4

1

1

Die Aktiengesellschaft hat ein Vorstandsmitglied oder mehrere Vorstandsmitglieder.

4

1

3

Einzelnen Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

6

1

2

Satzung vom 13.06.1994

6

2

4

Die Aktiengesellschaft ist durch Umwandlung aus der Benecke und Rehse GmbH, Wolfenbüttel, auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 13. Juni 1994 entstanden (HRB 547 AG Wolfenbüttel).

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 26 ff. Sonderband

7

2

3

Tag der ersten Eintragung: 17.08.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 20.09.2005.

6

2

1

Die Hauptversammlung vom 09.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um höchstens 900.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt 300.000 Sückaktien gegen Bareinlage bis zum 30.06.2010 - auch unter Ausschluss des Bezugsrechts - zu erhöhen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung und der Ausstattung der neuen Aktien festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.

7

2

2

Beschluss Bl. 36 ff., Satzung Bl. 63 ff. Sdb.

6

1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 2.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.006 ist § 3 Abs. 1 und 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.

6

2

2

Das genehmigte Kapital vom 09.07.2005 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 600.000,00 EUR.

7

2

2

Beschluss Bl. 77 Sonderband Neufassung der Satzung Bl. 79 ff. Sonderband

6

1

1

Die am 29.08.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 300.000,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital und Aktien) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2015 geändert.

6

2

3

Die Hauptversammlung vom 29.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 2.400.000,00 EUR beschlossen.

7

2

2

Fall 9

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 27.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

7

2

2

Fall 10

6

1

1

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.02.2017 ist § 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.

7

2

2

Fall 11

7

2

2

Fall 12

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 28.08.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.400.000,00 EUR auf 1.200.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Darüber hinaus wurde die Satzung insgesamt neu gefasst.

7

2

2

Fall 13

6

1

1

Die am 28.08.2021 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

7

2

2

Fall 15

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.04.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 800.000,00 EUR beschlossen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Die am 26.04.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 800.000,00 EUR ist durchgeführt. § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung geändert.

7

2

2

Fall 16

7

2

2

Fall 17