4

1

1

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen.

4

1

3

Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

6

2

3

Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Höft & Wessel GmbH (AG Hannover HRB 9687) in Hannover gemäß §§ 190 ff Umwandlungsgesetz.

6

2

4

Die Hauptversammlung vom 11.06.1998 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 350.000,-- DEM beschlossen.

6

2

5

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 16.06.2010 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 4.248.745,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital gemäß § 3 Absatz 2 der Satzung).

6

2

6

Unter Abänderung des bisherigen bedingten Kapital II ist das Grundkapital um bis zu 233.000,00 Euro bedingt erhöht (bedingtes Kapital II gemäß § 3 Absatz 4 der Satzung).

6

2

7

Unter Abänderung des bisherigen bedingten Kapital III ist das Grundkapital um bis zu 600.000,00 Euro bedingt erhöht (bedingtes Kapital III gemäß § 3 Absatz 5 der Satzung).

6

2

8

Das Grundkapital ist um bis zu 1.500.000,00 Euro bedingt erhöht (bedingtes Kapital IV gemäß dem neu angefügten § 3 Absatz 6 der Satzung).

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Satzungsbeschluss Sonderband XII

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2

3

Tag der ersten Eintragung: 08.06.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.02.2006.

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1

Die Hauptversammlung vom 21.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Satzung vom 30.04.1998

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1

Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und § 16 (Beschlussfassung) beschlossen.

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2

Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 18.07.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 6.797.992,00 EUR auf 1.699,498,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer, Ersatzmitglieder) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.07.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.497.490,00 EUR auf 10.196.988,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.10.2013 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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1

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2005, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung am 17.06.2010, erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 849.749,00 auf EUR 11.046.737,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.01.2014 ist § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.

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2

Das genehmigte Kapital vom 17.06.2005/17.06.2010 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 3.398.996,00.

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2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.02.2014 mit der Skeye Partner Support Center GmbH mit Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRB 2794) verschmolzen.

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1

Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 6 (Vertretung der Geselllschaft), § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) und § 12 (Vergütung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.05.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.05.2015 mit der Höft & Wessel Traffic Computer Systems GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 54633) verschmolzen.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Neufassung der Satzung in § 3 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) und die Aufhebung von § 3 Abs. 6 beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 ermächtigt, bis zum 24.05.2021 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu einem Betrage von 5.523.368,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital I/2016).

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1

1

Durch den Aufsichtsrat wurde am 25.05.2016 die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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1

Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (908 IN 460/16 -2-) vom 29.08.2016 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet

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3

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (908 IN 460/16 - 2-) ist die Eigenverwaltung durch die Schuldnerin aufgehoben.

Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.