Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7913
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aktien-Gesellschaft für Historische
Wertpapiere
b)
Wolfenbüttel
c)
Der Handel im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung mit Wertpapieren aller
Art, insbesondere mit Historischen
Wertpapieren und mit artverwandten
Sammlungsstücken und Zubehör, ferner die
Veranstaltung von Versteigerungen,
Sammlertreffen und Sammlerbörsen sowie
der Verlag von Fachliteratur, Kalendern und
Sammlerzubehör. Erlaubnispflichtige
Geschäfte im Sinne des
Kreditwesengesetzes sind ausgeschlossen.
1.800.000,00
EUR
a)
Die Aktiengesellschaft hat ein Vorstandsmitglied
oder mehrere Vorstandsmitglieder.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Einzelnen Vorstandsmitgliedern kann die
Befugnis erteilt werden, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Vorstand:
Benecke, Jörg, Bankkaufmann, Wolfenbüttel
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Weingarten, Michael, Wolfenbüttel, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Einzelprokura
Rösler, Michael, Wolfenbüttel
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.06.1994
zuletzt geändert am 02.08.2003
b)
Die Aktiengesellschaft ist durch Umwandlung aus der
Benecke und Rehse GmbH, Wolfenbüttel, auf Grund des
Umwandlungsbeschlusses vom 13. Juni 1994 entstanden
(HRB 547 AG Wolfenbüttel).
a)
20.09.2005
Brutzer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 26 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 17.08.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.09.2005.
2
b)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft um höchstens 900.000,00 EUR
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt 300.000
Sückaktien gegen Bareinlage bis zum 30.06.2010 - auch unter
Ausschluss des Bezugsrechts - zu erhöhen. Der Vorstand ist
mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die Einzelheiten
der Durchführung der Kapitalerhöhung und der Ausstattung
der neuen Aktien festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,
die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.
a)
08.12.2005
Köke
b)
Beschluss Bl. 36 ff.,
Satzung Bl. 63 ff. Sdb.
3
2.100.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2005
a)
18.01.2007
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
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HRB 7913
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
300.000,00 EUR auf 2.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.006 ist § 3 Abs. 1
und 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 09.07.2005 beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 600.000,00 EUR.
Rösel
b)
Beschluss Bl. 77
Sonderband
Neufassung der Satzung
Bl. 79 ff. Sonderband
4
b)
Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß
§ 18 S. 3 EGAktG eingetragen.
Geschäftsanschrift:
Salzbergstraße 2, 38302 Wolfenbüttel
2.400.000,00
EUR
a)
Die am 29.08.2015 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 300.000,00 EUR durchgeführt.
§ 3 (Grundkapital und Aktien) wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2015 geändert.
b)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 2.400.000,00 EUR
beschlossen.
a)
15.09.2015
Fahldieck
b)
Fall 9
5
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft um höchstens 1.200.000,00
EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt
400.000 Stückaktien gegen Bareinlage bis zum 26.08.2021 zu
erhöhen und dabei auch das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre ist nur dann zulässig, wenn die zur Zeichnung der
neuen Aktien zuzulassende natürliche oder juristische Person
die Verpflichtung übernimmt, die neuen Aktien den übrigen
Aktionären in Höhe des auf sie entfallenden Bezugsrechts zu
dem von ihr gezahlten Ausgabepreis zum Bezug anzubieten,
soweit sie nicht gegebenenfalls selbst als Aktionärin mit ihren
Altaktien bei gleichem Bezugsverhältnis bezugsberechtigt ist.
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt,
die Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung und
der Ausstattung der neuen Aktien festzulegen. Der
a)
07.09.2016
Brutzer
b)
Fall 10
Abruf vom 31.01.2024
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HRB 7913
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 3 der Satzung nach vollständiger
oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend neu zu
fassen.
6
3.600.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.02.2017 ist § 3 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
a)
24.02.2017
Fahldieck
b)
Fall 11
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weingarten, Michael, Wolfenbüttel, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Arendts, Kurt, Schöppenstedt, *XX.XX.1968
a)
24.02.2017
Fahldieck
b)
Fall 12
8
1.200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 2.400.000,00 EUR auf 1.200.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital und Aktien) beschlossen. Darüber hinaus wurde
die Satzung insgesamt neu gefasst.
a)
27.09.2021
Fahldieck
b)
Fall 13
9
a)
Die am 28.08.2021 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
27.04.2023
Fahldieck
b)
Fall 15
Abruf vom 31.01.2024