Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 57006
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Höft & Wessel Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb
und das Betreiben von Mikrocomputern, die
Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Software sowie die Erbringung
von Dienstleistungen aller Art auf dem
Gebiet der Informationstechnologie.
Beteiligung an anderen Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art.
8.497.490,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.
Besteht der Vorstand aus mehreren Personen,
so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit
einem Prokuristen vertreten.
Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Vorstand:
Claussen, Peter, Kaufmann, Burgwedel
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Glasmacher, René, Hamburg, *XX.XX.1959
Vorstand:
Dr. Ing. Andexser, Werner, Hannover,
*XX.XX.1948
Vorstand:
Wolf, Thomas, Hannover, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Strowitzki, Joachim
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.04.1998 zuletzt geändert am 17.06.2005
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Höft & Wessel GmbH (AG Hannover HRB
9687) in Hannover gemäß §§ 190 ff Umwandlungsgesetz.
Die Hauptversammlung vom 11.06.1998 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 350.000,-- DEM
beschlossen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 16.06.2010 durch ein- oder mehrmalige
Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu
4.248.745,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital gemäß §
3 Absatz 2 der Satzung).
Unter Abänderung des bisherigen bedingten Kapital II ist das
Grundkapital um bis zu 233.000,00 Euro bedingt erhöht
(bedingtes Kapital II gemäß § 3 Absatz 4 der Satzung).
Unter Abänderung des bisherigen bedingten Kapital III ist das
Grundkapital um bis zu 600.000,00 Euro bedingt erhöht
(bedingtes Kapital III gemäß § 3 Absatz 5 der Satzung).
Das Grundkapital ist um bis zu 1.500.000,00 Euro bedingt
erhöht (bedingtes Kapital IV gemäß dem neu angefügten § 3
Absatz 6 der Satzung).
a)
27.02.2006
Wunsch
b)
Satzungsbeschluss
Sonderband XII
Tag der ersten
Eintragung: 08.06.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.02.2006.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ing. Andexser, Werner, Hannover,
*XX.XX.1948
Vorstand:
Oehmen, Hansjoachim, München, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
09.03.2006
Wienke
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57006
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Glasmacher, René, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
06.02.2007
Sperling
4
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
07.08.2007
Wienke
5
Prokura erloschen:
Strowitzki, Joachim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mascher, Christian, Burgwedel, *XX.XX.1973
a)
28.09.2007
Jahn
6
a)
Satzung vom 30.04.1998
zuletzt geändert am 21.07.2007
a)
04.03.2008
Wienke
7
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) und § 16
(Beschlussfassung) beschlossen.
a)
11.01.2010
Wienke
8
b)
Geschäftsanschrift:
Rotenburger Str. 20, 30659 Hannover
a)
12.01.2010
Schütz
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 18
S. 3 EGAktG
eingetragen.
9
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
27.07.2010
Wienke
10
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57006
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spier, Michael, Rodenberg, *XX.XX.1965
09.11.2010
Wienke
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Claussen, Peter, Kaufmann, Burgwedel
Geändert, nun:
Vorstand:
Wolf, Thomas, Hannover, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Oehmen, Hansjoachim, München, *XX.XX.1950
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.07.2011
Wienke
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Höft, Michael, Neustadt a.Rbge., *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Spier, Michael, Rodenberg, *XX.XX.1965
a)
28.12.2011
Wilhelm
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Oehmen, Hansjoachim, München, *XX.XX.1950
a)
09.03.2012
Wilhelm
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Börke, Joachim, Stadthagen, *XX.XX.1958
a)
02.05.2012
Wilhelm
15
b)
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
12.06.2012
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57006
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wolf, Thomas, Hannover, *XX.XX.1969
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wolf, Thomas, Hannover, *XX.XX.1969
Wilhelm
16
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Höft, Michael, Neustadt a.Rbge., *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Spiller, Rudolf, Aalen-Ebnat, *XX.XX.1955
a)
23.08.2012
Wilhelm
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Höft, Michael, Neustadt a.Rbge., *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Mascher, Christian, Burgwedel, *XX.XX.1973
a)
28.01.2013
Bartels
18
Prokura erloschen:
Wolf, Thomas, Hannover, *XX.XX.1969
a)
11.03.2013
Bartels
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Seim, Andrew, Groß Schwülper, *XX.XX.1969
a)
01.07.2013
Bartels
20
1.699.498,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2013 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 6.797.992,00 EUR auf 1.699,498,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7
(Zusammensetzung und Amtsdauer, Ersatzmitglieder)
beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
a)
04.09.2013
Bartels
21
b)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2013 hat die Erhöhung des
a)
17.09.2013
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57006
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um bis zu 10.196.988,00 EUR beschlossen.
Bartels
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kohrs, Elisabeth, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
17.09.2013
Bartels
23
10.196.988,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.07.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
8.497.490,00 EUR auf 10.196.988,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.10.2013 ist § 3
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
08.10.2013
Bartels
24
11.046.737,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2005, geändert durch Beschluss der
Hauptversammlung am 17.06.2010, erteilten Ermächtigung
(genehmigtes Kapital gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 849.749,00 auf EUR
11.046.737,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.01.2014 ist § 3 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 17.06.2005/17.06.2010 beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 3.398.996,00.
a)
06.02.2014
Bartels
25
Prokura erloschen:
Kohrs, Elisabeth, Hamburg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kuhlmann, Günter, Kreiensen, *XX.XX.1962
a)
03.04.2014
Bartels
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.02.2014 mit
der Skeye Partner Support Center GmbH mit Sitz in Leipzig
a)
16.05.2014
Bartels
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57006
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Leipzig HRB 2794) verschmolzen.
27
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 6
(Vertretung der Geselllschaft), § 9 (Einberufung und
Beschlussfassung) und § 12 (Vergütung) beschlossen.
a)
23.06.2014
Bartels
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dibbern, Thomas, Hannover, *XX.XX.1970
a)
18.08.2014
Irmscher
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lebold, Paul, Dörverden, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kuhlmann, Günter, Einbeck, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Kuhlmann, Günter, Kreiensen, *XX.XX.1962
a)
18.11.2014
Bartels
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spiller, Rudolf, Aalen-Ebnat, *XX.XX.1955
a)
19.12.2014
Bartels
31
a)
METRIC mobility solutions AG
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2015 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung
der Firma beschlossen.
a)
27.05.2015
Bartels
32
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.05.2015 mit
der Höft & Wessel Traffic Computer Systems GmbH mit Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 54633) verschmolzen.
a)
25.06.2015
Rosenberger
33
Prokura erloschen:
Seim, Andrew, Groß Schwülper, *XX.XX.1969
a)
02.07.2015
Bartels
34
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Neufassung
a)
08.06.2016
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 57006
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung in § 3 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) und die
Aufhebung von § 3 Abs. 6 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.05.2016 ermächtigt, bis zum 24.05.2021 das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um bis zu einem Betrage von 5.523.368,00 EUR
durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital I/2016).
Bartels
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pollok, Mark, Köln, *XX.XX.1983
a)
10.06.2016
Bartels
36
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (908 IN 460/16 -
2 -) vom 01.07.2016 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der
Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
06.07.2016
Bartels
37
a)
Durch den Aufsichtsrat wurde am 25.05.2016 die Änderung
der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
15.08.2016
Bartels
38
Prokura von Amts wegen nach § 395 FamFG
gelöscht bei:
Börke, Joachim, Stadthagen, *XX.XX.1958
Prokura von Amts wegen nach § 395 FamFG
gelöscht bei:
Pollok, Mark, Köln, *XX.XX.1983
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (908 IN 460/16 -
2-) vom 29.08.2016 ist über das Vermögen der Gesellschaft
das Insolvenzverfahren eröffnet
und die Eigenverwaltung durch die Schuldnerin angeordnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
05.09.2016
Rosenberger
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 57006
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
39
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover (908 IN 460/16 -
2-) ist die Eigenverwaltung durch die Schuldnerin aufgehoben.
a)
16.11.2016
Irmscher
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lebold, Paul, Dörverden, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kuhlmann, Günter, Einbeck, *XX.XX.1962
a)
12.07.2018
Bartels
Abruf vom 03.03.2024