Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 45562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
euromicron Aktiengesellschaft
communication & control technology
b)
Frankfurt am Main
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb von
mechanischen, elektrischen und
elektronischen Komponenten und
Systemen einschließlich der Software
sowie Ingenieurleistungen dazu. Die
Gesellschaft kann diesen
Unternehmensgegenstand selbst oder
durch Tochter- und
Beteiligungsunternehmen verwirklichen.
11.914.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Späth, Willibald, Windach, *XX.XX.1953
Vorstand:
Dr. Bernardi, Edgar, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.03.1998 zuletzt geändert am 05.06.2003
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 30.05.2005 das Grundkapital um bis zu 5.957.000,00
Euro einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Den
Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit
auszuschließen, als es erforderlich ist, um den Inhabern der
von der euromicron Aktiengesellschaft communication &
control technology und ihrer Tochtergesellschaften ggf.
ausgegebenen Optionsscheine und
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw. Wandelrechts zustehen würde.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei der jeweiligen
Ausnutzung der Ermächtigung auch dann auszuschließen,
wenn die Kapitalerhöhung 10 v.H. des Grundkapitals nicht
übersteigt und der Ausgabepreis der neuen Aktien den
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher
Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des
Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Schließlich ist
der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung
des Aufsichtsrats für den Fall auszuschließen, dass die
Kapitalerhöhung zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen
oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. Der Vorstand
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der neuen Aktien
festzulegen.
a)
13.07.2004
Schütz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 76 ff. Sonderband
2
a)
Die Hauptversammlung vom 24.6.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs.1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
19.08.2004
Blaschko
b)
Anmeldung Blatt 118 f
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 45562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sonderband
3
a)
Die Hauptversammlung vom 23.6.2005 hat die Änderung des
§ 5 Abs.4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.6.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.6.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.957.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich
von Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2005/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.5.2000
(Genehmigtes Kapital 2000/I) ist aufgehoben.
a)
20.07.2005
Blaschko
b)
Anmeldung Blatt 160 ff.
Sonderband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 23.6.2006 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 Abs.2
(Gegenstand des Unternehmens) und 7 Abs.3
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
14.07.2006
Blaschko
b)
Anmeldung Blatt 196 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 238 ff.
Sonderband
5
a)
Die Hauptversammlung vom 23.6.2006 hat die Änderung des
§ 5 (Grundkapital) durch Anfügen eines Abs.5 (bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.6.2006 um bis zu 1.191.400,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2006/I). .
a)
17.07.2006
Blaschko
b)
Anmeldung Blatt 196 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 249 ff.
Sonderband
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 45562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Späth, Willibald, Alzenau, *XX.XX.1953
a)
12.12.2006
Dittberner
7
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 durch Einfügung eines Absatzes 2
beschlossen.
a)
06.07.2007
Glöckner
8
b)
Geschäftsanschrift:
Speicherstr. 1, 60327 Frankfurt am Main
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bernardi, Edgar, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
a)
02.07.2009
Dinges-Król
b)
Fall 13
9
b)
Geschäftsanschrift:
Speicherstr. 1, 60327 Frankfurt am Main
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 (Ort und Einberufung), 15
(Teilnahmerecht) und 16 (Stimmrecht) beschlossen.
a)
14.07.2009
Klauke
b)
Fall 12
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hoffmann, Thomas, München, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
21.07.2009
Dittberner
b)
Fall 14
11
13.105.397,44
EUR
b)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.191.397,44 EUR auf 13.105.397,44 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.04.2010 ist die
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
a)
07.05.2010
Dittberner
b)
Fall 15
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 45562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.765.602,56 EUR.
12
b)
Geschäftsanschrift:
Speicherstr. 1, 60327 Frankfurt am Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Thome, Alexander, Schwalbach im Taunus,
*XX.XX.1973
a)
28.04.2011
Pauls
b)
Fall 19
13
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2011 hat die Änderung des
§ 5 Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital), die Änderung des § 5 Ziffer 1
(Einteilung des Grundkapitals), die Änderung des § 13 Abs. 1
(Vergütung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.552.698,72
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
22.07.2011
Pfarschner
b)
Fall 20
14
17.037.017,44
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.931.620,00 EUR auf 17.037.017,44 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2011 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 4 (Grundkapital, genehmigtes
Kapital) geändert.
a)
02.12.2011
Wilhelm
b)
Fall 22
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 45562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.621.078,72 EUR.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
15
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Stimmrecht, Briefwahl) beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2012 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und 5 Abs. 5
(Grundkapital) geändert.
a)
08.06.2012
Baumgart
b)
Fall 24
16
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Zum Laurenburger Hof 76, 60594 Frankfurt
am Main
a)
20.12.2012
Hewlett
b)
Fall 25
17
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung) beschlossen.
a)
04.06.2013
Hewlett
b)
Fall 26
18
Prokura erloschen:
Thome, Alexander, Schwalbach am Taunus,
*XX.XX.1973
a)
14.12.2013
Schollmeyer
b)
Fall 27
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 45562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
18.347.554,88
EUR
a)
Aufgrund der durch Hauptversammlung vom 09.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.310.537,44 EUR auf 18.347.554,88 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.12.2013 ist § 5
Abs. 1 und 4 der Satzung (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.310.541,28 EUR.
a)
08.01.2014
Hewlett
b)
Fall 28
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Bettina, Aschaffenburg, *XX.XX.1964
a)
21.02.2014
Hewlett
b)
Fall 29
21
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2011
(Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.05.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.173.770,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionären
hinsichtlich von Spitzenbeträgen ausgeschlossen werden
a)
11.06.2014
Hewlett
b)
Fall 30
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 45562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Späth, Willibald, Alzenau, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Meyer, Bettina, Aschaffenburg, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Jürgen, Hansjosten, Krailing, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Meyer, Bettina, Aschaffenburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Simon, Stefan, Karben, *XX.XX.1964
Ehrentraut, Bernd, Rodgau, *XX.XX.1959
Knecht, Thorsten, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1971
a)
15.04.2015
Hewlett
b)
Fall 31
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Simon, Stefan, Karben, *XX.XX.1964
a)
20.04.2015
Hewlett
b)
Fall 32
24
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Hansjosten, Jürgen, Krailing, *XX.XX.1964
a)
06.05.2015
Hewlett
b)
Fall 33
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoffmann, Thomas, München, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Weigel, Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
a)
02.06.2015
Hewlett
b)
Fall 34
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
10.06.2015
Hewlett
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 45562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Weigel, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
b)
Fall 36
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 16.07.2015 mit der euromicron international
services GmbH - ein Unternehmen der euromicron Gruppe -
mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRB 84373) verschmolzen.
a)
14.08.2015
Faldus
b)
Fall 38
28
a)
euromicron AG
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2016 hat eine Änderung
der Satzung in § 1.1 (Firma) beschlossen.
a)
22.08.2016
Faldus
b)
Fall 40
29
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
21.06.2017
Hewlett
b)
Fall 41
Eintragung vom
08.06.2012 von Amts
wegen ergänzt
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schönborn, Andreas, Bad Vilbel, *XX.XX.1970
a)
16.02.2018
Hewlett
b)
Fall 42
31
b)
Nicht mehr
a)
14.05.2018
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 45562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hansjosten, Jürgen, Krailing, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Trierweiler, Jörg, Utting, *XX.XX.1972
Hewlett
b)
Fall 43
32
Prokura erloschen:
Weigel, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
a)
17.05.2018
Hewlett
33
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2018 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
sowie bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2014
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.339.020,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.06.2018 um bis zu 7.339.020,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Options-/Wandlungsrechten.
a)
30.06.2018
Krämer
b)
Fall 47
34
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Trierweiler, Jörn, Utting, *XX.XX.1972
a)
16.01.2019
Hewlett
b)
Fall 48
35
b)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 45562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schmitt, Frank, Griesheim, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Andraes, Aschaffenburg, *XX.XX.1964
Krikken, Jan-Peter, Hofheim, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Ehrentraut, Bernd, Rodgau, *XX.XX.1959
11.02.2019
Hewlett
b)
Fall 49
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Trierweiler, Jörn, Utting, *XX.XX.1972
a)
09.05.2019
Hewlett
b)
Fall 50
37
20.182.308,60
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.834.753,72 EUR auf 20.182.308,60 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.07.2019 ist die
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.06.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
5.504.266,28 EUR.
a)
12.07.2019
Hewlett
b)
Fall 51
38
25.686.574,88
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 13.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.504.266,28 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.08.2019 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
14.08.2019
Hewlett
b)
Fall 52
39
a)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 45562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) sowie die Änderung der §§ 19 (Jahresabschluss) und
14 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.274.629,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
17.10.2019
Hewlett
b)
Fall 53
40
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Siemensstraße 6, 63263 Neu-Isenburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lenk, Nadine, Kelkheim (Taunus), *XX.XX.1975
a)
29.10.2019
Hewlett
b)
Fall 54
41
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Offenbach am Main (Az. 8
IN 533/19) vom 23.12.2019 ist über das Vermögen der
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
07.06.2020
Hewlett
b)
Fall 55
Abruf vom 11.12.2024