Lädt...
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
23.300.000
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied:
1.)
Jürgen
Schmidt,
Kürten-Dürscheid;
|
Karl-Heinz
|
Däunler,
Dipl.-Ing.,
Hof/Saale
euromicron
Aktiengesellschaft
communication
&
control
technoloay|
Frankfurt
am
Main
Peter
Rau,
Dipl.-Wirt-
schaftsing.,
Wiesbaden
Dr.-Ing,
Lothar
Wilhelmv,.
Kaufmann,
Berlin
|
die
Entwicklung
und
der
Vertrieb
von
mechanischen,
elektrischen
und!
elektronischen
Komponenten
und
sy-|
stemen
einschließlich
der
Software;
sowie
Ingenieurleistungen
dazu.
Die
Gesellschaft
kann
diesen
Unterneh-|
mensgegenstand
selbst
oder
durch
|
Tochter-
und
peteiligungsunterneh-
|
men
verwirklichen.
„IT
So.
RS
102
Karteiblatt
HR
B
JVA
Darmstadt
a)
Tag
der
Eintragung
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
EEE
VE
7
|
Aktiengesellschaft.
|
a)13.8.1998
|
|
6
|
Die
Satzung
ist
am
30.
März
1998
mit
Abänderung
vom
14.
|
au
älluer
|
Mai
1998
festgestellt.
|
Weingärt
|
Sie
ist
am
29.
Mai
1998
geändert.
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
29.
Mai
1998
ist
|
Satzung
:
der
Sitz
von
Berlin
nach
Frankfurt
am
Main
verlegt
und
die
Bl.
8
££.
|
Satzung
$
1
Abs.
2
(Sitz)
entsprechend
geändert.
|
Sonderband
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
Bisher
;
rats
bis
zum
31.
März
2003
das
Grundkapital
um
bis
zu
DM
|
Amtsgericht
:
10.000.000
einmalig
oder
mehrmals
durch
Ausgabe
neuer
Ak-
|
Charlot-
|
tien
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen.
Dabei
ist
den
Aktio-
|
tenburg
|
nären
mit
den
nachfolgenden
Einschränkungen
ein
Bezugqs-
:
HRB
66878
|
rec
t
einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
Spitzenbe-
u
:
das
Bezugsrecht
auch
insoweit
auszuschließen,
als
es
er-
£orderlich
ist,
um
den
Inhabern
der
von
der
euromicron
Ak-
Hiengesellschaft
communication
&
control
technology
und
|
|
ihren
Tochtergesellschaften
gegebenenfalls
ausgegebenen
|
|
Optionsscheine
und
Wandelschuldverschreibungen
ein
Bezugs-
|
r
recht
auf
neue
Aktien
in
dem
Umfang
zu
gewähren,
wie
es
|
ihnen
nach
Ausübung
des
Options-
bzw.
Wandelrechts
zuste-
|
|
hen
würde.
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit
Zustim-
|
mung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
bei
|
:
der
jeweiligen
Ausnutzung
der
Ermächtigung
auch
dann
au
=;
‚
zuschließen,
wenn
die
Kapitalerhöhung
zehn
vom
Hundert
des:
Grundkapitals
nicht
übersteigt
und
der
Ausgabepreis
der
i
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
der
bereits
börsennotierten
|
Aktien
gleicher
Ausstattung
zum
Zeitpunkt
der
endgültigen
|
|
Festlegung
des
Ausgabepreises
nicht
wesentlich
unter-
:
Aufsichtsrats
die
weiteren
Einzelheiten
der
Ausgabe
und
|;
‚Ausstattung
der
neuen
Aktien
festzulegen.
Die
Vorstandsmitglieder
Karl-Heinz
Däumler,
Peter
Rau
und
|
"Dr.-Ing.
Lothar
Vilhelny
vertreten
ein
jeder
gemeinsam
mit,
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
14.
Juni
1999
ist
4)13.
8.1999
das
Grundkapital
von
Nennbetragsaktien
in
Stückaktien
um-
|
24
gestellt
und
die
Satzung
in
$
5
Abs.
1
(Grundkapital/Ein-
|,
1;
Y
ing
teilung),
$
5
Abs.
3
(Sammelaktien),
$
15
(Stimmrecht)
und
|
18
(Gewinnverwendung)
geändert.
h)
Bl.
23
££.
Sonderband
Fortsetzung
Rückseite,
Lädt...
Rückseite
von
Blat
......\....
HR
B
4
5
56
2
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
Amtsgeriht
pr
y
Nr.
Vorstand
der
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
St
Gesellschafter
Prokura
ammkapital
äftsfi
tra-
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
gung
Abwickler
1
2
3
4
3
!
|
|
‚br.
Willibald
|
:
Späth,
|
|
|
geb.
16.03.1953,
|
|
|
Windach
|
i
|
|
TE
TTT
5
|
11.914.000
|
EUR.
ra
en
EEE
nn
nn
nl
ne
EEE
!
H
EEE
nen
6
7
br.-Ing.
Lothar
Wilhelmy
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
at
.2000
Ni
af
Peter
Rau
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Dr.
Willibald
Späth
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
([Fuhrman
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
u
dder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
m
Durch
Beschluß
der
Hauptversammmlung
vom
31.
Mai
2000
ist
23.
8.2000
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital
und
Aktien)
unter
|
Tr
Aufhebung
des
bisher
genehmigten
Kapital
(Absatz
4)
durch
|!
Anfügung
eines
neuen
Absatzes
4
(genehmigtes
Kapital)
{
ergänzt.
(Vrljic,
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
|
Aufsichtsrats
bis
zum
30.05.2005
das
Grundkapital
um
bis
zu
11.650.000
DM
einmalig
oder
mehrmals
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen.
Den
Aktionären
ist
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Vostand
ist
jedoch
ermächtigt,
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen
und
das
Bezugsrecht
auch
insoweit
auszuschließen,
als
es
erforderlich
ist,
um
den
Inhabern
der
von
der
euromicron
Aktiengesellschaft
communication
&
control
technology
und
ihrer
Tochtergesellschaften
ggf.
ausgegebenen
Optionsscheine
und
Wandelschuldver
schreibungen
ein
Bezugsrecht
auf
neue
Aktien
in
dem
Umfang
zu
gewähren,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
des
Options-
bzw.
Wandelrechts
zustehen
würde.
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
bei
der
jeweiligen
Ausnutzung
der
Ermächtigung
auch
dann
äuszuschließen,
wenn
die
Kapitalerhöhung
10
v.H.
des
Grundkapitals
nicht
übersteigt
und
der
Ausgabepreis
der
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
der
bereits
börsennotierten
Aktien
gleicher
Ausstattung
zum
Zeitpunkt
der
endgültigen
Festlegung
des
Ausgabepreises
nicht
wesentlich
Unterschreitet.
Schließlich
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
das
Bezugsrecht
mit
Zustimmung
des
Aussichtsrats
für
den
Fall
auszuschließen,
dass
die
Kapitalerhöhung
zum
Zwecke
des
Erwerbs
von
Unternehmen
oder
von
Beteiligungen
an
Unternehmen
erfolgt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
weiteren
Einzelheiten
der
Ausgabe
und
Ausstattung
der
neuen
Aktien
festzulegen.
Dieselbe
Hauptversammlung
hat
die
Umstellung
des
Grundkapitals,
des
genehmigten
Kapitals
und
anderer
DM-Beträge
der
Satzung
auf
Euro,
der
Aufrundung
des
|
Fortsetzung
auf
dem.
ten
Blatt
-
Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Nr.
,
der
a)
Firma
Grund-
Ein-
Ya
oder
tra-
b)
Sitz
Stammkapital
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
13578
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
HR
9002
EDV
-
Karteiblatt
HR
B
-
JVA
Darmstadt
08.99
(zweiseitig)
4
Dr.
Edgar
Bernardi,
geb.
15.12.1956,
Frankfurt
am
Main
Die
Prokura
(1.)
Jürgen
Sc
midt
is
„erloschen.
Tausender
|
Hunderter
|
<Zenner
Rechtsverhältnisse
genehmigten
Kapitals
und
anderer
Geläbeträge
der
Satzung
auf
volle
eintausend
Euro
beschlossen
und
das
Grundkapita
aus
Gesellschaftsmitteln
ohne
Ausgabe
neuer
Aktien
um
EUR
899,17
auf
EUR
11.914.000
erhöht
und
die
Satzung
in
$
5
Abs.
1
und
Abs.
4
(Grundkapital,
genehmigtes
Kapital)
sowie
in
$
11
(Zustimmung
des
Aufsichtsrats),
$
12
(Aufsichtsratsvergütung)
und
$
20
Abs.
2
(Kosten
des
Formwechsels)
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
($
5
Abs:
4
der
Satzung)
beträgt
nunmehr
5.957.000
EUR.
..
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
14.
August
2000
ist
die
Satzung
in
$
5
Ziffer
1
(Grundkapital,
Einteilung)
geändert.
me
VOr
STanüsk
.
BG.
arl-Heinz
Daumler
15T
nic
Das
Vorstandsmitglied
Dr.
Willibald
Späth
hat
nunmehr
Alleinvertretungsrecht,
solange
er
alleiniges
Vorstandsmitglied
ist.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
30.
Mai
2001
ist
die
Satzung
in
$
14
Abs.
1
geändert.
Dr.
Edgar
Bernardi
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
5.
Juni
2002
ist
die
Satzung
in
$
8
Abs.
1
(Aufsichtsrat)
geändert.
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)10.10.2001
(Möller)
a)29.7.2002
va
(Möller)
b)
Bl.
40
££.
Sonderband
"une
45562
m
BE:
Fortsetzung
Rückseite
’
Lädt...
Amtsgericht
Frankfurt
am
Main
Rückseite
von
Blatt
_
%
5
6
2
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
.
oder
b)
Sitz
Stammkapital
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
10
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
05.
Juni
2003
ist
&)8.7.2003
lie
Satzung
in
$
4
(Bekanntmachungen)
und
durch
Einfügung
nes
neuen
$
10
a,
$
18
Abs.
3
und
$&
12
Abs.
2
geändert.
i
Wawzik)
D)
Bl.
76
f£.
bonderband
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt