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Satzung vom 30.03.1998 zuletzt geändert am 05.06.2003

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Blatt 76 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 24.6.2004 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs.1 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Anmeldung Blatt 118 f Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 23.6.2005 hat die Änderung des § 5 Abs.4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Anmeldung Blatt 160 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 23.6.2006 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 Abs.2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 Abs.3 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.

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Anmeldung Blatt 196 ff. Sonderband

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Satzung Blatt 238 ff. Sonderband

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1

Die Hauptversammlung vom 23.6.2006 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital) durch Anfügen eines Abs.5 (bedingtes Kapital) beschlossen.

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Anmeldung Blatt 196 ff. Sonderband

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Satzung Blatt 249 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 durch Einfügung eines Absatzes 2 beschlossen.

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Fall 13

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1

Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahmerecht) und 16 (Stimmrecht) beschlossen.

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Fall 12

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Fall 14

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.191.397,44 EUR auf 13.105.397,44 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.04.2010 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

7

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Fall 15

7

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Fall 19

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 09.06.2011 hat die Änderung des § 5 Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital), die Änderung des § 5 Ziffer 1 (Einteilung des Grundkapitals), die Änderung des § 13 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen.

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Fall 20

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.931.620,00 EUR auf 17.037.017,44 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2011 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert.

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Fall 22

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Stimmrecht, Briefwahl) beschlossen.

6

1

2

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2012 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und 5 Abs. 5 (Grundkapital) geändert.

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Fall 24

7

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Fall 25

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung) beschlossen.

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Fall 26

7

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Fall 27

6

1

1

Aufgrund der durch Hauptversammlung vom 09.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.310.537,44 EUR auf 18.347.554,88 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.12.2013 ist § 5 Abs. 1 und 4 der Satzung (Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert.

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Fall 28

7

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Fall 29

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Fall 30

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Fall 31

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Fall 32

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Fall 33

7

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Fall 34

7

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Fall 36

6

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 16.07.2015 mit der euromicron international services GmbH - ein Unternehmen der euromicron Gruppe - mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84373) verschmolzen.

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Fall 38

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 28.07.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma) beschlossen.

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Fall 40

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Fall 41

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3

Eintragung vom 08.06.2012 von Amts wegen ergänzt

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Fall 42

7

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Fall 43

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 13.06.2018 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes sowie bedingtes Kapital) beschlossen.

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5

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2018 um bis zu 7.339.020,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Options-/Wandlungsrechten.

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Fall 47

7

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2

Fall 48

7

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Fall 49

7

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Fall 50

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.834.753,72 EUR auf 20.182.308,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.07.2019 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Fall 51

6

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1

Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 13.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.504.266,28 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.08.2019 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Fall 52

6

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1

Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie die Änderung der §§ 19 (Jahresabschluss) und 14 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen.

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2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.274.629,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).

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Fall 53

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Fall 54

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2

Durch Beschluss des Amtsgerichts Offenbach am Main (Az. 8 IN 533/19) vom 23.12.2019 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.

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4

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

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Fall 55