzung vom 02.07.1999
zuletzt geändert am 02.07.2001
a)
25.07.2006
Rosenberger
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Registerblatte
s gem. §§ 144
Abs. 2, 142
FGG:
2.999.700,00
EUR
3
a)
Delticom AG
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von
Amts wegen, nun
Vorstand:
Binder, Rainer, Hannoer, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von
Amts wegen, nun
Vorstand:
Dr. Prüfer, Andreas, Hannover, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2006 hat die Neufassung,
insbesondere die Änderung von § 1 (Firma) und
§ 7 (Vertretungsmacht), der Satzung beschlossen.
a)
26.07.2006
Rosenberger
b)
Hauptversammlungs-
beschluss Bl. 52 ff Sdbd.
III
Satzung Bl. 86 - 97
Sdbd. III
4
b)
Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 96.780,00
beschlossen, die der Gewährung von Umtauschrechten an die
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen dient, deren
Ausgabe ebenfalls in der Hauptversammlung vom 01.08.2006
beschlossen wurde und
§ 5 der Satzung um Abs.6 und § 7 der Satzung um einen
Satz 2 ergänzt.
a)
03.08.2006
Wienke
5
a)
07.08.2006
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wienke
b)
Eintragung vom
25.07.2006 von
amtswegen berichtigt,
daß die
Hauptversammlung vom
20.06.2006 nicht die
Änderung § 7 der
Satzung beschlossen
hat;vielmehr wurde die
allgemeine
Vertretungsmacht von
amtswegen berichtigt.
Klarstellend wird weiter
vermerkt, daß die
Hauptversammlung vom
20.06.2006 die Änderung
von § 1 (Firma geändert
in Delticom AG)
beschlossen hat.
Eintragung vom
03.08.2006 von
amtswegen klarstellend
vermerkt, daß die
Hauptversammlung vom
01.08.2006 § 7 Abs.2 der
Satzung um folgenden
Satz 2 ergänzt hat: Der
Aufsichtsrat kann allen
oder einzelnen
Vorstandsmitgliedern
Befreiung von dem
Verbot der
Mehrvertretung gemäß §
181 Alternative 2 BGB
erteilen.
6
3.096.480,00
EUR
b)
Bestellt als
b)
Das bedingte Kapital ist voll ausgeschöpft.Auf Grund der am
a)
10.08.2006
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Binder, Rainer, Hannoer, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Prüfer, Andreas, Hannover, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
01.08.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals wurden 96.780 Bezugsaktien ausgegeben.Das
Grundkapital beträgt nunmehr 3.096.480,--EUR.Durch
Beschluß des Aufsichtsrats vom 09.08.2006 wurden §§ 5
Abs.1 und (Höhe und Einteilung des Grundkapitals ),6
(bedingtes Kapital) geändert.
Wienke
b)
Beschluss Blatt 206-207
Sbd.
7
c)
die weltweite Beratung und der Aufbau von
Internet- und Handelspräsenzen sowie die
Vernetzung der beiden Bereiche.
Insbesondere gehören dazu die Beratung
und der Aufbau von Internet- Angeboten,
von Handels- und Franchisesystemen,
Handelsketten, der Groß- und
Außenhandel mit international handelbaren
Produkten und Dienstleistungen.
Beteiligung an anderen Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens);5
(genehmigtes und bedingtes Kapital) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.Dezember 2007
gegen Bareinlagen ganz oder in Teilbeträgen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 850.000,00 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I/2006).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.August 2011
gegen Ba-oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 698.240,00
zu erhöhen (genehmigtes Kapital II/2006).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2006 um insgesamt bis zu
EUR 100.000,00 bedingt erhöht
(bedingtes Kapital I/2006).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2006 um insgesamt bis zu
EUR 1.448.240,00 bedingt erhöht
(bedingtes Kapital II/2006).
a)
01.09.2006
Wienke
b)
Beschluss Blatt 231-324
Sondernband
8
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat die Satzung neu
gefasst, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens); 5 (genehmigtes und bedingtes Kapital) und
mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen. Von amtswegen unter Ergänzung der
Eintragung vom 01.09.2006 eingetragen.
18.09.2006
Wienke
9
b)
Wohnsitz geändert und von amtswegen neu
eingetragen:
Vorstand:
Binder, Rainer, Hannover, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Satzung vom 02.07.1999 zuletzt neugefaßt durch Beschluss
vom 30.08.2006.Von amtswegen berichtigt am
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.Dezember 2007
gegen Bareinlagen ganz oder in Teilbeträgen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 850.000,00
zu erhöhen (genehmigtes Kapital I /2006).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
30.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.August 2011 gegen
Bar-oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 698.240,00 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital II/006).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2006 um insgesamt bis zu
EUR 100.000,00 bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2006).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 30.08.2006 um insgesamt bis zu
EUR 1.448.240,00 bedingt erhöht (bedingtes Kapital II/2006).
Eintragung vom 01.09.2006 teilweise von amtswegen
berichtigt.
a)
27.09.2006
Wienke
10
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitlieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann bestimmen, dass alle oder einzelne
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung von § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und die Ergänzung von § 5
(genehmigtes und bedingtes Kapital), beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
04.10.2006
Wienke
b)
Berichtigung der
Eintragungen vom
26.07.2006,07.08.2006,1
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der
Gesellschaft befugt sind. Der Aufsichtsrat kann
allen oder einzelnen Vorstandsmitgliedern
Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung
gemäß § 181 Alternative 2 BGB erteilen.
b)
Vorstand:
Binder, Rainer, Hannover, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
30. Augsut 2006 ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.
Dezember 2007 gegen Bareinlagen ganz oder in Teilbeträgen
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 850.000,00
zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2006).
Der Vorstand ist durch Beschluss des Hauptversammlung
vom 30. August 2006 ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.
August 2011 gegen Bar- oder Sacheinlagen ganz oder in
Teilbeträgen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
698.240,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II/2006).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30. August 2006 um insgesamt bis
zu EUR 100.000,00 bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2006).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30. August 2006 um insgesamt bis
zu EUR 1.448.240,00 bedingt erhöht (bedingtes Kapital
II/2006).
0.08.2006,
01.09.2006,18.09.2006
und 27.09.2006.
11
3.946.480,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.08.2006
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I/2006) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 850.000,00 EUR auf
3.946.480,00 EUR durch Ausgabe von 850000
nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien
gegen Bareinlagen durchgeführt. Die Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2006 in § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital I/2006 ist damit ausgeschöpft.
a)
25.10.2006
Wienke
b)
Beschluss des
Aufsichtsrats Blatt 448-
449 Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 455-464
Sonderband
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
von Grolman, Philip, Laatzen, *XX.XX.1974
mit Befreiung von dem Verbot der
a)
16.08.2007
Wienke
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mehrvertretung gemäß § 181 Alternative 2 BGB.
Bestellt als
Vorstand:
Schuhardt, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1969
mit Befreiung von dem Verbot der
Mehrvertretung gemäß § 181 Alternative 2 BGB.
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Prüfer, Andreas, Hannover, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
15.05.2008
Wienke
14
a)
Satzung vom 02.07.1999,neugefaßt am 20.06.2006 und
zuletzt geändert am 06.05.2008.
In Ergänzung der Eintragung vom 15.05.2008 nachgetragen.
a)
22.05.2008
Wienke
15
a)
Satzung vom 02.07.1999 zuletzt geändert am 24.10.2006
a)
25.09.2008
Wienke
b)
Die Eintragung laufende
Nummer 13 + 14 Spalte
6 Satz ist gemäß § 142
Absatz 1 FGG von Amts
wegen gelöscht.
16
b)
Geschäftsanschrift:
Brühlstr. 11, 30169 Hannover
11.839.440,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um EUR 7.892.960,00 aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs.
1(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 5 Abs. 6
und Abs. 7 (bedingtes Kapital) § 5 sowie in § 12 (Vergütung
der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
b)
Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom
19.05.2009 beträgt das bedingte Kapital I/2006 nunmehr EUR
a)
10.06.2009
Hübner
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
300.000,00
und das bedingte Kapital II/2006 nunmehr EUR 4.344.720,00.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Sitzungsort und Einberufung), § 15
(Teilnahmerecht) und § 17 (Stimmrecht, Beschlussfassung,
Niederschrift) beschlossen.
a)
25.05.2010
Rosenberger
18
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
von Grolman, Philip, Laatzen, *XX.XX.1974
mit Befreiung von dem Verbot der
Mehrvertretung gemäß § 181 Alternative 2 BGB.
a)
17.05.2011
Wienke
19
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.05.2016 gegen
Bar-oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen ein-oder
mehrmals um bis zu EUR 5.919.720,00 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I/2011).
Das genehmigte Kapital II/2006 ist aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2011 um bis zu EUR
300.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von
Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2011).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2011 um bis zu EUR
a)
10.06.2011
Rosenberger
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5.300.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von
Wandlungs- oder Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes
Kapital II/2011).
Das bedingte Kapital II/2006 ist aufgehoben.
20
11.847.440,00
EUR
a)
Aufgrund der am 30.08.2006 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I/2006) sind
im Geschäftsjahr 2011 Bezugsaktien im Nennwert von
8.000,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt
jetzt 11.847.440,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2012 wurde § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 30.08.2006 beschlossene
bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2006) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch
292.000,00 EUR.
a)
16.03.2012
Rosenberger
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jürgensen, Sascha, Hallbergmoos, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dörsel-Müller, Susann, Peine, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.03.2012
Kuthan
22
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt,
nun:
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und
a)
13.05.2013
Probst
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schuhardt, Frank, Hannover, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Informationsübermittlung) beschlossen.
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Prüfer, Andreas, Hannover, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Binder, Rainer, Hannover, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstand:
Schuhardt, Frank, Hannover, *XX.XX.1969
a)
07.01.2014
Rosenberger
24
11.859.440,00
EUR
a)
Aufgrund der am 30.08.2006 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I/2006) sind
im Geschäftsjahr 2013 Bezugsaktien im Nennwert von
12.000,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt
jetzt 11.859.440,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2014 wurde § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert
b)
Das in der Hauptversammlung vom 30.08.2006 beschlossene
bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2006) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch
280.000,00 EUR.
a)
05.02.2014
Rosenberger
25
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrat vom 18.03.2014 wurde § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
a)
08.04.2014
Rosenberger
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert.
26
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 30.08.2006 beschlossene
bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2006) ist insoweit
aufgehoben, als es einen Betrag von EUR 85.810,00
übersteigt.
Das bedingte Kapital I/2011 ist aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.04.2014 um bis zu EUR
540.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von
Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2014).
a)
11.06.2014
Rosenberger
27
11.945.250,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Delesallee, Thierry, Wunstorf, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aufgrund der am 30.08.2006 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I/2006) sind
im Geschäftsjahr 2014 Bezugsaktien im Nennwert von
85.810,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt
jetzt 11.945.250,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2015 wurde § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert
b)
Das in der Hauptversammlung vom 30.08.2006 beschlossene
bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2006) ist durch Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 voll ausgeschöpft.
a)
17.02.2015
Rosenberger
28
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Delesalle, Thierry, Wunstorf, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
17.02.2015
Rosenberger
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jürgensen, Sascha, Hallbergmoos, *XX.XX.1968
a)
16.11.2015
Paix
30
12.463.331,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2011
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I/2011) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 518.081,00 EUR auf
12.463.331,00 EUR durch Ausgabe von 518.081
nennbetragslosen auf den Namen lautenden Stückaktien
gegen Sacheinlage durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.02.2015 ist § 5 (Höhe uind Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital I/2011 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 5.401.639,00 EUR.
a)
01.03.2016
Rosenberger
31
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.
a)
12.05.2016
Rosenberger
32
a)
Die Hauptversammlung vom 02.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.05.2022 gegen
Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, ein- oder
mehrmals um bis zu EUR 6.231.665,00 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I/2017).
Das genehmigte Kapital (I/2011) ist erloschen.
a)
17.05.2017
Rosenberger
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
Einzelprokura:
Gereke, Melanie, Hannover, *XX.XX.1979
a)
04.08.2017
Rosenberger
34
a)
Der Aufsichtsrat hat in Ausnutzung seiner Ermächtigung
gemäß § 13 der Satzung am 08.05.2018 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
17.05.2018
Rosenberger
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Delesalle, Thierry, Wunstorf, *XX.XX.1979
a)
13.09.2018
Rosenberger
36
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dörsel-Müller, Susann, Isernhagen, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
von Grolman, Philip, Hemmingen, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.07.2019
Rosenberger
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Loock, Thomas, Kleve, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.08.2019
Rosenberger
38
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 12.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 29.04.2014 beschlossene
bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2014) ist insoweit
aufgehoben, als es einen Betrag von EUR 142.332,00
übersteigt
Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.08.2019 um bis zu EUR
540.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von
Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2019).
23.09.2019
Rosenberger
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dörsel-Müller, Susann, Isernhagen, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Eichler, Alexander, Ilmenau, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.07.2020
Bartels
40
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.07.2020 um bis zu EUR 5.500.000,00 EUR zur
Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Wandlungs- oder
Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2020).
a)
30.07.2020
Rosenberger
41
b)
Bestellt als
a)
22.10.2020
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Blania, Harald, Burgthann, *XX.XX.1956
Degner
42
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2020 und
gemäß § 62 Abs. 1, 4 UmwG ohne Fassung von
Zustimmungsbeschlüssen mit der Deltiparts GmbH mit Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 212004)
verschmolzen.
a)
10.12.2020
Degner
43
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2020 und
gemäß § 62 Abs. 1, 4 UmwG ohne Fassung von
Zustimmungsbeschlüssen mit der MobileMech GmbH mit Sitz
in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 212021)
verschmolzen.
a)
10.12.2020
Degner
44
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2020 und
gemäß § 62 Abs. 1, 4 UmwG ohne Fassung von
Zustimmungsbeschlüssen mit der DeltiStorage GmbH mit Sitz
in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 213197)
verschmolzen.
a)
04.01.2021
Degner
45
b)
Bestellt als
Vorstand:
Pötzsch, Torsten, Pfaffing, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.03.2021
Bartels
46
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Blania, Harald, Burgthann, *XX.XX.1956
Einzelprokura:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Becker, Melanie, Hannover, *XX.XX.1979
a)
23.04.2021
Bartels
47
13.709.664,00
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.246.333,00 EUR auf 13.709.664,00 EUR durch Ausgabe
von 1.246.333 nennbetragslose auf den Namen lautende
Stückaktien gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 01.06.2021 ist § 5 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 02.05.2017 (genehmigtes
Kapital I/2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.985.332,00 EUR.
09.06.2021
Bartels
48
14.831.361,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.121.697,00 EUR auf 14.831.361,00 EUR durch Ausgabe
von 1.121.697 nennbetragslose auf den Namen lautende
Stückaktien gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 24.06.2021 ist § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 02.05.2017 (genehmigtes
Kapital I/2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.863.635,00 EUR.
a)
29.06.2021
Bartels
49
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und §
12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.05.2026 gegen
Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, ein- oder
mehrmalig um bis zu 6.231.665,00 EUR zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I/2021).
Das genehmigte Kapital (I/2017) ist erloschen.
a)
30.07.2021
Bartels
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
50
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Loock, Thomas, Kleve, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
23.06.2022
Kastner
b)
Fall 75
51
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pötzsch, Torsten, Pfaffing, *XX.XX.1979
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schmidt-Schultes, Johannes, Waldbronn,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.10.2022
Degner
b)
Fall 76
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schmidt-Schultes, Johannes, Waldbronn,
*XX.XX.1966
a)
02.05.2023
Kastner
b)
Fall 78
53
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 12
(Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), § 14 (Sitzungsort und
Einberufung) und § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung,
Ton- und Bildübertragung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
800.000,00 Euro zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber
von Optionsrechten beschlossen (bedingtes Kapital I/2023).
a)
11.07.2023
Kastner
b)
Fall 79
54
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 18
HRB 58026
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Eichler, Alexander, Ilmenau, *XX.XX.1980
28.07.2023
Bartels
Abruf vom 03.03.2024