Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Nr.
der
a)
Firma
Ein-
b)
Sitz
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Amadeus
Aktiengesellschaft
für
Zeitarbeit
und
Arbeitsvermittlung
ib)
{
Frankfurt
am
Main
i
In
Düsseldorf
ist
unter
gleicher
i
Firma
mit
dem
Zusatz
”Zweiqniede
-
i
lassung
Düsseldorf”
eine
Zweignie-
i
derlassung_
errichtet.
H
c)
die
Überlassung
von
Arbeitnehmern
|
an
Unternehmen
im
Rahmen
der
Be-
stimmungen
des
Gesetzes
zur
Rege-
ae
der
gewerbsmäßigen
Arbeitneh-
|
nerüberlassung
(AUG),
die
Arbeits-
|
vermittlung
für
kaufmännische
Beru-
fe,
sowie
die
Personal-
und
Unter-
|
|
nehmensberatung.
Die
Gesellschaft
i
betreibt
keine
Steuer-
oder
Rechts-
i
beratung.
6
|
j
|
|
{
{
{
RS
102
Kartgiblatt
HR
B
JVA
Darmstadt
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
„|
HRB
45
Rechtsverhältnisse
|
|
{
!
4
iGünter
J.
Spahn,
Betriebswirt,
{Babenhausen
A
=
m
a
Ära
ara
a
a
aa
a
aa
au
ara
arm
mm
an
sm
nu
kinzelprokura
unter
Beschränkung
auf
die
Hauptniederlassung:
1.)
Marcel
Gaubatz,
Kelkheim;
Aktiengesellschaft,
Entstanden
durch
formwechselnde
Umwandlung
aus
der
bis
da-
Kin
unter
HRB
32925
beim
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
eingetragenen
Amadeus
Gesellschaft
für
Zeitarbeit
und
Ar-
Heitsvermittlung
mbH.
Die
Satzung
ist
am
19.
Juni
1998
mit
Abänderung
vom
28.
August
1998
festgestellt.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
19.
Juni
1998
Enthält
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
die
Absätze
4,
5
und
6
(genehmigtes
Kapital).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rates
das
Grundkapital
in
der
Zeit
bis
zum
01.
Juni
2003
gin-
oder
mehrmalig
bis
zu
nominal
2.001.160
DM
durch
Aus-
dabe
von
bis
zu
400.232
Stückaktien
gegen
Bareinlagen
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates,
über
den
Ausschluss
des
Be-
zugsrechts
der
Aktionäre
zu
entscheiden.
Das
Bezugsrecht
Kann
insbesondere
ausgeschlossen
werden,
um
die
neuen
Ak-
tien
im
Rahmen
des
Börsengangs
der
Gesellschaft
interes-
siertem
Publikum
und
institutionellen
Anlegern
anbieten
zu
Können
(genehmigtes
Kapital
I).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rates
das
Grundkapital
in
der
Zeit
bis
zum
01.
Juni
2003
din-
oder
mehrmalig
bis
zu
nominal
1.998.260
DM
durch
Aus-
dabe
von
bis
zu
399.652
Stückaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ferner
ermäch-
tigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates,
über
den
Ausschluss
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
entscheiden.
Das
Bezugsrecht
kann
insbesondere
ausgeschlossen
werden,
um
es
der
Gesellschaft
zu
ermöglichen,
Unternehmenserwei-
terungen
durch
den
Erwerb
von
Beteiligungen
im
Wege
des
AÄktientausches
durchzuführen
(genehmigtes
Kapital
II).
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
Entsprechend
dem
Umfang
der
Kapitalerhöhungen
aus
geneh-
migtem
Kapital
I
und
aus
genehmigtem
Kapital
II
zu
ändern.
der
Vorstand
besteht
aus
einer
Person;
der‘
‚Aufsichtsrat
Kann
eine
höhere
Zahl
festlegen.
Das
‚Vorstandsmitglied
Günter
J.
Spahn
hat
Alleinvertre-
fungsrecht.
Er
ist
berechtigt,
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
Hechtsgeschäfte
mit
der
Gesellschaft
abzuschließen.
Fortsetzung
Rückseite
804
a)
Tag
der
Eintragung
4
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a)23.9.1998
rs
B)
Satzung
Bl.
49
ff.
Sonderband
Lädt...
-
Rückseite
von
Blatt
_......
A
we
AÄAmfTsgericht
Frankfurt
am
air
HR
B
8
0
a
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
)
Tag
der
Eintr
.
Gesellschaft
P
ältni
a)
lag
de
agung
9
diz
rand
des
Unternehmens
Stammkapital
Coese
scher
er
rokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
egensta
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
4
5
7
|
}
Dane
„10.1998
‘
|
i
i
Weingärfner
|
|
b)
|
|
:
Zweignieder-
}
i
Tassung
|
|
büsse1dorF
|
i
I
————
HA
Sn
A
ZOO
|
|
;
|
:
1
A
3
|
|
8.000.000
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
09.
Oktober
1998
2
11.1998
i
DM.
|
ist
das
Grundkapital
um
1.160
DM
auf
8.000.000
DM
zum
|
i
|
|
Zwecke
der
Verschmelzung
erhöht
und
die
Satzung
in
$
4
Cusgä
Mae
{
i
|
|
Abs.
1
(Grundkapital
und
Einteilung)
geändert.
Geinat
r
|
;
;
i
i
i
!b)
|
|
(Bl.
66
ff.
{
|
|
|
Sonderband
EEE
———————
AN
ALL...
an
4
|
‘
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
ia
„12.1998
i
{
}
i
vom
09,
Oktober
1998
und
durch
Beschluß
der
Gesellschaf-
i
|
]
|
|
terversammlung
der
Dialog
Aktiengesellschaft
für
Mitarbei-
CU
alu
|
|
i
i
terbeteiligungen
der
FiRe
und
Amadeus
Gesellschaften
in
|
eingärt
i
|
|
|
Frankfurt
am
Main
vom
09.
Oktober
1998
ist
die
letztge-
|
|
;
|
nannte
Gesellschaft
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
bb)
i
i
|
vom
09,
Oktober
1998
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Bl.
66
ff.
i
i
Ganzes
auf
die
Amadeus
Aktiengesellschaft
für
Zeitarbeit
i
Sonderband
;
i
;
und
Arbeitsvermittlung
gemäß
$
2
Nr.
1
i.V.
mit
$8$
46
ff.
Dialoq
Akti-
|
i
|
UmwG
verschmolzen.
|
engese11-
|
|
i
;
schaft
für
i
i
i
Mitarbeiter-
i
i
i
beteili-
i
|
|
gungen
der
|
i
|
FiRe
und
i
i
|
Amadeus
Ge-
;
i
sellschaften
i
i
‘bisher
}
|
|
Amtsgericht
i
{
|
Frankfurt
am
i
|
‘Main
|
/HRB
45430
.
m
a
a
—
A
L
m
na
a
sa
ar
b
ma
SAN
uns
s
ana
SE
SE
/
N
bi
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Amtsgericht
Frarikfurt
am
Mein.
“|
18579
N
|
|
HR
B45
8
0
4
Nr
Vorstand
N
Grund-
we
e
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
.
Ein-
b)
Sitz
St
oder
ital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
den
Fintrage
®
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
an
9
Geschäftsführer
und
Unterschrift
güng
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
%
|
|
|
|
a)5.1.1999
|
|
i
In_
Köln
ist
cine
Zweigniederlassung
|
i
E
|
;
|
unter
der
Firma
7
|
|
|
DI
alu‘
h
|
Amadeus
Aktiengesellschaft
für
{
{
|
|
Weingärfner
©
i
Zeitarbeit
und
Arbeitsvermittlung
;
|
A
Zweigniederlassung
Köln
|
|
ib)
„errichtet.
]
|
Zweignieder-
-Tassung—
i
Köln
|
Z-Blatt
2
|
p
1
SSR
a
ae
SEE
ee
'
H
\
d)19.1.1999
A
EIN.
6
!b)
iIn
Berlin
ist
eine
Zweigniederlas-
i
Sung
unter
der
Firma
Amadeus
Akti-
endesellschaft
für
Zeitarbeit
und
|
|
IN
{
i
i
}
(Lohnes)
Arbeitsvermittlung
Zweigniederlas-
|
sun
{
|
|
|
|
p)
|
]
Zweignieder-_
Berlin
|
|
|
|
Z-Blatt
3.
EEE
EEE
En
N
I
a
a
a
a
9
A
\
\
;
|
.
a
25.1.
oc
Veingt
rtvder
|
Amadeus
Aktiengesellschaft
für
i
|
Zeitarbeit
und
Arbeitsvermittlung
|
|
_Zweigniederlassung
Essen
errichtet.
Zweignieder-
|
lassung
|
Essen
|
Z-Blatt
4
H
!
1
H
1
;
H
EEE
SEE
ES
A
N
1
H
H
8
|
4.
080.000
|
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
16.
Januar
1999
d)19.2.1999
{
EUR
i
i
ist
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
zu
dem
vom
Rat
der
|
|
!
|
EG-Vertrages.
festgelegten
Umrechnungskurs
von
Euro
zu
DM
\Quss
|
i
i
in
4.090.335,05
Euro
umgerechnet.
i
|
|
|
pital
der
Gesellschaft
in
Höhe
von
4.090.335,05
Euro
zur
|
|
i
i
Glättung
der
Grundkapitalziffer
und
des
auf
jede
Stückak-
b)
|
a
|
Europäischen
Union
gemäß
Art.
109
I
Abs.
4
Satz
1
des
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
das
Grundka-
(Lohnes)
gie
anteilig
entfallenden
Betrags
des
Grundkapitals
auf
Bl.
175
ff.
volle
Euro
im
Wege
der
vereinfachten
Kapitalherabsetzung
Sonderband
|
i
|
um
10.335,05
Euro
auf
4.080.000
Euro
herabgesetzt
($$
229
i
i
AktG,
4
EGAktG).
Die
Kapitalherabsetzung
ist
durchgeführt.
Desweiteren
ist
der
Beschluß
der
Gesellschaft
vom
19.
Juni
;
|
|
Da
|
;
|
"Mg
{
ı
H
;
!
N
7
|
|
;
|
|
7
<
Fortsetzung
Rückseite:
4
RS
102
Karteiblat
HR
B
Lädt...
A
VI
DM
.......
(4
A
—
HRB
45804
Grund-
Persönlich
haftende
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Stammkapital
BE
und
Unterschrift
*
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
4
3
1998
über
die
genehmigte
Erhöhung
des
Grundkapital#
dgr
Gesellschaft
um
bis
zu
nominal
2.001.160
DM
durch
Ausgabe
von
bis
zu
400.232
Stückaktien
gegen
Bareinlagen
(geneh-
=
Migtes
Kapital
I),
unter
Rundung
auf
volle
Euro
angepaßt.
Der
Vorstand
ist
nunmehr
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
in
der
Zeit
bis
zum
01.
Juni
2003
ein-
oder
mehrmalig
um
bis
zum
1.023.177
Euro
durch
Ausgabe
von
bis
zu
1.023.177
Stückaktien
gegen
Bar-
einlagen
zu
erhöhen.
|
$
4
Abs.
4
der
Satzung
(genehmigtes
Kapital
I)
ist
ent-
$prechend
neu
gefaßt.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
der
Beschluß
der
Gesellschaft
vom
19.
Juni
1998
über
die
genehmigte
Erhöhung
des
Grundkapitals
der
Gesellschaft
um
bis
zu
no-
|
i
{
;
|
|
i
minal
1.998.260
DM
durch
Ausgabe
von
bis
zu
399.652
Stück-
1
’
H
‘
|
|
>}
|
;
aktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
(genehmigtes
Kapital
{
|
II),
unter
Rundung
auf
volle
Euro
und
unter
Berücksichti-
gung
der
Kapitalherabsetzung
durch
Herabsetzung
des
geneh-
|
migten
Kapitals
angepaßt.
|
i
|
|
Der
Vorstand
ist
nunmehr
noch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
i
i
|
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
in
der
Zeit
bis
zum
01.
Juni
2003
ein-
oder
mehrmalig
um
bis
zu
1.016.823
Euro
durch
Ausgabe
von
bis
zu
1.016.823
Stückaktien
gegen
Bar-
i
ader
Sacheinlagen
zu
erhöhen.
i
|
{
$
4
Abs.
5
(genehmigtes
Kapital
II)
der
Satzung
ist
{
;
i
dementsprechend
neu
gefaßt.
{
|
i
Außerdem
hat
die
Hauptversammlung
vom
16.
Januar
1999
die
a
i
|
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
400.000
Euro
i
|
i
durch
Ausgabe
von
bis
zu
400.000
Stück
auf
den
Inhaber
i
i
}
Yautende
Stammaktien
beschlossen.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Grundkapital
und
Einteilung)
sowie
in
$
4
durch
Einfügen
eines
neuen
Abs.
6
(bedingtes
Kapital)
ge-
ändert.
Der
bisherige
Abs.
6
ist
jetzt
Abs.
7.
Außerdem
sind
$
8
und
$
12
der
Satzung
(Aufsichtsrat)
geändert.
E
DEN
9
|
5.100.000
TE
der
Frnacht
ung
VL
19.
Juni
1998,
umgestellt
a)2.
3.1997
|
EUR.
i
i
auf
Euro
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
16.
Ja-
{
nuar
1999
zu
$
4
Abs.
4
(genehmigtes
Kapital
I),
ist
die
|
|
|
;
i
;
Erhöhung
des
Grundkapitals
teilweise,
nämlich
um
1.020.000
(LO
IS
i
i
Euro,
auf
5.100.000
Euro
durchgeführt.
|
|
|
Her
Vorstand
ist
nunmehr
noch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
bh)
|
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
in
der
Zeit
bis
zum
01.
Hl.
217
ff.
Juni
2003
ein-
oder
mehrmalig
bis
zu
nominal
3.177
Euro
Sonderband
durch
Ausgabe
von
bis
zu
3.177
Stückaktien
gegen
Bareinläa-
gen
zu
erhöhen.
{
|
|
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
26.
Februar
1999
ist
|
i
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Grundkapital
und
Einteilung)
|
|
7
|
gowie
in
$
4
Abs.
4
(genehmigtes
Kapital
I)
geändert.
In
m
X
w
Lädt...
Zehner
.
;
.
Matt
N
2
|
HRB
458C
Hunderter
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Th
a
|
Var
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4_
Grund-
Fi
9)
rma
oder
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
b)
Sitz
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
|
|
;
;
i
|
Peter
Haas,
|
;
Peter
Haas
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
2.
5.1999
Er
hat
Alleinvertretungsrecht.
|
geb.
08.01.1959,
Rödermark
Er
ist
berechtigt,
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
|
|
Rechtsgeschäfte
mit
der
Gesellschaft
abzuschließen.
|
|
5
"a)4.4.2000
|
E
11!
;
{
|
Prokura
gemeinsam
mit
einem
i
E
|
Vorstandsmitgl1ed:
——
|
i
{
|
|
|
|
2.)
Andreas
Uhl,
geb.
31.10.1963,
in
|
i
|
|
Nidderau;
|
i
(Ritter)
!
{
1
j
{
;
|
|
|
———
A.
LLLLLLLLLL
LLLLL
ZELL
KA.
|
|
|
|
6.2000
12
|
|
|
1.)
Marcel
Gaubatz
ist
|
;
a)l9.
.
i
erloschen.
|
i
/
1
/
A
ag
EEE
EEE
BB
Sa
U
N
Pa
Ai
7
13;
|
i
|
Einzelprokura
unter
Beschränkung
auf
:
:
a)10.7.2000
i
{
i
|
die
Hauptniederlassung:
i
KH
|
|
|
3.)
Falko
Hub,
geb.
6.10.1959,
Langen;
{
;
|
|
(Elske)
HH
|
{
{
|
;
|
|
|
{
{
;
"Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
2.
August
2000
‚a)24.8.2000
a
)
{
1
;
i
Amadeus
AG
Peronal-Dienstleister
!
|
|
i
list
die
Satzung
in
$
1
(Firma)
geändert.
und
Solution
Provider
|
|
|
|
|
|
|
ı
(Elske)
'b)
|
|
|
Bl.
40
£f.
|
|
/SB
Ia
|
i
|
;
{
15!
a)
|
|
1a)24.8.2000
Amadeus
AG
Personal-Dienstleister
|
|
|
i
a
und
Solution
Provide
|
i
i
|
.
I
|
|
An
\(Elske)
|
|
|
i
|
]
|
|
'b)
|
|
von
Amts
i
i
|
|
|
|
|
|
|
wegen
'berichtigt
RS
102
Koimddlert
HR
B
Se
-
x.
We
Fortsetzung
Rückseite
JVA
Darmstadt.
Lädt...
.
Amtsgericht
FrahrKturt
Aa
Man
|
Kuckseite
von
Blatt
5
een
HR
B
Fr
4
5.8
0
4
Grund
Vorstand
önlich
haftend
fan
a)
Tag
der
Eintragung
oder
echten
©
Prokura
|
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
9
Sn
tand
des
Unternehmens
Stamm
kap
ital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
;
c)
Gegenstand
des
Abwickler
E
4
5
11
|
|
|
|
8
0.8.2000
{
|
i
{
‚8.
|
|
|
Prokura
gemeinsam
mit
einem
|
/a)3
16
i
|
|
Vorstandsmitglied:
i
I
|
|
|
A
|
i
=
;
—
|
|
4.)
Jürgen
Terpin,
geb.
28.1.1965,
]
i
(Elske)
|
|
|
Neuwied;
i
|
i
|
——
i
|
Einzelprokura:
|
.
|
"a)11.9.2000
|
Der
Wohnort
des
Prokuristen
Jürgen
|
|
17}
i
Terpin
(4.)
lautet
richtig:
Neuried
C
H
i
i
i
|
(Elske
——
|
|
b)von
Ants
i
|
;
wegen
|
|
|
|
'
|
berichtigt
|
|
|
|
i
i
m
—
|
|
A
|
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
19.
Juni
1998
in
der
Fassung
a)28.3.2001
18!
i
5.211.731
|
‘|
vom
19.
Februar
1999
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
|
EUR.
|
|
um
EUR
111.731
auf
EUR
5.211.731
durchgeführt.
|
|
|
|
8
|
|
|
|
!
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
18.
Dezember
2000
ist
(Hartmann)
|
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Grundkapital
und
Einteilung)
|
i
i
|
sowie
in
$
4
Abs.
5
(genehmigtes
Kapital
II)
entsprechend
7
62
ft
|
i
|
geändert.
Sonderband
|
F
|
|
|
|
A
N
———
SE
{
|
19
|
i
1
a)28.8.2001
Salt
Eriede
2.
2
|
5.)
Daniela
Thiedemann,
geb.
|
i
10.06.1967,
Meerbusch;
|
;
6.)
Andrea
Weller-Fischer,
geb.
}
i
(Kaiser)
|
7
19.09.1963,
Köln;
Die
Prokura
i
3.)
Falko
Hub,
geb.
06.10.1959
{
Langen;
i
|
erweitert.
‘Die
Hauptversammlung
vom
08.
August
2001
hat
beschlossen:
1a)5.9.2001
iDer
Beschluß
der
außerordentlichen
Hauptversammlung
vom
i
“
116.
Januar
1999,
wodurch
der
Vorstand
ermächtigt
wurde,
|
i
|
i
i
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
bis
zum
31.
März
2004
(Kaiser
|
i
i
i
einmalig
oder
mehrmals
Bezugsrechte
auf
bis
zu
400.000
}
|
|
i
|
Stück
auf
den
Inhaber
lautende
Stammaktien
an
Mitarbeiter
b)
|
|
|
und
Mitglieder
der
Geschäftsführung
der
Gesellschaft
und
Bl.
7
ff.
|
{
{
i
mit
ihr
verbundener
Unternehmen
zu
gewähren,
wird,
soweit
Sonderband
von
der
Ermächtigung
bis
zum
heutigen
Tag
kein
Gebrauch
II
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
2
.
Lädt...
"
Blatt
U‘
nn
Tausender
|
Hunderter
a
Tausender
|
Hunderter
Zohner
;
;
I
A
icht
De
mtsgeric
HR
B
45
8
0
4
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
fu
Persönlich
haftende
ea
s
Ein-
b)
Sitz
oder
|
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
Stammkapita
Geschäftsführer
b)
und
Unterschrit
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Abwickler
7
4°
5
gemacht
worden
ist,
aufgehoben.
$
4
Abs.
6
der
Satzung
wird
wie
folgt
neu
gefaßt:
Das
Grundkapital
ist
um
Euro
331.000
durch
Ausgabe
von
bis
zu
331.000
Stück
auf
den
Inhaber
lautende
Stammaktien
bedingt
erhöht.
Die
bedingte
Kapitalerhähung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
die
Bezugsrechte
ausgeübt
wrden,
die
aufgrund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
vom
16.
Januar
1999
bis
zum
31.
März
2004
gewährt
werden.
Di
aufgrund
der
Bezugsrechte
ausgegebenen
neuen
Aktien
sind
für
das
gesamte
Geschäftjahr,
in
dem
die
Ausübung
des
Bezugsrechts
wirksam
wird,
dividendenberechtigt
(Bedingtes
Kapital
I).
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
durch
Einfügen
eines
neuen
Absatzes
7
(bedingtes
Kapital)
ergänzt.
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
weitere
Euro
190.000
durch
Ausgabe
von
bis
zu
190.000
Stück
auf
den
Inhaber
lautende
Stammaktien
bedingt
erhöht.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
die
Bezugsrechte
ausgeübt
werden,
die
aufgrund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
vom
08.
August
2001,
die
Bestandteil
des
bedingten
Kapitals
ist,
bis
zum
01.
August
2006
gewährt
werden.
Die
aufgrund
der
Bezugsrechte
ansgegebenen
neuen
Aktien
sind
für
das
gesamte
Geschäftsjahr,
in
dem
die
Ausübung
des
Bezugsrechts
wirksam
wird,
dividendenberechtigt
(Bedingtes
Kapital
II).
Der
bisherige
$
4
Abs.
7
ist
jetzt
Abs.
8.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
in
$
12
(Vergütung
des
Aufsichtsrates)
geändert.
Die
Zweigniederlassung
in
Berlin
Ist
aufgehöben.
tut
A727
1072001
(Hartmann)
Die
Zweigniederlassungen
in
Köln
und
Düsseldorf
sind
a)8.11.2001
aufgehoben.
ke
(Hartmann)
Die
Zweigniederlassung
in
_
Essen
ist
aufgehoben.
a)11.12.2001
Men
Fortsetzung
Rückseite
HR
9002
EDV
-
Karteiblatt
HR
B
—
JVA
Darmstadt
08.99
(zweiseitig)
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
ea
Y
HRB45804
Nr.
|
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
en
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
9
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
7
(Kaiser)
Se
ZN
nn
m
Einzelprokura:
-
24
4.)
Holger
Dahl,
geb.
18.01.1969,
x
=
Hattersheim;
(Hartmann)
Nunmehr
Einzelprokura:
zu
2.)
Andreas
Uhl,
geb.
31.10.1963
Nidderau;
a)16.9.2002
Christian
Die
Prokuren
(3.)
Falko
Hub
und
(6.)
|
Christian
Schreiter
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
25
Schreiter,
Ändrea
Weller-Fischer
sind
erloschen.
r
vertri
emelinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
geb.
07.08.1960,
7
;
©
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
|
ee
Glashütten
(Hartmann)
Die
Prokura
(5.)
Daniela
Thiedemann
a)30.9.2002
ist
_
erloschen.
(Kaiser)
ZN
EEE...
nn
EEE
SE
KO
1
27
5.295.064
uf
Grund
des
in
der
Hauptversammlung
vom
16.
Januar
1999
a)24.6.2003
]
EUR.
eschlossenen
und
mit
Beschluß
vom
08.
August
2001
redu-
|
ierten
bedingten
Kapitals
1999
I
wurden
im
Geschäftsjahr
/
002/2003
83.333
Bezugsaktien
ausgegeben.
Das
Grundkapital
eträgt
nunmehr
5.295.064
Euro.
[Wawzik)
as
bedingte
Kapital
1999
I
beträgt
nach
Ausgabe
von
3.333
Bezugsaktien
noch
247.667
EUR.
)
1.
70
£f.
onderband
Ze.
A
A
A
EN
nn
a
A!
ZA
28
a)
Ne
En
;
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
6.
August
2003
ist
a)25.8.2003
AMADEUS
FIRE
AG
der
Gesellschaftsvertrag
in
$
1
(Firma)
geändert
und
b)
insgesamt
neu
gefaßt.
Bl.
4
ff.
Sonderband
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
6.
August
2003
und
LIa
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
der
FiRe
AG
Personal-
AG
-Dienstleistungen
im
Finanz-und
Rechnungswesen,
Frankfurt
(Kivrat)
am
Main
vom
6.
August
ist
die
letztgenannte
Gesellschaft
|
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
6.
August
2003
)
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
auf
die
Amadeus
AG
Personal-VDienstleister
und
Solution
Provider,
Frankfurt
am
Main
gemäß
$
2
Nr.
1
i.V.
mit
$$
46
ff.
UmwG
verschmolzen.
Fortsetzung
auf
dem
_S
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|:
Zehner
Blatt
E
24680
|
|
S
A
Amtsgericht
13579
-
_—-
;
Vorstand
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
oder
b)
Sitz
Stammkapital
ern
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ESCHANSTUNTET
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
5
7
Bisher
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
HRB
45932.
24
Christian
Schreiter
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)19.5.2004
(Kivrak)
.P0ER
Bar
I
Aa
Fortsetzung
Rückseite
HR
9002
EDV
-
Karteiblatt
HR
B
—
JVA
Darmstadt
08.99
(zweiseitig})
Lädt...
Amtsgericht
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
2
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
__—
__
5
Rechtsverhälinisse
HRB
458047
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
4
Fortsetzung
auf
dem
7
b)
Bemerkungen
ten
Blatt
{
Lädt...
Hunderter
|
Zehner
|
HRB45804/,
_.
Tausender
N
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
Grund-
oder
Stammkapital
DM
a)
Firma
b)
Sitz
s)
Gegenstand
des
Unternehmens
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
A)
Z
7
'
|
|
|
|
1
a)29.
10.
1998
Anadeus
AktiengeselPschaft
für
|
|
|
|
|
Zeitarbeit
und
Arbeitsvermittlung
|
]
i
i
A
Zweigniederlassung
Düsselägrf
|
;
|
i
|
Weingärtner
|
*
3
{
|
|b)
|
Amtsgericht
ı
Düsseldorf
|HRB
36353
DA
A
}
\
|
2
|
|
|
a)19.1.1999
|
/
|
|
(Qu
%
(Lohnes)
»)
Amtsgericht
Düsseldorf
HRB
36844
b)
Düsseldorf
von
Amts
:
wegen
berichtigt
HE
EI
ZELL
ON
{
|
i
i
|
i
3
|
i
i
i
Einzelprokura:
;
i
|
|
i
i
i
|
1.)
Dorle
Mefer,
geb.
189.1953,
|
i
i
{
Düssefdorf£;
|
|
Sn
SE
A
A
A
A
_
AAN
4
Die
Prokura
(1.)
Dorle
Meyer
ist
i
206.
12.1999
|
i
|
|
erloschen.
a
i
|
|
|
|
———————
{
|
|
(ook
|
/(ABäte)
A
————
DD
———
—+—
'
i
|
;
;
|
|
|
|
{
|
;
|
i
|
|
;
H
i
|
{
]
|
|
}
Fortsetzung
RC
-kseite
RS
102
Karteiblatt
HR
E
JVA
Darmstadt
|
|
tel
Pag
der
Eintragung
*
/
}
Lädt...
aa
a
TON
m
Eger
Frankfurt
am
Main
N
Rückseite
von
Blatt
......7.......
HR
B4
wo)
8
0
4
I
N
4
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
$
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
oder
b)
Sitz
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
wickler
4
5
7
|
{
1
|
{
|
8
|
|
|
|
|
{
i
|
{
|
|
|
|
|
|
i
|
|
H
i
|
|
/
|
|
|
|
|
|
|
|
;
H
H
{
i
|
i
i
{
|
|
|
{
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
i
)
i
f
H
|
|
|
|
|
|
{
{
;
1
1
|
:
|
;
H
:
;
{
;
|
H
;
1
i
H
H
H
:
{
{
1
;
;
;
;
;
{
H
1
}
{
1
1
}
}
1
1
i
;
;
;
|
ten
Blatt
Fortsetzung
auf
dem
Lädt...
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
Grund-
oder
Stammkapital
DM
a)
Firma
b)
Sitz
s)
Gegenstand
des
Unternehmens
Rechtsverhältnisse
|
|
a)
“
|
Amadeus
AktiengeseNschaft
für
|
|
H
|
Zeitarbeit
und
Arbeitegvermittlung
|
Zweigniederlassung
Köl
Kingerfner
Üb)
|
Amtsgericht
|
Köln
|
HRB
30980
b)
Köln
SEE
SE
N
7
Fortsetzung
Rückseite
4
RS
102
Karteiblatt
HR
B
nA
FA
Lädt...
RUeERICHE
VON
DIGIT
„Sf
en....
a
eb
Nr.
Grund-
Vorstand
der
9)
Firma
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
|
Rechtsverhältnisse
tra-
„<)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
gung
-
Abwickler
oder
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
;
i
i
|
;
'
1
!
H
'
'
+
1
:
:
|
}
;
|
j
{
!
H
{
{
|
|
{
|
|
{
;
|
|
|
|
|
i
:
'
|
|
;
|
:
:
;
|
"
H
H
H
H
!
:
}
|
:
|
{
|
|
{
{
|
;
{
|
;
;
{
;
:
{
f
:
X
1
;
|
|
{
{
{
{
}
1
1
{
:
;
|
;
;
;
;
i
}
;
{
;
;
{
|
|
|
{
|
|
;
!
|
|
;
{
;
:
:
{
;
|
{
|
|
|
{
{
{
{
;
{
{
1
H
H
|
{
;
{
{
{
|
|
{
i
{
{
|
|
|
i
{
:
H
H
]
;
i
i
|
|
:
i
}
+
:
|
!
|
:
i
{
|
{
{
;
1
H
1
;
{
{
i
i
;
1’
H
H
1
!
:
|
|
:
:
;
!
;
;
i
{
{
;
i
:
{
!
i
;
|
;
|
|
!
;
1
H
1
1
1
1
41
1
1
1
1
H
1
H
H
ö
H
H
}
{
{
’
H
1
{
{
!
|
{
!
{
i
|
|
;
‘
j
;
|
{
;
:
|
'
H
|
{
{
:
|
H
H
|
41
|
|
|
{
{
|
H
;
;
|
i
{
'
H
|
|
|
|
i
i
|
i
|
i
{
;
;
|
|
|
;
;
{
|
|
|
|
|
|
|
{
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
ala
a
Ta
:
(NV
de
nd
un
|
HRB
4580
Gf
—-
i
und
Unterschrift
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
”
a)
Firma
oder
I
Stammkapital
Rechtsverhältnisse
DM
Prokura
b)
Bemerkungen
a)19.1.1999
(Lohnes)
B)
Amtsgericht
Berlin-
Charlot-
tenburg
HRB
69373
H
;
Hi
}
H
H
5
:
}
;
H
i
:
;
i
1
!
bh
:
!
1!
‘
H
1
1
1
;
;
x
HI
H
!
'
!
H
;
'
1
H
!
4
4‘
H
:
4
H
!
‘
‘
H
!
1
1
:
;
\
1
4
'
‘
H
;
:
a
RE
SE
EEE
Ve
-
FE
4
-
0
nn
ARE
NA
ng
NE
EEE
En
a
DEE
SE
a
a
VS
aka
ke
air
AA
Sn
AA
N
a
Si
EEE
A
E
O
———
ER
RS
a
+
EEE
7
.
4
T
+
T
1
!
i
H
i
;
H
;
1
1
'
1
'
1
'
j
1
H
Segenstand
des
Unternehmens
1
la)
|
Amadeus
Aktiengesellschafti\für
|
Zeitarbeit
und
Arbeitsvermitt\ung
i
Zweigniederlassung
Berlin
|
’b)
i
Berlin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
{
i
|
|
}
i
|
|
|
;
|
8
Fortsetzung
Rückseite
N
RS
102
Karteiblatt
HR
B
JVA
Darmstadt
Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
M
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
2
aln
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
3
4
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Fortsetzung
auf
dem
7
|
Be
ten
Blatt
Lädt...
1
„
N
.
|
HRB458
047,
=
a)
Tag
der
Eintragu
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Stammkapital
Rechtsverhältnisse
DM
3
4
]
|
a)
Ä
|
Amadeus
Aktiengesellschaft
H
|
a)25.1,.1999
k
/
ergee
|
U
;
Zeitarbeit
und
Arbeitsvermittluhg
|
Zweigniederlassung
Essen
i
Weingärt
er
ib)
|
'
bp)
i
Essen
i
i
Amtsgericht
|
|
|
Essen
|
|
HRB
13429
—+-
nn
|
DE...
2
|
i
‘Die
Zweigmliederlassung
in
Essen
ist
aufgehoben.
!a)11.12.2001
|
|
|
|
(Kaiser)
|
|
;
|
|
i
A
|
A
—————
|
|
|
|
|
|
|
RS
102
Karteiblatt
HR
B
Fortsetzung
Rückseite
AIVA
Darmeiact
|
LLC
Lädt...
Rückseite
von
Blatt
N
—
LO
mM
HRB45804/4
*
Persönlich
haftende
d
b)
Sitz
oder
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
P
Geschäftsführer
|
und
Unterschrift
Abwickler
.
b)
Bemerkungen
|
4
Fortsetzung
auf
dem
‚ten
Blatt