Lädt...
Amtsgericht
'.
FR
wr
U
RNIIER
RT
ET
Lo
Tausender
|
Hunderter
50-99
HR
B
97006”
[ve
Nr
"
,
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
3
4
>
5
7
1
ja)
Höft
&
Wessel
Aktien-
Kaufmann
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
formwechselnde
Um-
|
a)
8.
Juni
1998
gesellschaft
Michael
Höft,
_
wandlung
der
Höft
&
Wessel
GmbH
in
Hannover
gemäß
88
=
”
,
Neustadt/Basse;
190
ff
Umwandlungsgesetz.
(|
unli
annover
Die
Satzung
ist
am
30.
April
1998
festgestellt.
j
en
Der
Vorstand
besteht
aus
einem
oder
aus
mehreren
b)
Satzung
Sdb
c)
Entwicklung,
die
Her-
Hannover
!
Personen.
(L-37
'
stellung,
der
Vertrieb
—
Besteht
der
Vorstand
aus
mehreren
Personen,
so
wird
die
und
das
Betreiben
von
Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemein-
bisher:
Mikrocomputern,
die
Ent
schaftlich
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
gemein-
+sher:
wicklung,
die
Herstel-
schaftlich
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
..e
HRB
9687
lung
und
der
Vertrieb
Alleinvertretungsbefugnis
kann
erteilt
werden,
ebenso
“|
von
Software
sowie
die
die
Befugnis,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
vof
Erbringung
von
Dienst-
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
(in
eigenem
Namen
oder
leistungen
aller
Art
als
Vertreter
eines
Dritten)
zu
vertreten
(Befreiung
auf
dem
Gebiet
der
In-
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB).
formationstechnologie.
Michael
Höft
und
Rolf
Wessel
sind
zu
Mitgliedern
des
Beteiligung
an
anderen
Vorstands
bestellt.
Unternehmen
gleicher
Sie
sind
alleinvertretungsberechtigt
und
von
den
Be-
oder
ähnlicher
Art.
schränkungen
des
$
181
BGB
befreit.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
23.
April
2003
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
dureh
‚Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geldeinlagen
einmalig
oder
'
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
500.000
DM
zu
erhöhen
genehmigtes
Kapital).
2
Kaufmann
Joachim
Strowitzki
Die
Hauptversammlung
vom
11.
Juni
1998
hat
die
Erhöhung|
a)
15.
Juni
1998
Peter
Claussen,
Burgwedel
"RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
ist
Prokura
erteilt.
Er
vertritt
gemein-
schaftlich
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen.
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
3.500.000,--
DM_auf
4.500.000,--
DM
sowie
die
bedingte
Erhöhung
um
bis
zu
350.000,--
DM
beschlossen.
aufgehoben.
„aufgenoben.
Der
Vorstand
ist
srmächtigt,.
das
Grundkapital
bis
zum
10.
Juni
2003
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
_yuni
eUVs
mit
zustimmung
des
NUTsıenLSLsSS
-S2__
Grundkapital
einmaliq
oder
mehrmals,
jedoch
insgesamt
höchstens
um
einen
Nennbetrag
von
2.250.000,--
DM,
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
zu
er-
höhen
(genehmigtes
Kapital).
85
3
(Grundkapital)
und
7
(Aufsichteret)
der
Satzung
wurden
geändert.
Peter
Claussen
wurde
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
ist
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
befreit.
{4
A
b)
Satzungsänderung
.
_
Sdb.
BT
U
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
‘
Fi
Vorstand
der
a)
Irma
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
gung
Abwickler
1
4
3
10/000
000
_D
Prokura
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
29.
“N
b)
Gese
schaftsvertrag
Bl.yu-03
Scdb.
Rechtsverhältnisse
Die
Hauptversammlung
vom
24.
Juni
1998
hat
die
Er-
höhung
des
Grundkapitals
um
5.500.000,--
DM
auf
10.000.000,--
DM
und
die
entsprechende
Änderung
der
Satzung
in
$
3
Abs.
1
(Grundkapital)
beschlossen.
_
Unter
teilweiser
Ausnutzung
der
am
11.
Juni
1998
beschlossenen
“
und_am
15.
Juni
1998
eingeträgenen
Ermächtigung
durch
Satzungs-
änderun
enehmigtes
Kapital)
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
.
um
1.250.000,00
DM
auf
11.250.000,00
DM
durchgeführt.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
15.
Februar
1999
ist
die
Satzung
in
$
3
(Höhe
und
Einteilung
des
Grund-
kapitals)
entsprechend
geändert.
a)
18.
Februar
1999
u
proof
SEE,
zer
Ren&
Glasmacher,
geb.
am
20.
Dezember
1959,
Hamburg
2
SEE
EEERRTEE
ET
Der
=
ned
be
Die
Hauptversammlung
vom
9.
Juni
1999
hat
die
Um-
a)
17.
Juni
1999.
stellung
des
Grundkapitals
von
11.250.000,--
DM
auf
al
-@welt
5.752.033,66
Euro,
die
Kapitalerhöhung
aus
Gesell-
schaftsmitteln
um
997.966,34
Euro
auf
6.750.000,--
b)
Satzungsänderung
Sdb.
Euro
und
die
Änderung
der
Einteilung
des
Grundkapi-
tals
beschlossen.
Bl.
Der
Vorstand
ist
-
unter
Abänderung
der
am
11.
uns
1998
beschlossenen
Ermächtigung
-
ermächtigt,
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
bis
zum
3.
Juni
2004
einmalig
oder
mehrmals,
jedoch
höchstens
‚_um
einen
Betra
3.375.000,--
Euro
gegen
Geld-
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapita
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
275.000,--
Euro
edingt
erhöht.
"Die
Satzung
ist
-
entsprechend
-
in
$
3
(Grundkapital)
sowie
in
$
12
(Vergütung
für
den
Aufsichtsrat)
geändert|.
Im
Wege
der
Nachgründung
gem.
$
52
Aktiengesetz
hat
die
Gesellschaft
die
Verträge
vom
28.
April
1999
und
30.
Juli
1998
geschlossen.
Die
Hauptversammlung
hat
den
Verträgen
am
9.
Juni
1999
zugestimmt.
Ren&
Glasmacher
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
30.
März
2000
ne
ee
aaa
mE
Te
EEE
RR
SESSE
TIERE
NEREN
SErEx.
x
nn
Een
22
Fortsetzung
auf
dem.....
2-ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
Amtsgericht
Hannover
RHEIN
a.
i
50-99
Blatt
&
|
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
6
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
4
6
7
7
Dr.
Ing.
Dr.
Ing.
Werner
Andexser
ist
zum
Vorstandsmitglied
a)
29.
Mai
2000
Werner
bestellt.
x
Andexser,
,
Ss
geb.
am
_
7
20.
Juni
1948,
fr
Hannover
8
Die
Hau
tversammlun
vom
9.
August
2000
hat
die
a)
7.
September
2000
n.
3
Abs.
4
(Bedingte
Erhöhung
ErND
.
des
Grundka
itals)
beschlossen.
b)
Sat
PLA
Michael
Höft
und
Rolf
Wessel
sind
nicht
mehr
Vor-
_
B1.
zungs
Sch.
UT
standsmitglieder.
vr
vl
9
Unter
teilweiser
Ausnutzung
der
am
9.
Juni
1999
als
Satzungs-
2)
7.
Dezember
2000
änderun
beschlossenen
und
am
17.
Juni
1999
eingetragenen
„Ermächtigung
ist
die
Kapitalerhöhung
aus
genehmigtem
Kapıtal
_eZ
w’a
N
3200.000,-Euro
3
050,000.,-
Euro
durchgeführt.
Durch
Der
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
30.
Oktober
2000
ist
die
p)
Satzungsänderung
>,”
U
__$atzung
in
$
3
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
ent-
-
u
sprechend
geändert.
10
Unter
weiterer
teilweiser
Ausnutzung
der
am
9.
Juni
a)
12.
J
"1999
als
Satzungsänderung
beschlossenen
und
am
‚17.
Juni
1999
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Kapi-
b)
Satzungsä
_
talerhöhung
aus
genehmigtem
Kapital
um
375.000,
--
Euro
BL.AY
auf
7.425.000,--
Euro
durchgeführt.
u
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
7.
Mai
2001
ist
die
Satzung
in
&
3
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapi-
tals,
genehmigtes
Kapital)
entsprechend
geändert.
RS
152
ikarte
fü
Ü
i
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(8.62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amisgerianr
Blannover
RUCKSEITe
von
bIalTt
en
'
Nr.
.
Grund-
Vorstand
H
R
B
5
/
0
0
6
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
j
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
.
Prokura
Rechtsverhältnisse
—
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
ua
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
7
tversammlung
vom
_2.
a)
18.
Oktober
2001
1
des
Grundkapitals
um
bis
zu
2.500.000,00
Euro
a)
rechende
Änderung
der
Satzung
durc
infü-
aung
eines
8
3
Abs.
5
(Bedingtes
K
i
5)
Hauptvers
mlungs-
Änderung
des
&
3
Abs.
2
(genehmigtes
Kapital)
beschlos-
beschlüsse
sen.
ET
1.
Scb.
Unter
Aufhebung
der
bisherigen
Ermächtigung
vom
9.
Juni
1999,
soweit
diese
nicht
bereits
ausgenutzt
_Die
unvollständige
urde,
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Eintragung
unter
—
Aufsichtsrats
bis
zum
1.
Juli
2006
das
Grundkapital
"fd
Nr.
ist
um
bis
zu
insgesamt
3.500.000,00
Euro
durch
Ausgabe
-
„ergänzt.
neuer
Aktien
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
gemäß
Vermerk
am
18.
8
Ss.
er
Satzung).
_
Oktober
2001
Unter
1fd.
Nr.
8
ist
das
Grundkapital
aufgrund
des
Be-
ee
Te
‚sch
ses
der
Hauptversammlung
vom
9.
August
2000
um
bis
zu
275.000,00
Euro
bedingt
erhöht
(Bedingtes
Kapi-
tal_II).
Von
Amts
wegen
eingetragen.
12
L
Unter
teilweiser
Ausnutzung
der
am
2.
Juli
2001
als
a)
4.
Julj
—t_
1.
‚satzungsänderung
beschloss&
:
01
,
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Kapitalerhöhung
aus
x
genehmigtem
Kapital
um
300.000,00
Euro
auf
b)
Satzungsäpeetung
7.725.000,00
Euro
durchgeführt.
m
Bl.
AA
Scdb.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
13,
Dezember
‚_2001
ist
die
Satzung
in
8
3
(Höhe
und
Finteilung
des
Grundkapitals)
entsprechend
geändert.
13
Die
Hauptversammlung
vom
18.
Juni
2002
hat
die
Änderung
_der
Satzung
in
$8
3
Abs.
2
(genehmigtes
Kapital)
be-
schlossen.
Unter
Aufhebung
der
bisherigen
Ermächtigung
vom
2,
Juli
‚2001,
soweit
diese
nicht
bereits
ausgenutzt
wurde,
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
in
I
I
DJ
3
rats
bis
zum
17.
Juni
2007
das
trundakapitaldurctfein=
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
auf
derIntaber
lautenderm
Stückaktien
gegen
Einlagen
um
bis
zu
3.700.000,--
Euro
zu
erhöhen.
Fortsetzung
auf
dem...
D..ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
Amtsgericht
ERS
sa
|
Blatt
2
|
50-99
en.
.
rund-
orstan
wa
ti
m
En
5)
u
oder
Persönlich
haftende
NY
-
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
.
Recht
ältni
h
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
sehtsyerhällnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
EUR
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
6
7
Die
Hauptversammlung
vom
18.
Juni
2003
di
a)
28.
August
2003
nderun
er
Satzung
in
8
3
Abs.
2
enehmigtes_
Kapi-
__tal)
beschlossen.
®
Unter
Aufhebung
der
bisherigen
Ermächtigung
vom
b)
Satzungsängerun
.
Juni
‚
soweit
diese
nicht
bereits
ausgenutzt
31
95°
sur
wurde,
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmung
‘
RN
*
ges
Autfsichtsrats
bis
zum
17.
Juni
2008
das
Grund-
—
kapital
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
never
auf
SAN
,
"gen
Inhaber
Iautender
Stückaktien
gegen
Einlagen
um
a
bis
zu
3.862.500,
--
Euro
zu
erhöhen.
Ban
ange
Hals
a
ne
Sn
Br
en
a
a
RT
EEREEEHTETTTERE
in
zu
Garne
une)
>
mn
Gesamtprokurist:
a)
29.
Januar
2004
Thomas
wolf,
geb.
am
T4.
November
1969,
Hannover.
ee
Er
vertritt
gemeinsam
mit
„einem
Vorstandsmitglied.
Unter
teilweiser
Ausnutzung
der
am
18.
Juni
2003
als
a)
9.
Febru
2004
16
81497
490
€
Satzungsänderung
beschlossenen
und
am
28.
August
2003
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Kapitalerhöhung
.
N
aus
genehmigtem
Kapital
‚um
525.000,00
Euro
auf
b)
Aufsichtsrats
8.250.0060,00
€
und
unter
weiterer
Ausnutzung
der
ge-
Bl.
\0}
ME
Sdhb
nannten
Ermächtigung
um
247.490,00
€
auf
8.497.490,00
$
nn
\
"
durchgeführt.
Durch
Beschluss.
des
Aufsichtsrats
vom
8.
Dezember
2003
ist
die
Satzung
in
$
3
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
genehmigtes
Kapital)
entsprechend
ge-
änderi.
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
noch
3.090.010,00
€,
en
en
Pr
m
EEE
EEE
«
Te
BE
rem
EEE
er
TE
EEE
EEE
Re
SZ
III
ET
Te
17
IL
kura
fü
>
z
.
J
‚
e
SETS
-
.
PFIL
un
14.
November
1969,
Hannover
ist
erloschen.
HERE
eo
mente
En
rn
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62
'
ikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amfsgeriat
Ruckseite
von
Blatt
.....S........
Nr.
.
Grund-
Vorstand
H
R
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
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Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
gung
EUR
Abwickler
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
3
Auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
27,
Februar
2004
ist
die
Gesellschaft
als
übernehmende
Gesell-
schaft
mit
der
unter
HRB
60804
beim
Amtsgericht
Han-
nover
eingetragenen
Almex
GmbH
(übertragende
Gesell-
schaft)
verschmolzen
(Verschmelzung
durch.
Aufnahme
nach
8
2
Nr.
1,
88
4
ff.
Umwandlungsgesetz).
:
ung-
vom
15.
Juni
2004
hat
die
Änderung
der
-Satzung
in
&
3
Absatz
_
?
(Genehmigtes
”
Kapital)
beschlossen.
’
Unter
Aufhebung
der
bisherigen
Ermächtigung
vom
18.
Juni
2004,
soweit
diese
nicht
bereits
ausgenutzt
wurde,
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmung
_des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
14.
Juni
009
_q
h
_ein-
oder
mehrmaliae
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Einlagenum
bis
.zu
4.
.
’
uro
zu
erno
.
Auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
16.
Februar
2005
ist
die
Gesellschaft
als
übernehmende
Gesellschaft
mit
der
unter
HRB
58915
beim
Amtsgericht
Hannover
eingetragenen
Höft:.&
Wessel
Skeye
Webpanel
Aktiengesellschaft
in
Hannover
(übertragende
Gesellschaft)
verschmolzen
(Verschmelzung
durch
Aufnahme
nach
$
2
Nr.
1,
$$
4
ff
Umwandlungsgesetz).
Thomas
Wolf
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
bestellt.
Fortsetzung
auf
dem...‘....
ten
Blatt
7
a)
27.
Mai
2004
b)
Verschmelzu
trag
und
Zustimmungsbeschluss
der
Alme<
GmbH
.'.
—
Bl.
+L
Sdb.
IX
a)
22.
Juli
2004
b)
Hauptversam
gS-
beschluss
—
B1.
22+#
Sab.
IA
a)
27.
Juni
2005
b)
Verschmelzungsvertra
und
Zustimmungsbeschluss
++
Sdb.X
Du
2
Gen
alan
Lädt...
;
Grund-
a)
Firma
oder
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
EUR
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Tausender
|
Hunderter
50-99
[art
HR
B
57006
a)
Tag
der
Eintragung
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
&
ne
me
Die
Hauptversammlung
vom
17.
Juni
2005
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(genehmigtes
Kapital,
bedingtes
Kapital),
12
Satz
1
(Vergütung
der
Aufsichtsratsmitglieder),
20
(Bekanntmachungen)
beschlossen.
Unter
Aufhebung
der
bisherigen
Ermächtigung
vom
15.
Juni
2004,
sowie
diese
nicht
bereits
ausgenutzt
wurdgyf,
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
16.
Juni
2010
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Einlagen
um
bis
zu
4.248.745,00
Euro
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
gemäß
$
3
Absatz
2
der
Satzung).
Unter
Abänderung
des
bisherigen
bedingten
Kapital
II
ist
das
Grundkapital
um
bis
zu
233.000,00
Euro
bedingt
erhöht
(bedingtes
Kapital
II
gemäß
$
3
Absatz
4
der
Satzung).
Unter
Abänderung
des
bisherigen
bedingten
Kapital
III
ist
das
Grundkapital
um
bis
zu
600.000,00
Euro
bedingt
erhöht
(bedingtes
Kapital
III
gemäß
$
3
Absatz
5
der
Satzung).
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
1.500.000,00
Euro
bedingt
erhöht
(bedingtes
Kapital
IV
gemäß
dem
neu
angefügten
$
3
Absatz
6
der
Satzung).
BERNER
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Die
Hauptversammlung
vom
17.
Juni
2005
hat
die
Satzung
in
$
14
(Teilnahmerecht,
Stimmrecht)
geändert,
neu
gefasst
und
$
15
Abs.
3
neu
eingefügt.
7
a)
27.
Oktober
2005
b)
Hauptver
lungs-
.
beschluss
Bl.
Scb.
a)
5.
Januar
2006
b)
Satzungsbeschluss
—
Br.
Sdb.A1
ann
Don
mine
ni
ern
Dan
en
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Vorstand
Persönlich
haftende
Rückseite
von
Blatt
HR
B
57006
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
5
7
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt