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Satzung vom 19.06.1998 zuletzt geändert am 06.08.2003

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung aus der bis dahin unter HRB 32925 beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragenen Amadeus Gesellschaft für Zeitarbeit und Arbeitsvermittlung mbH.

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Tag der ersten Eintragung: 23.09.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Band II a Blatt 4 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 04.08.2004 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 Abs.3 (Geschäftsjahr) und 4 (Grundkapital) durch Anfügen von Abs.6 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Beschluss Blatt 3ff Sonderband

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Anmeldung Blatt 27 ff Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Anfügen eines Absatzes 3, in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und in § 19 Absatz 2 (Vorsitz in der Hauptversammluing) beschlossen.

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Blatt 30ff. Sonderband IIb

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Satzung Blatt 4ff. Sonderband III

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Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.05.2005 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 96.827,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2006 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.

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Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien aufgrund der Ermächtigung vom 10.05.2005 um 96.827,00 EUR ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 1.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Anfügen eines Absatzes 3, in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und in § 19 Absatz 2 (Vorsitz in der Hauptversammluing) beschlossen.

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Außerdem wurden § 4 Abs. 4 (bedingtes Kapital) aufgehoben und die Aufrückung der nachfolgenden Absätze beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) durch Anfügung eines Absatzes 2 beschlossen.

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Fall 13

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Fall 14

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Fall 17

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Fall 18

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Fall 19

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2009 hat die Änderung des § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Fall 20

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Fall 21

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Fall 22

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Fall 23

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma,Sitz,Geschäftsjahr), 4 (Grundkapital), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 16 (Einberufung der Hauptversammlung), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 24

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Zusammen-setzung des Aufsichtsrats), 11 (Vorsitz im Aufsichtsrat), 12 (Verfahren für Sitzungen des Aufsichtsrats und Abstimmungen) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Fall 26

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Fall 31

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Fall 32

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.

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Fall 33

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Fall 34

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Fall 36

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Fall 37

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Fall 38

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2015 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 39

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Fall 40

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Fall 41

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Fall 42

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Fall 44

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Fall 46

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Fall 47

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 519.823,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Fall 48

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Fall 49

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (genehmigtes Kapital), § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) und § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 50

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Fall 52

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2022 um bis zu 1.143.600,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022).

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Fall 53

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Fall 54

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Fall 55

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 56

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Fall 57

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Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 285.903,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.11.2023 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert.

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Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 285.903,00 EUR ist durchgeführt.

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Fall 58

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Fall 59

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Fall 60

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 61

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2024 mit der Amadeus FiRe Personalvermittlung & Interim Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 44136) verschmolzen.

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Fall 63

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Fall 65

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 66

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2026 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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4

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2026 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.05.2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.629.647,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2026/I).

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Fall 72