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Amtsgericht
Hannover
Nr.
der
a)
Firma
Ein-
b)
Sitz
Ira-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stamm-
kapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Rechtsverhältnisse
IHR
B
58026
Blatt
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a)
Delti.com
AG
b)
Hannover
c)
die
weltweite
Beratung
und
der
Aufbau
von
Internet-
und
Handelspräsenzen
sowie
die
Vernetzung
der
beiden
Bereiche.
Insbesondere
gehört
dazu
die
Beratung
und
der
Aufbau
von
Internet
Angeboten,
von
Handels-
und
Franchisesystemen,
Handels-
ketten
und
der
Groß-
und
Außenhandel
mit
interna-
tional
handelbaren
Produkte
und
Dienstleistungen.
Die
Gesellschaft
wird
weltweite
Lieferketten
zwischen
Pro-
duzenten
und
Endverbraucher
durch
unterschiedliche
Prä-
senzen
wie
Internet-Kommerz
traditionellen
Handel
und
Beratung
optimieren.
Beteiligung
an
anderen
Unternehmen.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
3
50.000,00
Euro.
4
Rainer
Binder,
geboren
31.
Januar
1958,
Dr.
Andreas
Prüfer}
geboren
02.
Mai
1963,
beide
Hannover
Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
ist
am
02.
Juli
1999
festgestellt
und
am
13.
August
1999
in
$$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
sowie
5
(Vorstand)
geändert.
Der
Vorstand
besteht
-
nach
näherer
Be-
stimmung
durch
den
Aufsichtsrat
-
aus
zwei
oder
mehr
Personen.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemein-
schaftlich
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
gesetzlich
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis
kann
erteilt
werden,
ebenso
die
Befugnis,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
(im
eigenen
Namen
oder
als
Vertreter
eines
Dritten)
zu
vertreten)
Befreiung
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB).
Rainer
Binder
und
Dr.
Andreas
Prüfer
ist
Alleinvertretungsbefugnis
und
Befreiung
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
erteilt.
Die
Hauptversammlung
vom
17.
April
2000
hat
die
Er-
höhung
des
Grundkapitals
um
50.000,--
Euro
auf
100.000,--
Euro
sowie
die
Änderung
der
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
Ablauf
von
5
_Jah-
"ren
nach
Eintragung
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
um
bis
zu
50,.000,-=-
Euro
durch
Aus-
gabe
never
Aktien
gegen
Bareinlagen
zu
erhöhen
_(geneh-
_migtes
Kapital).
x
Das
Grundkapital
ist
_um
bis
_zu
weitere
10.000,--
Euro
bedinat_erhöht.
7
a)
30.
August
1999
AZ
b)
Satzung
B1.AN
AP
e
a)
17.
August
2000
LAT,
DIE
b)
Satzungsänderung
81.
Cu
£
Sab.
Fortsetzung
Rückseite
!
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Nr.
|
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
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Rechtsverhältni
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
rokura
echtsverhältnisse
.
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
gung
b)
Bemerkungen
7
1
3
100
Die
Hauptversammlung
vom
30.
August
2000
hat
die
Er-
a)
21.
September
2000
Euro
höhung
des
Grundkapitals
um
11.100,--
Euro
auf
|
V
111.100,--
Euro
und
die
Änderung
der
Satzung
In
8
5
LET
(Grundkapital)
beschlossen
und
die
Satzung
neu
gefaßt.
b)
Sati
änd
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
;
)
81
ZUNgSSn
Sdbn
Die
am
17.
April
2000
beschlossene
bedingte
Kapital-
.
YL
LL
.
erhöhung
und
das
genehmigte
Kapital
sind
aufgehoben
worden.
—
=
_
ME
nn
Ele
En
Aal
GA
REG
4
21.999.700,
-
Die
Hauptversammlung
vom.
2.
Juli
2001
hat
beschlossen,
|a)
27.
Sentember_2001
Euro
das
Grundkapital
aus
Gesellschaftsmitteln
um
;
2.888.600,--
Euro
auf
2.999.700,--
Euro
zu
erhöhen
.
und
die
Satzung
in
8
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grund-
b)
Satzun
Perung
kapitals)
entsprechend
zu
ändern.
©
)
©
5
a)
Delticom
AG
Die
Hauptversammlung
vom
25.
Mai
2004
hat
die
Änderung|
a)
28
ni
2004
der
Firma
und
die
Änderung
der
Satzung
in
8
1
Abs.
1
(Firma)
beschlossen.
b)
Gesells£thaftsvertrag
B1.
Y2-9
1)
Sob.
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ir
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tr
6
Die
Hauptversammlung
vom
7.
Februar
2005/24.
Mai
2005
hat
die
a)
4.
Juli
2005
Änderung
der
Satzung
in
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grund-
CC
kapitals)
und
die
Ergänzung
der
Satzung
um
einen
neuen
$
26
b)
Ss
e
(Ermächtigung
des
Aufsichtsrats
zur
Satzungsergänzung)
be-
)
Satzungsänderung
schlossen.
|
Bl.
9©
ff
Sab.
Das
Grundkapital
ist
um
einen
Betrag
von
bis
zu
96,780.--
bedingt
erhöht
(bedingtes
Kapital
gem.
$
5
Abs.
2
der
Satzung).
HALL
OS
AD
e
MEt
DALE
TE
7
.
|
3.096.780,00
I
I
Die
Hauptversammlung
vom
07.
Februar
2005
hat
die
Erhöhung
des
a)
06.
Februar
2006
EUR
Grundkapitals
um
96.780,00
EUR
auf
3.096.780,00
EUR
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
5
(Grundkapital)
beschlossen
und
die
Satzung
neu
gefasst.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
b)
Hauptversammlungs-
beschluss
—
Bl.
AGO
Sab.
II
£
N.
Fortsetzung
auf
dem.............ten
Blatt