Lädt...
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a
wu-47
Grund-
oder
Stamm-
kapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
WEN
|
Recht
hältni
echtsverhaftnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
a)
Erlaubnispflichtige
Geschäfte
Aktien-Gesellschaft
für
Historische
Wertpapiere
Wolfenbüttel
Der
Handel
im
eigenen
Namen
und
auf
eigene
Rechnung
mit
Wertpapieren
aller
Art,
ins-
besondere
mit
Historischen
Wertpapieren
und
mit
art-
verwandten
Sammlungsstücken
und
Zubehör,
ferner
die
Ver-
anstaltung
von
Versteige-
rungen,
Sammlertreffen
und
Sammlerbörsen
sowie
der
Ver-
lag
vonFachliteratur,
Kalen-
dern
und
Sammlerzubehör.
im
Sinne
des
Kreditwesen-
gesetzes
sind
ausgeschlossen
3
1:500
000
DI
1
800
000
Dil
Bankkaufmann
Jörg
Benecke,
Wolfenbüttel
4
RS
152°
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
2
_000_000
Dil
Einzelprokura:
Michael
Rösler,
Wolfenbüttel
7
a)
17.August
1994
NE_
b)
Satzung
Blatt
7-15
Sonderband
Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
ist
am
13.
Juni
1994
festgestellt.
Die
Aktiengesellschaft
ist
durch
Umwandlung
aus
der
Benecke
und
Rehse
GmbH,
Wolfenküttel,
auf
Grund
des
Umwandlungsbeschlusses
vom
13.
Juni
1994
entstanden.
Die
Aktiengesellschaft
hat
ein
Vorstandsmitglied
oder
mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist
ein
‚Vorstandsmitglied
bestellt,
so
ver-
tritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
andlungsbe-
Bu
.
.
j
-
.
schluß
Blatt
2-6
bestellt,
so
sind
zwei
gemeinsam
oder
ein
Vorstandsmitglied
zu-
Sonderband
sammen
mit
einem
Prokuristen
vertretungsberechtigt.
2.
.
.
.
-
.
Früher
HRB
547
Es
kann
einzelnen
Vorstandsmitgliedern
Alleinvertretungsbefugnis
Amtsgericht
erteilt
werden.
Wolfenbüttel
Das
Vorstandsmitglied
Jörg
Benecke
ist
alleinvertretungsberechtigt
und
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
befreit.
a)
21.
Februar
1996
edv
I
Die
Hauptversammlung
vom
12.
a)
‚16.08.1996
Mai
1996
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grundkapital
und
Aktien)
beschlossen.
/
Das
Grundkapital
wurde
um
300.000,--
DM
auf
1.800.000,--
DM
©
(U
—
(_5
erhöht.
$
3
wurde
zudem
zur
Schaffung
eines
genehmigten
b)
Satzuni
Kapitals
durch
einen
Absatz
3
ergänzt.
a
Beschluß
Blatt
|
38-42
Sonderband
Die
Hauptversammlung
vom
23.
Mai
1997
hat
die
Erhöhung
des
Grund-
a)
PR.
06.1997
kapitals
um
200.000,--
DM
auf
2.000.000,--
DM
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
$
3
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
wurde
geändert.
ID
(U
u
)
Beschluß
Bla
78-81
Sonderband
-
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
}
"Amtsgericht
Wolfenbüttel
Braunschweig
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Nr.
der
a)
Firma
Ein-
b)
Sitz
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
1
>
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
n
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Der
Vorstand
hat
in
der
Sitzung
vom
20.
November
1997
in
Ausnutzung
der
Genehmigung
in
$
3-.Abs.
3
der
Satzung
beschlossen,
das
Grundkapital
um
200.000,--
DM
auf
2.200.000,--
DM
zu
erhöhen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
?
ee.
i
$
3
der
Satzung
wurde
entsprechend
geändert.
rag
Era
u
116-120
Sonderband
Beschluß
Bl.
126
Sonder-
band
Der
Vorstand
hat
in
der
Sitzung
vom
6.
Dezember
1998
in
Ausnutzung
der
Genehmigung
in
$
3
Abs.
3
der
Satzung
beschlossen,
das
Grund-
3-18,01.99
kapital
um
550.000
DM
auf
2.750.000
DM
zu
erhöhen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
CH
lv
$
3
der
Satzung
wurde
entsprechend
geändert.
n
h.geändert
Satzung
Bl.
168
ff.SB
Beschl.Bl.
_
ln
166
ff.
Die
Hauptversammlung
vom
14.
Mai
1999
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grundkapital
und
Aktien)
und
$
16
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung,
Stim-
recht)
beschlossen.
a)/41.10.1999
Der
Vorstand
hat
in
der
Sitzung
vom
15.
Oktober
1999
in
Ausnutzung
der
Ge-
nehmigung
in
$
3
Abs.
3
der
Satzung
beschlossen,
das
Grundkapital
um
250.000
DM
auf
3.000.000
DM
zu
erhöhen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
15.10.1999
ist
$
3
(Grundkapital
und
Aktien)
geändert.
Vu
_
ad
Bl.
221
ff.‘
Beschl..Bl.
219
ff.
SB
Die
Hauptversammlung
vom
2.
Juni
2000
hat
unter
gleichzeitiger
Umstellung
de
Grundkapitals
auf
Euro
eine
Kapitalerhöhung
aus
Gesellschaftsmitteln
ohne
Ausgabe
neuer
Aktien
um
266.124,35
Euro
auf
1.800.000,--
Euro
beschlossen.
$
3
der
a)
01.11
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
wurde
in
Abs.
1
entsprechend
neu
gefaßt.
Die
E_
Die
Änderung
der
Satzung
durch
Einfügung
eines
neuen
Abs.
3
d.
$
3
der
Satzung
D)geänd.Satzung
wurde
beschlossen:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
Bl.
257
ff.
®B
31.
März
2005
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
bis
zu
einem
Betrag
von
Beschl.
Bl.
900.000,--
Euro
zu
erhöhen.
zertt.
8
Lädt...
Nr.
,
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
.
tra-
.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
Bau
b)
Bemerkungen
L
3
4
5
7
10.
Michael
Weingarten
Michael
Weingarten
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
ist
von
den
ay2.
April
2003
Wolfenbüttel,
geb.
Beschränkungen
des
8
181
BGB
befreit
für
Rechtsgeschäfte
mit
sich
als
(
7
28.03.1964
Vertreter
eines
Dritten.
Ch
2Jesske
b)
11
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
der
Benecke
und
Rehse
ovember
2003
Wertpapierantiquariat
GmbH
mit
Sitz
in
Wolfenbüttel
vom
22.
August
2003
is
S.
die
Gesellschaft
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
gleichen
Tag
IA
durch
Übertragung
des
Vermögens
der
Gesellschaft
als
Ganzes
auf
die
Friedrich
übernehmende
Aktien-Gesellschaft
für
Historische
Wertpapiere
ohne
b)
Beschlüsse
und
Anlagen
Verschmelzungsbeschluss
gem.
8
62
Abs.
1
UmwG
mit
dieser
gem.
8
2
Nr.
Bl.
10
ff.
Sdb;
Fa.
i.
V.m.
88
46
ff.,
UmwG
verschmolzen.
Benecke
und
Rehse
Wertpapierantiquariat
GmbH
bisher
AG
Braunschweig
HRB
8166
12
Die
Hauptversammlung
hat
am
02.August
2003
die
Änderung
der
Satzung|
a)
10.
März
2004
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
beschlossen.
Die
Satzung
der
Gesellschaft
ist
unter
Aufhebung
der
f
Beschlüsse
der
Hauptversammlung
vom
02.
Juni
2000
geändert
in
8
3
(Grundkapital).
Die
Einteilung
des
Grundkapitals
ist
geändert.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
höchstens
900.000,00
Euro
durch
eine
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
insgesamt
300.000,00
Stückaktien
gege
Bareinlage
bis
zum
31.
März
2005
-
auch
unter
Ausschluss
des
Bezugsrechts
-
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
ermächtigt,
die
Einzelheiten
der
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
und
der
Ausstattung
der
neuen
Aktien
festzulegen.
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
anzupassen.
Die
Satzung
ist
weiter
geändert
in
8
4
(Vorstand),
8
30
(Beschlussfähigkeit
des
Aufsichtsrats),
8
13
(Geschäftsordnung),
8
15
(Ort
und
Einberufung
der
Hauptver-
sammlung),
8
16
(Stimmrecht),
8
21
(Jahresabschluss).
Die
bisherige
88
25
und
26
entfallen,
neu
eingeführt
ist
8
25
(Bekanntmachungen
der
Gesellschaft).
b)
Beschluss
Bl.
25
ff,
Neufassung
des
Gesellschaft
vertrages
Bl.
26
ff
Sdbd
en
an
en
ne
mare
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
b)
Sitz
Vorstand
Persönlich
haftende
Rückseite
von
Blatt
HRB
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
5
7