Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 45804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AMADEUS FIRE AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Die Überlassung von Arbeitnehmern an
Unternehmen im Rahmen der
Bestimmungen des Gesetzes zur Regelung
der gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung (AÜG), die
Arbeitsvermittlung für kaufmännische
Berufe, sowie die Personal- und
Unternehmensberatung. Die Gesellschaft
betreibt keine Steuer- oder Rechtsberatung.
5.295.064,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Spahn, Günter J., Betriebswirt, Babenhausen
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Haas, Peter, Rödermark, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Einzelprokura
Uhl, Andreas, Nidderau, *XX.XX.1963
Dahl, Holger, Hattersheim am Main, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Terpin, Jürgen, Neuried, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.06.1998 zuletzt geändert am 06.08.2003
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung aus der bis
dahin unter HRB 32925 beim Amtsgericht Frankfurt am Main
eingetragenen Amadeus Gesellschaft für Zeitarbeit und
Arbeitsvermittlung mbH.
a)
09.06.2004
Drescher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.09.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Band II a Blatt 4
ff. Sonderband
2
a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2004 hat die Änderung der
Satzung in §§ 1 Abs.3 (Geschäftsjahr) und 4 (Grundkapital)
durch Anfügen von Abs.6 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital binnen fünf Jahren
ab dem 28.09.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu 1.500.000,- EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal
oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2004/I).
a)
28.09.2004
Mieth
b)
Beschluss Blatt 3ff
Sonderband
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Endriss, Axel, Essen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
30.01.2006
Dinges-Król
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 45804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
Einzelprokura:
Calasan, Vera, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
03.04.2006
Dinges-Król
b)
Anmeldung Blatt 27 ff
Sonderband
5
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), in §
16 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Anfügen eines
Absatzes 3, in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
und in § 19 Absatz 2 (Vorsitz in der Hauptversammluing)
beschlossen.
a)
13.06.2006
Schnorbus
b)
Blatt 30ff. Sonderband
IIb
6
5.198.237,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
10.05.2006 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien
um 96.827,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2006 ist § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
Aktien aufgrund der Ermächtigung vom 10.05.2006 um
96.827,00 EUR ist durchgeführt.
a)
30.08.2006
Schnorbus
b)
Satzung Blatt 4ff.
Sonderband III
7
a)
Eintragung in lfd. Nr. 6, Spalte 6a), von Amts wegen berichtigt:
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
10.05.2005 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien
um 96.827,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2006 ist § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
Aktien aufgrund der Ermächtigung vom 10.05.2005 um
96.827,00 EUR ist durchgeführt.
a)
27.09.2006
Schnorbus
8
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 45804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Prokura geändert bei:
Terpin, Jürgen, Neuried, *XX.XX.1965
08.03.2007
Dinges-Król
9
a)
Die Hauptversammlung vom 1.12.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), in §
16 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Anfügen eines
Absatzes 3, in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
und in § 19 Absatz 2 (Vorsitz in der Hauptversammluing)
beschlossen.
Außerdem wurden § 4 Abs. 4 (bedingtes Kapital) aufgehoben
und die Aufrückung der nachfolgenden Absätze beschlossen.
a)
23.03.2007
Gröschel
10
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) durch
Anfügung eines Absatzes 2 beschlossen.
a)
04.07.2007
Gröschel
11
Einzelprokura:
Vorderstrasse, Michael, Griesheim, *XX.XX.1971
a)
10.12.2007
Dittberner
b)
Fall 13
12
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Spahn, Günter J., Frankfurt am Main,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Gerlitzki, Dennis Adam, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
a)
14.02.2008
Dinges-Król
b)
Fall 14
13
Prokura erloschen:
Terpin, Jürgen, Neuried, *XX.XX.1965
a)
02.09.2008
Harder
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 45804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 17
14
b)
Geschäftsanschrift:
Darmstädter Landstr. 116, 60598 Frankfurt
am Main
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spahn, Günter J., Frankfurt am Main,
*XX.XX.1949
a)
19.01.2009
Dinges-Król
b)
Fall 18
15
Einzelprokura:
Roth, Elmar, Alzenau, *XX.XX.1961
Mehnert, Frederik, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
08.04.2009
Dinges-Król
b)
Fall 19
16
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2009 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2004
(Genehmigtes Kapital 2004/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.599.118,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
a)
14.07.2009
Dr. Elsner
b)
Fall 20
17
Prokura erloschen:
Calasan, Vera, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969
a)
29.12.2009
Dinges-Król
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 45804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 21
18
Einzelprokura:
Sauer, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
07.05.2010
Faldus
b)
Fall 22
19
Prokura erloschen:
Dahl, Holger, Hattersheim am Main, *XX.XX.1969
a)
08.06.2010
Dreßler
b)
Fall 23
20
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma,Sitz,Geschäftsjahr), 4
(Grundkapital), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 16
(Einberufung der Hauptversammlung), 17 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht und
Stimmrechtsvertretung) und 20 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2001
(Bedingtes Kapital II) ist aufgehoben.
a)
18.06.2010
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 24
21
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 (Zusammen-setzung des Aufsichtsrats),
11 (Vorsitz im Aufsichtsrat), 12 (Verfahren für Sitzungen des
Aufsichtsrats und Abstimmungen) und 13 (Vergütung des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
01.06.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 26
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 45804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
von Wülfing, Robert, Schwalbach, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Sauer, Joachim, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
a)
09.11.2012
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 31
23
Prokura erloschen:
Vorderstrasse, Michael, Griesheim, *XX.XX.1971
Einzelprokura:
Dau, Oliver, Langenhagen, *XX.XX.1967
a)
12.02.2013
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 32
24
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen)
beschlossen.
a)
03.06.2013
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 33
25
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
04.06.2014
Schollmeyer
b)
Fall 34
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Endriss, Axel, Essen, *XX.XX.1971
a)
10.06.2014
Schollmeyer
b)
Fall 36
27
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 45804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Ulbrich, Frank R., Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.1962
12.01.2015
Hornburg
b)
Fall 37
28
Prokura erloschen:
Ulbrich, Frank R., Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.1962
a)
01.04.2015
Hornburg
b)
Fall 38
29
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2015 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2009
(Genehmigtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.559.471,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
19.06.2015
Hornburg
b)
Fall 39
30
Einzelprokura:
Schmidt vom Hofe, Sebastian, Friedrichsdorf,
*XX.XX.1976
a)
11.01.2016
Hornburg
b)
Fall 40
31
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 45804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Pfeufer, Birgit, Karlstein, *XX.XX.1963
04.07.2016
Hornburg
b)
Fall 41
32
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
von Wülfing, Robert, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.03.2017
Hornburg
b)
Fall 42
33
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt
am Main
a)
08.03.2018
Hornburg
b)
Fall 44
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Haas, Peter, Rödermark, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Gerlitzki, Dennis, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Gerlitzki, Dennis Adam, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
Einzelprokura:
Schmitz, Manuel, Köln, *XX.XX.1987
a)
21.01.2019
Hornburg
b)
Fall 46
35
Prokura erloschen:
Uhl, Andreas, Nidderau, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
a)
03.07.2020
Wittmann
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 45804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2015
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.06.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.559.471,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
b)
Fall 47
36
5.718.060,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.06.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
519.823,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 05.08.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.039.648,00 EUR.
a)
10.08.2020
Hornburg
b)
Fall 48
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Surwald, Thomas, Bonn, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Rincker, Jochen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
a)
06.11.2020
Hornburg
b)
Fall 49
38
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (genehmigtes Kapital), § 13 (Vergütung des
Aufsichtsrates) und § 17 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
a)
19.07.2021
Hornburg
b)
Fall 50
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 45804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.715.418 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
39
Einzelprokura:
Vorderstraße, Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
a)
03.02.2022
Hornburg
b)
Fall 52
40
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.05.2022 um bis zu 1.143.600,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022).
a)
31.10.2022
Hornburg
b)
Fall 53
41
Einzelprokura:
Dr. Kretzberg, Thomas, Ennepetal, *XX.XX.1967
a)
02.11.2022
Hecht
b)
Fall 54
42
Prokura erloschen:
Schmitz, Manuel, Köln, *XX.XX.1987
a)
10.05.2023
Hornburg
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 45804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 55
43
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung)
sowie 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
19.06.2023
Hornburg
b)
Fall 56
44
Einzelprokura:
Bodtke, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1985
Völkening, Stefan, Wennigsen, *XX.XX.1980
a)
19.10.2023
Dittberner
b)
Fall 57
45
5.432.157,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
27.05.2021 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien
um 285.903,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.11.2023 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
b)
Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
Aktien um 285.903,00 EUR ist durchgeführt.
a)
15.12.2023
Hornburg
b)
Fall 58
46
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Surwald, Thomas, Bonn, *XX.XX.1968
a)
03.01.2024
Dittberner
b)
Fall 59
Abruf vom 02.03.2024